信邦電子股份有限公司股務代理人
台新綜合證券股份有限公司股務代理部
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電話：(02)2504-8125 公司代號：129
證券代號：3023

管業時間：

星期一～星期五

上午8:30～下午4:30

公車站名：南京建國路口

306,307,672,282
292,266,659

捷運站名：松江南京站
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信邦電子股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國115年5月27日(星期三)上午九時整，假信邦電子股份有限公司新時代會議室(新北市汐止區新台五路一段70號4樓之13)召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：(一)報告事項：1.114年度營業概況報告。2.114年度審計暨風險委員會查核報告。3.本公司發行國內第八次無擔保轉換公司債報告。4.114年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告。5.子公司審信電子(股)公司申請股票上市(標)計畫，本公司分次辦理對該公司釋股情形報告。(二)承認事項：1.114年度決算表倚暨合併決算表倚案。2.114年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.資本公積發返現金案。(四)臨時物議。

三、本公司董事會與訂114年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配10元(即每股盈餘分配9.1元，每股資本公積發返0.9元)。現金股利分配業後股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通及外股數調整之。

四、本次股東會會議主委內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主委內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)查詢。

五、依公司法第一次五條規定自115年3月29日起至115年5月27日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印繳卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。

六、如有股東股求查託書，本公司將於115年4月24日前製作股求人股求資料彙總表倚圖簽於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：https://free.sfi.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司查託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並随函繳附出席簽到卡及查託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攝至會場報到(請勿寄回)；如查託代理人出席，請於查託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

九、參加股東會者請攝帶寄分證明文件以備查驗。

十、敬請查照辦理為將。

此致

貴股東

信邦電子股份有限公司董事會

敬啓

信邦電子股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年5月27日

徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
台新綜合證券股份有限公司
(簡稱：台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司)	王紹新
陳永寧
王威中
葉幸池
泰誼投資股份有限公司負責人：王威中
優群科技股份有限公司負責人：王朝樑
王震中
梁偉銘
國翔投資有限公司負責人：王國鴻
張集州
王將投資有限公司負責人：林淑珍
林郁慧	1.台新綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市建國北路一段96號B1
電話：(02)2504-8125

2.全通事務處理股份有限公司暨全台徵求場所
地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號
電話：(02)2521-2335

【徵求股數限1,000股(含)以上】 |

註：1.徵求期間自115年4月24日起至115年5月18日止。
2.以上資料保屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

地址	電話	聯
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓B2樓之1	(02) 2311-1376
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟具國科理健愛）	(02) 2331-6372
台北市天河區本德路三段206之2號（承三206巷口）	(02) 2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長泰路口）	(02) 2718-0952
台北市大安區屈辨南路一段321號1樓B17室（捷達大安站6號出口）	(02) 2501-5529
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	(02) 2706-3889
台北市士林區德行東路92號（積柳店內-忠誠牛肉麵堂）	(02) 2828-2007
台北市南港區福德街311號（伊美自助洗衣店）	(02) 2786-7680
台北市文山區羅肚福路六段268號1樓（順明眼镜行）	(02) 2931-1663
新北市松陽區東門街30之2號1樓之2（埠中1號出口）	(02) 2956-3019
新北市新店區中正路247巷4弄2號（合連羅局巷內）	(02) 2916-0308
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓（原永元路）	(02) 2920-8426
新北市三老區文化北路226巷48號1樓（正義北路八方密集線/三安里站牌）	(02) 2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀利店堂巷）	(02) 2993-1020
宜蘭縣宜蘭市聖德街214號（霧群證券堂）	0958-616-137
桃園市中壢區中台路15號1樓（汶中德寬埠站-圖書館-夏嘉苑-路易莎）	(03) 426-0715
桃園市八德區東勇街69巷21號（菲良氏義勇店線巷）	(03) 367-1202
新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園生活百貨）	(03) 551-4141
台中市天里區德芳路二段27號（景寰養生館）	(04) 2407-3827
台中市豐陵區豐陽路3號（7-11齊面）	(04) 2524-2955
台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3號）	(04) 835-0257
雲林縣西權鎮平和路162號（新德記-野燕客）	0912-303-353
台南市北區公園路128號（好服原龍街）	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3之1號（迎交通台）	(06) 635-0786
高雄市新興區南台路45號（中正-南台路三信合作社對面）	(07) 282-2088
高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827
高雄市正營區五信路221號	(07) 556-0952
屏東市中正路131號（唐波服務）	(08) 765-7277
台東市新生路331號	(089) 351-883

指派書

莊指派君

擔任本公司之法人代表，出席貴公司一一五年五月二十七日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

信邦電子股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國 115 年月日