Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

SINPHAR AGM Information 2017

Jul 3, 2017

51911_rns_2017-07-03_af873266-ccd1-470a-882f-6a5818954ba7.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

杏輝藥品工業股份有限公司一百零六年股東常會議事錄

時間:民國一○六年六月二十日星期二上午九時正

地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路95 號(訓練中心第一訓練室)

出席:本公司發行股份總數為167,722,022 股,本公司發行流通在外股份總數為

167,722,022 股,出席股東代表股數共111,798,810 股,出席率為66.65% 已逾法定股數;本次股東常會分別有李志文董事長、林修民董事、郭修 吉董事、李易達董事、李金龍獨立董事、賴博雄獨立董事等6 席董事出 席,已超過董事席次7 席之半數,以及游能俊監察人出席。

列席人員:諶清 會計師、廖學興 律師

主席:李志文 董事長 記錄:陳淑夏

一、宣佈開會(報告出席股份總數已逾法定股數,主席宣佈開會)

二、主席致詞:(略)

三、報告事項:

  • (一)一百零五年度營業報告,敬請 鑒察,請參閱本議事錄附件一。

  • (二)監察人審查一百零五年度決算表冊報告,敬請 鑒核,請參閱本議事錄附件 二。

  • (三)民國一百零五年度員工及董監酬勞分派情形報告,請參閱議事手冊。

  • (四)其他報告事項:本次股東常會無股東提案。

四、承認事項:

第一案 (董事會提)

  • 案由:一百零五年度營業報告書暨財務報表案,敬請 承認。

  • 說明:本公司一百零五年度個體財務報表暨合併財務報表,業經國富浩華聯合會 計師事務所諶清及林金鳳會計師查核簽證竣事,並出具無保留意見之查核 報告書,連同營業報告書經董事會決議通過及監察人審查竣事,謹請 承 認。各項書表請參閱本議事錄附件三。

決議:本議案經表決照案承認。

表決結果如下:

決結果如下:
出席表決權數 贊成 反對 棄權
111,430,237 權 111,417,237 權 0 13,000 權
100.00% 99.99% 0% 0.01%

第二案 (董事會提)

案由:本公司一百零五年度盈餘分派案,敬請 承認。

說明:本公司一百零五年度盈餘分配表業經董事會通過,其分派情形如下表:

杏輝藥品工業股份有限公司 一百零五年度盈餘分配表

單位:新台幣元

項 目 金 額
期初未分配盈餘 40,632,314
加(減):其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益) 12,054,544
調整後期初未分配盈餘 52,686,858
加(減): 105 年度稅後淨利 16,544,993
調整後未分配盈餘 69,231,851
提列項目:
提列法定盈餘公積 (1,654,499)
可分配盈餘 67,577,352
分配項目
股東紅利
股東紅利-現金 (16,772,202)
期末未分配盈餘 50,805,150
董事長:李志文 經理人:白友烺 會計主管:謝麗容
  • 1.擬自一百零五年度盈餘中提出股東紅利新台幣16,722,202 元整,擬配發現金股 利16,772,202 元,每股配發現金0.1 元。

  • 2.本次股利計算至元為止,元以下捨去不計,本次現金股利分配未滿一元之畸零 數額,擬轉入本公司職工褔利委員會中,並俟股東會決議通過後,請股東會授 權董事會另訂除息基準日。

  • 3.前述盈餘分派案如因買回公司股份、將庫藏股轉讓、轉換或註銷、或轉換公司 債申請轉換及員工認股權憑證行使等,流通在外股份變動而影響股東每股配息 率時,擬股東會授權董事會調整之。

決議:本議案經表決照案承認。

表決結果如下:

決結果如下:
出席表決權數 贊成 反對 棄權
111,430,237 權 111,417,237 權 0 13,000 權
100.00% 99.99% 0% 0.01%

五、討論事項

  • 第一案 ( 董事會提 ) 案由:取得及處分重要資產程序修正案,提請討論。

  • 說明:配合法令規定修正,擬修訂本公司取得及處分重要資產程序修正條文對 照表,請參閱本議事錄附件四。

決議:本議案經表決照案通過。

表決結果如下:

表決結果如下:
出席表決權數 贊成 反對 棄權
111,430,237 權 111,417,237 權 0 13,000 權
100.00% 99.99% 0% 0.01%
  • 第二案 ( 董事會提 ) 案由:背書保證辦法修正案,提請討論。

  • 說明:配合法令規定及主管機關要求,擬修訂本公司背書保辦法修正條文對照 表,請參閱本議事錄附件五。

決議:本議案經表決照案通過。

表決結果如下:

表決結果如下:
出席表決權數 贊成 反對 棄權
111,430,237 權 111,417,237 權 0 13,000 權
100.00% 99.99% 0% 0.01%

第三案 ( 董事會提 )

  • 案由:股東會議事規則修正案,提請討論。

  • 說明:配合主管機關作業要求,擬修訂本公司股東會議事規則修正條文對照表, 請參閱本議事錄附件六。

決議:本議案經表決照案通過。

表決結果如下:

表決結果如下:
出席表決權數 贊成 反對 棄權
111,430,237 權 111,417,237 權 0 13,000 權
100.00% 99.99% 0% 0.01%
  • 第四案 (董事會提)

  • 案由:解除董事競業限制禁止案,敬請討論。

  • 說明:(1)依據公司法第209 條之規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍 內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。

