SINBON

信邦電子股份有限公司

SINBON Electronics Co., Ltd.

中華民國115年3月31日

股票代碼：3023

查詢年報之網址：http://mops.twse.com.tw

114年度

年報

ANNUAL REPORT

聯絡資訊

CONTACT

本公司發言人、代理發言人

發言人

姓名:張集州

職稱:處長

電話:(02)2698-9999

電子郵件信箱: [email protected]

代理發言人

姓名:朱雅安

職稱:副理

電話:(02)2698-9999

電子郵件信箱: [email protected]

總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司：苗栗市國華路582號

電話：(037)330-099

工廠：苗栗市國華路582號

電話：(037)330-099

辦事處：新北市汐止區新台五路一段79號4樓之13

電話：(02)2698-9999

辦理股票過戶機構

名稱：台新綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市建國北路1段96號地下一樓

電話：(02)2504-8125

網址：https://www.tssco.com.tw/stocktransfer

最近年度財務報告簽證會計師

事務所名稱：安永聯合會計師事務所

會計師名稱：羅文振會計師、陳明宏會計師

地址：台中市市政北七路186號26樓

電話：(04)2259-8999

網址：http://www.ey.com/tw

海外有價證券掛牌買賣

無

公司網址

http://www.sinbon.com

CONTENTS

致股東報告書

一經營方針暨實施概況 P7
二 114年度營業結果 P8
三 115年度營業計劃概要 P11
四外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響 P13
五未來發展策略 P13

2 公司治理報告

一董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構 P15 主管資料
二最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金 P30
三公司治理運作情形 P37
四會計師公費資訊 P82
五更換會計師資訊 P83
六公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間 P83
七最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 P83
八持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊 P84
九公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 P85

CONTENTS

3 募資情形

一資本及股份 P87
二公司債辦理情形 P96
三特別股辦理情形 P98
四海外存託憑證辦理情形 P98
五員工認股權憑證辦理情形 P98
六限制員工權利新股辦理情形 P98
七併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 P98
八資金運用計畫執行情形記載事項 P98

4 營運概況

一業務內容 P100
二市場及產銷概況 P113
三從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均股務年資、平均年齡及學歷分布比率 P115
四環保支出資訊 P115
五勞資關係 P116
六資通安全管理 P118
七重要契約 P120
八智慧財產管理計畫 P121

CONTENTS

5 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一財務狀況 P125
二財務績效 P126
三現金流量 P127
四最近年度重大資本支出對財務業務之影響 P127
五最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫 P128
六風險事項 P128
七其他重要事項 P130

6 特別記載事項

一關係企業相關資料 P132
二最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 P132
三其他必要補充說明事項 P132

7 最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 P134

致股東報告書

一經營方針暨實施概況
二 114年度營業結果
三 115年度營業計劃概要
四外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
五未來發展策略

致股東報告書

一經營方針暨實施概況

本公司後勤管理工作由執行長及副總經理兼任主管外，總經理下轄2個事業群、研發處、全球供應鏈管理處、品質保證處、工程服務中心、生產運籌管理處等處室，營運方針重點包括：

各式電子零組件之研發製造整合

如各式高接線材組裝、PCBA、無線通訊零組件及整合性電子零組件之製造等，近年來更成功跨入電子醫療器材、半導體器材零組件、電動汽車及電動機車、儲能及工業自動化等領域。

電子相關零組件之代理

如代理日本廣瀲電機(HRS)連接器買賣、GPS Module、無線天線模組、Driver IC暨其他策略性電子零組件代理及買賣等。

透過轉投資、策略聯盟、收購等方式，擴大電子零組件業務規模

如投資信邦匈牙利、信邦美國、信邦Ohio、信邦墨西哥、投資銅鑼科學園區、新加坡信邦等擴大全球在地化設計製造，並與宇隆、正凌攜手合作，進而擴大市場佔有率。

本公司希望能提供客戶

「全面工業服務整合解決方案」，除積極開發新產品及提供整合性之服務、專業工程服務外，透過組織變革及資訊系統的整合，使集團各國外公司之資源得以整合，發揮最大之效益。

致股東報告書

二 114年度營業結果

(一) 營業計畫實施成果

本公司114年度
母公司營業收入淨額為新台幣
8,850,098 仟元
生利率
26%
營業淨利為
922,680 仟元
稅後純益為
3,124,997 仟元
每股稅後盈餘為
13.02 元

集團合併營業收入淨額為新台幣
31,023,871 仟元
毛利率
24%
營業淨利為
3,257,405 仟元
稅後純益為
3,096,661 仟元

減少數股權淨利28,336仟元後，淨利歸屬於母公司業主純益為
3,124,997 仟元
每股稅後盈餘為
13.02 元

(二) 營業收支預算執行情形

營業收入計畫達成率為
87.10%
75.53%
營業毛利達成率
稅後純益達成率為
82.07%
80.97%

→ 營收獲利達成率並未符合預期

(三) 獲利能力分析

	114年	113年
資產報酬率(%)	13	16
權益報酬率(%)	19	23
稅前純益佔實收資本比率(%)	153	174
純益率(%)	35	40
每股盈餘(元)	13.02	14.70

致股東報告書

(四) 研究發展狀況

100 - 101 年度

成功開發HDMI、DDR 3、DDR 4、及USB等系列連接器，並加深在太陽能方面的開發，其中Junction Box、PV Connector及Cable已通過TUV及UL太陽能國際標準測試。

102 - 103 年度

本公司轉投資公司DigiO2數碼醫療與台大醫院遠距照護中心合作之遠距照護服務專案，最新開發的可攜式藥物霧化器「Brezze® Nebulizer」更榮膺德國2013 iF設計金獎。

104 - 105 年度

順丰物流用平板電腦開發至DVT階段。
太陽能監控系統開發至DVT階段。
EV Charger、電動汽車充電槍及AC充電樁開發已完成DVT。

106 - 107 年度

協助美國客戶開發的智慧藥櫃控制線、智慧可調光窗戶控制線。
開發機器人手臂控制線、電子壁爐、智慧電網等客制化產品。

107 - 108 年度

開發防摔氣囊腰帶內置傳感器、智能熱水器、停車場顯示系統。
AIOT (Artificial Intelligence of Things) 人工智能 X 物聯網之應用系統。

（接續下頁）

致股東報告書

109 - 110 年度

開發工廠自動化採集器，可收集設備機台運作狀況和工具使用次數，並即時統計生產數量提供電子化報工界面、結合物聯網技術即時上傳資料至雲端系統。
開發工廠MES系統，提供即時資訊平台，協助廠端掌握生產狀況，並追蹤製程進度及設備保養預警，協助管理人員的作業效率及追蹤。
開發影像辨識系統，協助廠端對於線色、線位和標籤內容的確認，消除人為辨別的錯誤機率。

111 - 112 年度

智能車IoT & 電動輔助自行車之電控整合系統開發、應用、雲端資料庫。
加深在Data Capture領域相關產品 (包括 Single & four slot Ethernet Cradle、Vehicle cradle、及Vehicle charger等工業級Terminal上的重要周遭產品) 的研發技術及工程能力的建置及整合。
半導體設備機櫃設計及生產。
智慧AI倉儲機器人，搬運原物料至產線。
開發各式Mobility產品、大電流電池充電連接器。
健身訓練衣線束及 Box Build。

113 年度～

電動重機概念車。
半導體機台精密測試線組。
油井探勘線組。
運輸無人機連接器及線組。
EV PDU 電動車模組線束。
ECG無磁導線。

114年度本公司之集團研究發展支出為新台幣

1,381,247 仟元

較前一年度增加

11.83%

積極開發物聯網、倉儲自動化設備、智能車、綠能相關產業、機器人領域應用、及智慧家庭等電子零組件，並持續改善工廠設備效率，預估集團未來每年將投入至少新台幣3億元或至少營業額3%以上之研究發展費用。

三 115年度營業計畫概要

(一) 115年度之經營方針

各式客製化強固、防水、惡劣環境使用之電子連接線材及連接器解決方案
提供客製化線材設計、並延伸至機構設計、印刷電路板組裝、Smart Cable等整合性工程服務，產品應用於綠能產業、電動車充電設備、高精密設備、半導體設備機櫃及各項醫療檢測設備等，近年來更跨足電機電整合方案領域。
持續經營電子零組件之代理業務
憑藉多年來在零組件方面的經驗累積和專業知識培養，為客戶提供各種電子零組件的產品諮詢及技術支援，成為客戶及代理商最可靠的合作夥伴。
推動並落實ESG永續發展策略
本公司於110年改組企業社會責任委員會，成立直屬董事會之永續委員會，由執行長擔任主委親自領導，並設置永續長一職，下轄永續發展辦公室作為推動及落實ESG永續發展之專責單位。永續委員會下設有六小組，分別為公司治理、綠色信邦、環境永續、永續供應鏈、永續夥伴、價值鏈經營，由本公司高階經理人推動進行。本公司亦在114年正式成立有獨立董事參與之永續發展委員會，期望在115年能持續提升公司在環境保護、社會參與及公司治理之績效表現及監督的力度。

4. 積極投入產品研發強化競爭力

提前佈局培育研發人才，持續精進研發以及工程服務能力，除了提供創新且貼合客戶需求的客製化設計，確保品質且持續協助客戶提升產品效能、發展高附加價值且具有競爭力的產品。

5. 推動數位轉型及加速工廠自動化

建立智慧工廠、引進各項工廠自動化系統，透過智慧化及數位化整合流程，提升生產效率並確保品質穩定。

致股東報告書

(二) 重要之產銷政策

1. 策略聯盟

客製化精密連接器開發設計功能、驗證、生產製造等透過策略聯盟或轉投資方式來與策略夥伴一同因應市場特殊需求並達到擴充業務及上下游整合之目的，以設計速度快、早期參與、效率高及高專業，來達成解決客戶痛點。

2. 持續績效改善

透過集團績效評估部門，直接管理集團各事業部門之各項指標及營運績效。

3. 利基型產品開發

本公司提供整合性工程服務提升產品附加價值，產銷一向著重利基型、具挑戰性之產品開發，已成功完成電動汽車高壓線組、航空/航海/車用導航系統電子零組件、可攜式生理訊號裝置、及X光機、核磁共振機、骨質密度測試機、風能發電機，更積極投入工業控制、半導體精密設備、電子醫療器材、太陽能儲能、風力發電、以及航太電子零組件之開發。

4. 深耕iMAGIC產業

配合產業發展趨勢，除加深在Medical醫療、Auto汽車、Green綠能、Industrial工業、及Communication通訊等產業之連接線、PCBA等產品開發外，更提供了自動化倉儲系統、機器手臂、倉儲搬運機器人、智慧電網系統、無人化商店、電動車充電模組、IoT模組電動輔助自行車以及無人飛機、人型機器人、半導體需求設備等電子零組件產品開發，朝向專業電子零組件方向邁進。

致股東報告書

四外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

近年來，隨著美國之關稅議題、中美貿易戰及烏俄、美伊戰爭的影響尚未停歇，原物料持續短缺上漲、匯率劇烈波動、國際戰爭局勢未明朗等不確定因素，對全球供應鏈影響甚鉅，對電子製造業更是一大挑戰。本公司面對整體環境的劇變更能從容應對，透過全球布局、強化供應鏈管理以降低營運風險，提供客戶無國界與零時差的服務與支援，針對全球缺工浪潮來襲，加速導入自動化生產設備、智慧搬運機器人(AMR)、工業機器手臂等設施進行人機協作，對於外在的各項不利因素，均提前擬定相關因應措施，將影響降至最低。

五未來發展策略

透過策略矩陣(既有客戶及其產品、既有客戶之新產品、新客戶新產品)之展開，持續追求高成長。
公司內部設有專責Business Development單位，積極掌握市場狀況及未來發展趨勢，為公司蒐集下一世代產品。
持續優化研發團隊及鞏固核心技術，提早布局有潛力之新創產業，並持續挑戰高技術難度之產品。
策略聯盟；信邦近年來積極透過各種管道尋找策略聯盟或合作的伙伴，除了強化本身之競爭力，更透過資源整合提供客戶完整的服務。
深化永續發展與公司治理，主動參與國際主要之ESG評級，積極回應聯合國永續發展目標SDGs，勾勒與國際接軌中長期永續策略藍圖。

