SINPHAR — AGM Information 2017

Mar 20, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1734 杏輝　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/20	發言時間	13:54:19
發言人	樓怡美	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)2760-3688
主旨	本公司董事會決議106年股東常會召開日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/20
說明	1.董事會決議日期:106/03/20 2.股東會召開日期:106/06/20 3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號。(訓練中心第一訓練室) 4.召集事由一、報告事項: 1.一○五年度營業報告。 2.監察人審查一○五年度決算表冊報告。 3.民國一○五年度員工及董監酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.一○五年度營業報告書暨財務報表案。 2.一○五年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: 1.取得及處分重要資產程序修正案。 2.背書保證辦法修正案。 3.股東會議事規則修正案。 2.解除董事競業禁止案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/22 11.停止過戶截止日期:106/06/20 12.其他應敘明事項: 依公司法172-1條及192-1條規定，持有已發行股份總數 百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會 議案。 本公司受理股東提案期間：106年4月17日起至106年4月27日止。 受理提案處所：宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.