AI assistant
SINPHAR — AGM Information 2017
Jul 3, 2017
51911_rns_2017-07-03_af873266-ccd1-470a-882f-6a5818954ba7.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
杏輝藥品工業股份有限公司一百零六年股東常會議事錄
時間:民國一○六年六月二十日星期二上午九時正
地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路95 號(訓練中心第一訓練室)
出席:本公司發行股份總數為167,722,022 股,本公司發行流通在外股份總數為
167,722,022 股,出席股東代表股數共111,798,810 股,出席率為66.65% 已逾法定股數;本次股東常會分別有李志文董事長、林修民董事、郭修 吉董事、李易達董事、李金龍獨立董事、賴博雄獨立董事等6 席董事出 席,已超過董事席次7 席之半數,以及游能俊監察人出席。
列席人員:諶清 會計師、廖學興 律師
主席:李志文 董事長 記錄:陳淑夏
一、宣佈開會(報告出席股份總數已逾法定股數,主席宣佈開會)
二、主席致詞:(略)
三、報告事項:
-
(一)一百零五年度營業報告,敬請 鑒察,請參閱本議事錄附件一。
-
(二)監察人審查一百零五年度決算表冊報告,敬請 鑒核,請參閱本議事錄附件 二。
-
(三)民國一百零五年度員工及董監酬勞分派情形報告,請參閱議事手冊。
-
(四)其他報告事項:本次股東常會無股東提案。
四、承認事項:
第一案 (董事會提)
-
案由:一百零五年度營業報告書暨財務報表案,敬請 承認。
-
說明:本公司一百零五年度個體財務報表暨合併財務報表,業經國富浩華聯合會 計師事務所諶清及林金鳳會計師查核簽證竣事,並出具無保留意見之查核 報告書,連同營業報告書經董事會決議通過及監察人審查竣事,謹請 承 認。各項書表請參閱本議事錄附件三。
決議:本議案經表決照案承認。
表決結果如下:
| 決結果如下: | |||
|---|---|---|---|
| 出席表決權數 | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 111,430,237 權 | 111,417,237 權 | 0 | 13,000 權 |
| 100.00% | 99.99% | 0% | 0.01% |
第二案 (董事會提)
案由:本公司一百零五年度盈餘分派案,敬請 承認。
說明:本公司一百零五年度盈餘分配表業經董事會通過,其分派情形如下表:
杏輝藥品工業股份有限公司 一百零五年度盈餘分配表
單位:新台幣元
| 項 目 | 金 額 |
|---|---|
| 期初未分配盈餘 | 40,632,314 |
| 加(減):其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益) | 12,054,544 |
| 調整後期初未分配盈餘 | 52,686,858 |
| 加(減): 105 年度稅後淨利 | 16,544,993 |
| 調整後未分配盈餘 | 69,231,851 |
| 提列項目: | |
| 提列法定盈餘公積 | (1,654,499) |
| 可分配盈餘 | 67,577,352 |
| 分配項目 | |
| 股東紅利 | |
| 股東紅利-現金 | (16,772,202) |
| 期末未分配盈餘 | 50,805,150 |
| 董事長:李志文 經理人:白友烺 會計主管:謝麗容 |
-
1.擬自一百零五年度盈餘中提出股東紅利新台幣16,722,202 元整,擬配發現金股 利16,772,202 元,每股配發現金0.1 元。
-
2.本次股利計算至元為止,元以下捨去不計,本次現金股利分配未滿一元之畸零 數額,擬轉入本公司職工褔利委員會中,並俟股東會決議通過後,請股東會授 權董事會另訂除息基準日。
-
3.前述盈餘分派案如因買回公司股份、將庫藏股轉讓、轉換或註銷、或轉換公司 債申請轉換及員工認股權憑證行使等,流通在外股份變動而影響股東每股配息 率時,擬股東會授權董事會調整之。
決議:本議案經表決照案承認。
表決結果如下:
| 決結果如下: | |||
|---|---|---|---|
| 出席表決權數 | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 111,430,237 權 | 111,417,237 權 | 0 | 13,000 權 |
| 100.00% | 99.99% | 0% | 0.01% |
五、討論事項
-
第一案 ( 董事會提 ) 案由:取得及處分重要資產程序修正案,提請討論。
-
說明:配合法令規定修正,擬修訂本公司取得及處分重要資產程序修正條文對 照表,請參閱本議事錄附件四。
決議:本議案經表決照案通過。
表決結果如下:
| 表決結果如下: | |||
|---|---|---|---|
| 出席表決權數 | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 111,430,237 權 | 111,417,237 權 | 0 | 13,000 權 |
| 100.00% | 99.99% | 0% | 0.01% |
-
第二案 ( 董事會提 ) 案由:背書保證辦法修正案,提請討論。
-
說明:配合法令規定及主管機關要求,擬修訂本公司背書保辦法修正條文對照 表,請參閱本議事錄附件五。
決議:本議案經表決照案通過。
表決結果如下:
| 表決結果如下: | |||
|---|---|---|---|
| 出席表決權數 | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 111,430,237 權 | 111,417,237 權 | 0 | 13,000 權 |
| 100.00% | 99.99% | 0% | 0.01% |
第三案 ( 董事會提 )
-
案由:股東會議事規則修正案,提請討論。
-
說明:配合主管機關作業要求,擬修訂本公司股東會議事規則修正條文對照表, 請參閱本議事錄附件六。
決議:本議案經表決照案通過。
表決結果如下:
| 表決結果如下: | |||
|---|---|---|---|
| 出席表決權數 | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 111,430,237 權 | 111,417,237 權 | 0 | 13,000 權 |
| 100.00% | 99.99% | 0% | 0.01% |
-
第四案 (董事會提)
-
案由:解除董事競業限制禁止案,敬請討論。
-
說明:(1)依據公司法第209 條之規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍 內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。
-
(2)因本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之 公司並擔任董事之行為;依法請股東會通過同意解除董事之競業禁止 限制。
-
(3)董事為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行為如下:
-
| 本公司職稱 | 姓名 | 擔任他公司職務- |
|---|---|---|
| 獨立董事 | 李金龍 | 貝爾克斯生技股份有限公司 董事長 |
| 董事 | 李易達 | SUNETIC BIOTECH INC. 董事 |
決議:本議案經表決照案通過。
表決結果如下:
| 表決結果如下: | |||
|---|---|---|---|
| 出席表決權數 | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 111,430,237 權 | 111,417,237 權 | 0 | 13,000 權 |
| 100.00% | 99.99% | 0% | 0.01% |
。 六、臨時動議:無
- 七、散會:經詢無其他臨時動議,主席宣布本次股東常會散會。 (同日上午9 時35 分結束)
==> picture [109 x 13] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
==> picture [36 x 36] intentionally omitted <==
記錄:陳 淑 夏
附件一
一百零五年度營業報告書
杏輝近年來推展健康產業,除了藥品治療健康、保健品預防保健健康,還有利 用醫美保養品看起來更健康,產品豐富多元,利於多水源注入業績。去年本公司開 發了多項學名藥及劑型改善產品,對於醫院與診所營收多有挹注,此外亦與日本的 合作夥伴簽署抗癌標靶藥物的研發合作契約,未來也將由杏輝負責生產回銷日本。 在保健食品方面,主力產品QH 活芯軟膠囊在廣告推波助瀾下,業績持續成長;而 去年取得了具有調節血脂功能健康食品執照的魚油,投入市場助長業績;今後杏輝 食品發展是以開發健字號產品為主軸策略,以品質取勝守護消費者的健康,預計今 年中將有多項健字號產品可陸續展現成果。此外杏輝優倍多維他命營養保健品在屈 臣氏一向銷售成績斐然,去年在屈臣氏邀約下推出維他命肌膚保養品,期望由內而 外的保養讓消費者更健康美麗,為強化品牌爭取消費者認同,今年將透過談判調整 作法擴展行銷。
新藥研發是杏輝集團另一波創造價值的重要目標,肩負集團新藥研發重任的子 公司杏國新藥,以執著穩健的步伐在新產品及新技術不斷精進,各項目也均依計畫 逐項達成目標。治療頭頸癌試驗新藥SB01 第二期臨床試驗持續進行中;SB05 除了 推動執行三陰性乳癌第三期臨床試驗外,更強化落實SB05 新藥適應症的創新運 用,成功於今年 (106 年)四月份取得美國食品藥品監督管理局(FDA)核准執行胰臟 癌第三期臨床試驗,持續推動帶正電荷微脂體(EndoTAG®)領域新適應症開發。此 外,杏國與瑞士Y-YBar 光學儀器公司簽署新一代脈絡膜血流流速一隻全球技術開 發合約。雖然近年因為研發擴大支出而降低了整體集團應實現的利益,但是隨著新 藥進度逐項達成目標,未來必然可以創造獲利回饋股東,
杏輝逐步邁向40年發展之際,面對106年國內外政經情勢諸多無法預測的改變 與挑戰,集團母子公司的經營團隊透過內部的溝通與共識,積極調整營運策略並整 合資源,面對未來發展之需。如今我們已經準備好蓄勢待發,縱使面對局勢變化莫 測,有股東的支持與愛護,加上經營團隊對改革的承諾,杏輝必定能跨越翻轉逆勢 成長,與您一起創造健康幸福的明天。
一、一○五年度營業報告
(一)一○五年度營業計畫實施成果
本公司105 年度營業收入淨額達2,133,511 仟元,較前一年度減少 53,890 仟元,減少2.46%,稅後淨損為64,173 仟元,減少虧損23.17%, 歸屬母公司淨利為16,545 仟元,增加18.59%,每股盈餘為0.10 元。