經營團隊特別感謝各位股東過去的支持與鼓勵，也期望新的一年裡能繼續給予指導與建議，信邦將一本過去的經營理念，呈現豐碩成果與股東分享。

此致信邦電子股份有限公司股東會

董事長
王紹新

公司治理報告

一董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
二最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金
三公司治理運作情形
四會計師公費資訊
五更換會計師資訊
六公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間
七最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
八持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊
九公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

公司治理報告

一董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事 (含獨立董事)

115年3月29日

董事及獨立董事資料(一)

職稱 (註1)	國籍或註冊地	姓名	性別年齡 (註2)	倡(就)任日期	任期	初次選任日期 (註3)	選任時持有股份	現在持有股數	配偶、未成年子女現在持有股份	利用他人名義持有股份	主要經(學)歷 (註4)	目前兼任本公司及其他公司之職務	員配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或獨立董事	備註 (註5)
股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	職稱	姓名	關係
董事長	中華民國	王紹新	男 71-80 歲	113.05.30	3年	78.12.06	6,508,062	2.71%	6,508,062	2.71%	2,131,236	0.89%	0	0%
處長	王震中	父子
副董事長	中華民國	梁偉銘	男 61-70 歲	113.05.30	3年	94.05.06	506,107	0.21%	406,107	0.17%	101,000	0.04%	0	0%
董事	中華民國	優群科技 (股)公司	男 61-70 歲	113.05.30	3年	87.05.16	3,806,421	1.59%	3,806,421	1.59%	0	0%	0	0%
代表人王朝桀	311,388	0.13%	311,388	0.13%
董事	中華民國	泰誼投資 (股)公司	男 51-60 歲	113.05.30	3年	94.05.06	4,190,000	1.75%	4,190,000	1.75%	0	0%	0	0%
代表人王威中	1,159,158	0.48%	1,159,158	0.48%	376,265	0.16%	0	0%	處長	王震中	兄弟
董事	中華民國	國翔投資 (股)公司	男 61-70 歲	113.05.30	3年	104.06.11	2,266,000	0.94%	2,266,000	0.94%	0	0%	0	0%
代表人王國鴻	0	0.00%	0	0%
董事	中華民國	黃文森	男 61-70 歲	113.05.30	3年	110.07.09	235,602	0.10%	235,602	0.10%	35,000	0.01%	0	0%

表1/2

公司治理報告

職稱 (註1)	國籍或註冊地	姓名	性別年齡 (註2)	屬(就)任日期	任期	初次選任日期 (註3)	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷 (註4)	具配偶或二類等以內關係之其他主管、董事或獨立董事
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率		職稱	姓名	關係
獨立董事	中華民國	陳厚銘	男 61~70 歲	113.05.30	3年	108.06.06	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	台灣大學國企系教授
財團法人商業發展研究院院長
國立中興大學社會暨管理學院院長
國立中興大學企管系主任	台灣大學國企系名譽教授
嘉惠工業股份有限公司獨立董事
盛弘聲樂股份有限公司獨立董事
創意電子(股)公司獨立董事	無	無	無	-
獨立董事	中華民國	魏晉林	男 71~80 歲	113.05.30	3年	95.06.09	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	法國巴黎大學經濟博士
土地銀行董事長
行政院秘書長
台灣大學國際企業學系研究所所長	註11	無	無	無	-
獨立董事	中華民國	林美珠	女 71~80 歲	113.05.30	3年	113.05.30	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	國立政治大學法律研究所碩士
國立政治大學法律系學士
財政部法規委員會專員、秘書
內政部政務次長
勞動部部長
台灣金聯資產管理股份有限公司董事長
行政院政務委員暨蒙藏委員會委員長	瑞興商業銀行股份有限公司獨立董事
財團法人蒙藏基金會常務董事	無	無	無	-
獨立董事	中華民國	劉慕孝	女 61~70 歲	113.05.30	3年	113.05.30	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	復旦大學高級工商管理碩士
台灣大學國貿系
一之軒食品副總經理
創源生技執行長特別助理暨發言人
康聯生醫科技營運長
年代電視集團業務部總監
互動資通股份有公司副總經理	無	無	無	無	-

表2/2

公司治理報告

註1：法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示(屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱)，並應填列下表一。

註2：請列示實際年齡，並得採區間方式表達，如41~50歲或51~60歲。

註3：填列首次擔任公司董事或獨立董事之時間，如有中斷情事，應附註說明。魏啓林：110.07.09-113.05.29中斷

註4：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註5：公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

註6：北京信邦電子有限公司董事長(法人代表)、香港信邦電子有限公司董事長(法人代表)、上海信邦電子有限公司董事長(法人代表)、信邦電子(深圳)有限公司董事長(法人代表)、江陰信邦電子有限公司董事長(法人代表)、冠澤(股)公司董事長(法人代表)、SINBON International Enterprise Company Limited董事長(法人代表)、優群科技股份有限公司董事(法人代表)、益鼎生技創業投資股份有限公司董事(法人代表)、誠鼎創業投資股份有限公司董事(法人代表)、北京信邦同安新能源科技股份有限公司董事長(法人代表)、信承電子股份有限公司董事長(法人代表)、江陰信承電子有限公司董事長(法人代表)、SINBON Electronics Singapore PTE. LTD.董事。

註7：桐城信邦電子有限公司董事長(法人代表)、江陰信邦電子有限公司董事(法人代表)、香港信邦電子有限公司董事(法人代表)、北京信邦電子有限公司董事(法人代表)、北京信邦同安新能源科技股份有限公司董事(法人代表)、信邦電子(深圳)有限公司董事(法人代表)、上海信邦電子有限公司董事(法人代表)、江蘇英邁能源科技有限公司董事長(法人代表)、飛捷科技股份有限公司獨立董事、信承電子股份有限公司董事(法人代表)、江陰信邦電子有限公司北京通州分公司董事長(法人代表)、SINBON Technologies Tennessee LLC董事(法人代表)、泰誼投資股份有限公司董事、信鼎能源管理顧問股份有限公司董事長(法人代表)、江陰信承電子有限公司董事(法人代表)、冠澤(股)公司董事(法人代表)、SINBON Electronics Singapore PTE. LTD.董事。

註8：優群科技股份有限公司董事長、Argosy Technology B.V.董事長、Argosy Technology, Inc.董事長、Global Saber Electronics Co., Ltd.董事長、Rotec Limited 董事長、遠鼎創業投資(股)公司董事(法人代表)、誠鼎創業投資(股)公司監察人(法人代表)、益創一創業投資股份有限公司監察人(法人代表)、益創二創業投資股份有限公司董事(法人代表)。

註9：振邦工業(股)公司董事長、正捷國際光電(股)公司董事、國翔投資有限公司董事、唐絹實業(股)公司監察人。

註10：SINBON Europe GmbH 董事長(法人代表)、香港信邦電子有限公司董事(法人代表)、江陰信邦電子有限公司董事(法人代表)、桐城信邦電子有限公司監察人(法人代表)、正淩精密工業股份有限公司董事(法人代表)、北京信邦同安新能源科技股份有限公司董事(法人代表)、江陰信承電子有限公司董事(法人代表)、SINBON Cooling PTE.LTD.董事。

註11：國票金融控股股份有限公司董事長(法人代表)、國際票券金融股份有限公司董事長(法人代表)、康舒科技股份有限公司董事、新唐科技股份有限公司董事、四維創新材料股份有限公司董事、義隆電子股份有限公司董事(法人代表)、樂天國際商業銀行股份有限公司董事(法人代表)、英業達股份有限公司獨立董事、臺灣塑膠工業股份有限公司獨立董事、中興保全科技股份有限公司獨立董事、微風綜合開發股份有限公司監察人(法人代表)。

公司治理報告

表一：法人股東之主要股東
115年3月29日

法人股東名稱 (註1)	法人股東之主要股東 (註2)
優群科技股份有限公司	冠澤股份有限公司 (16.39%)、王朝樑 (6.27%)、信邦電子股份有限公司 (3.37%)、陳淑珍 (2.75%)、林茂雄 (1.54%)、華南商業銀行受託保管統一台灣高息優選證券投資信託基金專戶 (1.50%)、王盛緯 (0.98%)、袁義本 (0.95%)、王悅蓉 (0.91%)、王悅寧 (0.88%)
泰誼投資(股)公司	王震中 (29.42%)、王威中 (29.39%)、葉辛池 (8.80%)、梁偉銘 (8.19%)、王俊鋪 (8.00%)、劉慕孝 (4.72%)、良晨投資有限公司 (2.83%)、林煌基 (1.92%)、張集州 (1.78%)、黃文森 (1.13%)
國翔投資有限公司	王國鴻 (33.33%)、劉幸惠 (33.33%)、王翔 (33.33%)

註1：董事、獨立董事屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。
註2：填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。若其主要股東為法人者，應再填列下表二。
註3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比率，即為出資者或捐助人名稱及其出資或捐助比率。

公司治理報告

表二：表一主要股東為法人者其主要股東
115年3月29日

法人名稱(註1)	法人之主要股東(註2)
冠澤(股)公司	信邦電子(股)公司(100%)
信邦電子(股)公司	元大台灣高股息基金專戶(4.70%)、富邦人壽保險股份有限公司(4.49%)、國泰人壽(2.94%)、王紹新(2.71%)、華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息 E T F 證券投資信託基金專戶(2.36%)、南山人壽保險股份有限公司(2.30%)、渣打國際商業銀行營業部受託保管富達基金投資專戶(1.98%)、泰誼投資股份有限公司(1.75%)、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管卡敏克投資投資專戶(1.71%)、優群科技股份有限公司(1.59%)
華南商業銀行受託保管統一台灣高息優選證券投資信託基金專戶	華南金融控股股份有限公司(100%)
良晨投資有限公司	高舒映(99%)、王昭葉(1%)

註1：如上表一主要股東屬法人者，應填寫該法人名稱。
註2：填寫該法人之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。
註3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比率，即為出資者或捐助人名稱及其出資或捐助比率。

公司治理報告

董事及獨立董事資料（二）

1. 董事及獨立董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名	條件	專業資格與經驗 (註1)
王紹新		復旦大學高級工商管理碩士
淡江大學數學系
美商AMP業務經理
日商神奈川業務經理
·未有公司法第30條各款情事之一	1. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重:請詳參公司治理報告董事及獨立董事資料(一)
2. 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。	0
優群科技(股)
公司代表人:
王朝棪		清華大學動力機械系
優群科技公司董事長
·未有公司法第30條各款情事之一	1. 非為公司或其關係企業之受僱人
2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重:請詳參公司治理報告董事及獨立董事資料(一)
3. 未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人
4. 最近2年未有提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務之情事。	0
梁偉銘		University of Iowa IE & MBA
東海大學工業工程系
慶良電子副總經理
·未有公司法第30條各款情事之一	1. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重:請詳參公司治理報告董事及獨立董事資料(一)
2. 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。	1

表1/3

公司治理報告

姓名	條件	專業資格與經驗 (註1)
黃文森		台北工專工設科
AMP行銷主任
明和電子行銷經理
·未有公司法第30條各款情事之一	1. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重:請詳叁公司治理報告董事及獨立董事資料(一)
2. 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	0
泰誼投資(股)
公司代表人:
王威中		政治大學企管碩士
益鼎創投經理
·未有公司法第30條各款情事之一	1. 非為公司或其關係企業之受僱人
2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重:請詳叁公司治理報告董事及獨立董事資料(一)
3. 未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人
4. 最近2年未有提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務之情事。	0
國翔投資有限
公司代表人:
王國鴻		William Rainey Harper College
振邦工業(股)公司董事長
·未有公司法第30條各款情事之一	1. 非為公司或其關係企業之受僱人
2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重:請詳叁公司治理報告董事及獨立董事資料(一)
3. 未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人
4. 最近2年未有提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務之情事。	0

