SINPHAR — AGM Information 2013

Jul 19, 2013

杏輝藥品工業股份有限公司

民國102 年股東常會議案參考資料

承認與討論事項

承認案一 (董事會提)

案由：一百零一年度營業報告書暨財務報表案，敬請 承認。

• 說明：本公司一百零一年度財務報表暨合併財務報表，業經鼎信聯合 會計師事務所張亞荃及林春枝會計師查核簽證竣事，並出具 無保留意見之查核報告書，連同營業報告書經董事會決議通 過及監察人審查竣事，謹請 承認。相關表冊請參閱議事手 冊。

決議：

承認案二 (董事會提)

案由：本公司一百零一年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：1.本年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

• 2.擬自一百零一年度盈餘中提出股東紅利新台幣89,595,097 元整，擬配發現金股利89,595,097 元，每股配發現金0.6 元。

• 3.本次股利計算至元為止，元以下捨去不計，本次現金股利分 配未滿一元之畸零數額，擬轉入本公司職工褔利委員會中， 並俟股東會決議通過後，請股東會授權董事會另訂除息基準 日，提請 議決。

• 4.本盈餘分派案如因買回公司股份、將庫藏股轉讓、轉換或註 銷、或轉換公司債申請轉換及員工認股權憑證行使等，致流 通在外股份變動而影響股東配息率(現金股利每股金額)時， 擬請股東會授權董事會調整之。

決議：

• 1 -

討論事項

討論案一 ( 董事會提 )

案由：公司章程修訂案。

• 說明：為配合法令變動之需要修訂本公司章程。請參閱 議事手冊。

決議：

討論案二 ( 董事會提 )

• 案由：資金貸與他人作業修訂案。

• 說明：爰依主管機關修訂「資金貸與及背書保證處理準則」 部分條文修訂。請參閱議事手冊。

• 決議：

討論案三 ( 董事會提 )

案由：背書保證辦法修訂案。

• 說明：爰依主管機關修訂「資金貸與及背書保證處理準則」 部分條文修訂。請參閱議事手冊。

決議：

• 2 -