(二)預算執行情形:因未公開財務預測,故不適用。
(三)財務收支及獲利能力分析:
單位:新台幣仟元
項目 |
年度 | 105年度 | 104年度 | 增(減)(%) |
|---|---|---|---|---|
| 財 務 收 支 |
營業收入淨額 | 2,133,511 | 2,187,401 | -2.46 |
| 營業毛利 | 789,913 | 785,983 | 0.50 | |
| 營業外收支 | 107,234 | 69,608 | 54.05 | |
| 本期淨(損)益 | (64,173) | (83,529) | (23.17) | |
| 歸屬母公司淨利 | 16,545 | 13,952 | 18.59 | |
| 獲 利 能 力 |
純益率(%) | 0.78 | 0.64 | 21.88 |
| 每股盈餘(元) | 0.10 | 0.08 | 25.00 |
(四)研究發展狀況:
1.最近二年度研究發展支出
單位:新台幣仟元
| 年度 項目 |
105年度 | 104年度 |
|---|---|---|
| 研發費用 | 382,605 | 343,399 |
| 營業收入淨額 | 2,133,511 | 2,187,401 |
| 研發費用佔營業收入淨額比例 | 17.93% | 15.70% |
2.最近年度主要研究發展成果
-
A.105 年度功能性食品開發共12 項。
-
B.105 年度化妝品開發共10 項。
-
C.105 年度藥品開發共14 件。
-
D.專利成果 :
-
a.專利取得,國內16 件 ;國外80 件
- b.專利申請,國內19 件;國外166 件
-
E.105 年度產品改善86 項
-
F.技術專案7 項
2.開發進程:
| 項 目 |
類別 | 代號 | ||
|---|---|---|---|---|
| 適應症 | 開發進度 | |||
| 1 | 植物新藥 | STA1 | 1. 通過台灣TFDA 核准執行第二期臨床試驗(PhaseⅡ) | |
| 失智症用藥 | 2. 通過美國FDA 核准執行第二期臨床試驗(PhaseⅡ) | |||
| 3. 臨床試驗執行準備中 | ||||
| 2 | 植物新藥 | STA2 | 1. 台灣TFDA 第二期臨床試驗(PhaseⅡ)階段性完成 | |
| 慢性穩定性 | ||||
| 2. 美國FDA 第二期臨床試驗 (PhaseⅡ)階段性完成 | ||||
| 心絞痛用藥 | ||||
| 3.後續開發規劃進行中 | ||||
| 3 | 植物新藥 | SPA1 | 癌症用藥或 | |
| 癌症輔助治 | 完成成藥性研究Ι,成藥性研究Ⅱ進行中 | |||
| 療劑 | ||||
| 4 | 小分子新藥 | SB01 | 執行第二期臨床試驗中 | |
| 1.獲得美國FDA 第二期臨床試驗許可。 | ||||
| 2.獲得台灣FDA 第二期臨床試驗許可。 | ||||
| 頭頸癌 | ||||
| 3.完成於台灣(包括台大、成大..等醫學中心)執行第一 | ||||
| 期臨床試驗收案。 | ||||
| 4.獲經濟部業界科專補助。 | ||||
| 5 | 小分子新藥 | SB02 | 製劑研究 | |
| 1.取得經濟部工業局核准具有生技新藥公司資格。 | ||||
| 癌症治療 | ||||
| 2.臨床前製劑開發試驗階段。 | ||||
| 3.推動人體臨床實驗許可(IND)申請準備工作 | ||||
| 6 | 植物新藥 | SB03 酚瑞淨® VEREGEN® |
深耕台灣醫藥市場,持續進行亞洲市場開發 | |
| 1.已取得台灣FDA 藥證核准,在專業通路(醫院、診 | ||||
生殖器疣 |
||||
| 所與藥局)銷售。 | ||||
| (菜花) | ||||
| 2.本公司與澳門清新有限公司(澳門)簽定SB03 酚瑞淨 | ||||
| 經銷合約,亞洲市場開發之商務合約持續進行中。 | ||||
| 7 | 眼藥水 | SB04 | 台灣第二/三期臨床試驗 | |
| 1.成功國際合作授權與韓國AJU Pharm 公司 | ||||
| 2.獲台灣FDA 許可進行二/三期臨床試驗,持續推動 | ||||
| 乾式老年性 | 進行臨床試驗各項作業。 | |||
| 黃斑部病變 | 3.與臺大醫院簽訂「老年性黃斑部病變研究中心」合作計 | |||
| 畫。 | ||||
| 4.取得瑞士Y-YBar 公司新一代量測脈絡膜血流流血速技 | ||||
| 術之開發與儀器產銷權合約。 | ||||
| 8 | 帶正電荷 微脂體 |
SB05 EndoTAG®-1 |
第三期臨床試驗中 | |
| 1.EndoTAG®技術平台完整權利 | ||||
| 2.獲比利時FAMHP 第三期臨床試驗許可。 | ||||
| 三陰性乳癌 | ||||
| 3.獲得台灣FDA 第三期臨床試驗許可。 | ||||
| 4.獲得澳洲TGA 第三期臨床試驗許可。 | ||||
| 5.獲經濟部業界科專補助。 | ||||
| 推進第三期臨床試驗中 | ||||
| 胰臟癌 | ||||
| 1.獲得美國FDA第三期臨床試驗許可。 | ||||
二、本年度營業計畫概要
本公司於106 年將加強推動與落實以下目標:
-
1.除了開發具有特殊性的學名藥及劑型改善外,開發健字號保健食品為主 軸,用品質認證及高附加價值產品取勝市場。
-
2.深耕台灣市場外,我們以大健康產業為主軸,發揮研發的實力與品質,開 發有差異性的藍海新產品,尤其獨具特色的天然資源產物及中草藥,參照 管花肉蓯蓉產業發展模式,採取從源頭至產地資源確保原料的品質安全及 穩定供應的一條龍產業鏈,開發獨特有競爭力的產品與原料。
-
3.落實各項新藥的研發進度,加強管理臨床試驗的執行效率與品質,積極取 得各期人體臨床試驗的許可,加速劑型開發及審查速度,爭取國際合作, 運用策略聯盟,實現新藥開發各階段的利益。
-
4.整合集團資源,佈建全球化行銷網絡,拓展海內外市場,擴大營業規模及 提升營運獲利。持續優化生產流程,減少缺貨,管控庫存,提高稼動率, 降低成本,創造利基,擴大爭取代工業務。
董事長 李志文 經理人 白友烺 會計主管 謝麗容
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
附件二
監察人審查報告書
董事會造送本公司一百零五年度營業報告書、個體及合併財務報 表與盈餘分派議案等,其中財務報表等已委請國富浩華聯合會計師事 務所諶清、林金鳳會計師查核完竣,並出具無保留意見查核報告書在 案。上述表冊及報告經本監察人等審查完竣,認為尚無不合,爰依公 司法第二百一十九條之規定,備具本報告書,報請 鑒查。
此致
杏輝藥品工業股份有限公司 一百零六年股東常會
監察人:林鴻志 監察人:游能俊
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
中華民國一○六年三月三十日
附件三
==> picture [445 x 80] intentionally omitted <==
��������
�����������������
����
������������������������������������ ����������������������������������������� ������������������������������������ ��������
��������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������������� �����������
�������
�������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� �������
��������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ���
���������������������������������� ������
�����
��������������������������������� ���������������
�����������
�������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������
��������
�������������������������
-
��������������������������
-
������������������������������
-
������������������������������������ �������������
-
������������������������������������ �������������
-
������������������������������������ ��������������������
�����
��������������������������������� ����������������
- �����������
�������������������������������� ����������������������������������� ����������������������
��������
�������������������������
-
�������������������������
-
������������������������������������ ����������������������
-
�����������������������������������
�������������������
�������������������������������� ����������������������������������� ���������������������
��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �����������
��������������������������������� �����
��������������
��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���
�������������������������������� ���������������
-
������������������������������������ ���������������������������������� ����������������������������������� �����������������������������
-
����������������������������������� ����������������������������������
-
������������������������������������ ���
-
������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������
-
������������������������������������� ����������������
-
����������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������
��������������������������������� ����������������������������
�������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������
��������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ����������������������������������� �������
������������������������
==> picture [67 x 76] intentionally omitted <==
==> picture [94 x 56] intentionally omitted <==
==> picture [100 x 34] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==
==> picture [54 x 57] intentionally omitted <==
������������������������� ����������������������
| �������� | ��������� | � � � |
� ������� � |
������ � |
������� � |
������� � |
������ � |
������� � |
������ � |
������ � |
������� �� |
��������� �� |
������� � |
������ � |
��������� �� |
��������� �� |
��������� �� |
��������� �� |
������� � |
������ � |
������� � |
������� � |
������ � |
��������� �� |
� ��������� ��� |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| � | � | � | � | � | � | � | � | � | �� | �� | � | � | �� | �� | �� | �� | � | � | � | � | � | �� | ��� | |||||||||||||
| ��������� | � | ������� | � | ������� | ������� | ����� | ������ | ������ | ������ | ������� | ��������� | ������� | ������ | ��������� | ��������� | ��������� | ��������� | ������� | ������ | ������ | ������� | ������ �� |
��������� | ��������� | ||||||||||||
| � | � | � | � | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| � | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ������������ | ������� | ����������������� | ��������� ��������� |
� � � � � � � � � � � � � � � � |
���� | ���� � ������� � � ������� � ���� ���� ����� |
���� ������� � ������ � ���� ���� |
���� ������� � ������� � ���� ���� ���� |
��������� ����� � ������ � ���� ����� |
���� ������� � ������� � ���� ������� |
������ � ������ � ���� ���� ���� |
����� � ����� � ���� ��������������� ������� |
��������� �� ��������� �� ���� ��������� |
������ | ���� ������� � ������� � ����� |
���� ��������� �� ��������� �� ���� ���� ������� |
����������� ��������� �� ��������� �� ���� ����������� ����� |
������ ������� � ������� � ���� ���������� �������� |
���� ������ � ������ � ������� |
������ ������ � ������ � ���� |
����� � ����� � |
����� � ������ � �� |
������ � ������ � ���� �� ����� |
��������� �� ��������� �� ���� ���� ����� |
���� ���� |
���� ������ ����� |
���� ������ ����� |
���� ����� ����� |
������ | ���� ���� ����� |
���� | � ��������� ��� � ��������� ��� ������� |
������������� | ������������� | ||
| � | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| � | ���� | ������� | ������ | ������ | ����� | �� | ���� | ������ | ������ | ����� | �������������� | �������� | ��������� | �������� | ���� | ������� | ����� | ����� | ���������� | ������� | ���� | |||||||||||||||
| � � |
���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� |
| �� | ������������ ������� ���������������������� �������� � � � � � � ���� ���������� � ��������� ��� � ��������� ��� ���� ����������������� ��������� � � �� � � ��������� � � �� � ���� ������� �� ������� �� ������� � ��� � � � � � � � � � � ������ ������� �� ������� �� ���� ����������� ���� � ������� � � �� � � ������� � � �� � ���� � ������� � � � � � ������� � � � � ������ � ������� � � �� � � ������� � � � � ������ � ������� � � �� � � ������� � � �� � ���� ������ � ������ � �������� ���� ���������� ������ � ������ � ������� ���������� � ����� � � � � ����� � ���� ������ � ������ � � � � � ������ � � � � ����������������� ������� ���� � ������ � � � � � ������ � � � � ���������� � ������ � � � � � ������ � � � � ���� ������ � ������ � ����� ������ � ������ � � � � � ������ � � � � ���� ������ � ������ � ������ ������ ���������� ����������� ������ � � ����� � � � � ������������� ����������������� � ������ � � � � � ������ � � � � ����������������� ������������ � ������ � � � � ������ � ������������������ ������ � ����� � � ������ � � � � ������ � ���������� � ������ � � � � ������ � �������� �� ������ � � � � � ������ � ���� ������ ������ � ���� � ���� � � � � ����� ����� |
|---|---|
| ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
���� ���� ���� ������� ������ ���� ���� ���� ������ ������ ���� �������� ���� ������� ���� ����������������� ������� ���������� ���� ����� ���� ������ ���������� ����������� ������������� ����������������� ����������������� ������������ ������������������ ���������� �������� ���� ������ |
��������������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
���������������������������������������������������������������������
| �������� | � � � |
