SINPHAR — AGM Information 2013

May 7, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1734 杏輝　公司提供

序號	1	發言日期	102/05/07	發言時間	15:15:37
發言人	樓怡美	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)2760-3688
主旨	本公司董事會決議102年股東常會補充公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/05/03
說明	1.董事會決議日期:102/05/03 2.股東會召開日期:102/06/20 3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號。(訓練中心第一訓練室) 4.召集事由: (一) 報告事項： 1.一○一度營業報告。 2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。 3.採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別 盈餘公積提列數額報告。 (二) 承認事項： 1.一○一年度營業報告書暨財務報表案 2.一○一年度盈餘分派案。 (三) 討論事項： 1.公司章程修訂案 2.資金貸與他人作業程序修訂案(新增) 3.背書保證辦法修訂案(新增) (四) 其他議案 5.停止過戶起始日期:102/04/22 6.停止過戶截止日期:102/06/20 7.其他應敘明事項: 一、依公司法第165條規定，自102/04/22-102/06/20止，102年04月21日 因適逢例假日，凡持有本公司股票而未過戶者， 務請提前於102年4月19日(星期五)下午四時 以前駕臨永豐金證券股務代理部(台北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續 〈郵寄者以102/04/21郵戳為憑〉。 二、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於102年4月15日起 至102年4月25日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案 股東務請於102年4月25日下午4時前加蓋股東原留印鑑 後，依公司法第172條之1規定辦理提案手續。將提案函件送達 本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請 於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。 受理提案處所：杏輝藥品工業股份有限公司 地址：宜蘭縣冬山鄉中山村中山路八十四號，電話：03-958101

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.