Sinher — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 19, 2026

100013
鑫禾科技股份有限公司 股務代理人
兆豐證券股份有限公司 股務代理本部
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
電話：(02)3393-0898(代表號)
網址：www.megasec.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00～下午4:30

1. 本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東c服務平台」申請。

台北郵局許可證
台北字第1769號

國內郵簡

（本書完全備郵遞區號者，應繳交函支付郵資）
郵箱內置有附件，應符合函支付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼碼字第0001號
印製公司 承印 電話：（02）2991-0010

股東 台啓

※股東會通知書※

本次股東會紀念品為：
超商咖啡兌換券

（紀念品不足時以等值商品替代）

| 第二聯 | 臺北 書 | 二、
禁發保二
止現結十
交違算展
付法所元
規取格，
金商聯檢
或及，聯
其受經電
他用查詢
利委證，
公告二二
之二二
利委證要
之有關處罰
書具局七
為事檢七
之證，
商業二
集金、 | 臺北 人（股東） | 編號 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、最委託
者（須由委託人親自填寫，不得以至事
方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月23日舉行之股東
宴會，代理人退伍下列授權行使股東權利：
☑(一)代理本股東巡會議事項行使股東權利。(全權委託)
☑(二)代理本股東放下列各項議案行使本股東所委託表示之權利拘差
及，下列議案未与違者，就為將各項議案表示承認或警戒。
1. 本公司一一四年產發覆報告書及財務報表承認書；
☐1. 承認☐2. 反對☐3. 棄權。
二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託。但
股務代理機構擅任受託代理人者，不得接受全權委託。代理人應依前
項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到今）等交代理人收稅，如因故效期開會，本
委託書仍屬有效（限此一會期）。
此 致
鑫禾科技股份有限公司
授權日期 年 月 日 | 股東
戶號 | | 持有
股數 | | 簽名或蓋章 |
| 股東戶號 | | | 股東
戶號 | | |
| 股東戶名 | | | 股東
戶號 | | |
| 持有股數： | 統 台 出 席
簽名或蓋章 | | 總名
成
名稱 | | |
| 本法人指派 | | | 股東
戶號 | | |
| 者，出席本次股東會，行
使一切股東權利。
(法人股東親自出席適用) | | | 總名
成
名稱 | | |
| | | 受 託 代 理 人 | | 簽名或蓋章 |
| | | 戶號 | | |
| | | 總名
成
名稱 | | |
| | | 11271
註-01 | | |
| 依求場所及，
人員簽章處 | | 住址 |

140 鑫禾科技股份有限公司現金股利匯撥聲請書

股東戶號					股東戶名
原登記匯款帳號
銀行名稱	銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700)	地址
地址						地址
地址						簽名
或
蓋章
☐撤銷原登記帳號，改寄支票。(加蓋原留印鑑)

一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於股東會前寄回，股東原登記匯款帳號無誤者免寄回。
二、有關匯款帳號皆依貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。
三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除銀行匯款費用。
四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除掛號郵寄支票之郵資後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止貴書轉讓之支票。
五、股務代理本部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

