SINPHAR — AGM Information 2020

Jun 8, 2020

杏輝藥品工業股份有限公司 民國109 年股東常會議案參考資料

承認、討論事項

承認案一 (董事會提)

案由：承認一百零八年度營業報告書暨財務報表案。

• 說明：本公司一百零八年度個體財務報表暨合併財務報表，業經國富 浩華聯合會計師事務所諶清及潘金樹會計師查核簽證竣事，並 出具無保留意見之查核報告書，連同營業報告書經董事會決議 通過及監察人審查竣事，謹請 承認。相關表冊請參閱議事手 冊。

決議：

承認案二 (董事會提)

案由：承認本公司一百零八年度盈餘分派案。

說明：1.本年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

1. 108 年度調整後期初未分配盈餘為新台幣1,568,459 元，加 計本年度稅後淨利新台幣13,960,981 元，調整後未分配盈 餘為新台幣15,529,440 元，依據本公司章程及相關法令規 定提撥法定盈餘公積新台幣1,282,657 元及特別盈餘公積 新台幣14,246,783 元。

決議：

• 1 -

討論案一 (董事會提)

案由：討論本公司資本公積發放現金案。

• 說明：一、擬依公司法第241 條，以普通股發行溢價之資本公積提撥 新台幣33,544,404 元，按資本公積發放現金基準日股東名 簿記載各股東及其持有股數計算，每股發放現金新台幣約 0.2 元。

  • 二、本次資本公積發放現金按分配比例計算至元為止，元以下 捨去不計，分配未滿一元之畸零款合計數，轉入本公司職工 福利委員會。

  • 三、俟本次股東會通過後，授權董事會另訂資本公積發放現金 基準日及發放日。本公司若於資本公積發放基準日前有因法 令變更、主管機關調整或本公司因買回、註銷庫藏股，以致 影響流通在外股份總數而影響股東配發現金比率時，擬提請 股東會授權董事會全權處理之。提請 討論。

決議：

討論案二 (董事會提)

案由：本公司「公司章程」修正案。

• 說明：為強化公司治理，以及發揮董事會監督之功能，依金管證發字 第10703452331 號令、證交法第14 條之1 及公司法192 條之 1 規定修正，擬修訂本公司章程修正條文對照表，請參閱議事 手冊。提請 討論。

決議：

討論案三 (董事會提)

案由：本公司「取得及處分重要資產程序」修正案。

• 說明：依公司實際規劃，擬修訂本公司取得及處分重要資產程序，修 正條文對照表請參閱議事手冊。提請 討論。

決議：

• 2 -

討論案四 (董事會提)

案由：本公司「股東會議事規則」修正案。

• 說明：依法令規定修正，擬修訂本公司股東會議事規則，修正條文對 照表請參閱議事手冊。提請 討論。

決議：

討論案五 (董事會提)

案由：本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。

• 說明：依法令規定修正，擬修訂本公司董事及監察人選舉辦法，修正 條文對照表參閱議事手冊。提請 討論。

決議：

臨時動議

散會

• 3 -