�������� | ������� � � � � |
�� ����� � � ��������� |
� � |
� � ������� � |
� ������ |
� ������ ������ |
� ������ ������ |
������ ��������� |
� � |
� � ������ � |
� � |
� ������ |
�� ������ �� ������ � |
�� ������ �� ������ � |
� � ������ � |
� � ������ � |
� � ������ � ��������� |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������������ | ������� | ���������������������� | � � � � � � � � � |
���������� | � ����� ������ ������ ������� ����� � � � � |
� ��������� � ��������� � ������� � ������ � ������� � ������ |
� � ������ � � ������ � � |
� � � � � ������� � � |
� � � � ������ � |
� � � � � ����� �� ������ |
� � � � ������ � ������ |
��������� ��������� ������� ������ ������� ����� |
� � ����� � � ����� � � |
� � � � � ������ � � |
������ � � � � ������ � � |
� � � � ������ � |
� � � � ������ � ������ |
� � � � ������ � ������ |
� � ������ � � � � � |
� � ������ � � � � � |
� ��������� � ��������� � ������� � ������ � ������ �� ������ |
������������� | ������������� | |||
| � | ��������� | ������� | �������� | ������� | ���� | �������� | �������� | ����������� | ������� | �������� | ������� | ������� | ���� | �������� | �������� | ��������������������� | ������������ | ����������� |
������������� �������� �����������������������
| ��������� | ��� | � | �� | ������� | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �������� | |||||||||
| � | � | ����� | ����� | ||||||
| ��������� | |||||||||
| ������ | � | ������ | � | ������ | |||||
| ����� | |||||||||
| ������� | |||||||||
| ������������� | ������� | ������� | |||||||
| ���� | ������ | ������ | |||||||
| ����������������������� | � | ����� | � | ��� | |||||
| ���� | ������ | ������ | |||||||
| ���� | � | ��� | � | � | ��� | � | |||
| ����������������� | |||||||||
| ������� | ������ | ������ | |||||||
| �������������������� | �� | � | ��� | � | |||||
| �������������� | � | ��� | |||||||
| ������� | ��� | � | |||||||
| ����������������� | |||||||||
| ������ | � | ������ | � | � | ������ | � | |||
| ���������� | ����� | � | ����� | � | |||||
| ����������� | ������ | � | ������ | � | |||||
| ���� | ������ | ������� | |||||||
| ������ | ����� | ��� | |||||||
| ������������ | ����� | � | ����� | � | |||||
| ������ | � | ������ | � | � | ������ | � | |||
| ������ | ������ | ������ | |||||||
| ����������� | ������ | � | ������ | � | |||||
| ������ | � | ������ | � | � | ����� | � | |||
| �������� | ����� | ������ | |||||||
| ��������� | � | ������ | � | � | ����� | � | |||
| �������� | ��� | ��� | |||||||
| ��������� | ������� | ������� | |||||||
| ����� | ��� | ��� | |||||||
| ����� | � | ������ | � | � | ������ | � | |||
| ������ | � | ������ | � | � | ������ | � | |||
| ���������� | ������� | ������� |
���������
����������
| � | � | ����� | ����� | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��������� | |||||||||
| ���������� | � | ������� | � | � | � | � | |||
| ����������� | � | ������ | � | � | ������ | � | |||
| ����������� | ����� | ����� | |||||||
| ����������� | ����� | � | ����� | � | |||||
| ������ | � | ����� | � | � | ����� | � | |||
| ��������� | � | ������ | � | � | ������ | � | |||
| ������� | � | ����� | � | � | ����� | � | |||
| ����� | ������ | � | |||||||
| ���������� | � | ������� | � | � | ������� | � | |||
| ��������� | |||||||||
| ������ | � | ������ | � | � | ������ | � | |||
| ������ | ������� | ������� | |||||||
| ������ | � | ������� | � | � | ������� | � | |||
| ����������� | ����� | � | ��� | � | |||||
| ������ | � | ������ | � | � | ������� | � | |||
| �������������� | ������� | � | ������� | � | |||||
| ���������������� | � | ������ | � | ������ | |||||
| ����������� | ������� | ������� | |||||||
| ����������� | � | ������� | � | ������� |
���������������
������������������������������������������������������������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [483 x 87] intentionally omitted <==
��������
������������������ ����
������������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������������������
��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������������� �������������������������� �������
�������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���
������
��������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ��������
���������������������������������� �����������
�����
��������������������������������� ���������������
�����������
�������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ����������������������
��������
-
�������������������������
-
��������������������������
-
������������������������������
-
������������������������������������ �������������
-
������������������������������������ �������������
-
������������������������������������ ��������������������
�����
��������������������������������� ����������������
