SINPHAR — AGM Information 2021

Jun 30, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1734 杏輝　公司提供

序號	1	發言日期	110/06/30	發言時間	16:47:02
發言人	樓怡美	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)2760-3688
主旨	公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及 地點(依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會 延期召開相關措施」辦理
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/06/30
說明	1.董事會決議日期:110/06/30 2.股東會召開日期:110/08/03 3.股東會召開時間:上午十時 4.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號 5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息， 重大訊息日期(x月x日):110/03/16 6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體 7.其他應敘明事項: (1)不克出席股東領取紀念品，訂於110/08/02洽永豐金證券股務代理部 (台北巿重慶南路一段2號1樓)領取，股東會會場恕不發放。 (2)採電子方式行使表決權股東領取紀念品期間，訂110年 8月16日至110年 8月18日上午9時至下午4日，洽永豐金證券股務代理部(台北巿重慶南路 一段2號1樓)，逾期不再發放；非以電子方式行使表決權之股東， 恕不發放紀念品。 (3)本會期僅實體股東會之延後，其他程序均未延後，列載於原定股東會停 止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。 (4)開會通知書於逾原股東會日期後將不再補發。股東欲親自出席於 會場辦理補發。 (5)本公司不另寄開會通知書，請股東持原開會通知書參加股東會。 出席股東除應遵守防疫規定外，並需於現場實名制填寫健康申報聲明。 (6)採電子投票之股東，以原通知所列電子投票期間投票，已完成電子投票 之股東投票仍屬有效。 (7)委託書送達公司日期仍以原股東會五天前為送達最終日，徵求人徵求期間 仍應以徵求人公告為準，已完成委託之股東託書仍屬有效。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.