SINPHAR — AGM Information 2016

Mar 18, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1734 杏輝　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/18	發言時間	19:07:45
發言人	樓怡美	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)2760-3688
主旨	本公司董事會決議105年股東常會召開日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/18
說明	1.董事會決議日期:105/03/18 2.股東會召開日期:105/06/21 3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號。(訓練中心第一訓練室) 4.召集事由: (一)討論事項一： 1.章程修訂案。 (二)報告事項： 1.一○四年度營業報告。 2.監察人審查一○四年度決算表冊報告。 3.民國一○四年度員工及董監酬勞分派情形報告。 4.其他報告事項。 (三)承認事項： 1.一○四年度營業報告書暨財務報表案。 2.一○四年度盈餘分派案。 (三) 討論事項二： 1.盈餘轉增資發行新股案。 2.解除董事競業禁止案。 (四) 臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/23 6.停止過戶截止日期:105/06/21 7.其他應敘明事項: 依公司法172-1條及192-1條規定，持有已發行股份總數 百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會 議案。 本公司受理股東提案期間：105年4月18日起至105年4月28日止。 受理提案處所：宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.