表2/3

公司治理報告

| 姓名 | 條件 | 專業資格與經驗 (註1) | 獨立性情形 (註2) | 兼任其他
公開發行公司
獨立董事家數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 獨立董事
陳厚銘 | 台灣大學國企系教授
財團法人商業發展研究院院長
國立中興大學社會暨管理學院院長
國立中興大學企管系主任
·未有公司法第30條各款情事之一 | | | 3 |
| 獨立董事
魏啓林 | 法國巴黎大學經濟博士
土地銀行董事長
行政院秘書長
台灣大學國際企業學系研究所所長
·未有公司法第30條各款情事之一 | 1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人
2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份
3. 未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人
4. 最近2年未有提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務之情事。 | | 3 |
| 獨立董事
林美珠 | 國立政治大學法律研究所碩士
國立政治大學法律系學士
財政部法規委員會專員、秘書
內政部政務次長
勞動部部長
台灣金聯資產管理股份有限公司董事長
行政院政務委員暨蒙藏委員會委員長
·未有公司法第30條各款情事之一 | | | 1 |
| 獨立董事
劉慕孝 | 復旦大學高級工商管理碩士
台灣大學國貿系
一之軒食品副總經理
創源生技執行長特別助理暨發言人
康聯生醫科技營運長
年代電視集團業務部總監
·未有公司法第30條各款情事之一 | | | 0 |

表3/3

公司治理報告

2. 董事會多元化及獨立性

(1) 董事會多元化

本公司「公司治理守則」第 23 條訂有董事會成員多元化之方針第二十三條、本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東會負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。董事會之結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不應逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，

宜包括但不限於以下二大面向之標準：

基本條件與價值

性別、年齡、國籍及文化等

專業知識與技能

專業背景 (如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，

董事會整體應具備之能力如下：

公司治理報告

董事會成員之組成由董事會授權董事長依公司發展需要尋覓適當人選。

預計目標如下：

獨立董事席次短期目標應佔所有董事席次1/3已達成、長期目標調整至1/2席次。
董事多元化背景專長(不包含獨立董事/兼任經理人)，以企業經營背景佔席次1/4、財經創投背景佔席次1/4、特殊產業研究背景佔席次1/4及ESG/TCFD等相關背景席次佔1/4做為未來選任董事之評斷標準。
增加女性董事從目前2席增加至3-4席為長遠目標。
兼任公司經理人之董事不得逾董事席次1/3。
獨立董事任期不逾3屆，每位獨立董事兼任其他間獨立董事不超過3間。
培養董事會成員接班人，降低董事年齡層，預計平均年齡落在55-65歲。

目前落實情形如下：

董事(含獨立董事)多元背景：除3位實際參與公司(含子公司)營運董事外，其餘董事(含獨立董事)皆屬外部專業人士，其中4位具備企業經營背景、1位具備產業研究專長、1位法律專長背景及1位財經專長教授，符合本公司延攬董事多元化背景專長之目標。本公司預計於116年度改選時延攬更多不同背景之專業人才。
已延攬3位女性獨立董事(其中一名林玉芬獨立董事因個人因素於113.6.14辭任)，雖未達成任一性別1/3以上，但已較上一屆1席增加至3席女性董事。日後亦積極尋覓適當女性董事人選，增加女性董事席次，持續達成此目標。
年齡方面：本屆董事(含獨立董事)年齡達70歲以上為3位、滿60歲未滿70歲有6人、滿50歲未滿60歲有1人。平均年齡落於目標值65-70歲中間。

公司治理報告

4

目前董事會名單如下表所列示：

董事長王紹新
董事梁偉銘(兼任經理人)
董事黃文森(兼任經理人)
董事王朝樑(企業經營及工程背景)
董事王國鴻(企業經營背景)
董事王威中(產業研究專長)
獨立董事陳厚銘(台大教授、國際企業&財金學術領域)
獨立董事魏啓林(企業經營及金融背景)
獨立董事(女性) 林美珠(法律專業背景背景)
獨立董事(女性) 劉慕孝(企業經營背景)

5

目前獨立董事席次佔總席次4/10，將於116年董事會改選時提高獨立董事席次至1/2以上，以符合本公司預期目標。

6

目前所有獨立董事任期不逾3屆，每位獨立董事兼任其他間獨立董事不超過3間，符合本公司預期目標。

(2) 董事會獨立性

本公司目前獨立董事席次4席
佔整體董事4/10席

本公司內部已根據證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事，就獨立董事之獨立性進行審查，就任時填寫獨立董事(選任時)資格條件檢查表，本公司未發現有任何違反規範之情事。

本公司董事會成員中，除董事王紹新與法人董事代表王威中為二親等以內親屬關係外，其餘董事皆無此情事。

公司治理報告

115年3月29日

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

| 職稱
(註1) | 國籍 | 姓名 | 性別 | 選(就)任
日期 | 持有股份 | | 配偶、未成年子女
持有股份 | | 利用他人名義
持有股份 | | 主要經(學)歷
(註2) | 目前兼任本公司及
其他公司之職務 | 員配偶或二親等
以內關係之經理人 | | | 備註
(註3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | | | 職稱 | 姓名 | 關係 | |
| 總經理 | 中華民國 | 梁偉銘 | 男 | 87.01.05 | 406,107 | 0.17% | 101,000 | 0.04% | 0 | 0.00% | University of Iowa IE & MBA
東海大學工業工程系
慶良電子副總經理 | 註4 | 無 | 無 | 無 | - |
| 執行副總 | 中華民國 | 黃文森 | 男 | 87.02.11 | 235,602 | 0.10% | 35,000 | 0.01% | 0 | 0.00% | 台北工專工設科
AMP行銷主任
明和電子行銷經理 | 註5 | 無 | 無 | 無 | - |
| 執行副總 | 中華民國 | 王俊銷 | 男 | 112.06.01 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | Rutgers University MBA
東海大學工業工程系
台莊證券資本市場部副理 | 註6 | 無 | 無 | 無 | - |
| 副總經理 | 中華民國 | 吳幸純 | 女 | 103.10.01 | 29,000 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 淡江大學西班牙文系 | 江陰信邦電子有限公司
董事(法人代表) | 無 | 無 | 無 | - |
| 財會主管 | 中華民國 | 張集州 | 男 | 89.10.01 | 235,389 | 0.10% | 266,124 | 0.11% | 0 | 0.00% | 中興大學企研所企管組
中原大學會計系
致遠會計師事務所寶理 | 註7 | 無 | 無 | 無 | - |
| 處長 | 中華民國 | 黃立理 | 女 | 86.04.21 | 12,930 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 中原大學國際貿易系
AMP荷高管普市場部產品管理
台灣史自脫公關暨消費者關係專員 | 北京信邦同安新能源科技股份有限公司監察人(法人代表)
江蘇吳邁能源科技有限公司
董事(法人代表) | 無 | 無 | 無 | |
| 處長 | 中華民國 | 林秀穗 | 女 | 103.09.01 | 30,403 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 精鍾商業專科學校 | 信邦電子(深圳)有限公司
董事(法人代表)
上海信邦電子有限公司
董事(法人代表) | 無 | 無 | 無 | - |

表1/3

公司治理報告

| 職稱
(註1) | 國籍 | 姓名 | 性別 | 選(試)任
日期 | 持有股份 | | 配偶、未成年子女
持有股份 | | 利用他人名義
持有股份 | | 主要經(學)歷
(註2) | 目前兼任本公司及
其他公司之職務 | 員配偶或二親等
以內關係之經理人 | | | 備註
(註3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | | | 職稱 | 姓名 | 關係 | |
| 處長 | 中華民國 | 黃韻如 | 女 | 103.09.01 | 0 | 0.00% | 62 | 0.00% | 0 | 0.00% | University of Southern California
Law School
國立台灣大學法律系司法組
金仁寶集團康舒科技股份有限公司
法務部門
冠論國際法律事務所法務部門 | 無 | 無 | 無 | 無 | - |
| 處長 | 中華民國 | 黃金宗 | 男 | 107.09.01 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 國中畢
日新電線工程師
金橋科技營運長 | 無 | 無 | 無 | 無 | - |
| 處長 | 中華民國 | 馮貴珍 | 女 | 107.04.09 | 0 | 0.00% | 4,000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 政治大學俄國語文學系畢業
梅苓全人音樂教學系統營運部經理
朱宗慶打擊樂教學系統管理部主管 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 處長 | 中華民國 | 林懿賢 | 男 | 110.05.01 | 14,000 | 0.01% | 1,029 | 0.00% | 0 | 0.00% | 輔仁大學數學系純數組 | 信鼎能源管理顧問股份有限公司董事(法人代表) | 無 | 無 | 無 | - |
| 處長 | 中華民國 | 王震中 | 男 | 111.06.17 | 1,446,310 | 0.60% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | University of Illinois at Chicago MBA
Team Lead of Brand Institute | 註8 | 董事長
王紹新
王威中 | 父子
父子
兄弟 | - | |
| 處長 | 中華民國 | 巫釩裕 | 男 | 109.05.01 | 11,000 | 0.00% | 7,000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 中國文化大學應用數學系
新漢股份有限公司MIS經理 | 無 | 無 | 無 | 無 | - |
| 處長 | 中華民國 | 林郁萱 | 女 | 109.05.01 | 15,665 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 台灣大學中國文學系 | 無 | 無 | 無 | 無 | - |
| 資深協理 | 中華民國 | 宋秉臣 | 男 | 103.10.01 | 1,689 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 屏東技術學院
歸隐股份有限公司業務經理 | 無 | 無 | 無 | 無 | - |

27
表2/3

公司治理報告

| 職稱
(註1) | 國籍 | 姓名 | 性別 | 遷(就)任
日期 | 持有股份 | | 配偶、未成年子女
持有股份 | | 利用他人名義
持有股份 | | 主要經(學)歷
(註2) | 目前兼任本公司及
其他公司之職務 | 具配偶或二親等
以內關係之經理人 | | | 備註
(註3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | | | 職稱 | 姓名 | 關係 | |
| 資深協理 | 中華民國 | 郭雅惠 | 女 | 106.04.18 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 國立台灣科技大學企業管理系 | 無 | 無 | 無 | 無 | - |
| 資深協理 | 中華民國 | 陳炳任 | 男 | 107.04.09 | 7,000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 真理大學運動管理學系
太康精密業務主管 | 無 | 無 | 無 | 無 | - |
| 資深協理 | 中華民國 | 黃建銘 | 男 | 107.04.09 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 復興商工電子科 | 無 | 無 | 無 | 無 | - |
| 資深協理 | 中華民國 | 郭幸修 | 女 | 107.04.10 | 6,262 | 0.00% | 100 | 0.00% | 0 | 0.00% | 國立雲林科技大學應用外語研究所畢 | 無 | 無 | 無 | 無 | - |
| 資深協理 | 中華民國 | 陳國宏 | 男 | 107.10.29 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 台灣科技大學機械系
樂榮公司消費性產品部協理 | 無 | 無 | 無 | 無 | - |
| 資深協理 | 中華民國 | 傅丙辰 | 男 | 108.06.03 | 0 | 0.00% | 3,000 | 0.00% | 0 | 0.00% | Stratford University, MBA.
光寶科技專案經理 | 無 | 無 | 無 | 無 | - |
| 資深協理 | 中華民國 | 高雅慧 | 女 | 109.05.01 | 1,288 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 東海大學國貿系 | 無 | 無 | 無 | 無 | - |
| 資深協理 | 中華民國 | 李燿廷 | 男 | 110.05.01 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 健行工專 | 無 | 無 | 無 | 無 | - |
| 資深協理 | 美國 | 熊信南 | 男 | 111.01.01 | 15,000 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | University of Houston
中國探針行銷與北美業務開發經理 | 無 | 無 | 無 | 無 | - |
| 資深協理 | 中華民國 | 黃子原 | 男 | 113.06.03 | 1,000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 中央大學企業管理學系
寶成國際集團人資部執行經理
明基友建集團建運精密副理 | 無 | 無 | 無 | 無 | - |