    • (2)因本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之 公司並擔任董事之行為;依法請股東會通過同意解除董事之競業禁止 限制。

    • (3)董事為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行為如下:

本公司職稱 姓名 擔任他公司職務-
獨立董事 李金龍 貝爾克斯生技股份有限公司 董事長
董事 李易達 SUNETIC BIOTECH INC. 董事

決議:本議案經表決照案通過。

表決結果如下:

表決結果如下:
出席表決權數 贊成 反對 棄權
111,430,237 權 111,417,237 權 0 13,000 權
100.00% 99.99% 0% 0.01%

。 六、臨時動議:無

  • 七、散會:經詢無其他臨時動議,主席宣布本次股東常會散會。 (同日上午9 時35 分結束)

==> picture [109 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [36 x 36] intentionally omitted <==

記錄:陳 淑 夏

附件一

一百零五年度營業報告書

杏輝近年來推展健康產業,除了藥品治療健康、保健品預防保健健康,還有利 用醫美保養品看起來更健康,產品豐富多元,利於多水源注入業績。去年本公司開 發了多項學名藥及劑型改善產品,對於醫院與診所營收多有挹注,此外亦與日本的 合作夥伴簽署抗癌標靶藥物的研發合作契約,未來也將由杏輝負責生產回銷日本。 在保健食品方面,主力產品QH 活芯軟膠囊在廣告推波助瀾下,業績持續成長;而 去年取得了具有調節血脂功能健康食品執照的魚油,投入市場助長業績;今後杏輝 食品發展是以開發健字號產品為主軸策略,以品質取勝守護消費者的健康,預計今 年中將有多項健字號產品可陸續展現成果。此外杏輝優倍多維他命營養保健品在屈 臣氏一向銷售成績斐然,去年在屈臣氏邀約下推出維他命肌膚保養品,期望由內而 外的保養讓消費者更健康美麗,為強化品牌爭取消費者認同,今年將透過談判調整 作法擴展行銷。

新藥研發是杏輝集團另一波創造價值的重要目標,肩負集團新藥研發重任的子 公司杏國新藥,以執著穩健的步伐在新產品及新技術不斷精進,各項目也均依計畫 逐項達成目標。治療頭頸癌試驗新藥SB01 第二期臨床試驗持續進行中;SB05 除了 推動執行三陰性乳癌第三期臨床試驗外,更強化落實SB05 新藥適應症的創新運 用,成功於今年 (106 年)四月份取得美國食品藥品監督管理局(FDA)核准執行胰臟 癌第三期臨床試驗,持續推動帶正電荷微脂體(EndoTAG®)領域新適應症開發。此 外,杏國與瑞士Y-YBar 光學儀器公司簽署新一代脈絡膜血流流速一隻全球技術開 發合約。雖然近年因為研發擴大支出而降低了整體集團應實現的利益,但是隨著新 藥進度逐項達成目標,未來必然可以創造獲利回饋股東,

杏輝逐步邁向40年發展之際,面對106年國內外政經情勢諸多無法預測的改變 與挑戰,集團母子公司的經營團隊透過內部的溝通與共識,積極調整營運策略並整 合資源,面對未來發展之需。如今我們已經準備好蓄勢待發,縱使面對局勢變化莫 測,有股東的支持與愛護,加上經營團隊對改革的承諾,杏輝必定能跨越翻轉逆勢 成長,與您一起創造健康幸福的明天。

一、一○五年度營業報告

(一)一○五年度營業計畫實施成果

本公司105 年度營業收入淨額達2,133,511 仟元,較前一年度減少 53,890 仟元,減少2.46%,稅後淨損為64,173 仟元,減少虧損23.17%, 歸屬母公司淨利為16,545 仟元,增加18.59%,每股盈餘為0.10 元。

(二)預算執行情形:因未公開財務預測,故不適用。

(三)財務收支及獲利能力分析:

單位:新台幣仟元


項目
年度 105年度 104年度 增(減)(%)



營業收入淨額 2,133,511 2,187,401 -2.46
營業毛利 789,913 785,983 0.50
營業外收支 107,234 69,608 54.05
本期淨(損)益 (64,173) (83,529) (23.17)
歸屬母公司淨利 16,545 13,952 18.59



純益率(%) 0.78 0.64 21.88
每股盈餘(元) 0.10 0.08 25.00

(四)研究發展狀況:

1.最近二年度研究發展支出

單位:新台幣仟元

年度
項目
105年度 104年度
研發費用 382,605 343,399
營業收入淨額 2,133,511 2,187,401
研發費用佔營業收入淨額比例 17.93% 15.70%

2.最近年度主要研究發展成果

  • A.105 年度功能性食品開發共12 項。

  • B.105 年度化妝品開發共10 項。

  • C.105 年度藥品開發共14 件。

  • D.專利成果 :

  • a.專利取得,國內16 件 ;國外80 件

    • b.專利申請,國內19 件;國外166 件
  • E.105 年度產品改善86 項

  • F.技術專案7 項

2.開發進程:


類別 代號
適應症 開發進度
1 植物新藥 STA1 1. 通過台灣TFDA 核准執行第二期臨床試驗(PhaseⅡ)
失智症用藥 2. 通過美國FDA 核准執行第二期臨床試驗(PhaseⅡ)
3. 臨床試驗執行準備中
2 植物新藥 STA2 1. 台灣TFDA 第二期臨床試驗(PhaseⅡ)階段性完成
慢性穩定性
2. 美國FDA 第二期臨床試驗 (PhaseⅡ)階段性完成
心絞痛用藥
3.後續開發規劃進行中
3 植物新藥 SPA1 癌症用藥或
癌症輔助治 完成成藥性研究Ι,成藥性研究Ⅱ進行中
療劑
4 小分子新藥 SB01 執行第二期臨床試驗中
1.獲得美國FDA 第二期臨床試驗許可。
2.獲得台灣FDA 第二期臨床試驗許可。
頭頸癌
3.完成於台灣(包括台大、成大..等醫學中心)執行第一
期臨床試驗收案。
4.獲經濟部業界科專補助。
5 小分子新藥 SB02 製劑研究
1.取得經濟部工業局核准具有生技新藥公司資格。
癌症治療
2.臨床前製劑開發試驗階段。
3.推動人體臨床實驗許可(IND)申請準備工作
6 植物新藥 SB03 酚瑞淨®
VEREGEN®
深耕台灣醫藥市場,持續進行亞洲市場開發
1.已取得台灣FDA 藥證核准,在專業通路(醫院、診

生殖器疣
所與藥局)銷售。
(菜花)
2.本公司與澳門清新有限公司(澳門)簽定SB03 酚瑞淨
經銷合約,亞洲市場開發之商務合約持續進行中。
7 眼藥水 SB04 台灣第二/三期臨床試驗
1.成功國際合作授權與韓國AJU Pharm 公司
2.獲台灣FDA 許可進行二/三期臨床試驗,持續推動
乾式老年性 進行臨床試驗各項作業。
黃斑部病變 3.與臺大醫院簽訂「老年性黃斑部病變研究中心」合作計
畫。
4.取得瑞士Y-YBar 公司新一代量測脈絡膜血流流血速技
術之開發與儀器產銷權合約。
8 帶正電荷
微脂體
SB05
EndoTAG®-1
第三期臨床試驗中
1.EndoTAG®技術平台完整權利
2.獲比利時FAMHP 第三期臨床試驗許可。
三陰性乳癌
3.獲得台灣FDA 第三期臨床試驗許可。
4.獲得澳洲TGA 第三期臨床試驗許可。
5.獲經濟部業界科專補助。
推進第三期臨床試驗中
胰臟癌
1.獲得美國FDA第三期臨床試驗許可。

二、本年度營業計畫概要

本公司於106 年將加強推動與落實以下目標:

  • 1.除了開發具有特殊性的學名藥及劑型改善外,開發健字號保健食品為主 軸,用品質認證及高附加價值產品取勝市場。

  • 2.深耕台灣市場外,我們以大健康產業為主軸,發揮研發的實力與品質,開 發有差異性的藍海新產品,尤其獨具特色的天然資源產物及中草藥,參照 管花肉蓯蓉產業發展模式,採取從源頭至產地資源確保原料的品質安全及 穩定供應的一條龍產業鏈,開發獨特有競爭力的產品與原料。

  • 3.落實各項新藥的研發進度,加強管理臨床試驗的執行效率與品質,積極取 得各期人體臨床試驗的許可,加速劑型開發及審查速度,爭取國際合作, 運用策略聯盟,實現新藥開發各階段的利益。

  • 4.整合集團資源,佈建全球化行銷網絡,拓展海內外市場,擴大營業規模及 提升營運獲利。持續優化生產流程,減少缺貨,管控庫存,提高稼動率, 降低成本,創造利基,擴大爭取代工業務。

董事長 李志文 經理人 白友烺 會計主管 謝麗容

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

附件二

監察人審查報告書

董事會造送本公司一百零五年度營業報告書、個體及合併財務報 表與盈餘分派議案等,其中財務報表等已委請國富浩華聯合會計師事 務所諶清、林金鳳會計師查核完竣,並出具無保留意見查核報告書在 案。上述表冊及報告經本監察人等審查完竣,認為尚無不合,爰依公 司法第二百一十九條之規定,備具本報告書,報請 鑒查。

此致

杏輝藥品工業股份有限公司 一百零六年股東常會

監察人:林鴻志 監察人:游能俊

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

中華民國一○六年三月三十日

附件三

==> picture [445 x 80] intentionally omitted <==

��������

�����������������

����

������������������������������������ ����������������������������������������� ������������������������������������ ��������

��������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������������� �����������

�������

�������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� �������

��������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ���

���������������������������������� ������

�����

��������������������������������� ���������������

�����������

�������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������

��������

�������������������������

  • ��������������������������

  • ������������������������������

  • ������������������������������������ �������������

  • ������������������������������������ �������������

  • ������������������������������������ ��������������������

�����

��������������������������������� ����������������

  • �����������

�������������������������������� ����������������������������������� ����������������������

��������

�������������������������

  • �������������������������

  • ������������������������������������ ����������������������

  • �����������������������������������

�������������������

�������������������������������� ����������������������������������� ���������������������

��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �����������

��������������������������������� �����

��������������

��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���

�������������������������������� ���������������

  • ������������������������������������ ���������������������������������� ����������������������������������� �����������������������������

  • ����������������������������������� ����������������������������������

  • ������������������������������������ ���

  • ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������

  • ������������������������������������� ����������������

  • ����������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������

��������������������������������� ����������������������������

�������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������

��������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ����������������������������������� �������

������������������������

==> picture [67 x 76] intentionally omitted <==

==> picture [94 x 56] intentionally omitted <==

==> picture [100 x 34] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [54 x 57] intentionally omitted <==

������������������������� ����������������������

�������� ���������


�������
������
�������
�������
������
�������
������
������
�������
��
���������
��
�������
������
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
�������
������
�������
�������
������
���������
��

���������
���
�� �� �� �� �� �� �� ���
��������� ������� ������� ������� ����� ������ ������ ������ ������� ��������� ������� ������ ��������� ��������� ��������� ��������� ������� ������ ������ ������� ������
��
��������� ���������
������������ ������� ����������������� ���������
���������















���� ����

�������


�������

����
����
�����
����
�������

������

����
����
����
�������

�������

����
����
����
���������
����

������

����
�����
����
�������

�������

����
�������
������

������

����
����
����
�����

�����

����
���������������
�������
���������

���������
��
����
���������
������ ����
�������

�������

�����
����
���������
��
��������
��
����
����
�������
�����������
���������
��
���������
��
����
�����������
�����
������
�������

�������

����
����������
��������
����
������

������

�������
������
������

������

����
�����

�����
�����

������

��
������

������

����
��
�����
���������
��
���������
��
����
����
�����
����
����
����
������
�����
����
������
�����
����
�����
�����
������ ����
����
�����
����
���������
���

���������
���
�������
������������� �������������
���� ������� ������ ������ ����� �� ���� ������ ������ ����� �������������� �������� ��������� �������� ���� ������� ����� ����� ���������� ������� ����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
�� ������������
�������
����������������������
��������






����
����������

��������
��

��������
���
����
�����������������
��������





��������




����
������

�������
��
�������

��










������
������

�������
��
����
�����������
����

������





������




����

������





������




������

������





������




������

������





������




����
�����

�����

��������
����
����������
�����

�����

�������
����������

����




����

����
������

�����





�����




�����������������
�������
����

�����





�����




����������

�����





�����




����
�����

�����

�����
������

�����





�����




����
�����

�����

������
������
����������
�����������
�����


����




�������������
�����������������

�����





�����




�����������������
������������

�����




�����

������������������
������

����


�����




�����

����������

�����




�����

��������
��
�����





�����

����
������
������

���

����




�����
�����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
�������
������
����
����
����
������
������
����
��������
����
�������
����
�����������������
�������
����������
����
�����
����
������
����������
�����������
�������������
�����������������
�����������������
������������
������������������
����������
��������
����
������

��������������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

���������������������������������������������������������������������

��������

�������� �������



��
����


���������



������

������

�����
������

�����
������
�����
���������



�����


������
��
�����
��
�����
��
�����
��
�����


�����


�����


�����

���������
������������ ������� ����������������������







����������
�����
������
������
�������
�����




��������

��������

������

�����

������

�����


�����


�����






������





�����





����
��
�����




�����

�����
��������
��������
������
�����
������
����


����


����






�����

�����




�����





�����




�����

�����




�����

�����


�����






�����





��������

��������

������

�����

�����
��
�����
������������� �������������
��������� ������� �������� ������� ���� �������� �������� ����������� ������� �������� ������� ������� ���� �������� �������� ��������������������� ������������ �����������

������������� �������� �����������������������

��������� ��� �� �������
��������
����� �����
���������
������ ������ ������
�����
�������
������������� ������� �������
���� ������ ������
����������������������� ���� ���
���� ������ ������
���� �� ��
�����������������
������� ������ ������
�������������������� ��
�������������� ���
������� ���
�����������������
������ ����� �����
���������� ���� ����
����������� ������ �����
���� ������ �������
������ ����� ���
������������ ���� ����
������ ����� �����
������ ������ ������
����������� ������ �����
������ ����� ����
�������� ����� ������
��������� ����� ����
�������� ��� ���
��������� ������� �������
����� ��� ���
����� ����� �����
������ ����� �����
���������� ������� �������

���������

����������

����� �����
���������
���������� ������
����������� ����� �����
����������� ����� �����
����������� ���� ����
������ ���� ����
��������� ����� �����
������� ���� ����
����� ������
���������� ������ ������
���������
������ ����� �����
������ ������� �������
������ ������ ������
����������� ���� ��
������ ����� ������
�������������� ������� ������
���������������� ����� ������
����������� ������� �������
����������� ������� �������

���������������

������������������������������������������������������������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 87] intentionally omitted <==

��������

������������������ ����

������������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������������������

��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������������� �������������������������� �������

�������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���

������

��������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ��������

���������������������������������� �����������

�����

��������������������������������� ���������������

�����������

�������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ����������������������

��������

  • �������������������������

  • ��������������������������

  • ������������������������������

  • ������������������������������������ �������������

  • ������������������������������������ �������������

  • ������������������������������������ ��������������������

�����

��������������������������������� ����������������

  • �����������

�������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������� ��������

�������������������������

  • �������������������������

  • ������������������������������������ ����������������������

  • �����������������������������������

�������

��������������������������������� ������������������������������������� ����������

���������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������ ���������

������������������������

������������������������������

  • ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������

����

���������������������������������� �����������������������������

�������������������

�������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������

��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������������

�������������������������������� �����������������

��������������

��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������

  • ��������������������������������

  • ���������������

  • ������������������������������������ ���������������������������������� ����������������������������������� �����������������������������

  • ����������������������������������� ���������������������������������� �����

  • ������������������������������������ ���

  • ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������

  • ������������������������������������� ����������������

  • ������������������������������������ ���������������������������������� �������

