SINPHAR — AGM Information 2020

Jun 8, 2020

※ 注意事項※ 一、本公司股東會紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。股東會紀念品：功能性食品(紀念品數 量不足時，以同等價值之紀念品代替之)。 二、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自109年4月24日至109年5月21日止 (例假日除外)，洽徵求人永豐金證券(股)公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓)、永豐金證券高雄分公 司：高雄市苓雅區中正一路284號2-3樓或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司或長龍會議顧問(股)公司 全省徵求地點(詳背面第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。 三、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址http://free.sfi.org.tw 或利用語音專線(02)2361-1818股 票代號：1734查詢。

• 四、親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於109年5月27日開會當天會議結束前辦 理報到。

五、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

• 六、不克出席股東會之股東領取紀念品請於109年5月26日洽永豐金證券股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓)， 股東會會場恕不發放。

七、電子投票領取紀念品方式: 請於109年6月16日至109年6月18日(例假日除外)上午九時至下午四時止，憑出席簽 到卡、印出「股東e票通-股東會電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁或身分證明文件影本(三擇 一)至本公司股務代理機構(台北市中正區博愛路17號3樓)領取股東會紀念品，逾期不再發放，非以電子方式行 使表決權之股東，恕不發放紀念品。

10044 杏輝藥品工業股份有限公司 股務代理人 上市代號：1734 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：1734)

109 年股東常會通知請先拆閱

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※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 郵資已付 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權， 電子投票平台網址：https://www.stockvote.com.tw 平 信

股東 台啟

杏輝

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身 分 證
戶名 統一編號 戶號 0072 ※ 防疫須知 ※
第一 說明 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東資本公積配發現金中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫並簽名或蓋章後寄回。 原登記匯款帳號 杏輝 1.因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多
聯 事項 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於資本公積配發現金發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費26元由股東資本公積配發現金中扣除) 上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於109年5月27日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正。匯款帳號將依貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東，屆時將以除息停止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶(基本資料⋯等更新日在後者)中登記之銀行帳號為匯款之依據。 加利用「股東e票通」行使表決權，
簽 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
。
名 網址https://www.stockvote.com.tw
或
蓋 2.如欲出席股東會現場，請自備口罩
聯絡電話
章
全程配戴，並配合量測體溫。倘達
杏輝藥品工業股份有限公司股東印鑑卡 戶號
額溫37.5度或耳溫38度者，請遵循
戶名 身分證統一編號 印 鑑 會場必要之相關防疫措施。
戶籍地
3.如受疫情影響，而須變更股東會開
通訊處
會地點，屆時將於「公開資訊觀測
出生日期 電話 ( )
電子郵件信箱 內部代號：0072 站」之重大訊息公告。
第 委 託 書 一二 委 託人 ( 股東) 編號 0072 杏 輝
二聯 一、茲委託得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司109年5月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 君(須由委託人親自填寫，不 、禁止、發現結算檢舉 姓名股東戶號 簽名 109 杏輝藥品工業股份有限公司一○九年股東常會
委託書用 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.承認一百零八年度營業報告書暨財務報表案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 交付現金或違法取得所檢舉，經電話：︵○ 持有股數或名稱 徵 求 人 或蓋章 簽名或蓋章 時間：109年5月27日(星期三)上午十時地點：宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路95號出席簽到卡
及
紙填發須知請 2.承認一百零八年度盈餘分派案：3.討論本公司資本公積發放現金案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權4.本公司「公司章程」修正案：5.本公司「取得及處分重要資產程序」修正案：6.本公司「股東會議事規則」修正案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 其他利益之價購使用委託書，查證屬實者，最二︶二五四七三 戶號姓名或名稱 股東戶號：股東戶名：
詳閱背面說明 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項（二）之授權內容行使股東權利。書仍屬有效（限此一會期）。7.本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案：此 致 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 委託書行為。可檢附具體事證向高給予檢舉獎金五七三三。 或統一編號姓名或名稱戶號身分證字號 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 持有股數：親自出席簽名或蓋章
萬
杏輝藥品工業股份有限公司 集元 住
授權日期 年 月 日 保， 址
徵求場所及：
4 人員簽章處
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開會通知書

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一、茲訂於民國一○九年五月二十七日(星期三)上午十時，假宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路95號(職業訓練中心)召開民國一○九年股東常會，會議主要 內容： (一)報告事項：1.一百零八年度營業報告。2.監察人審查一百零八年度決算表冊報告。3.民國一百零八年度員工及董監酬勞分派情形報告。4.其 他報告事項。

• (二)承認事項：1.承認一百零八年度營業報告書暨財務報表案。2.承認一百零八年度盈餘分派案。

• (三)討論事項：1.討論本公司資本公積發放現金案。2.本公司「公司章程」修正案。3.本公司「取得及處分重要資產程序」修正案。4.本公司 「股東會議事規則」修正案。5.本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。

(四)臨時動議。 二、本公司資本公積發放現金案業經董事會決議擬訂如下：股東配發之現金總金額為33,544,404元，每壹股資本公積擬發放0.2元，俟股東常會通過後 第 授權董事會訂定資本公積配發現金基準日配發之。 三 三、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/index)，輸 入證券代號選擇電子書--年報及股東會相關資料--股東會各項議案參考資料。 聯 四、依公司法第165條規定，自109年3月29日起至109年5月27日停止股票過戶登記。

五、受理股東開始報到時間：9時30分，報到處地點：宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路95號(職業訓練中心)。

• 六、檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出 席 ；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名 或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

八、 九、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自109年4月25日起至109年5月24日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 如有股東徵求委託書，本公司將於109年4月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：http://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。 東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】 十、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。 十一、 敬請 查照辦理為荷。 此 致

貴股東

杏輝藥品工業股份有限公司董事會 敬啟

十一、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東 杏輝藥品工業股份有限公司董事會 敬啟	十一、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東 杏輝藥品工業股份有限公司董事會 敬啟	十一、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東 杏輝藥品工業股份有限公司董事會 敬啟
第 四 聯
	指派書	委託書填發使用須知
	茲指派 君 為本法人股東代表，授權出席 貴公司一○九年五月二十七日	一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽 名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託 出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託
		書規則及公司法第一七七條規定辦理。
第 五 聯	股東常會，依法行使一切股東 權利。 此致 杏輝藥品工業股份有限公司 法人股東： 中華民國109年 月 日	三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 託書，並以委託一人為限。 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如 為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被 選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。