表3/3

公司治理報告

註1：應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料，以及凡職位相當於總經理、副總經理或協理者，不論職稱，亦均應予揭露。

註2：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註3：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

註4：桐城信邦電子有限公司董事長(法人代表)、江陰信邦電子有限公司董事(法人代表)、香港信邦電子有限公司董事(法人代表)、北京信邦電子有限公司董事(法人代表)、北京信邦同安新能源科技股份有限公司董事(法人代表)、信邦電子(深圳)有限公司董事(法人代表)、上海信邦電子有限公司董事(法人代表)、江蘇英邁能源科技有限公司董事長(法人代表)、飛捷科技股份有限公司獨立董事、信承電子股份有限公司董事(法人代表)、江陰信邦電子有限公司北京通州分公司董事長(法人代表)、SINBON Technologies Tennessee LLC董事(法人代表)、泰誼投資股份有限公司董事、信鼎能源管理顧問股份有限公司董事長(法人代表)、江陰信承電子有限公司董事(法人代表)、冠澤(股)公司董事(法人代表)、SINBON Electronics Singapore PTE.LTD.董事。

註5：SINBON Europe GmbH 董事長(法人代表)、香港信邦電子有限公司董事(法人代表)、江陰信邦電子有限公司董事(法人代表)、桐城信邦電子有限公司監察人(法人代表)、正遠精密工業股份有限公司董事(法人代表)、北京信邦同安新能源科技股份有限公司董事(法人代表)、江陰信承電子有限公司董事(法人代表)、SINBON Cooling PTE.LTD.董事。

註6：冠澤股份有限公司監察人(法人代表)、江蘇英邁能源科技有限公司董事(法人代表)、北京信邦電子有限公司董事(法人代表)、北京信邦同安新能源科技股份有限公司董事(法人代表)、昆山英邁能源科技有限公司董事長(法人代表)、信承電子股份有限公司董事(法人代表)、徐州英邁能源科技有限公司董事長(法人代表)、泰誼投資股份有限公司監察人、睿信電子(股)公司董事(法人代表)。

註7：香港信邦電子有限公司監察人(法人代表)、信邦電子(深圳)有限公司監察人(法人代表)、上海信邦電子有限公司監察人(法人代表)、冠澤(股)公司董事(法人代表)、太康精密(中山)有限公司董事、太康精密股份有限公司董事(法人代表)、北京信邦同安新能源科技股份有限公司監察人(法人代表)、桐城信邦電子有限公司董事(法人代表)、江陰信邦電子有限公司監察人(法人代表)、北京信邦電子有限公司監察人(法人代表)、江蘇英邁能源科技有限公司監察人(法人代表)、昆山英邁能源科技有限公司監察人(法人代表)、信承電子股份有限公司監察人(法人代表)、信鼎能源管理顧問股份有限公司監察人、徐州英邁能源科技有限公司監察人(法人代表)、睿信電子(股)公司監察人、江陰信承電子有限公司監察人(法人代表)。

註8：SINBON USA LLC.董事長、SINBON Ohio LLC.董事長、SINBON Electronics Mexico, S de RL de CV董事長

公司治理報告

二最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

(一)一般董事及獨立董事之酬金 (彙總配合級距揭露姓名方式)

114年12月31日單位：仟元

職稱	姓名	董事酬金										兼任員工領取相關酬金							A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後捐益之比例(註10)
		報酬(A)(註2)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註3)		業務執行費用(D)(註4)		A、B、C及D等四項總額及占稅後捐益之比例(註10)		薪資、獎金及特支費等(E)(註5)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註6)
		本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司
董事長	王紹新	-	-	-	-	18,230	18,230	1,550	1,550	19,780
0.63	19,780
0.63	11,169	11,169	-	-	17,742	-	17,742	-	48,691
1.56	48,691
1.56	-
董事	梁偉銘
董事	優對科技(股)公司代表人:王穎樑
董事	泰誼投資(股)公司代表人:王威中
董事	國控投資有限公司代表人:王國鴻
董事	黃文森
獨立董事	陳厚銘	-	-	-	-	3,770	3,770	230	230	4,000
0.13	4,000
0.13	-	-	-	-	-	-	-	4,000
0.13	4,000
0.13	-
獨立董事	賈誼林
獨立董事	劉慕李
獨立董事	林美珠

獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構、並依所擅負之職責、風險、投入時間等因素前明與給付酬金數額之關聯性：董事酬勞按章程規定依公司年度盈餘狀況提撥不超過稅前淨利的3%做為年度酬勞，並將董事績效評估之相關結果納入考量。
除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金；金額為0。
*應請分別列示董事(非獨立董事之一般董事)及獨立董事相關資訊。

公司治理報告

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)
	本公司(註8)	財務報表內所有公司(註9) H	本公司(註8)	財務報表內所有公司(註9) I
低於1,000,000 元	魏啓林、劉慕李、林美珠	魏啓林、劉慕李、林美珠	魏啓林、劉慕李、林美珠	魏啓林、劉慕李、林美珠
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	陳厚銘	陳厚銘	陳厚銘	陳厚銘
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	國翔投資有限公司	國翔投資有限公司	國翔投資有限公司	國翔投資有限公司
	代表人：王國鴻	代表人：王國鴻	代表人：王國鴻	代表人：王國鴻
	優群科技(股)公司	優群科技(股)公司	優群科技(股)公司	優群科技(股)公司
	代表人：王朝樑	代表人：王朝樑	代表人：王朝樑	代表人：王朝樑
	泰誼投資(股)公司	泰誼投資(股)公司	泰誼投資(股)公司	泰誼投資(股)公司
	代表人：王威中	代表人：王威中	代表人：王威中	代表人：王威中
	梁偉銘、黃文森	梁偉銘、黃文森
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)
5,000,000元 (含) ~ 10,000,000元 (不含)	王紹新	王紹新	梁偉銘、黃文森	梁偉銘、黃文森
10,000,000元 (含) ~ 15,000,000元 (不含)
15,000,000元 (含) ~ 30,000,000元 (不含)			王紹新	王紹新
30,000,000元 (含) ~ 50,000,000元 (不含)
50,000,000元 (含) ~ 100,000,000元 (不含)
100,000,000元以上
總計	10	10	10	10

資料來源：本公司於2015年12月15日公告的《給付本公司各個董事酬金級距表》中，以「本公司(註8) 所屬公司」之名稱，以「財務報表」之名稱，及「財務報表內所有公司」之名稱，以「財務報表內所有公司」之名稱，以「其他」之名稱，以「其他」之名稱，以「其他」之名稱，以「其他」之名，以「其他」之名，以「其他」之名。

公司治理報告

註1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，並分別列示一般董事及獨立董事，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表(3-1)，或下表(3-2-1)及(3-2-2)。

註2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註3：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

註4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註5：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註6：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工酬勞（含股票及現金）者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註9：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註11：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。

b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之I欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞（包括員工、董事及監察人酬勞）及業務執行費用等相關酬金。

本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

公司治理報告

114年12月31日；單位：仟元

(二) 總經理及副總經理之酬金 (彙總配合級距揭露姓名方式)

職稱	姓名	報酬(A) (註2)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C) (註3)		員工酬勞(G) (註6)				A、B、C及D等四項總額及占稅後時益之比例% (註8)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金 (註9)
		本公司	財務報告內所有公司 (註5)	本公司	財務報告內所有公司 (註5)	本公司	財務報告內所有公司 (註7)	本公司		財務報告內所有公司 (註7)		本公司	財務報告內所有公司
								獎金金額	股票金額	獎金金額	股票金額
總經理	梁偉銘	15,411	15,411	-	-	1,620	1,620	5,280	-	5,280	-	22,311 0.71	22,311 0.71	-
副總經理	黃文森
	王俊錫
	吳幸純

不論職稱，凡職位相當於總經理、副總經理者(例如：總裁、執行長、總監...等等)，均應予揭露。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	總經理及副總經理姓名
	本公司(註6)	財務報表內所有公司(註7)E
低於1,000,000元
1,000,000元(含)～2,000,000元(不含)
2,000,000元(含)～3,500,000元(不含)
3,500,000元(含)～5,000,000元(不含)
5,000,000元(含)～10,000,000元(不含)	梁偉銘、黃文森、王俊錫、吳幸純	梁偉銘、黃文森、王俊錫、吳幸純
10,000,000元(含)～15,000,000元(不含)
15,000,000元(含)～30,000,000元(不含)
30,000,000元(含)～50,000,000元(不含)
50,000,000元(含)～100,000,000元(不含)
100,000,000元以上
總計	4	4

公司治理報告

註1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表。

註2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註4：係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額（含股票及現金），若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

註5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註8：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註9：a. 本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。

b. 公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表E欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c. 酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞（包括員工、董事及監察人酬勞）及業務執行費用等相關酬金。

本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

公司治理報告

分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114年12月31日單位：仟元

經理人	職稱(註1)	姓名(註1)	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
	總經理執行副總執行副總副總經理處長處長處長處長處長處長處長處長處長	梁偉銘黃文森王俊鎮吳幸純黃立理林秀聰黃韶如黃金宗林韶賢馮貴珍王震中林郁營巫仰裕黃子原宋秉臣郭幸修林家慶(註5)郭雅惠陳炳任黃建銘陳國宏傅丙辰高雅慧黃建銘陳國宏傅丙辰高雅慧李耀廷熊信南張焦州	-	10,980	10,980	0.4

註1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露獲利分派情形。
註2：係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額(含股票及現金)，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益。
註3：經理人之適用範圍，依據本會92年3月27日台財證三字第0920001301號函令規定，其範圍如下：
(1)總經理及相當等級者
(2)副總經理及相當等級者
(3)協理及相當等級者
(4)財務部門主管
(5)會計部門主管
(6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人
註4：若董事、總經理及副總經理有領取員工酬勞(含股票及現金)者，除填列附表一之二外，另應再填列本表。
註5：林家慶自114年7月31日離職。

公司治理報告

(三) 本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事 (含獨立董事)、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

114年12月31日

酬金總額占稅後純益比例(%)

項目	114年度		113年度
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董事 (含獨立董事)	1.69	1.69	1.70	1.70
總經理及副總經理	0.71	0.71	0.69	0.69

酬金給付之政策、標準與組合

董事(含獨立董事)

無固定薪酬，每次董事會出席車馬費為新台幣一萬元整，董事酬勞按章程規定依公司年度盈餘狀況提撥不超過稅前淨利的3%做為年度酬勞，並將董事績效評估之相關結果納入考量。

經理人

依同業水準暨公司規定給付固定薪酬並依績效成績發給績效獎金，並參與年度(一年二次，上半年一次下半年一次)員工酬勞分配，金額為公司年度盈餘提撥1%至15%。

訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

酬金訂定之程序為：
訂定年度績效指標
> 年度考績評比
> 酬金金額核定
> 薪酬委員會審查
> 董事會核定
> 發放
與經營績效及未來風險之關聯性：績效獎金與員工酬勞分配係按公司營收、獲利狀況核定並依各單位及個人績效評比發給。
本公司董事(含獨立董事)及經理人薪資報酬考量面相包含公司核心價值之實踐與營運管理能力、財務與業務經營績效指標、持續進修與對永續經營之參與，並衡量其他特殊貢獻、或重大負面事件，納入績效評核與薪酬發放考量。

公司治理報告

三公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

自114年4月1日至115年3月31日本公司董事會開會6(A)次，董事出席情形如下

職稱	姓名 (註1)	實際出(列)席次數B	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】(註2)	備註
董事長	王紹新	6	0	100%	連任(註)
董事	梁偉銘	6	0	100%	連任(註)
董事	黃文森	6	0	100%	連任(註)
董事	優群科技(股)公司代表人:王朝棪	6	0	100%	連任(註)
董事	泰誼投資(股)公司代表人:王威中	6	0	100%	連任(註)
董事	國翔投資有限公司代表人:王國鴻	5	1	83.3%	連任(註)
獨立董事	魏啓林	5	1	83.3%	新任(註)
獨立董事	陳厚銘	6	0	100%	連任(註)
獨立董事	劉慕孝	6	0	100%	新任(註)
獨立董事	林美珠	6	0	100%	新任(註)