��������������������������������� �����������������������������

�������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������

��������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ����������������������������������� ������������

������������������������

������� ������

==> picture [94 x 56] intentionally omitted <==

==> picture [100 x 34] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [54 x 57] intentionally omitted <==

������������������������� ����������������������

�������� ���������


������
�����
������
������
�����
������
�����
�����
��������
��
��������
��
������
������
�����
��������
��
��������
��
��������
��
��������
��
������
�����
������
������

�����
��������
��
������
��
��������
��

��������
���
��
��������� ������ �� ������
������ ����� ����� ����� ����� ������
�������� ����� ������ ����� �������� �������� �������� �������� ������ ����� ����� ������ �����
��
�������� ������ �������� ��������
����������������� ������� ����������������� ���������
���������















���� ����

��������


������

����
����
�������
����
����

����

����
����
����
�����

�����

����
����
����
������

�����

����
�����
����
������

������

����
�������
������
����
�����

�����

����
����
����
������

������

����
���������������
�������������
����
�����

�����

����
���������
����

����

������
��������

��������
��
����� ����
����
�������
����
�����

������

����
�����
�����
����




����
�����������
�����
�����������
��������

��������

����
����������
�����
������

������

�������
������
�����

�����

����
����

����
����

�����

�����������
�������
�����

�����

����
��
�����
�����

�����

����
����
�����
��������

��������

����
����
����
������
�����
����
������
�����
����
�����
�����
������ ����
����
�����
����
�������������
����
�����
������
����
��������
��

��������
��
�������
������������� �������������
���� ������� ����������� ��������������� ������ ������ ����� �� ���� ������ ������ ����� ������������ �������������� ��������� ���� ������� ����� ����� ������ ���������� ������� ����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

������������������ �������������������� �����������������������

��
��������




������

���������
��

���������
���
�����������

���������





���������




�������

�������
��
�����������

������





������





������





������





������





������





������





������





������





������




������
������

������

������

����




������

������

�����





�����




������



�������

������


�����





�����




������

�����





�����





�����





�����




������
������


����





�����





�����





�����




�������

������

�����


������




������


������




������

��
������





������

������

������


������


�����





�����




��
�����




��
�����




��
�����





������


������





�����




��
������





������

������

����

����
�����
�����



����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
������
������
����
��������
����
�������
����
������
����������
����
�����
����
������
����������
�����������
�������������
�����������������
���������������
������������������
����������
��������
�����
�����
�����
���������
�����
�����
����
������

��������������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

���������������������������������������������������������������������

�������� �����




������

���������



������
�����
��
�����
�����
������
�����

������
������
���������



�����

�����
��
�����
�����
��
������
������
��
������
�����
��
�����
������
�������
����
��
����

������

���������
�� �� ��
�������� ������ ����� ����� ����� �������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ��������
����������������� ������� ���������������������� �����������










����������
��������
�����




������
������
�������
�����
�������

��������

��������

������

�����

������

�����
��
����


�����


�����







������







�����






����
��
�����

�����




�����

�����

�����
��������
��������
������
�����
������
����
�����


����


����







�����



�����




�����






�����





�����

�����
��
�����
��




�����

�����
��
�����
��


�����








�����













��������

��������

������

�����

�����
��
�����


�����
������������� �������������
��������� ������� �������� ������� ���� �������� �������� ����������� ������� �������� ������� ������� ���� �������� �������� ��������������������� ������������ ������� �����������

������������������

��������������

�����������������������

��������
����� �����
���������
������ ��
�����
��
�����
�����
�������
���� ������� �������
���� ������ ������
�����������������������
����
���
���� ������ ������
����
����

�����
�������������������� ����
�������������� ��� ���
������
�����
�������� ����� �����
�����������

���������
�����
�����������������
������
�����

�����
������
����

�����
������� ������ ������
���� ������ �������
����������
����
�����
������������ ����
����
������
�����

�����
������ ������ ������
������� ����� �����
������
�����

����
�������� ����� ������
���������
�����

����
�������� ����� ���
��������� ������� �������
����� ����� ������
�����
�����

�����
������
�����

�����
���������� ������ �������

����������

����������

����� �����
���������
������������ �������
������������������ ����� �����
������������ ���� �� ����
����������� ������ �� ������
����������� ����� ���
����������� ���� ����
������ ����� �� ������
��������� ����� �� �����
������� ���� �� ����
���������� ����� �� ������
���������
������ ����� �� ����
������ ������� �������
������ ������ �� ������
������� �����
������������� ����� �����
������ ����� �� ������
������� �������
������� �����
������� ��
�������������� ������ ������
��������������� ����� �� �����
���������������� ������ ������
����������� ������� ���������
����������� ��������� �������

��������������

������������������������������������������������������������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

