SINPHAR — AGM Information 2020

Mar 6, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1734 杏輝　公司提供

序號	2	發言日期	109/03/06	發言時間	15:33:04
發言人	樓怡美	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)2760-3688
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/06
說明	1.董事會決議日期:109/03/06 2.股東會召開日期:109/05/27 3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號 (本公司職業訓練中心) 4.召集事由一、報告事項: (一) 一百零八年度營業報告 (二) 監察人審查一百零八年度決算表冊報告 (三) 民國一百零八年度員工及董監酬勞分派情形報告 (四) 其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: (一) 承認一百零八年度營業報告書暨財務報表案 (二) 承認一百零八年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (一) 討論本公司資本公積發放現金案 (二) 本公司「公司章程」修正案 (三) 本公司「取得及處分重要資產程序」修正案 (四) 本公司「股東會議事規則」修正案 (五) 本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/03/29 11.停止過戶截止日期:109/05/27 12.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定，受理持股1%股東提案。 1.受理期間：109年03月20日起至109年03月30日止。 2.受理處所：宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.