- �����������
�������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������� ��������
�������������������������
-
�������������������������
-
������������������������������������ ����������������������
-
�����������������������������������
�������
��������������������������������� ������������������������������������� ����������
���������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������ ���������
������������������������
������������������������������
- ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������
����
���������������������������������� �����������������������������
�������������������
�������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������
��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������������
�������������������������������� �����������������
��������������
��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������
-
��������������������������������
-
���������������
-
������������������������������������ ���������������������������������� ����������������������������������� �����������������������������
-
����������������������������������� ���������������������������������� �����
-
������������������������������������ ���
-
������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������
-
������������������������������������� ����������������
-
������������������������������������ ���������������������������������� �������
��������������������������������� �����������������������������
�������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������
��������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ����������������������������������� ������������
������������������������
������� ������
==> picture [94 x 56] intentionally omitted <==
==> picture [100 x 34] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==
==> picture [54 x 57] intentionally omitted <==
������������������������� ����������������������
| �������� | ��������� | � � � |
� ������� � |
������ � |
������� � |
������� � |
������ � |
������� � |
������ � |
������ � |
��������� �� |
��������� �� |
������� � |
������� � |
������ � |
��������� �� |
��������� �� |
��������� �� |
��������� �� |
������� � |
������ � |
������� � |
������� � |
� ������ � |
��������� �� |
������� �� |
��������� �� |
� ��������� ��� |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | � | � | � | � | � | � | � | �� | �� | � | � | � | �� | �� | �� | �� | � | � | � | � | � | �� | �� | �� | ��� | |||||||||||||
| ��������� | � | ������� | ��� | ������� |
������� | ������ | ������ | ������ | ������ | ������� |
��������� | ������ | ������� | ������ | ��������� | ��������� | ��������� | ��������� | ������� | ������ | ������ | ������� | ������ �� |
��������� | ������� | ��������� | ��������� | ||||||||||||
| � | � | � | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| � | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ����������������� | ������� | ����������������� | ��������� ��������� |
� � � � � � � � � � � � � � � � |
���� | ���� � ��������� �� � ������� �� ���� ���� ������� |
���� ����� � ����� � ���� ���� |
���� ������ � ������ � ���� ���� |
���� ������� � ������ � ���� ����� |
���� ������� � ������� � ���� ������� ������ |
���� ������ � ������ � ���� ���� |
���� ������� �� ������� �� ���� ��������������� ������������� |
���� ������ � ������ � ���� ��������� |
����� � ����� � ������ |
��������� �� ��������� �� |
����� | ���� ���� ������� |
���� ������ � ������� � ���� ����� ����� |
���� � � � � ���� ����������� ����� |
����������� ��������� �� ��������� �� ���� ���������� |
����� ������� � ������� � ������� |
������ ������ � ������ � ���� |
����� � ����� � |
����� � ������ � ����������� |
������� ������ � ������ � ���� �� ����� |
������ � ������ � ���� ���� ����� |
��������� �� ��������� �� ���� ���� |
���� ������ ����� |
���� ������ ����� |
���� ����� ����� |
������ | ���� ���� ����� |
���� ������������� |
���� ����� ������ |
���� | � ��������� ��� � ��������� ��� ������� |
������������� | ������������� | |
| � | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| � | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| � | ���� | ������� | ����������� | ��������������� | ������ | ������ | ����� | �� | ���� | ������ | ������ | ����� | ������������ | �������������� | ��������� | ���� | ������� | ����� | ����� | ������ | ���������� | ������� | ���� | ||||||||||||||||
| � � |
���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� |
������������������ �������������������� �����������������������
| �� | � � |