註: 本公司於民國113年5月30日股東常會改選董事，新任董事於113年5月30日就任。

其他應記載事項

董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(1) 證券交易法第14條之3所列事項。

(2) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：

| 董事會
日期
獨立董事 | 114/4/30 | 114/7/24 | 114/9/4 | 114/10/23 | 114/11/24 | 115/3/5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陳厚銘 | 無異議 | 無異議 | 無異議 | 無異議 | 無異議 | 無異議 |
| 魏啓林 | 無異議 | 無異議 | 無異議 | 無異議 | - | 無異議 |
| 劉慕孝 | 無異議 | 無異議 | 無異議 | 無異議 | 無異議 | 無異議 |
| 林美珠 | 無異議 | 無異議 | 無異議 | 無異議 | 無異議 | 無異議 |

董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

公司治理報告

上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列附表二(2)董事會評鑑執行情形。
當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：本公司105年4月22日董事會通過「董事會之績效評估辦法」，

董事會(功能性委員會)績效評估之衡量項目函括下列五大面向：

對公司營運之參與程度
董事的選任及持續進修
提升董事會決策品質
內部控制
董事會組成與結構

董事成員(自我或同儕)績效評估之衡量項目函括下列六大面向：

公司目標與任務之掌握
內部關係經營與溝通
董事職責認知
董事之專業及持續進修
對公司營運之參與程度
內部控制

每年年度結束時(一年一次)，由董事會秘書室收集董事會活動相關資訊，並分發填寫「董事會(功能性委員會)績效考核自評問卷」或「董事成員(自我或同儕)考核自評問卷」等相關自評問卷，最後由董事會秘書室將資料統一回收後，記錄評估結果報告，送交董事會報告檢討、改進；本公司114年度董事會績效考核自評業於115年02月28日完成並將自評結果公告於本公司網站：https://www.sinbon.com/，各項指標成績均分為4.96(滿分5分)，執行成效良好。114年度董事會績效考核結果於115年3月5日董事會中報告。

另本公司於114年委任安永企業管理諮詢服務(股)公司進行董事會績效外部評鑑，報告公告於本公司網站：https://www.sinbon.com/。

註1：董事、獨立董事屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註2：(1)年度終了日前有董事獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(2)年度終了日前，如有董事獨立董事改選者，應將新、舊任董事獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該董事獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

公司治理報告

(二) 董事會評鑑執行情形

評估週期 (註1)	評估期間 (註2)	評估範圍 (註3)	評估方式 (註4)	評估內容 (註5)
一年一次	114.01.01-12.31	董事會	董事成員自評	(註5)
三年一次	114.01.01-12.31	董事會	董事會外評	(註5)

註1：係填列董事會評鑑之執行週期，例如：每年執行一次。
註2：係填列董事會評鑑之涵蓋期間，例如：對董事會114年1月1日至114年12月31日之績效進行評估。
註3：評估之範圍包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
註4：評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同僚評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。
註5：評估內容依評估範圍至少包括下列項目：

董事會績效評估

至少包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。

個別董事成員績效評估

至少包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。

功能性委員會績效評估

對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。

(三) 審計暨風險委員會運作情形及參與董事會運作情形

本公司採用審計暨風險委員會制。自114年4月1日至115年3月31日審計暨風險委員會開會6次(A) 審計暨風險委員列席情形如下

職稱	姓名	實際列席次數 (B)	實際列席率(%)【B/A】(註1、註2)	備註
獨立董事	魏啓林	6	100%	新任(註)
獨立董事	陳厚銘	6	100%	連任(註)
獨立董事	劉慕孝	6	100%	新任(註)
獨立董事	林美珠	6	100%	新任(註)

註：本公司於民國113年5月30日股東常會改選董事，新任董事於113年5月30日就任。

公司治理報告

其他應記載事項

1. (1) 證券交易法第十四條之五所列事項

| 開會日期 | 諸案內容及後續處理 | 所有獨立董事意見
及公司對獨立董事意見
之處理 |
| --- | --- | --- |
| 114.04.30 | • 本公司民國114年度第1季合併財務報表。
• 本公司現金增資100%之子公司SINBON USA LLC(以下簡稱SINBON USA)美金250萬元案。
• 本公司擬新設立100%持股之新加坡子公司案。
• 審議本公司員工酬勞之基層員工範圍定義案。 | |
| 114.07.24 | • 本公司民國114年度第2季合併財務報表。
• 更新本公司為100%子公司SINBON USA LLC(以下簡稱SINBON USA)提供背書保證案。
• 新增本公司為100%子公司SINBON Hungary Kft提供背書保證案。
• 本公司100%轉投資公司「冠澤股份有限公司」擬經由第三地轉投資公司「GREEN HARMONY LIMITED」增資成立大陸100%轉投資公司案。 | 委員會全體成員
同意通過後提送
董事會，由全體
董事同意通過。 |
| 114.09.04 | • 擬辦理子公司睿信電子股份有限公司(以下簡稱：睿信)之釋股作業案。
• 因應子公司睿信電子股份有限公司(以下簡稱：睿信)申請股票登錄興櫃，擬提撥睿信股份予輔導推薦證券商及投保中心認購事宜案。
• 本公司100%大陸轉投資公司「江陰信承電子有限公司」擬與「常州易維動力科技有限公司」合資設立52%轉投資公司「江陰承維動力科技有限公司」案。
• 本公司擬修改對56.15%子公司「太康精密股份有限公司」(以下簡稱太康)應收帳款清償時程表案。 | |

表1/2

公司治理報告

| 開會日期 | 議案內容及後續處理 | 所有獨立董事意見
及公司對獨立董事意見
之處理 |
| --- | --- | --- |
| 114.10.23 | • 本公司民國114年度第3季合併財務報表。
• 115年度稽核計劃審查案。
• 擬修訂本公司內部控制制度「薪工循環-薪資作業」案。
• 本公司擬現金增資100%之子公司SINBON Electronics Mexico S. de R.L. de C.V. (以下簡稱SINBON Mexico)美金500萬元案。
• 更新本公司資金貸與100%孫公司SINBON Ohio LLC(以下簡稱SINBON Ohio)案。
• 更新本公司資金貸與100%子公司SINBON Hungary Kft(以下簡稱SINBON Hungary)案。
• 新增本公司資金貸與100%子公司SINBON ELECTRONICS SINGAPORE PTE. LTD (以下簡稱SINBON SINGAPORE)案。
• 本公司應收帳款及應收帳款以外之逾期款項是否屬資金貸與性質審查案。 | 委員會全體成員
同意通過後提送
董事會，由全體
董事同意通過。 |
| 114.11.24 | • 本公司擬合資設立持股45%新加坡轉投資公司案。 | |
| 115.03.05 | • 安永聯合會計師事務所內部調整更換會計師案。
• 本公司民國114年度個體財務報表暨合併財務報表案。
• 民國114年度盈餘分配案。
• 資本公積發放現金案。
• 民國114年度內部控制制度聲明書。
• 審議本公司簽證會計師獨立性評估結果。
• 安永聯合會計師事務所及其關係企業擬向本公司及子公司提供之非確信服務案。
• 修訂本公司內部控制制度「薪工循環-薪資作業」案。
• 本公司擬現金增資100%之子公司SINBON ELECTRONICS SINGAPORE PTE. LTD. (以下簡稱新加坡信邦)新幣249萬元案。
• 本公司100%之子公司「江陰信承電子有限公司」更名暨公司型態改制案。 | |

表2/2

公司治理報告

(2) 除前開事項外，其他未經審計暨風險委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策：審計暨風險委員會委員就公司財務、業務狀況主動與內部稽核主管及簽證會計師以電話、電郵或面對面方式溝通；此外，內部稽核主管定期以稽核報告提報方式，而會計師亦不定期主動發問卷方式，與獨立董事作雙向交流；並自105年第三次董事會起，簽證會計師事務所每季均出席本公司董事會做面對面意見交流，獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形，詳如公司網站https://www.sinbon.com/。

114年度獨立董事與會計師與稽核主管之溝通情形彙總如下表

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
114.04.30	獨立董事：魏啓林、陳厚銘、劉慕孝、林美珠
稽核主管：李惠君
安永會計師：羅文振	• 內部稽核業務報告
• 安永聯合會計師事務所專題報告(114年Q1季報)
• 2024年度重大主題鑑別結果報告	無異議照案通過
114.07.24	獨立董事：魏啓林、陳厚銘、劉慕孝、林美珠
稽核主管：李惠君
安永會計師：羅文振	• 內部稽核業務報告
• 安永聯合會計師事務所專題報告(114年Q2季報)	無異議照案通過

表1/2

公司治理報告

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
114.10.23	獨立董事：魏啓林、陳厚銘、劉慕孝、林美珠
稽核主管：李惠君
安永會計師：羅文振	• 內部稽核業務報告
• 安永聯合會計師事務所專題報告(114年Q3季報)
• 114年度風險鑑別&衡量報告
• 115年度稽核計劃審查案	無異議照案通過
115.03.05	獨立董事：魏啓林、陳厚銘、劉慕孝、林美珠
稽核主管：李惠君
安永會計師：羅文振	• 內部稽核業務報告
• 安永聯合會計師事務所專題報告(114年審計報告)
• 安永聯合會計師事務所會計師獨立性聲明書&審計品質指標(AQIs)說明
• 安永聯合會計師事務所內部調整更換會計師案說明
• 114年度內部控制制度聲明書
• 安永聯合會計師事務所及其關係企業擬向本公司及子公司提供之非確信服務說明	獨立董事陳厚銘強調問券的效度及信度，建議問券不要過長，且應進行適度的教育訓練。
辦理情形：
會朝此方向進行。

表2/2

註1：年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註2：年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

公司治理報告

(四) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

| 評估項目 | 運作情形 (註1) | 與上市上櫃公司
治理實務守則
差異情形及原因 |
| --- | --- | --- |
| 是 | 否 | 摘要說明 |
| 一公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？ | ● | 本公司已依「上市上櫃公司治理實務守則」訂定公司治理實務守則並揭露於公開資訊觀測站：
http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb04_1 | 無 |
| 二公司股權結構及股東權益 | | | |
| 1. 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ | ● | 本公司訂有「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」並已依規定建立「利害關係人專區」網頁暨發言人制度處理相關事宜，敬請開本公司網頁：https://www.sinbon.com/tw，公司治理專區。 | 無 |
| 2. 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ | ● | 本公司能適時掌握主要股東及最終控制者之名單，並與主要股東建立良好的投資與被投資關係。 | 無 |
| 3. 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ | ● | 依本公司轉投資事項處理係依本公司「集團企業管理辦法」、「轉投資作業辦法」、「內部控制制度」、「內部稽核制度」及相關法令規定辦理。 | 無 |
| 4. 公司是否訂定內部規範、禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？ | ● | 本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」第16條即有禁止內線交易之規定；另於「誠信經營作業程序及行為指南」第14條亦現有相關之規範。 | 無 |

表1/5

公司治理報告

| 評估項目 | 運作情形 (註1) | 與上市上櫃公司
治理實務守則
差異情形及原因 |
| --- | --- | --- |
| 是 | 否 | 摘要說明 |
| 三董事會之組成及職責 | | | |
| 1. 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？ | ● | 本公司「公司治理實務守則」第23條即訂有董事會成員多元化之方針，董事會成員之組成由董事會授權董事長依公司發展需要尋覓適當人選。