附件四

杏輝藥品工業股份有限公司

取得及處分重要資產程序修正條文對照表

修正條 文 修正條 文 原 條 文 說明
第 六 條:
本公司或子公司取得或處分不動產或設備,
除向政府機關交易取得、自地委建、租地委建
或取得、處分供營業使用之機器設備者外,其
每次交易價額達公司實收資本額百分之二十
或新台幣三億元以上者,應於事實發生日前先
取得專業估價者鑑價,並出具鑑價報告(估價
報告應行記載事項如附件一),並符合下列規
定:(以下略)
第 六 條:
本公司或子公司取得或處分不動產或設備,
除向政府機構交易取得、自地委建、租地委建
或取得、處分供營業使用之機器設備者外,其
每次交易價額達公司實收資本額百分之二十
或新台幣三億元以上者,應於事實發生日前先
取得專業估價者鑑價,並出具鑑價報告(估價
報告應行記載事項如附件一),並符合下列規
定:(以下略)
依法令
規定修
第八條之一:
一、本公司向關係人取得或處分資產,除依第
六條取得不動產處理程序辦理外,尚應依以
下規定辦理相關決議程序及評估交易條件
合理性等事項,交易金額達公司總資產百分
之十以上者,亦應依第七條規定取得專業估
價者出具之估價報告或會計師意見。前項交
易金額之計算,應依第八之六條規定辦理。
另外在判斷交易對象是否為關係人時,除注
意其法律形式外,並應考慮實質關係。
二、評估及作業程序
本公司向關係人取得或處分不動產,或與關
係人取得或處分不動產外之其他資產且交易
金額達公司實收資本額百分之二十、總資產
百分之十或新臺幣三億元以上者,除買賣公
債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回
國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金
外,應將下列資料,提交董事會通過及監察
人承認後,始得簽訂交易契約及支付款項:
(以下略)
第八條之一:
一、本公司向關係人取得或處分資產,除依第
六條取得不動產處理程序辦理外,尚應依以
下規定辦理相關決議程序及評估交易條件
合理性等事項,交易金額達公司總資產百分
之十以上者,亦應依第七條規定取得專業估
價者出具之估價報告或會計師意見。前項交
易金額之計算,應依第八之六條規定辦理。
另外在判斷交易對象是否為關係人時,除注
意其法律形式外,並應考慮實質關係。
二、評估及作業程序
本公司向關係人取得或處分不動產,或與關係
人取得或處分不動產外之其他資產且交易
金額達公司實收資本額百分之二十、總資產
百分之十或新臺幣三億元以上者,除買賣公
債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回
國內貨幣市場基金外,應將下列資料,提交
董事會通過及監察人承認後,始得簽訂交
易契約及支付款項:
(以下略)
依法令
規定修
外,應將下列資料,提交董事會通過及監察
人承認後,始得簽訂交易契約及支付款項:
(以下略)
第八條之二:
一、取得或處分會員證或無形資產,應參考專
家評估報告或市場公平市價,決議交易條件及
交易價格,其金額在實收資本額百分之十以下
者,應呈請董事長核准並應於事後最近一次董
事會中提會報備;超過實收資本額百分之十以
上者,另須提經董事會通過後始得為之。
二、會員證或無形資產專家評估意見報告本公
司取得或處分會員證或無形資產之交易金額達
公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以
上者,除與政府機關交易外,應於事實發生日
前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見,
會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審
計準則公報第二十號規定辦理。(以下略)
第八條之二:
1.取得或處分會員證或無形資產,應參考專家評
估報告或市場公平市價,決議交易條件及交易
價格,其金額在實收資本額百分之十以下者,
應呈請董事長核准並應於事後最近一次董事會
中提會報備;超過實收資本額百分之十以上
者,另須提經董事會通過後始得為之。
2.會員證或無形資產專家評估意見報告本公司
取得或處分會員證或無形資產之交易金額達公
司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上
者,除與政府機構交易外,應於事實發生日前
洽請會計師就交易價格之合理性表示意見,會
計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計
準則公報第二十號規定辦理。
依法令
規定修

杏輝藥品工業股份有限公司

取得及處分重要資產程序修正條文對照表

修正條 文 修正條 文 原 條 文 說明
第八條之五:
一、評估及作業程序
(一)本公司辦理合併、分割、收購或股份
受讓時宜委請律師、會計師及承銷商等共同研
議法定程序預計時間表,且組織專案小組依照
法定程序執行之。並於召開董事會決議前,委
請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收
購價格或配發股東之現金或其他財產之合理
性表示意見,提報董事會討論通過。但公開發
行公司合併其直接或間接持有百分之百己發
行股份或資本總額之子公司,或其其直接或間
接持有百分之百已發股份或資本總額之子公
司間之合併,得免取得前開專家出具之合理性
意見。(以下略)
第八條之五:
一、評估及作業程序
(一)本公司辦理合併、分割、收購或股份
受讓時宜委請律師、會計師及承銷商等共同研
議法定程序預計時間表,且組織專案小組依照
法定程序執行之。並於召開董事會決議前,委
請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收
購價格或配發股東之現金或其他財產之合理
性表示意見,提報董事會討論通過。
依法令
規定修
接持有百分之百已發股份或資本總額之子公
司間之合併,得免取得前開專家出具之合理性
意見。(以下略)
第 九 條:
一、應公告申報項目及公告申報標準
(一)向關係人取得或處分不動產,或與關係人
為取得或處分不動產外之其他資產且交易
金額達公司實收資本額百分之二十、總資產
百分之十或新臺幣三億元以上。買賣公債、
附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內
證券投資信託事業發行之貨幣市場基金,不
在此限。
(二)進行合併、分割、收購或股份受讓。
(三)從事衍生性商品交易損失達所訂處理程
序規定之全部或個別契約損失上限金額。
(四)除前三款以外之資產交易、金融機構處分
債權或從事大陸地區投資,其交易金額達公
司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元
以上者。但下列情形不在此限:
1.買賣公債。
2.以投資為專業者,於海內外證券交易所或
證券商營業處所所為之有價證券買賣,或國
內初級市場認購募集發之普通公司債及未
涉及股權之一般金融債券規定認購之有價
證券。
3.買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買
回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場
基金。
4.取得或處分之資產種類屬供營業使用之機
器設備且其交易對象非為關係人,交易金額
未達新臺幣五億元以上。
第 九 條:(資訊公開揭露程序)
一、應公告申報項目及公告申報標準
(一)向關係人取得或處分不動產,或與關係人
為取得或處分不動產外之其他資產且交易
金額達公司實收資本額百分之二十、總資產
百分之十或新臺幣三億元以上。買賣公債、
附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內
貨幣市場基金,不在此限。
(二)進行合併、分割、收購或股份受讓。
(三)從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序
規定之全部或個別契約損失上限金額。
(四)除前三款以外之資產交易、金融機構處分
債權或從事大陸地區投資,其交易金額達公
司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元
以上者。但下列情形不在此限:
1.買賣公債。
2.以投資為專業者,於海內外證券交易所或證
券商營業處所所為之有價證券買賣,或證券
商於初級市場認購及依規定認購之有價證
券。
3.買賣附買回、賣回條件之債券、申購或贖回
國內貨幣市場基金。
4.取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器
設備且其交易對象非為關係人,交易金額未
達新臺幣五億元以上。
( 略 )
三、公告申報程序
(一)本公司應將相關資訊於證券暨期貨管理
依法令
規定修