�������� � � � � ������ � ��������� ��� � ��������� ��� ����������� � ��������� � � �� � � ��������� � � �� � ������� �� ������� �� ����������� � ������� � � �� � � ������� � � �� � � ������� � � �� � � ������� � � �� � � ������� � � �� � � ������� � � �� � � ������� � � �� � � ������� � � �� � � ������� � � � � � ������� � � � � ������ ������ � ������ � ������ � ����� � � � � ������ � ������ � ������ � � � � � ������ � � � � ������ � � � ������� � ������ � � ������ � � � � � ������ � � � � ������ � ������ � � � � � ������ � � � � � ������ � � � � � ������ � � � � ������ ������ � � ����� � � � � � ������ � � � � � ������ � � � � � ������ � � � � ������� � ������ � ����� � � ������� � � � � ������ � � ������� � � � � ������ � �� ������� � � � � � ������ � ������ � ������ � � ������ � � ������ � � � � � ������ � � � � �� ������ � � � � �� ������ � � � � �� ������ � � � � � ������ � � ������� � � � � � ������ � � � � �� ������� � � � � � ������ � ������ � ���� � ���� ����� ����� � � � � |
|---|---|---|
| ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
���� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ������ ���� �������� ���� ������� ���� ������ ���������� ���� ����� ���� ������ ���������� ����������� ������������� ����������������� ��������������� ������������������ ���������� �������� ����� ����� ����� ��������� ����� ����� ���� ������ |
��������������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
���������������������������������������������������������������������
| �������� | ����� � � � � |
� ������� � ��������� |
� � |
� � ������� � |
������ �� ������ � |
������ ������ |
������ � ������ |
������� ��������� |
� � |
� � ������ � |
� � |
������ �� ������ � |
������ �� ������� � |
������� �� ������� � |
������ �� ������ � |
������� ������� |
����� �� ����� � |
� ������� � ��������� |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | � | � | � | �� | �� | �� | � | � | |||||||||||||||||||
| � | ��������� | � | ������� | ������ | ������ | ������ | ��������� | � | ������ | � | ������ | ������ | ������ | ������ | ������ | � | ��������� | |||||||||||
| � | � | � | ||||||||||||||||||||||||||
| ����������������� | ������� | ���������������������� | ����������� | � � � � � � � � � � � � |
���������� �������� |
����� � � � � ������ ������ ������� ����� ������� |
� ��������� � ��������� � ������� � ������ � ������� � ������ �� ����� � |
� � ������ � � ������ � � � |
� � � � � ������� � � � � |
� � � � ������ � � |
� � � � � ����� �� ������ � ������ |
� � � � ������ � ������ � ������ |
��������� ��������� ������� ������ ������� ����� ������ |
� � ����� � � ����� � � � |
� � � � � ������ � � � � |
������ � � � � ������ � � � |
� � � � ������ � � |
� � � � ������ � ������ �� ������ �� |
� � � � ������ � ������ �� ������ �� |
� � ������ � � � � � � � |
� � ������ � � � � � � � |
� � � � � � � |
� ��������� � ��������� � ������� � ������ � ������ �� ������ � � ������ |
������������� | ������������� | |||
| � | ||||||||||||||||||||||||||||
| � | ��������� | ������� | �������� | ������� | ���� | �������� | �������� | ����������� | ������� | �������� | ������� | ������� | ���� | �������� | �������� | ��������������������� | ������������ | ������� | ����������� |
������������������
��������������
�����������������������
| �������� | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| � | � | ����� | ����� | ||
| ��������� | |||||
| ������ | �� ������ |
� | �� ������ |
� | |
| ����� | |||||
| ������� | |||||
| ���� | ������� | ������� | |||
| ���� | ������ | ������ | |||
| ����������������������� | � ����� |
� | ��� | ||
| ���� | ������ | ������ | |||
| ���� | � ����� |
� | � ������ |
� | |
| �������������������� | ����� | � �� |
� | ||
| �������������� | ��� | ��� | |||
| ������ | � ������ |
� | � | ||
| �������� | ����� | ����� | |||
| ����������� | � �� |
� | � �� |
� | |
| ��������� | � ������ |
� | � | ||
| ����������������� | |||||
| ������ | � ������ |
� | � ������ |
� | |
| ������ | � ����� |
� | � ������ |
� | |
| ������� | ������ | ������ | |||
| ���� | ������ | ������� | |||
| ���������� | � ����� |
� | ����� | ||
| ������������ | ����� | � ����� |
� | ||
| ������ | � ������ |
� | � ������ |
� | |
| ������ | ������ | ������ | |||
| ������� | ����� | ����� | |||
| ������ | � ������ |
� | � ����� |
� | |
| �������� | ����� | ������ | |||
| ��������� | � ������ |
� | � ����� |
� | |
| �������� | ����� | ��� | |||
| ��������� | ������� | ������� | |||
| ����� | ����� | ������ | |||
| ����� | � ������ |
� | � ������ |
� | |
| ������ | � ������ |
� | � ������ |
� | |
| ���������� | ������ | ������� |
����������
����������
| � | � | ����� | ����� | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��������� | ||||||||
| ������������ | ������� | � | ||||||
| ������������������ | ������ | � | ������ | � | ||||
| ������������ | � | ����� | �� | ����� | � | |||
| ����������� | � | ������� | �� | ������� | � | |||
| ����������� | ����� | ��� | ||||||
