SINPHAR — AGM Information 2015

Jul 4, 2015

杏輝藥品工業股份有限公司

民國104 年股東常會議案參考資料 承認、討論及選舉事項

承認事項

第一案 (董事會提)

案由：一百零三年度營業報告書暨財務報表案，敬請 承認。

• 說明：本公司一百零三年度財務報表暨合併財務報表，業經鼎信聯合 會計師事務所諶清及林金鳳會計師查核簽證竣事，並出具無保 留意見之查核報告書，連同營業報告書經董事會決議通過及監 察人審查竣事，謹請 承認。相關表冊請參閱議事手冊。

決議：

第二案 (董事會提)

案由：本公司一百零三年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：1.本年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

• 2.擬自一百零三年度盈餘中提出股東紅利新台幣129,016,940 元整，擬配發現金股利129,016,940 元，每股配發現金0.8 元。

• 3.本次股利計算至元為止，元以下捨去不計，本次現金股利分 配未滿一元之畸零數額，擬轉入本公司職工褔利委員會中， 並俟股東會決議通過後，請股東會授權董事會另訂除息基準 日。

• 4.前述盈餘分派案如因買回公司股份、將庫藏股轉讓、轉換或 註銷、或轉換公司債申請轉換及員工認股權憑證行使等，流 通在外股份變動而影響股東每股配息率時，擬股東會授權董 事會調整之。

決議：

• 1 -

討論及選舉事項

第一案 ( 董事會提 )

案由：取得及處分重要資產程序修訂案。

• 說明：依主管機關要求修訂及因應實際需求，擬修改本公司取得及處 分重要資產程序辦法條文。請參閱議事手冊，提請 討論。

決議：

第二案 ( 董事會提 )

案由：股東會議事規則修訂案。

說明：依法規要求修訂，擬修改本公司股東會議事規則。請參閱議事 手冊，提請 討論。

決議：

第三案 ( 董事會提 )

案由：董事及監察人選舉案。

說明：1.本屆董監事任期已屆滿，擬於本年度股東常會提出選舉議案， 配合本公司章程之規定，應任選出七席董事(含二席獨立董事)、 二席監察人，任期三年。下屆任期自104 年6 月18 日起至107 年6 月17 日止，提請 選舉。

• 2.獨立董事二席，依本公司章程13條規定，採候選人提名制度， 業經104 年5 月6 日董事會議審查通過，獨立董事候選人名單 如下表 :

如下表:
姓名	李金龍	賴博雄
主要學歷	德國漢諾威大學園藝博士	美國麻省藥學院藥物化學博士
主要經歷	前任行政院農業委員會主任委員前任總統府國策顧問曾任台灣肥料股份有限公司董事長	曾任統一生命科技股份有限公司董事總經理、副董事長曾任美國生技公司ProteinInstitute, Inc.創辦人現任生技醫療產業策進會副執行長

• 2 -

	台灣大學園藝暨景觀學系教授中興大學園藝學系講座教授	冠亞生技股份有限公司董事長賽亞基因科技股份有限公司董事
持有股數	0	0

敬請 選舉：

第四案 ( 董事會提 )

案由：解除董事競業禁止案。

說明：解除董事競業限制禁止案，敬請討論：

• (1)依據公司法第209 條之規定，董事為自己或他人為屬於公司 營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並 取得其許可。

• (2)因本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同 或類似之公司並擔任董事之行為；依法請股東會通過同意解 除董事之競業禁止限制。

決議：

臨時動議

散會

• 3 -