---

全通事務處理股份有限公司部份股求場地表

（含台股求點請參與網站www.sccc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”）

1

表

長龍會議顧問股份有限公司

（含台股求點請參與公司網站www.slcc.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”）

地址	電話
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568
台北市大同區承德路三段206之2號（承三208卷口）	(02)2595-6189
台北市大安區建興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	(02)2501-5529
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博嘉上市）	(02)8792-9175
台北市南港區福德街311號（伊美台功德北店）	(02)2786-7680
新北市板橋區文宅路一段188巷7弄40號（油庫市場內）	(02)2257-2976
新北市三重區文宅北路226巷46號1樓（正義北路八方雲集後/三安里站牌）	(02)2982-4608
新北市新區區公園一路70巷2號（阿順的店舍巷）	(02)2993-1020
宜蘭縣宜蘭市聖德街214號（富邦證券堂）	0958-616-137
桃園市桃園區愛八街15號（梅包同話後方）	(03)335-7025
新竹市北大路305巷8號（國泰於華舍巷）	(03)523-7681
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中舍巷內）	(04)722-4669
嘉義市巴基街68號（最井街西北彩街中間）	(05)222-3203
台南市中西區光愛東街15號（萬川拼店舍）	(06)228-6026
台南市北區公園路128號（好都店藥局）	(06)221-9015
高雄市容雅區青年一路48號（四雅國小正對面）	(07)222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓（搜尋：中正投廠）	(07)237-9898
屏東市中正路131號（普皮投廠）	(08)765-7277
股求點地址	股求點電話
---	---
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(妙江路口,路易莎舍)	(02)2542-9368
台北市妙山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區妮安街230號	(02)2708-6046
台北市北段區裕民六路90巷1弄20號(逆石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟精習班舍)	(02)2963-7878
新北市南和區中和路591號(金鸿興線線行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(嘉永年午餐店)候鋼處正對面	(02)2982-4289
新北市新區區新嘉路225巷23弄12號(台北富邦股份協營巷弄內)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東龍林泰路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛丙麵巷內)	(03)526-8892
桃園市桃園區國聖一街191號(愛冒後面,宜昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
台中市北區策才路184號1樓-維素區(大麵蛋肺對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰於華股巷子道入)	(04)2560-3566
嘉義市西區忠義街123號(述中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門園環舍)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(近後元車站)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(逆石甲路、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市台南路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

※紀念品領取須知※

多紀念品領取資料

一、股東會紀念品：超商咖啡交換券

（紀念品不足時以等值物品替代）

二、發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

三、領取方式：（紀念品恕不郵寄，追期亦不再發放）

(一)股東若不克參加股東會者，就委託股求人出席時，請於第二聯委託書委託人處簽名或蓋章，洽股求人之股求場所(詳第四聯)辦理，領取紀念品，恕不郵寄。（徵求股數限1,000股(含)以上）

1. 股求期間：115年5月25日至115年6月17日（例假日除外，各徵求場所得親徵求狀況提早結束）

2. 股求人：先豐證券股份有限公司

地址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 電話：(02)3393-0898

1. 代發紀念品之股求場所股東如就查詢，可直接鍵入（網址https://free.sfi.org.tw/）至「委託書公告資料免費查詢系統」，輸入查詢條件即可（證券代號：4999）。

（二）電子化紀念品：

1. 完成電子投票，且較被對未交付委託書之股東，須透過臺灣集中保管結算所eGift服務領取電子紀念品。

2. 自115年7月13日起，股東登入股東e服務平台，至功能列「電子投票」、「公司eGift專區」，即可查詢領取eGift連結及序號/驗證碼等相關資料。

3. 紀念品使用方式：詳見臺灣集保結算所官網eGift專區。

4. 紀念品使用期限：設有期限至115年10月31日止，請股東及早使用，逾期將無法兌換。

（三）股東會當天會場領取紀念品，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。

1. 親自出席股東會者：不限股數。

2. 委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。

委託書用紙填發須知

一、股東接受他人股求委託書前，應請股求人提供股求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之股求人書面及廣告資料，切實瞭解股求人路跟支持被選舉人之背景資料及股求人對股東會各項議案之意見。

二、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

三、股求人如為信託事業，股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

四、其他議案事項性質依本規定列示。

五、委託書送達公司後，股東就親自出席股東會或就以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

六、委託書格式如第二聯。

鑫禾科技股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、本公司訂於115年6月23日（星期二）上午九時整，假新北市汐止區大同路一段128號（汐止福泰大飯店4樓製腎廳）舉行一一五年股東常會（受理股東報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點），會議內容如下：（一）報告事項：1. 本公司一一四年度營業報告。2. 審計委員會審查一一四年度決算報告。3. 一一四年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。4. 一一四年度盈餘分派現金股利報告。（二）承認事項：本公司一一四年度營業報告書及財務報表承認案。（三）臨時動議。

二、股利分配主要內容：

現金股利：每股盈餘分配現金股利0.25元。

三、檢举貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日前（115年6月17日）寄（送）達本公司股務代理人先豐證券股份有限公司股務代理本部（台北市中正區忠孝東路2段95號1樓），俾利辦理出席報到。

四、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址https://free.sfi.org.tw）至「委託書公告資料免費查詢系統」。

五、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站（網址：https://mops.twsc.com.tw）。

六、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為先豐證券股份有限公司股務代理本部。

七、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月23日至115年6月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）。

此致

貴股東

鑫禾科技股份有限公司董事會

2014

股份科

股券