| ����������� | ����� | � | ����� | � | ||||
| ������ | � | ������ | �� | ������� | � | |||
| ��������� | � | ������ | �� | ������ | � | |||
| ������� | � | ����� | �� | ����� | � | |||
| ���������� | � | ������ | �� | ������� | � | |||
| ��������� | ||||||||
| ������ | � | ������ | �� | ����� | � | |||
| ������ | ������� | ������� | ||||||
| ������ | � | ������� | �� | ������� | � | |||
| ������� | ����� | � | ||||||
| ������������� | � | ������ | � | ����� | ||||
| ������ | � | ������ | �� | ������� | � | |||
| ������� | ������� | � | ||||||
| ������� | � | ������ | � | � | ||||
| ������� | � | ��� | � | � | ||||
| �������������� | ������� | � | ������� | � | ||||
| ��������������� | � | ������ | �� | ������ | � | |||
| ���������������� | ������� | � | ������� | � | ||||
| ����������� | ������� | ��������� | ||||||
| ����������� | � | ��������� | � | ������� |
��������������
������������������������������������������������������������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
附件四
杏輝藥品工業股份有限公司
取得及處分重要資產程序修正條文對照表
| 修正條 文 | 修正條 文 | 原 條 文 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 第 六 條: 本公司或子公司取得或處分不動產或設備, 除向政府機關交易取得、自地委建、租地委建 或取得、處分供營業使用之機器設備者外,其 每次交易價額達公司實收資本額百分之二十 或新台幣三億元以上者,應於事實發生日前先 取得專業估價者鑑價,並出具鑑價報告(估價 報告應行記載事項如附件一),並符合下列規 定:(以下略) |
第 六 條: 本公司或子公司取得或處分不動產或設備, 除向政府機構交易取得、自地委建、租地委建 或取得、處分供營業使用之機器設備者外,其 每次交易價額達公司實收資本額百分之二十 或新台幣三億元以上者,應於事實發生日前先 取得專業估價者鑑價,並出具鑑價報告(估價 報告應行記載事項如附件一),並符合下列規 定:(以下略) |
依法令 規定修 正 |
|
| 第八條之一: 一、本公司向關係人取得或處分資產,除依第 六條取得不動產處理程序辦理外,尚應依以 下規定辦理相關決議程序及評估交易條件 合理性等事項,交易金額達公司總資產百分 之十以上者,亦應依第七條規定取得專業估 價者出具之估價報告或會計師意見。前項交 易金額之計算,應依第八之六條規定辦理。 另外在判斷交易對象是否為關係人時,除注 意其法律形式外,並應考慮實質關係。 二、評估及作業程序 本公司向關係人取得或處分不動產,或與關 係人取得或處分不動產外之其他資產且交易 金額達公司實收資本額百分之二十、總資產 百分之十或新臺幣三億元以上者,除買賣公 債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回 國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金 外,應將下列資料,提交董事會通過及監察 人承認後,始得簽訂交易契約及支付款項: (以下略) |
第八條之一: 一、本公司向關係人取得或處分資產,除依第 六條取得不動產處理程序辦理外,尚應依以 下規定辦理相關決議程序及評估交易條件 合理性等事項,交易金額達公司總資產百分 之十以上者,亦應依第七條規定取得專業估 價者出具之估價報告或會計師意見。前項交 易金額之計算,應依第八之六條規定辦理。 另外在判斷交易對象是否為關係人時,除注 意其法律形式外,並應考慮實質關係。 二、評估及作業程序 本公司向關係人取得或處分不動產,或與關係 人取得或處分不動產外之其他資產且交易 金額達公司實收資本額百分之二十、總資產 百分之十或新臺幣三億元以上者,除買賣公 債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回 國內貨幣市場基金外,應將下列資料,提交 董事會通過及監察人承認後,始得簽訂交 易契約及支付款項: (以下略) |
依法令 規定修 正 |
|
| 外,應將下列資料,提交董事會通過及監察 人承認後,始得簽訂交易契約及支付款項: (以下略) |
|||
| 第八條之二: 一、取得或處分會員證或無形資產,應參考專 家評估報告或市場公平市價,決議交易條件及 交易價格,其金額在實收資本額百分之十以下 者,應呈請董事長核准並應於事後最近一次董 事會中提會報備;超過實收資本額百分之十以 上者,另須提經董事會通過後始得為之。 二、會員證或無形資產專家評估意見報告本公 司取得或處分會員證或無形資產之交易金額達 公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以 上者,除與政府機關交易外,應於事實發生日 前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見, 會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審 計準則公報第二十號規定辦理。(以下略) |
第八條之二: 1.取得或處分會員證或無形資產,應參考專家評 估報告或市場公平市價,決議交易條件及交易 價格,其金額在實收資本額百分之十以下者, 應呈請董事長核准並應於事後最近一次董事會 中提會報備;超過實收資本額百分之十以上 者,另須提經董事會通過後始得為之。 2.會員證或無形資產專家評估意見報告本公司 取得或處分會員證或無形資產之交易金額達公 司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上 者,除與政府機構交易外,應於事實發生日前 洽請會計師就交易價格之合理性表示意見,會 計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計 準則公報第二十號規定辦理。 |
依法令 規定修 正 |
杏輝藥品工業股份有限公司
取得及處分重要資產程序修正條文對照表
| 修正條 文 | 修正條 文 | 原 條 文 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 第八條之五: 一、評估及作業程序 (一)本公司辦理合併、分割、收購或股份 受讓時宜委請律師、會計師及承銷商等共同研 議法定程序預計時間表,且組織專案小組依照 法定程序執行之。並於召開董事會決議前,委 請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收 購價格或配發股東之現金或其他財產之合理 性表示意見,提報董事會討論通過。但公開發 行公司合併其直接或間接持有百分之百己發 行股份或資本總額之子公司,或其其直接或間 接持有百分之百已發股份或資本總額之子公 司間之合併,得免取得前開專家出具之合理性 意見。(以下略) |
第八條之五: 一、評估及作業程序 (一)本公司辦理合併、分割、收購或股份 受讓時宜委請律師、會計師及承銷商等共同研 議法定程序預計時間表,且組織專案小組依照 法定程序執行之。並於召開董事會決議前,委 請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收 購價格或配發股東之現金或其他財產之合理 性表示意見,提報董事會討論通過。 |
依法令 規定修 正 |
|
| 接持有百分之百已發股份或資本總額之子公 司間之合併,得免取得前開專家出具之合理性 |
|||
| 意見。(以下略) | |||
| 第 九 條: 一、應公告申報項目及公告申報標準 (一)向關係人取得或處分不動產,或與關係人 為取得或處分不動產外之其他資產且交易 金額達公司實收資本額百分之二十、總資產 百分之十或新臺幣三億元以上。買賣公債、 附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內 證券投資信託事業發行之貨幣市場基金,不 在此限。 (二)進行合併、分割、收購或股份受讓。 (三)從事衍生性商品交易損失達所訂處理程 序規定之全部或個別契約損失上限金額。 (四)除前三款以外之資產交易、金融機構處分 債權或從事大陸地區投資,其交易金額達公 司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元 以上者。但下列情形不在此限: 1.買賣公債。 2.以投資為專業者,於海內外證券交易所或 證券商營業處所所為之有價證券買賣,或國 內初級市場認購募集發之普通公司債及未 涉及股權之一般金融債券規定認購之有價 證券。 3.買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買 回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場 基金。 4.取得或處分之資產種類屬供營業使用之機 器設備且其交易對象非為關係人,交易金額 未達新臺幣五億元以上。 |
第 九 條:(資訊公開揭露程序) 一、應公告申報項目及公告申報標準 (一)向關係人取得或處分不動產,或與關係人 為取得或處分不動產外之其他資產且交易 金額達公司實收資本額百分之二十、總資產 百分之十或新臺幣三億元以上。買賣公債、 附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內 貨幣市場基金,不在此限。 (二)進行合併、分割、收購或股份受讓。 (三)從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序 規定之全部或個別契約損失上限金額。 (四)除前三款以外之資產交易、金融機構處分 債權或從事大陸地區投資,其交易金額達公 司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元 以上者。但下列情形不在此限: 1.買賣公債。 2.以投資為專業者,於海內外證券交易所或證 券商營業處所所為之有價證券買賣,或證券 商於初級市場認購及依規定認購之有價證 券。 3.買賣附買回、賣回條件之債券、申購或贖回 國內貨幣市場基金。 4.取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器 設備且其交易對象非為關係人,交易金額未 達新臺幣五億元以上。 ( 略 ) 三、公告申報程序 (一)本公司應將相關資訊於證券暨期貨管理 |