杏輝藥品工業股份有限公司

取得及處分重要資產程序修正條文對照表

修正條 文 原 條 文 說明
( 略 )
三、公告申報程序
(一)本公司應將相關資訊於本會指定網站辦
理公告申報。
(二)本公司應按月將本公司及其非屬國內本
公司之子公司截至上月底止從事衍生性商
品交易之情形依規定格式,於每月十日前輸
入本會指定之資訊申報網站。
(三)本公司依規定應公告項目如於公告時有
錯誤或缺漏而應予補正時,應於知悉之即日
起算二日內將全部項目重行公告申報。
(四)本公司取得或處分資產,應將相關契約、
議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律師
或證券承銷商之意見書備置於本公司,除其
他法律另有規定者外,至少保存五年。
(五)本公司依前條規定公告申報之交易後,有
下列情形之一者,應於事實發生之日起二日
內將相關資訊於本會指定網站辦理公告申
報:
1.原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解
除情事。
2.合併、分割、收購或股份受讓未依契約預
定日程完成。
3.原公告申報內容有變更。(以下略)
委員會指定網站辦理公告申報。
(二)本公司應按月將本公司及其非屬國內本公
司之子公司截至上月底止從事衍生性商品
交易之情形依規定格式,於每月十日前輸入
本會指定之資訊申報網站。
(三)本公司依規定應公告項目如於公告時有錯
誤或缺漏而應予補正時,應將全部項目重行
公告申報。
(四)本公司取得或處分資產,應將相關契約、
議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律師
或證券承銷商之意見書備置於本公司,除其
他法律另有規定者外,至少保存五年。
(五)本公司依前條規定公告申報之交易後,有
下列情形之一者,應於事實發生之日起二日
內將相關資訊於本會指定網站辦理公告申
報:
1.原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除
情事。
2.合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定
日程完成。
3.原公告申報內容有變更。(以下略)
註:本程序訂立於中華民國八十七年五月二十四
日,修正於八十八年二月二十五日,(以下略),
第十次修正於一○○年六月十日,第十一次修正
於一○一年六月六日,第十二次修正於一○三
年六月十二日,第十三次修正於一○四年六月
十八日,第十四修正於一○六年六月二十日。
註:本程序訂立於中華民國八十七年五月二十四
日,修正於八十八年二月二十五日,(以下略),
第十次修正於一○○年六月十日,第十一次修
正於一○一年六月六日,第十二次修正於一○
三年六月十二日,第十三次修正於一○四年六
月十八日。
配合本
次修正

附件五

杏輝藥品工業股份有限公司

背書保證辦法修正條文對照表









說明
第五條 本公司及子公司整體得對外背書保證總額
不得超過本公司淨值百分之四十,對單一
企業背書保證限額不得超過本公司淨值之
百分之三十。
本公司因業務往來關係從事背書保證,另
應評估背書保證金額與業務往來金額是
否相當。所稱業務往來金額,係指背書保
證時本公司與該背書保證對象間前一年
度進、銷貨金額孰高為準。
惟因業務需要而有超過背書保證作業程
序所訂額度之必要時,應經董事會同意並
由半數以上之董事對公司超限可能產生
之損失具名聯保,並修正背書保證作業程
序,報經股東會追認之。
若公司已設置獨立董事時,應充分考量各獨
立董事之意見,並將其同意或反對之明確意
見及反對之理由列入董事會記錄。
本公司及子公司整體得對外背書保證總額
不得超過本公司淨值百分之四十,對單一
企業背書保證限額不得超過本公司淨值之
百分之三十。
本公司因業務往來關係從事背書保證,另
應評估背書保證金額與業務往來金額是
否相當。所稱業務往來金額,係指背書保
證時本公司與該背書保證對象間前一年
度進、銷貨金額或交易程序。
惟因業務需要而有超過背書保證作業程
序所訂額度之必要時,應經董事會同意並
由半數以上之董事對公司超限可能產生
之損失具名聯保,並修正背書保證作業程
序,報經股東會追認之。
若公司已設置獨立董事時,應充分考量各獨
立董事之意見,並將其同意或反對之明確意
見及反對之理由列入董事會記錄。
依實
際狀
況調
第十六條 本辦法未盡事宜部分,依有關法令規定及
本公司相關規章辦理。本辦法訂定於中華
民國八十六年六月二十五日,第一次修訂
民國九十二年二月二十四日,第二次修訂
民國九十五年二月二十七日,第三次修訂
民國九十五年八月三十日,第四次修訂民
國九十七年三月二十四日,第五次修訂民
國九十八年三月二十七日,第六次修訂民
國九十九年四月十三日,第七次修訂民國
一百零二年六月二十日,第八次修訂民國
一百零六年六月二十日。
本辦法未盡事宜部分,依有關法令規定
及本公司相關規章辦理。本辦法訂定於中
華民國八十六年六月二十五日、第一次修
訂民國九十二年二月二十四日、第二次修
訂民國九十五年二月二十七日、…………
第六次修訂民國九十九年四月十三日、第
七次修訂民國一○二年六月二十日。
配合
本次
修正