預計目標如下
• 獨立董事席次短期目標應佔所有董事席次1/3已達成，長期目標調整至1/2席次。
• 董事多元化背景專長(不包含獨立董事/兼任經理人)，以企業經營背景佔席次1/4，財經創投背景佔席次1/4，特殊產業研究背景佔席次1/4及ESG/TCFD等相關背景席次佔1/4做為未來選任董事之評斷標準。
• 增加女性董事從目前2席增加至3-4席為長遠目標。
• 兼任公司經理人之董事不逾董事席次1/3。
• 獨立董事任期不逾3屆，每位獨立董事兼任其他間獨立董事不超過3間。
• 培養董事會成員接班人，降低董事年齡層，預計平均年齡落在55-65歲。 | 目前落實情形如下
• 董事(含獨立董事)多元背景：除3位實際參與公司(含子公司)營運董事外，其餘董事(含獨立董事)皆屬外部專業人士，其中4位具備企業經營背景、1位具備產業研究專長、1位法律專長背景及1位財經專長教授，符合本公司延攬董事多元化背景專長之目標。本公司預計於116年度改選時延攬更多不同背景之專業人才。
• 已延攬 3 位女性獨立董事(其中一名林玉芬獨立董事因個人因素於113.6.14辭任)，雖未達成任一性別1/3以上，但已較上一屆1席增加至3席女性董事。日後亦積極尋覓適當女性董事人選，增加女性董事席次，持續達成此目標。
• 年齡方面：本屆董事(含獨立董事)年齡達70歲以上為3位，滿60歲未滿70歲有6人，滿50歲未滿60歲有1人，未滿50歲有0人。平均年齡落於目標值65-70歲中間。
• 目前董事會名單如下表所列示：
董事長王紹新、董事梁偉銘(兼任經理人)、董事黃文森(兼任經理人)
董事王朝桢(企業經營及工程背景)、董事王國鴻(企業經營背景)
董事王威中(產業研究專長)
獨立董事陳厚銘(台大教授、國際企業&財金學術領域)
獨立董事魏啟林(企業經營背景、財金專業背景)
獨立董事(女性)劉慕孝(企業經營背景)
獨立董事(女性)林美珠(法律專業背景)
• 目前獨立董事席次佔總席次4/10,將於116年董事會改選時提高獨立董事席次至1/2以上，以符合本公司預期目標。
• 目前所有獨立董事任期不逾3屆，每位獨立董事兼任其他間獨立董事不超過3間，符合本公司預期目標。 |

表2/5

公司治理報告

| 評估項目 | 運作情形 (註1) | 與上市上櫃公司
治理實務守則
差異情形及原因 |
| --- | --- | --- |
| 是 | 否 | 摘要說明 |
| 2. 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？ | ● | | 本公司於111年7月22日第二次董事會通過設置「提名委員會」，該組織規程請參閱公司網站公司治理規章。
本公司於114年10月23日第五次董事會通過設置有獨立董事參與之「永續發展委員會」，該組織規程請參閱公司網站公司治理規章。 |
| 3. 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ | ● | | 本公司105年4月22日董事會通過「董事會之績效評估辦法」，每年年度結束時(一年一次)，由公司治理主管收集董事會活動相關資訊，並分發填寫「董事會(功能性委員會)績效考核自評問卷」或「董事成員(自我或同僚)考核自評問卷」等相關自評問卷，最後由董事會秘書室將資料統一回收後，記錄評估結果報告，送交董事會報告檢討、改進；114年度董事會績效考核自評業於115年02月28日完成並將自評結果公告於本公司網站https://www.sinbon.com，各項指標成績均分為4.96(滿分5分)，執行成效良好。
另本公司於114年委任安永企業管理諮詢服務(股)公司進行董事會績效外部評鑑，報告公告於本公司網站：https://www.sinbon.com/en/corporate-governance。 |
| 4. 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？ | ● | | 依據本公司之公司治理實務守則第35條之規定公司應定期(一年一次)評估簽證會計師之獨立性及參考審計品質指標(AQIs)評估安永聯合會計師事務所及其關係企業擬向本公司及子公司提供之非確信服務，並提報董事會，最近一次於民國115年3月5日董事會，本公司內部已就財務利益、融資及保證、商業關係、家庭與個人關係、聘僱關係、禮物餽贈及特別優惠、簽證會計師的輪調及非審計業務等面向，評估簽證會計師之獨立性，並且取得簽證會計師所出具之獨立性聲明書，本公司並未察覺有可能會影響簽證會計師獨立性之情事。 |

表3/5

公司治理報告

| 評估項目 | 運作情形 (註1) | 與上市上櫃公司
治理實務守則
差異情形及原因 |
| --- | --- | --- |
| 是 | 否 | 摘要說明 |
| 四公司是否配置過任及適當人數之公司治理人員，
並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務
(包括但不限於提供董事執行業務所需資料、
協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會
之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄
等)？ | ● | 本公司109年4月23日董事會決議通過公司治理主管任命案，指定鄭芯璋資深經理專職擔任公司治理主管，負
責公司治理相關事務，包括：提供董事(含獨立董事)執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議
相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄、編製股東會年報、及資訊揭露等事宜。 | 無 |
| 五公司是否建立與利害關係人(包括但不限於
股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於
公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應
利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？ | ● | 本公司已依規定建立「利害關係人專區」網頁暨發言人制度處理相關事宜，執行成果已於114年第五次董
事會(114年10月23日)報告並揭露於本公司網站：https://www.sinbon.com/。 | 無 |
| 六公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會
事務？ | ● | 本公司股務代理機構為「台新國際商業銀行股務代理部」。 | 無 |
| 七資訊公開 | | | |
| 1. 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理
資訊？ | ● | 本公司依規定定期及不定期於公開資訊觀測站申報各項財務、業務資訊。
本公司網址：www.sinbon.com 公開資訊觀測站網址：https://mops.twse.com.tw | 無 |
| 2. 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設
英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及
揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置
公司網站等)？ | ● | 本公司已依規定建立發言人制度處理相關事宜並將重大之訊息發佈中英文新聞稿於本公司網站：
www.sinbon.com，並自願編製永續報告書 ( 中英文版 ) 公告於公司網站，供投資人查閱。 | 無 |

47
表4/5

公司治理報告

評估項目	運作情形 (註1)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
3. 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	●		本公司均依主管機關的相關規定期限內公告並申報相關的財務報告及各月份的營運情形。雖未於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，但有關第一、二、三季財務報告與各月份營運情形均提前公告並申報。請詳公開資訊觀測站網址：https://mops.twse.com.tw
八公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及獨立董事進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事購買責任保險之情形等)？	●		本公司一向兼顧客戶、廠商、股東及員工之利益，管理上制度化與人性化並重，注重工作環境之安全與衛生，設有職工福利委員會，並有為董事購買責任保險。員工分紅制度訂定於章程。本公司董事(含獨立董事)均依規定每年至少進修6個小時公司治理課程，新任董事(含獨立董事)12個小時公司治理相關課程，進修情形業已上傳公開資訊觀測站；風險管理政策及風險衡量悉依本公司「取得或處份資產管理辦法」、「背書保證作業程序」、「道德行為準則」、「董事會議事規範」、「內部重大資訊處理作業程序」辦理，金額達新台幣參億元或實收資本額百分之二十以上者，提交董事會決議；品保政策暨客戶權益之保障等業已納入ISO標準作業流程；本公司每年並固定為董事投保責任險已訂於章程，餘詳見本公司永續報告書。
九請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：
本公司於第十一屆評鑑成績為前6%~20%公司，四大評等構圖中已加強「強化董事會結構與運作」面向，114年董事會成員多元化政策之具體管理目標與落實情形揭露，訂定風險管理政策與程序，揭露風險管理範疇、組織架構及其運作情形並至少一年一次向董事會報告(最近一次為114年10月23日)、董事會績效外部評鑑、設置法定以外之功能性委員會。「提升資訊透明度」公司是否同步申報英文重大訊息、「落實企業永續發展」公司是否設置推動永續發展專(兼)職單位並定期向董事會報告及公司網站說明其執行情形等項目均已改善。本公司於2018年度設置審計委員會並於2024年改為審計暨風險委員會，所有獨立董事其連續任期均不超過九年、薪資報酬委員會且半數以上成員為獨立董事、受評年度獨立董事席次是否達董事席次三分之一以上等指標於113年改選時已獲得改善。			無

註1：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。
註2：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb04_1 (市場別：上市，蒐集3023或信邦)

表5/5

公司治理報告

(五) 公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形

本公司董事會根據「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」規定設置薪酬委員會及其組織規程。規程中明訂委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之績效目標與薪資報酬政策、制度、標準與結構予以評估，應以善良管理人之注意，忠實履行職權，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

1. 薪資報酬委員會成員資料

| 條件
身分別 (註1)
與姓名 | 專業資格與經驗 (註2) | 獨立性情形 (註3) | 兼任其他
公開發行公司
薪資報酬委員會
成員家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 獨立董事
(召集人)
林美珠 | 財政部法規委員會專員、秘書
內政部政務次長
勞動部部長
台灣金聯資產管理股份有限公司董事長
行政院政務委員暨蒙藏委員會委員長
無公司法第30條各款情事 | 1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人
2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份
3. 未擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第6條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人
4. 最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 | 0 |
| 獨立董事
陳厚銘 | 台灣大學國企系教授
財團法人商業發展研究院院長
國立中興大學社會暨管理學院院長
國立中興大學企管系主任。
無公司法第30條各款情事 | 1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人
2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份
3. 未擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第6條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人
4. 最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 | 3 |

表1/2

公司治理報告

條件

身分別 (註1) 與姓名	專業資格與經驗 (註2)	獨立性情形 (註3)	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
其他
張政彥	現任慈濟醫療志業影像醫學部總顧問
暨放射醫學委員會主任委員
臺北榮民總醫院教授顧問醫師
國立陽明大學生物醫學工程學院教授
國防醫學院臨床教授
無公司法第30條各款情事	1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人
2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份
3. 未擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第6條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人
4. 最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0

表2/2

註1：請於表格內具體敘明各薪資報酬委員會成員之相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形，如為獨立董事者，可備註敘明參閱第8頁附表一董事及獨立董事資料(一)相關內容。身分別請填列係為獨立董事或其他(若為召集人，請加註記)。

註2：專業資格與經驗：敘明個別薪資報酬委員會成員之專業資格與經驗。

註3：符合獨立性情形：敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第6條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人；最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

公司治理報告

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2) 本屆委員任期：本屆任期為113年07月19日至116年07月18日，自114年4月1日至115年3月31日，已開會4次(A2)，委員資格及出席情形如下

本屆委員會委員

| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 (B) | 委託出席次數 (B) | 實際出席率(%)
【B/A2】(註) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 林美珠 | 4 | 0 | 100% | 新任 (註) |
| 委員 | 陳厚銘 | 4 | 0 | 100% | 連任 (註) |
| 委員 | 張政彥 | 3 | 0 | 75% | 連任 (註) |

註：本公司董事會於民國113年7月19日改選薪資報酬委員會，新任委員於113年7月19日就任。

薪酬委員會職責

本委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

公司治理報告

各次開會日期、議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理

開會日期	議案內容及後續處理	決議結果
114.04.28	• 審議本公司經理人暨重要職務人員升遷及薪酬核敘案
• 審議本公司員工酬勞之基層員工範圍定義案	全體委員同意通過	全體出席委員無異議一致通過提送董事會
114.07.22	• 審議本公司經理人及重要職務人員年度調薪案
114.09.04	• 審議本公司經理人及重要職務人員114年上半年績效獎金案。
• 因應子公司睿信電子股份有限公司(以下簡稱：睿信)申請股票上市(櫃)辦理之釋股作業，本公司股東放棄認購或認購不足部分，擬提撥睿信股份予本公司員工認購，擬制訂【員工認股辦法】案。
• 因應子公司睿信電子股份有限公司(以下簡稱：睿信)申請股票上市(櫃)辦理之釋股作業，本公司股東放棄認購或認購不足部分，擬分配予本公司經理人認購名單案。
115.03.04	• 審議本公司114年度之員工酬勞暨董事酬勞案
• 重新審議本公司員工酬勞之基層員工範圍定義案
• 審議本公司高階經理人薪資報酬與ESG相關績效評估連結之政策
• 審議本公司經理人及重要職務人員民國114年下半年績效獎金案

