SINPHAR — AGM Information 2014

Mar 24, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1734 杏輝　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/24	發言時間	18:47:11
發言人	樓怡美	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)2760-3688
主旨	本公司董事會決議103年股東常會召開日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/24
說明	1.董事會決議日期:103/03/24 2.股東會召開日期:103/06/12 3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號。(訓練中心第一訓練室) 4.召集事由: (一)報告事項： 1.一○二度營業報告。 2.監察人審查一○二年度決算表冊報告。 3.其他報告事項。 (二) 承認事項： 1.一○二年度營業報告書暨財務報表案 2.一○二年度盈餘分派案。 (三) 討論事項： 1.盈餘轉增資發行新股案。 2.公司章程修訂案 3.取得及處分重要資產程序修訂案。 4.資金貸與他人作業程序修訂案。 (四) 臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/14 6.停止過戶截止日期:103/06/12 7.其他應敘明事項: 一、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日 103年4月13日適逢星期例假日，故請提前於民國 103年4月11日(星期五)16:00前親臨本公司股務代理機構 「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北市 博愛路17號三樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 103年4月13日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加 台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者， 本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 二、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於103年04月07日起 至103年04月17日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案 股東務請於103年4月17日下午4時前加蓋股東原留印鑑 後，依公司法第172條之1規定辦理提案手續。將提案函件送達 本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請 於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。 受理提案處所：杏輝藥品工業股份有限公司 地址：宜蘭縣冬山鄉中山村中山路八十四號，電話：03-958101

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.