SINPHAR — AGM Information 2019

Jul 5, 2019

杏輝藥品工業股份有限公司

民國108 年股東常會議案參考資料

承認、討論事項

承認案一 (董事會提)

案由：一百零七年度營業報告書暨財務報表案，敬請 承認。

• 說明：本公司一百零七年度個體財務報表暨合併財務報表，業經國富 浩華聯合會計師事務所諶清及潘金樹會計師查核簽證竣事，並 出具無保留意見之查核報告書，連同營業報告書經董事會決議 通過及監察人審查竣事，謹請 承認。相關表冊請參閱議事手 冊。

決議：

承認案二 (董事會提)

案由：本公司一百零七年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：1.本年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

• 2.擬自一百零七年度盈餘中提出股東紅利新台幣16,772,202 元整，擬配發現金股利16,772,202 元，每股約配發現金0.1 元，如嗣後流通在外已發行股份總數變動，而使股東分配比 率因此發生變動時，擬請股東會授權董事會全權處理並調整 之。

• 3.本次股利計算至元為止，元以下捨去不計，本次現金股利分 配未滿一元之畸零數額，擬轉入本公司職工褔利委員會中， 並俟股東會決議通過後，請股東會授權董事會另訂除息基準 日。

決議：

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討論案一 (董事會提)

• 案由：章程修正案，提請 討論。

• 說明：配合法令需求修正，擬修訂本公司章程修正條文對照表， 請參閱議事手冊，提請 討論。

決議：

討論案二 (董事會提)

• 案由：取得及處分重要資產程序修訂案，提請 討論。

• 說明：依法令需求修正，擬修訂本公司取得及處分重要資產程序 修正條文對照表。請參閱議事手冊，提請 討論。

決議：

討論案三 (董事會提)

• 案由：資金貸與他人作業程序修正案，提請 討論。

• 說明：依法令需求修正，擬修訂本公司資金貸與他人作業程序， 修正條文對照表請參閱議事手冊，提請 討論。

• 決議：

討論案四 (董事會提)

• 案由：背書保證辦法修正案，提請 討論。

• 說明：依法令需求修正，擬修訂本公司背書保證辦法，修正條文 對照表請參閱議事手冊，提請 討論。

決議：

臨時動議

散會

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