其他應記載事項

董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形，若有會發重大訊息第44款。
薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形，若有會發重大訊息第44款。

註：(1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2) 年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

公司治理報告

(六) 提名委員會成員資料及運作情形資訊

提名委員會成員之委任資格條件及其職責

(1) 本委員會由董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有過半數獨立董事參與。

(2) 本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

制定董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尊、審核及提名董事候選人。
建構及發展各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。
提名委員會成員專業資格與經驗及運作情形

(1) 本公司於111年7月22日第二次董事會通過成立提名委員會。

(2) 本公司提名委員會委員計3人。

(3) 本屆委員任期：113年7月19日至116年7月18日，自114年4月1日至115年3月31日，已開會2次(A2)，委員專業資格與經驗、出席情形及討論事項如下：

職稱	姓名	是否為獨立董事	專業資格與經驗	實際出席次數 (B)	實際出席率(%)【B/A2】(註)	備註
召集人	劉慕孝	是	具備企業管理背景	2	100%	新任 (註)
委員	王朝棪	否	具備經營管理、人力資源背景	2	100%	連任 (註)
委員	陳厚銘	是	具備財金及學術背景	2	100%	連任 (註)

註：本公司董事會於民國113年7月19日改選提名委員會，新任委員於113年7月19日就任。

公司治理報告

其他應記載事項

敘明提名委員會主要議案之會議日期、期別、議案內容、提名委員會成員建議或反對事項內容、提名委員會決議結果以及公司對提名委員會意見之處理。

| 開會日期 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 | 提名委員會成員意見
及公司對提名委員會意見之處理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 114.04.28 | • 審查董事會所屬之各委員會組織架構案。 | 全體委員
同意通過 | 全體出席委員
無異議一致通過
提送董事會 |
| 114.10.22 | • 本公司永續發展委員會成員候選人審查案。 | | |

註：(1) 年度終了日前有提名委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間提名委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2) 年度終了日前，有提名委員會改選者，應將新、舊任提名委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間提名委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

公司治理報告

(七) 永續發展委員會成員資料及運作情形資訊

1. 永續發展委員會之委任資格條件及其職責

(1) 本委員會委員由董事會決議委任之，成員人數不得少於三人，由董事或公司經理人員組成，其中至少應有一名獨立董事參與督導。

(2) 本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並提報董事會

制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

2. 永續發展委員會成員專業資格與經驗及運作情形

(1) 本公司於114年10月23日第五次董事會通過成立董事會層級之永續發展委員會。

(2) 本公司永續發展委員會委員計4人。

(3) 本屆委員任期：114年10月23日至116年5月29日，預計在115年4月21日召開會議，委員專業資格與經驗如下列表格：

| 職稱 | 姓名 | 專業資格與經驗 | 實際出席次數 (B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)
【B/A】(註) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人
(董事) | 梁偉銘 | 具備能源管理
實務經驗 | 114年底始成立
115年正式運作 | 新任 (註) | | |
| 委員
(董事) | 黃文森 | 具備公司治理專業 | | | | 新任 (註) |
| 委員
(獨立董事) | 劉慕孝 | 具備企業管理背景 | | | | 新任 (註) |
| 委員
(獨立董事) | 陳厚銘 | 具備永續發展相關
專業實務背景 | | | | 新任 (註) |

註: 本公司董事會於民國114年10月23日通過成立永續發展委員會，新任委員於114年10月23日就任。

公司治理報告

其他應記載事項

敘明永續發展委員會主要議案之會議日期、期別、議案內容、永續發展委員會成員建議或反對事項內容、永續發展委員會決議結果以及公司對提名委員會意見之處理。

| 開會日期 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 | 提名委員會成員意見
及公司對提名委員會意見之處理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 115.04.21
(預計) | • 本公司114年度氣候相關財務揭露(TCFD)
暨自然相關財務揭露(TNFD)報告案。 | - | 不適用 |

註：(1) 年度終了日前有永續發展委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間提名委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2) 年度終了日前，有永續委員會改選者，應將新、舊任永續發展委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間永續發展委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

公司治理報告

(八) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

| 推動項目 | 執行情形(註1) | 與上市上櫃公司
永續發展實務守則
差異情形及原因 |
| --- | --- | --- |
| 是 | 否 | 摘要說明 |
| 一公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？ | ● | 1. 設立董事會功能性委員會之永續發展委員會(Sustainable Development Committee)為最高監督及審核單位。設立永續指導委員會(ESG Committee)為執行單位，由董事長擔任主委，負責訂定企業社會責任於經濟、環境及社會各面向之年度目標並定期檢視執行狀況，帶領信邦永續發展，檢視各項短、中、長期目標執行進度，運作執行績效每4個月向主委報告。
2. ESG Committee每年進行氣候變遷風險與機會辨識，針對財務及策略重大之風險機會擬定因應策略、設定目標。
3. ESG Committee分成六大子委會，由一階主管擔任子委。各子委會負責ESG相關行動方案推動執行、KPI績效追蹤，與跨單位之橫縱向溝通。
4. 永續長每年向董事會報告，並經董事會討論決議通過永續報告書，2025年永續報告書預計將於本年度2026年7月23日董事會討論通過，董事會亦會針對經營階層提出之公司策略進行檢討及檢視公司是否能達成所設定之目標。
5. 設立一階主管永續發展績效指標，佔年度績效20%，將永續意識融入所有部門日常運作。 | 無 |
| 二公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註2) | ● | 1. 本公司為強化公司治理、確保風險管理制度之完整性，以落實風險管理制衡機制，提升風險管理分工之效能，及全員風險管理認知，依照公司整體營運方針來定義各類風險，透過組織規劃，有效辨識、預防及控制風險，並依據內外環境變化，持續調整改善最佳風險管理實務，以保護員工、股東、合作夥伴與顧客的利益，增加公司價值，達成公司永續經營。 | 無 |

表1/10

公司治理報告

| 推動項目 | 執行情形(註1) | | 與上市上櫃公司
永續發展實務守則
差異情形及原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 是否 | 摘要說明 | |
| | 2. 本公司面對營運規模國際化，全球經濟環境變化的衝擊與挑戰日益複雜，永續指導委員會根據永續報告書重大性原則，依循風險管理三道責任層級架構，並依照公司整體營運方針來定義各類風險，涵蓋經濟發展/公司治理、環境保護、社會責任及其他考量面向(包含新興風險)，鑑別關鍵風險項目及採取適當的因應對策，以降低對公司營運可能造成的衝擊影響。 | | |
| | 3. 本公司於2021年制定「風險管理政策與作業程序」，並由審計委員會同意後，經董事會通過後實施。風險管理流程，包括風險鑑別、風險衡量、風險控制與緩釋、風險監控、風險報告與揭露等，評估風險事件發生的頻率及對公司營運及財務衝擊的嚴重度，定義風險控管的優先順序與風險等級，並採取相應的風險管理作為。 | | |
| | 4. 本公司風險管理組織架構包括董事會、審計暨風險委員會、永續指導委員會、經營決策小組、各營運管理單位及稽核室，依循管理組織體系及內部控制循環，強調全員全面風險控管，平時落實層層防範，以最具成本效益的方式，積極面對與管控營運過程所應考量之風險，並定期每年一次向董事會報告。審計暨風險委員會協助董事會督導風險管理成效，並透過會議報告瞭解運作情形。於2025年7月24日及2025年10月23日向董事會報告風險管理治理情形，包括當年評估公司所面臨的關鍵風險項、風險衡量及回應對策。 | | |
| | 5. 2025年風險鑑別結果與因應策略，請見下頁表格。 | | |
| | 6. 本公司營運持續管理執行團隊由集團總經理擔任主委，召集各相關部門依據各類風險情境制定營運持續計畫，以達降低風險、減少營運衝擊、縮短復原時間以達到營運持續目標。就「傳染病營運持續計畫 (BCP)」、「供應商因突發或不可預料的意外事故，導致原材料斷料BCP」及「地緣政治BCP」等風險主題進行因應減緩措施歸整，並持續就資訊安全、電力中斷等風險主題完善相應的BCP營運持續計畫。 | | |

表2/10

公司治理報告

2025年風險鑑別結果與因應策略如下

	風險類別	潛在風險	因應策略
經濟
發展
/ 公司
治理面	地緣政治風險
/ 地緣經濟衝突	• 因中美關係議題，導致於中美許多貿易及地域性的安全問題，致使產業發展的方向和版圖產生劇烈變化
• 兩岸間特殊關係伴隨著輿論與社群運作風險，地緣政治角力激烈，企業運作動輒得每易受波及
• 美國關稅稅率的劇烈波動、整體產地規劃，以及供應鏈的被迫重組	重新檢視地緣政治營運持續計畫(Business Continuity Plan, BCP)，透過資源部署強化韌性治理
• 人員:將人員安置與緊急應變程序納入首要規劃重點
• 資金:重新檢視當前資本結構、應收與應付款項佔比，優先規劃緊急預備金需求
• 供應鏈:優先辨識高流通產品、調整安全庫存、明確關鍵貨物備援機制
• 資通訊:優先確保緊急通訊機制，分階段強化資安治理能力，包含惡意軟體偵測預防、關鍵資料備份及移轉規劃、資訊系統海外備援等
• 因應美國關稅政策的變動，持續關注各國間的協商狀況，並定期彙報調整因應
	資訊安全管理
(包含一般資料保護規範)	• 網路攻擊導致營運中斷、受損
• 當資安事件發生，若危機應變不佳，不僅有後續產生的修復費用，也因為商譽損害，可能影響未來收入損失及客戶的流失，並且影響公司信譽
• 資料洩漏可能導致利害關係人利益受損，且可能觸犯法律及獲主管機關罰責	• 各營運據點持續導入ISO 27001，並成立資安委員會及管理架構，培育資安團隊人員，2025年台灣信邦/江陰信邦兩個營運據點取得ISO27001認證
• 資安環境完善(軟體/硬體)及資安架構強化，年度定期進行安全性審查和漏洞測試
• BCP持續進行年度定期演練
• 落實年度資安健檢及員工教育宣導，並持續提高覆蓋率及完成率
• 2024年9月成為台灣資安聯盟(CERT/CSIRT)正式會員，定期接收資安情資，包含軟體、系統及設備的漏洞與駭客攻擊事件等(威脅情資管理)
• 擴大原資安隱私治理至AI運用範圍，確保符合相關法規要求
	新建廠
/ 新增營運據點	• 資本支出成本增加，若需求突然驟降，導致產能過剩，則毛利率下滑
• 前期興建工程問題影響整體計畫與產能規劃需求
• 因未遵循外國法規而遭受罰則的風險
• 營運所在地的各國稅務法規帶來潛在的不利影響	• 成立專案並召集各相關權責單位，定期每月召開進度說明及討論會議，並予以記錄
• 新建廠前期作業流程，比照集團作業辦法執行，並進行資料記錄及備存
• 對於稅務法規的蒐集及對外部的諮詢、討論，進行確實記錄及資料備存
• 執行新廠所在地國家的法規鑑別與法規清單的蒐集，並與功能單位對接及確認落實與否

