SINPHAR — AGM Information 2016

Jul 6, 2016

杏輝

※ 注意事項※

一、股東常會紀念品：保健食品 (數量如有不足時，得以價值相當者替代之)

• 二、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，自105年5月20日至105年6月 15日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券(股)公司【台北市重慶南路一段2號(台開大樓)電話： (02)2381-6288】或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司或長龍會議顧問(股)公司全省徵求地點 (詳背面第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。

• 三、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址http://free.sfi.org.tw或利用語音專線(02)2361-1818股票 代號：1734查詢。

• 四、不克出席股東會之股東領取紀念品請於105年6月20日洽永豐金證券股務代理部(台開大樓)領取。電話： 02-23816288 股東會會場恕不發放 。

• 五、親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席簽名或蓋章後，於105年6月21日開會當天會議結束 前辦理報到。

六、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

10044 杏輝藥品工業股份有限公司 股務代理人 上市代號：1734 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：1734)

105 年股東常會通知請先拆閱 ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 郵資已付 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 平 信

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股東 台啟

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身 分 證
戶名 戶號 0072
統一編號
第一 說明 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫並簽名或蓋章後寄回。 原登記匯款帳號 杏輝
聯 事 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於105年除息基準日前填妥新銀行帳號簽
項 郵費24元由股東自行負擔) 名或蓋章後寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。
簽 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
名
或
蓋
聯絡電話
章
杏輝藥品工業股份有限公司股東印鑑卡 戶號 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出委託書填發使用須知
席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求
戶名 身分證統一編號 印 鑑 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股人或受託代理人者視為委託出席。東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股
戶籍地 東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編
號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫
通訊處 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及統一編號。
廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切
出生日期 電話 ( ) 實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項
議案之意見。
電子郵件信箱 內部代號：0072 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託
※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。 之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
第 親自出席 股東簽章處 杏輝藥品工業股份有限公司105年股東常會
二 105 杏輝藥品工業股份有限公司 105 □親自
聯 □委託 [出席簽到卡]
： 一○五年 時間：105年6月21日(星期二)上午9時
不貴 地點：宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號(訓練中心第一訓練室)
股東常會出席通知書
出股
席東 股東戶號：
本如 股東：
戶號
聯親 (委託出席者請蓋背面委託書) 持有股數：
請自 股東：
勿出 戶名 代理人姓名：
寄席 收 代理人通訊地址：
回或 件
股東戶名：
(委託出席者請填寫背面委託書) 人
105 年 6 月 21 日 股東通訊地址：
(
)
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杏輝
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編號：

72

4

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開會通知書

• 一、茲訂於民國一○五年六月二十一日(星期二)上午九時，假宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號(訓練中心第一訓 練室)召開民國一○五年股東常會，會議主要內容：

• (一)討論事項一：1.章程修訂案。

(二)報告事項：1.一○四年度營業報告。2.監察人審查一○四年度決算表冊報告。3.民國一百零四年度員工及 第 董監酬勞分派情形報告。4.其他報告事項。 三 聯 (三)承認事項：1.一○四年度營業報告書暨財務報表案。2.一○四年度盈餘分派案。

• (四)討論事項二：1.盈餘轉增資發行新股案。2.解除董事競業禁止案。

• (五)臨時動議。

• 二、本公司一○四年度盈餘分派業經董事會決議擬訂如下：

• (一)現金股利：擬提撥新台幣32,254,235元，每股擬分配約0.2元，俟股東常會通過後授權董事會訂定配息基準 日配發之。

• (二)股票股利：擬提撥新台幣64,508,470元轉增資發行新股6,450,847股，每仟股無償配發40股。

• 三、解除本公司董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制：擬請股東會同意解除董事李易達擔任SynCore Biotechnology Europe GmbH 代表人；獨立董事賴博雄擔任基亞生物科技股份有限公司獨立董事競業禁止之限制。

• 四、依公司法第165條規定，自105年4月23日起至105年6月21日停止股票過戶登記。

• 五、受理股東開始報到時間：8時30分，報到處地點：宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號(訓練中心第一訓練室)。 六、檢奉出席通知書及委託書各一份，

• ；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人

• 姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代 理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 八、﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月20日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 查詢，可直接鍵入(網址：http://free.sfi.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託 書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

• 九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。 十、 敬請 查照辦理為荷。

  • 此 致

貴股東

杏輝藥品工業股份有限公司董事會 敬啟

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第 四 聯

第 五	委 託 書	二 、 一 、	委託人( 股東)	委託人( 股東)	編 號	72 杏 輝
聯 ： 貴 股 東 如	一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司105年6月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 者，視為對各該議案表示承認或贊成。	檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 結 算 所 檢 舉 ， 經 發 現 違 法 取 得 及 禁 止 交 付 現 金 或	股 東 戶 號		簽 名 或 蓋 章
			姓 名 或 名 稱
			持 有 股 數
			徵 求 人		簽名或蓋章
委 託	1.章程修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權	二 ︶ 查 證 使 其 他
			戶
代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回 。	2.一○四年度營業報告書暨財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.一○四年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 4.盈餘轉增資發行新股案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.解除董事競業禁止案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項（二）之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此 一會期）。 此 致 杏輝藥品工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	二 五 四 七 三 七 三 三 。 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	號
			姓 名 或 名 稱
			受 託 代 理 人		簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或 名 稱
			身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
			住 址
	徵求場所及人員簽章處：