SINPHAR — AGM Information 2014

Jun 26, 2014

杏輝藥品工業股份有限公司

民國103 年股東常會議案參考資料 承認與討論事項

承認案一 (董事會提)

• 案由：一百零二年度營業報告書暨財務報表案，敬請 承認。

• 說明：本公司一百零二年度財務報表暨合併財務報表，業經鼎信聯合 會計師事務所張亞荃及林春枝會計師查核簽證竣事，並出具 無保留意見之查核報告書，連同營業報告書經董事會決議通 過及監察人審查竣事，謹請 承認。相關表冊請參閱議事手 冊。

決議：

承認案二 (董事會提)

案由：本公司一百零二年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：1.本年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

1. 擬自一百零二年度盈餘中提出股東紅利新台幣 238,920,260 元整，擬配發現金股利119,460,130 元， 每股配發現金0.8 元及配發股票股利119,460,130 元， 每仟股配發股票80 股。

• 3.本次股利計算至元為止，元以下捨去不計，本次現金股 利分配未滿一元之畸零數額，擬轉入本公司職工褔利委 員會中，並俟股東會決議通過後，請股東會授權董事會 另訂除息基準日。

• 4.前述盈餘分派案如因買回公司股份、將庫藏股轉讓、轉換或 註銷、或轉換公司債申請轉換及員工認股權憑證行使等，流 通在外股份變動而影響股東每股配股(息)率時，擬股東會授 權董事會調整之。

決議：

• 1 -

討論事項

討論案一 ( 董事會提 ) 案由：盈餘轉增資發行新股案，提請討論。

• 說明：1.因考量未來業務發展需要，擬以民國一百零二年度可分 配盈餘中提撥股東紅利新台幣119,460,130，分為 11,946,013 股，以每股10 元轉增資發行新股。

  • 2.本次股東紅利轉增資按配股基準日股東名簿記載之股東 持股股數計算，每仟股無償配發80 股，配發不足一股 之畸零股，自無償配股停止過戶日五日內，由股東自行 辦理併湊，其併湊不足部份按面額折付現金計算至元為 止，若有剩餘之畸零股份授權董事長洽特定人按面額承 購。

  • 3.本次增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。

  • 4.配股基準日，俟主管機關核准後，授權董事會依規定辦理之。

  • 5.依主管機關規定本次增資股票之發行，採帳簿劃撥交 付，以不印製實體方式為之。

  • 6.本次盈餘轉增資之相關事宜，如因事實需要或經主管機 關審核必需變更時，擬請授權董事會全權辦理。

決議：

• 討論案二 ( 董事會提 )

案由：公司章程修訂案。

• 說明：為配合法令變動之需要修訂本公司章程。請參閱議事手 冊，提請 討論。

決議：

• 討論案三 ( 董事會提 ) 案由：取得及處分重要資產程序修訂案。

  • 說明：爰依主管機關修訂「取得及處分重要資產程序」部分條文 修訂。請參閱議事手冊，提請 討論。

決議：

討論案四 ( 董事會提 ) 案由：資金貸與他人作業程序修訂案

• 說明：爰依主管機關指示修訂「資金貸與及背書保證處理準則」 部分條文。請參閱議事手冊，提請 討論。

決議：

臨時動議

散會

• 2 -