附件六

杏輝藥品工業股份有限公司

股東會議事規則修正條文對照表

修正條 文 修正條 文 原 條 文 說明
第 二 條:
本公司所稱之股東,係指股東本人、法人
股東代表人及股東依法所委託出席之代理
人。一股東以出具一委託書,並以委託一
人為限,應於股東會開會五日前送達本公
司,委託書有重複時,以最先送達者為準。
但聲明撤銷前委託者,不在此限。
第 二 條:
本公司所稱之股東,係指股東本人、法人
股東代表人及股東依法所委託出席之代理
人。
依法令
規定修
但聲明撤銷前委託者,不在此限。
第 三 條:
股東會時出席股東(或代理人)應配帶出
席證。出席股數依簽名簿或繳交之簽到
卡,加計以書面或電子方式行使表決權之
股數計算之。其以書面或電子方式行使表
決權時,其行使方法應載明於股東會召集
通知。以書面或電子方式行使表決權之股
東,視為親自出席股東會。但就該次股東
會之臨時動議及原議案之修正,視為棄
權。前項以書面或電子方式行使表決權
者,其意思表示應於股東會開會二日前送
達公司,意思表示有重複時,以最先送達
者為準。但聲明撤銷前意思表示者,不在
此限。
股東以書面或電子方式行使表決權後,如
欲親自出席股東會者,應於股東會開會二
日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項
行使表決權之意思表示;逾期撤銷者,以
書面或電子方式行使之表決權為準。如以
書面或電子方式行使表決權並以委託書委
託代理人出席股東會者,以委託代理人出
席行使之表決權為準
第 三 條:
股東會時出席股東(或代理人)應配帶出
席證。出席股數依簽名簿或繳交之簽到
卡,加計以書面或電子方式行使表決權之
股數計算之。
依法令
規定修

杏輝藥品工業股份有限公司

股東會議事規則

修正條 文 修正條 文 原 條 文 說明
第 五 條:
股東會之出席及表決,應以股份為計算
基準。股東會之決議,對無表決權股東之
股份數,不算入已發行股份之總數。股東
對於會議之事項,有自身利害關係致有害
於本公司利益之虞時,不得加入表決,並
不得代理他股東行使其表決權。前項不得
行使表決權之股份數,不算入已出席股東
之表決權數。
第 五 條:
股東會之出席及表決,應以股份為計算基
準。
依法令
規定修
對於會議之事項,有自身利害關係致有害
於本公司利益之虞時,不得加入表決,並
不得代理他股東行使其表決權。前項不得
行使表決權之股份數,不算入已出席股東
之表決權數。
第 七 條:
股東會如由董事長召集者,其主席由董事
長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權
時,由副董事長代理之,副董事長亦請假或
因故不能行使職權時,由董事長指定董事一
人代理之;董事長未指定代理人時,由董事
互推一人代理之。股東會如由董事會以外之
其他有召集權人召集者,其主席由該召集權
人擔任之。
第 七 條:
股東會如由董事長召集者,其主席由董事
長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權
時,由董事長指定董事一人代理之;董事長
未指定代理人時,由董事互推一人代理之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人
召集者,其主席由該召集權人擔任之。
依法令
規定修
第十八條:
會議進行中,主席得酌定時間宣布休息,
如發生不可抗拒之情事時,主席得裁定暫
時停止會議,並視情況宣布續行開會之時
間。
第十八條:
會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。
依法令
規定修
第十九條:
議案之表決,除公司法及公司章程另有規定
外,以出席股東表決權過半數之同意通過
之。
第十九條:
議案之表決,除公司法及公司章程另有規定
外,以出席股東表決權過半數之同意通過
之。(表決時如經主席徵詢,無異議者視為
通過,其效力與投票表決相同。)
配合法
令執行
第二十三條:
本規則訂立於民國八十六年七月二十九日
股東常會、……第四次修訂於中華民國一○
三年六月十八日股東常會、第五次修訂於中
華民國一○六年六月二十日股東常會。
第二十三條:
本規則訂立於民國八十六年七月二十九日
股東常會、…..第三次修訂於中華民國一○
一年六月六日股東常會、第四次修訂於中華
民國一○三年六月十八日股東常會。
配合本
次修正