SINPHAR — AGM Information 2016

Jul 6, 2016

杏輝藥品工業股份有限公司 民國105 年股東常會議案參考資料 討論及承認事項

討論事項一

第一案 (董事會提)

案由：章程修訂案。

說明：一、為配合公司法增修和配合營運規劃新增營業項目代碼 ，擬修訂本公司「公司章程」，修正條文對照表 請參閱議事手冊。

二、敬請 核議。

決議：

承認事項

第一案 (董事會提)

案由：一百零四年度營業報告書暨財務報表案，敬請 承認。

• 說明：本公司一百零四年度個體財務報表暨合併財務報表，業經國富 浩華聯合會計師事務所諶清及林金鳳會計師查核簽證竣事，並 出具無保留意見之查核報告書，連同營業報告書經董事會決議 通過及監察人審查竣事，謹請 承認。各項書表請參閱議事手 冊。

決議：

• 1 -

第二案 (董事會提)

案由：本公司一百零四年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：1.本年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

• 2.擬自一百零四年度盈餘中提出股東紅利新台幣96,762,705 元整，擬配發現金股利32,254,235 元，每股配發現金0.2 元及配發股票股利64,508,470 元，每仟股配發股票40 股。

• 3.本次股利計算至元為止，元以下捨去不計，本次現金股利分 配未滿一元之畸零數額，擬轉入本公司職工褔利委員會中， 並俟股東會決議通過後，請股東會授權董事會另訂除息基準 日。

• 4.前述盈餘分派案如因買回公司股份、將庫藏股轉讓、轉換或 註銷、或轉換公司債申請轉換及員工認股權憑證行使等，流 通在外股份變動而影響股東每股配息率時，擬股東會授權董 事會調整之。

決議：

討論事項

討論案一 ( 董事會提 )

• 案由：盈餘轉增資發行新股案，提請討論。

• 說明：1.因考量未來業務發展需要，擬以民國一百零四年度可分 配盈餘中提撥股東紅利新台幣64,508,470 元，分為 6,450,847 股，以每股10 元轉增資發行新股。

  • 2.本次股東紅利轉增資按配股基準日股東名簿記載之股東 持股股數計算，每仟股無償配發40 股，配發不足一股 之畸零股，自無償配股停止過戶日五日內，由股東自行 辦理併湊，其併湊不足部份按面額折付現金計算至元為 止，若有剩餘之畸零股份授權董事長洽特定人按面額承 購。

• 2 -

• 3.本次增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。

• 4.配股基準日，俟主管機關核准後，授權董事會依規定辦 理之。

• 5.依主管機關規定本次增資股票之發行，採帳簿劃撥交 付，不印製實體方式為之。

• 6.本次盈餘轉增資之相關事宜，如因事實需要或經主管機 關審核必需變更時，擬請授權董事會全權辦理。

決議：

討論案二 ( 董事會提 )

案由：解除董事之競業禁止案，敬請 討論 。

• 說明：(1)依據公司法第209 條之規定，董事為自己或他人為屬於公 司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內 容，並取得其許可。

  • (2)因本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同 或類似之公司並擔任董事之行為；依法請股東會通過同意 解除董事之競業禁止限制。

(3)董事為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行為如下：

本公司職稱	姓名	擔任他公司職務
董事	李易達	SynCore Biotechnology Europe GmbH代表人
獨立董事	賴博雄	基亞生物科技股份有限公司獨立董事

決 議：

臨時動議

散會

• 3 -