SINPHAR — AGM Information 2015

Mar 25, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1734 杏輝　公司提供

序號	2	發言日期	104/03/25	發言時間	18:12:15
發言人	樓怡美	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)2760-3688
主旨	本公司董事會決議104年股東常會召開日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/25
說明	1.董事會決議日期:104/03/25 2.股東會召開日期:104/06/18 3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號。(訓練中心第一訓練室) 4.召集事由: (一)報告事項： 1.一○三年度營業報告。 2.監察人審查一○三年度決算表冊報告。 3.本公司訂立「誠信經營守則」報告。 4.其他報告事項。 (二) 承認事項： 1.一○三年度營業報告書暨財務報表案 2.一○三年度盈餘分派案。 (三) 討論及選舉事項： 1.取得及處分重要資產程序修訂案。 2.股東會議事規則修訂案。 3.董事及監察人選舉案。 4.解除董事競業禁止案。 (四) 臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/20 6.停止過戶截止日期:104/06/18 7.其他應敘明事項: 依公司法172-1條及192-1條規定，持有已發行股份總數 百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會 議案或提名獨立董事候選人。 本公司受理股東提案或提名期間：104年4月13日起至104年4月23日止。 受理提案處所：宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.