依法令 規定修 正 |
杏輝藥品工業股份有限公司
取得及處分重要資產程序修正條文對照表
| 修正條 文 | 原 條 文 | 說明 |
|---|---|---|
| ( 略 ) 三、公告申報程序 (一)本公司應將相關資訊於本會指定網站辦 理公告申報。 (二)本公司應按月將本公司及其非屬國內本 公司之子公司截至上月底止從事衍生性商 品交易之情形依規定格式,於每月十日前輸 入本會指定之資訊申報網站。 (三)本公司依規定應公告項目如於公告時有 錯誤或缺漏而應予補正時,應於知悉之即日 起算二日內將全部項目重行公告申報。 (四)本公司取得或處分資產,應將相關契約、 議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律師 或證券承銷商之意見書備置於本公司,除其 他法律另有規定者外,至少保存五年。 (五)本公司依前條規定公告申報之交易後,有 下列情形之一者,應於事實發生之日起二日 內將相關資訊於本會指定網站辦理公告申 報: 1.原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解 除情事。 2.合併、分割、收購或股份受讓未依契約預 定日程完成。 3.原公告申報內容有變更。(以下略) |
委員會指定網站辦理公告申報。 (二)本公司應按月將本公司及其非屬國內本公 司之子公司截至上月底止從事衍生性商品 交易之情形依規定格式,於每月十日前輸入 本會指定之資訊申報網站。 (三)本公司依規定應公告項目如於公告時有錯 誤或缺漏而應予補正時,應將全部項目重行 公告申報。 (四)本公司取得或處分資產,應將相關契約、 議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律師 或證券承銷商之意見書備置於本公司,除其 他法律另有規定者外,至少保存五年。 (五)本公司依前條規定公告申報之交易後,有 下列情形之一者,應於事實發生之日起二日 內將相關資訊於本會指定網站辦理公告申 報: 1.原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除 情事。 2.合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定 日程完成。 3.原公告申報內容有變更。(以下略) |
|
| 註:本程序訂立於中華民國八十七年五月二十四 日,修正於八十八年二月二十五日,(以下略), 第十次修正於一○○年六月十日,第十一次修正 於一○一年六月六日,第十二次修正於一○三 年六月十二日,第十三次修正於一○四年六月 十八日,第十四修正於一○六年六月二十日。 |
註:本程序訂立於中華民國八十七年五月二十四 日,修正於八十八年二月二十五日,(以下略), 第十次修正於一○○年六月十日,第十一次修 正於一○一年六月六日,第十二次修正於一○ 三年六月十二日,第十三次修正於一○四年六 月十八日。 |
配合本 次修正 |
附件五
杏輝藥品工業股份有限公司
背書保證辦法修正條文對照表
| 修 正 條 文 |
修 正 條 文 |
原 條 文 |
說明 | |
|---|---|---|---|---|
| 第五條 | 本公司及子公司整體得對外背書保證總額 不得超過本公司淨值百分之四十,對單一 企業背書保證限額不得超過本公司淨值之 百分之三十。 本公司因業務往來關係從事背書保證,另 應評估背書保證金額與業務往來金額是 否相當。所稱業務往來金額,係指背書保 證時本公司與該背書保證對象間前一年 度進、銷貨金額孰高為準。 惟因業務需要而有超過背書保證作業程 序所訂額度之必要時,應經董事會同意並 由半數以上之董事對公司超限可能產生 之損失具名聯保,並修正背書保證作業程 序,報經股東會追認之。 若公司已設置獨立董事時,應充分考量各獨 立董事之意見,並將其同意或反對之明確意 見及反對之理由列入董事會記錄。 |
本公司及子公司整體得對外背書保證總額 不得超過本公司淨值百分之四十,對單一 企業背書保證限額不得超過本公司淨值之 百分之三十。 本公司因業務往來關係從事背書保證,另 應評估背書保證金額與業務往來金額是 否相當。所稱業務往來金額,係指背書保 證時本公司與該背書保證對象間前一年 度進、銷貨金額或交易程序。 惟因業務需要而有超過背書保證作業程 序所訂額度之必要時,應經董事會同意並 由半數以上之董事對公司超限可能產生 之損失具名聯保,並修正背書保證作業程 序,報經股東會追認之。 若公司已設置獨立董事時,應充分考量各獨 立董事之意見,並將其同意或反對之明確意 見及反對之理由列入董事會記錄。 |
依實 際狀 況調 整 |
|
| 第十六條 | 本辦法未盡事宜部分,依有關法令規定及 本公司相關規章辦理。本辦法訂定於中華 民國八十六年六月二十五日,第一次修訂 民國九十二年二月二十四日,第二次修訂 民國九十五年二月二十七日,第三次修訂 民國九十五年八月三十日,第四次修訂民 國九十七年三月二十四日,第五次修訂民 國九十八年三月二十七日,第六次修訂民 國九十九年四月十三日,第七次修訂民國 一百零二年六月二十日,第八次修訂民國 一百零六年六月二十日。 |
本辦法未盡事宜部分,依有關法令規定 及本公司相關規章辦理。本辦法訂定於中 華民國八十六年六月二十五日、第一次修 訂民國九十二年二月二十四日、第二次修 訂民國九十五年二月二十七日、………… 第六次修訂民國九十九年四月十三日、第 七次修訂民國一○二年六月二十日。 |
配合 本次 修正 |
附件六
杏輝藥品工業股份有限公司
股東會議事規則修正條文對照表
| 修正條 文 | 修正條 文 | 原 條 文 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 第 二 條: 本公司所稱之股東,係指股東本人、法人 股東代表人及股東依法所委託出席之代理 人。一股東以出具一委託書,並以委託一 人為限,應於股東會開會五日前送達本公 司,委託書有重複時,以最先送達者為準。 但聲明撤銷前委託者,不在此限。 |
第 二 條: 本公司所稱之股東,係指股東本人、法人 股東代表人及股東依法所委託出席之代理 人。 |
依法令 規定修 正 |
|
| 但聲明撤銷前委託者,不在此限。 | |||
| 第 三 條: 股東會時出席股東(或代理人)應配帶出 席證。出席股數依簽名簿或繳交之簽到 卡,加計以書面或電子方式行使表決權之 股數計算之。其以書面或電子方式行使表 決權時,其行使方法應載明於股東會召集 通知。以書面或電子方式行使表決權之股 東,視為親自出席股東會。但就該次股東 會之臨時動議及原議案之修正,視為棄 權。前項以書面或電子方式行使表決權 者,其意思表示應於股東會開會二日前送 達公司,意思表示有重複時,以最先送達 者為準。但聲明撤銷前意思表示者,不在 此限。 股東以書面或電子方式行使表決權後,如 欲親自出席股東會者,應於股東會開會二 日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項 行使表決權之意思表示;逾期撤銷者,以 書面或電子方式行使之表決權為準。如以 書面或電子方式行使表決權並以委託書委 託代理人出席股東會者,以委託代理人出 席行使之表決權為準 |
第 三 條: 股東會時出席股東(或代理人)應配帶出 席證。出席股數依簽名簿或繳交之簽到 卡,加計以書面或電子方式行使表決權之 股數計算之。 |
依法令 規定修 正 |
杏輝藥品工業股份有限公司
股東會議事規則
| 修正條 文 | 修正條 文 | 原 條 文 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 第 五 條: 股東會之出席及表決,應以股份為計算 基準。股東會之決議,對無表決權股東之 股份數,不算入已發行股份之總數。股東 對於會議之事項,有自身利害關係致有害 於本公司利益之虞時,不得加入表決,並 不得代理他股東行使其表決權。前項不得 行使表決權之股份數,不算入已出席股東 之表決權數。 |
第 五 條: 股東會之出席及表決,應以股份為計算基 準。 |
依法令 規定修 正 |
|
| 對於會議之事項,有自身利害關係致有害 | |||
| 於本公司利益之虞時,不得加入表決,並 | |||
| 不得代理他股東行使其表決權。前項不得 | |||
| 行使表決權之股份數,不算入已出席股東 | |||
| 之表決權數。 | |||
| 第 七 條: 股東會如由董事長召集者,其主席由董事 長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權 時,由副董事長代理之,副董事長亦請假或 因故不能行使職權時,由董事長指定董事一 人代理之;董事長未指定代理人時,由董事 互推一人代理之。股東會如由董事會以外之 其他有召集權人召集者,其主席由該召集權 人擔任之。 |
第 七 條: 股東會如由董事長召集者,其主席由董事 長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權 時,由董事長指定董事一人代理之;董事長 未指定代理人時,由董事互推一人代理之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人 召集者,其主席由該召集權人擔任之。 |
依法令 規定修 正 |
|
| 第十八條: 會議進行中,主席得酌定時間宣布休息, 如發生不可抗拒之情事時,主席得裁定暫 時停止會議,並視情況宣布續行開會之時 間。 |
第十八條: 會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。 |
依法令 規定修 正 |
|
| 第十九條: 議案之表決,除公司法及公司章程另有規定 外,以出席股東表決權過半數之同意通過 之。 |
第十九條: 議案之表決,除公司法及公司章程另有規定 外,以出席股東表決權過半數之同意通過 之。(表決時如經主席徵詢,無異議者視為 通過,其效力與投票表決相同。) |
配合法 令執行 |
|
| 第二十三條: 本規則訂立於民國八十六年七月二十九日 股東常會、……第四次修訂於中華民國一○ 三年六月十八日股東常會、第五次修訂於中 華民國一○六年六月二十日股東常會。 |
第二十三條: 本規則訂立於民國八十六年七月二十九日 股東常會、…..第三次修訂於中華民國一○ 一年六月六日股東常會、第四次修訂於中華 民國一○三年六月十八日股東常會。 |
配合本 次修正 |