附表1/3

公司治理報告

風險類別	潛在風險	因應策略
機密資料保護	• 商業機密外流導致產業競爭力下降及企業商譽損失	• 已擬定及頒布機密資料保護作業辦法，針對研發單位資料傳輸進行基本的管控，並遵循TIPS管控重點持續調整並落實
• 規劃安排知識產權相關教育宣導課程
• 評估並規畫機敏資訊盤點，於2025-2026年執行
科技變革與人工智慧
(包含資訊技術安全/AI技術不良結果)
(註)	• 雲端、人工智能、數位資產、量子運算等新興技術的廣泛應用為關鍵戰略產業和基礎設施帶來系統性風險
• 雖然生成式AI能夠針對複雜問題提供解答，但因還無法提供足夠的準確度，企業對其仍保持謹慎的態度，並繼續深入研究所帶來的價值影響，也包含未來如何有效部署及運用在其營運策略上
• AI除了容易讓人無意間透露敏感資料，也可能提供錯誤資訊，進而導致人們做出錯誤決策	• 法規和政策:瞭解適用的法律和法規，制定人工智慧領域的政策
a. 建立人工智慧之管理規則與權責單位
b. 與傳人工管控的程序與監督流程
c. 不侵害著作權、隱私權等利害關係人權益
d. 使用 / 應用的透明(使用者需知悉AI系統的功能與可能發生的風險)
e. 人才發展:為負責人工智慧開發、部署和管理的員工提供充分的培訓
• 標準和規範:制定人工智慧安全要求的標準和規範，以納入人工智慧系統和解決方案
a. 技術方法:實施技術措施以因應人工智慧風險
a1. 進行各類情境測試，確保AI系統的穩定性和準確性。
a2. 持續追蹤AI技術發展，定期評估並更新系統。
b. 安全評估:評估人工智慧系統的安全性、彈性和穩健性，並進行持續監控和審查
c. 可控環境:確保人工智慧解決方案在其整個生命週期內可解釋且一致，並維持人為對人工智慧系統的監督
過度資本支出	• 資金資源浪費，損益表費用增加	• 審慎的市場分析:進行資本投資前，加強進行詳細的市場調查分析，以更準確評估市場需求和競爭環境。
• 嚴謹的投資評估:
a. 對每一個資本支出項目進行嚴謹的成本效益分析，並考慮其對企業長期競爭力的影響。
b. 按照資本支出案件需求，增加相關單位及技術人員的評估意見。

附表2/3

公司治理報告

	風險類別	潛在風險	因應策略
經濟發展 / 公司治理面	採購過度集中-零組件買賣	• 供應商因天災人禍等不可抗力之因素造成供應中斷 (例如日本311大地震)
• 供貨無法滿足需求的風險	• 強化及搭配與代理原廠Hirose策略合作夥伴關係管理機制，維持雙方互動互惠關係，及持續因應Hirose的代理銷售管理要求
• 關注Hirose各項風險管理及營運持續計畫BCP的資訊，以持續獲得HRS產品及經營支持
• 強化與Hirose在品牌、產品、通路及經營等範疇的協力合作
環境保護面	用電供應/能源供給危機/能源消耗	• 電力供給有疑慮，包含充足性及有限度供電，而造成產線營運受影響或中斷	• 依ISO緊急應變作業程序執行相應措施
• 未來新廠區建設時，光電裝置量應達到總需量的20%以上

註：新興風險

附表3/3

公司治理報告

| 推動項目 | 執行情形 (註1) | | 與上市上櫃公司
永續發展實務守則
差異情形及原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三環境議題 | | | |
| 1. 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？ | ● | 1. 本公司設立環境管理專責單位，並於2024年依據集團永續發展策略與識別重大主題訂立永續發展策略設定環境議題之發展規劃及目標，定期檢視環境績效，明確列出管理方針與行動準則，並由董事會撥任最高監督單位。本公司主要生產據點導入ISO 14001環境管理系統、ISO 50001能源管理系統。同時公司每年依循ISO 14064標準執行溫室氣體盤查作業，定期追蹤減排成效。前述管理體系已將環境管理之相關制度/節能減碳/溫室氣體減量/能源/水資源/廢棄物管理納入公司政策。詳情可見本公司永續報告書及公司官網 (https://www.sinbon.com/tw/esg/environment)

永續指導委員會架構下之環境永續子委員會亦定期檢視各項環境管理方案與氣候變遷因應政策、KPI績效追蹤與跨單 | 無 |
| 2. 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？ | ● | 1. 本公司積極推動各生產據點導入ISO 50001能源管理系統，以國際標準進行系統化的能源管理，並投入各項節能措施。2025年公司能源使用目標為總用電量較前一年度下降2%，並同步研議中長期目標。此外，本公司亦積極投入廠區太陽能發電設備建置與再生能源電力的使用，設定2025年RE30、2030年RE60的目標。2025年集團100%持股據點及子公司總用電量為29,330.39(千度)，其中再生能源電力使用達5,012.84(千度)。2025年亞洲各廠區節能措施總結電量達1,251.51(千度)，節電率4.27%。(其他合併子公司與集團各據點數據待蒐集完成後於2025年度永續報告書揭露)
配合客戶要求並順應國際環保趨勢，以RoHS、PFOA、PFOS為生產目標，本公司使用原物料，均符合歐盟之RoHS、REACH、無鹵素規範。
本公司依以下原則從事研發、採購、生產、作業及服務等營運活動，以降低公司營運對自然環境及人類之衝擊：
• 適用與導入環境友善(Environmental Friendly)材料
• 延長產品壽命設計(Design for Life-cycle Extension)
• 採用節能設計(Power Saving Design)與綠色包裝(Green Packaging)
• 系統化(Green Product Management System)管控供應鏈環境疑慮化學物質，降低環境與健康風險

新案開發複合式包裝應用
• 導入由信邦開發之GRS再生塑袋包裝，達成減塑25-33%
• 透過瓦楞紙貼合EPE發泡設計，以關鍵結構是EPE為主，回收再生瓦楞紙為輔，將其EPE發泡用料減少，達成減塑80%
• 以再生氣柱膠腺取代氣泡袋，達成減塑60%
• 以水洗牛皮紙紮帶取代迷你帶且可複用，達成減塑100% | 無 |

62
63/10

公司治理報告

推動項目	執行情形 (註1)	與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
是	否	摘要說明
3. 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	●	董事會為信邦電子氣候變遷最高監管單位，並由永續指導委員會(ESG Committee)之環境永續子委會執行氣候變遷風險與機會之管理。
本公司於2022年開始依據氣候相關財務揭露建議(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)鑑別氣候變遷所帶來的潛在實體風險、轉型風險、機會與其應對方式，並針對重大風險與機會進行管理，設定相對應之因應措施與指標。
為強化氣候相關風險機會事件與本公司組織日常運作連結性，除從產業、市場發展趨勢外，亦邀集相關職能單位從營運操作的角度辨識氣候相關重大財務風險及機會。由TCFD工作小組各職能單位(包括ESG Office、環安衛、工廠管理、業務、採購、法務、人資等)，從氣候變遷帶來之環境、法規、科技、產品及市場等面向的改變與本身工作職掌之關聯性，評估風險機會事件發生機率及事件對信邦電子之影響程度決定風險機會評分，依綜合評分之重大性門檻，並經高階管理層確認同意後列為當年重大議題。2025年辨識出4項重大風險與1項重大機會。為降低氣候相關風險衝擊，針對重大風險與機會研擬氣候發展調適與減緩之因應對策，並發展低碳產品設計與綠色商機之優勢與機會。
2025年氣候暨自然重大風險與機會評估結果將於2025年永續報告書中揭露(預計於2026年8月發佈)。	無
4. 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	●	本公司從2021年開始執行溫室氣體盤查工作，每年度依據ISO 14064-1:2018準則盤查年度溫室氣體排放情形並取得獨立第三方驗證。公司於2022年設定2030年減少40%溫室氣體排放的目標(範疇一及二，基準年為2021年)，透過能源管理、導入再生能源、低碳運與三面向推動減碳。
近兩年個體公司溫室氣體排放量 (單位:tCO2e)	近兩年集團溫室氣體排放量 (單位:tCO2e)
年度	範疇一	範疇二
2024	609.14	2,112.69
2025(註)	551.96	1,314.85
過量範圍:個體公司	過量範圍:集團100%持股據點

註:2025年溫室氣體排放數據尚未完成第三方查證，查證後排放量詳情請參考該年永續報告書(預計於2026年8月揭露)。

表4/10

公司治理報告

推動項目	執行情形 (註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是否	摘要說明
	在廢棄物管理方面，本公司所生產之廢棄物多為處理公務後之廢紙、文具用品與產線材線後產生之少量線頭，電子相關料件多由委外廠商做生產前置處理後，方運至公司組裝成品，故產生之事業廢棄物較少。此外，在苗栗廠區於2024年導入UL 2799廢棄物零填埋驗證，提高資源利用率，降低營運活動對環境的影響。
年度	廢棄物總重量(公噸)	廢棄物密集度 (公噸/百萬新台幣營收)	2025年集團實際廢棄物產出量及其處理流向將於永續報告書揭露(預計於2026年8月發佈)
2024	3,063.74	0.09
2025	2,943.17	0.09

2025年集團實際廢棄物產出量及其處理流向將於永續報告書揭露(預計於2026年8月發佈)

公司秉持「Go Green」綠色轉型之承諾，以水資源使用效益作為水資源管理之核心。本公司產品製程無大量用水之需求，大部分用水為民生用水以及部分常務設備如冷卻水塔等，因此公司主要採專案管理方式推動集團節水行動。以「落實水資源管理與日常節水」、「實踐水回收及雨水利用」為管理主軸，由各廠區專責單位組成水資源管理小組負責水資源管理計畫制定與實施、日常監測與異常排除、數據分析與持續改進，並透過推動一系列提升水資源利用效率的措施及員工教育訓練，持續打造更高效且永續的水資源管理。在生產用水方面，持續推動工廠冷卻水循環利用，透過將水導入專用水塔循環使用等創新方法，積極實現水資源回收再利用。水資源管理亦納入集團永續策略藍圖，由永續指導委員會下設之環境永續子委會監督與追蹤集團水資源管理執行情形。

數據涵蓋範圍：集團100%持股據點

年度	總取水量 (立方公尺)	取水密集度 (立方公尺/百萬新台幣營收)
2024	247,046.43	7.47
2025	223,596.76	7.21

2025年集團各據點用水量將待資訊完整蒐集後於永續報告書揭露(預計2026年8月發佈)

表5/10

公司治理報告

| 推動項目 | 執行情形 (註1) | | 與上市上櫃公司
永續發展實務守則
差異情形及原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 是否 | 摘要說明 | |
| 四社會議題 | | | |
| 1. 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？ | ● | 1. 信邦自願遵循聯合國《世界人權宣言》、《全球盟約》、《國際勞動組織公約》各項國際人權公約，並依據前述規範的指導原則，制定公司人權政策。2022年首度導入人權盡職調查，鑑別重大/優先之人權風險議題，設定相關因應措施，透過永續指導委員會之相關子委會進行管理，2025年人權盡職調查詳可參考2025年永續報告書(預計於2026年8月揭露)。
2. 本公司人權管理議題及具體減緩與補救措施請見下頁表格
3. 另信邦台灣廠區已通過RBA責任商業聯盟驗證評估計畫、SAB000社會責任國際標準認證及ISO 45001職業安全衛生管理認證，2008年起遵循並成為聯合國全球契約(UN Global Compact)成員，定期揭露人權、勞工、環境、反腐敗各目標之實踐情形，詳參
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/5637-Jiangyin-SINBON-Electronics-Co-Ltd- | 無 |
| 2. 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？ | ● | 員工酬勞以同工同酬及績效導向為原則，除領取固定薪資外，公司亦在實際營利時發放獎勵金。同時為激勵高階經理人，2025年起建立永續績效與目標制度，並規劃與執行長、總經理、副總經理、事業單位與支援單位一階主管的短期激勵薪酬連結。未來將逐步完善中、長期永續績效與激勵薪酬連結。永續績效包含永續相關之管理績效與永續發展績效。政策內容請詳見官網「公司治理」專區。
訂有並揭露「薪資報酬委員會組織規程」(https://www.sinbon.com/files/8ffabec2e9ed9ab)以及薪資報酬委員會運作情形
(https://www.sinbon.com/tw/governance/functional-committee?detail=governance%2Fremuneration-committee-operations)
於公司網站，詳參見信邦官網/投資人關係/公司治理。 | 無 |

表6/10

公司治理報告

本公司人權管理議題及具體減緩與補救措施

| 2025年
人權議題 | 2026年減緩措施 | 2026年補救措施 |
| --- | --- | --- |
| 員工-
職業安全衛生 | 政策與管理制度
1. 持續通過ISO 45001職業健康安全管理系統之認證。
2. 定期與現場相關部門招開安全會議，佈建及宣導各項安全政策及措施
3. 設定安全衛生績效之目標
4. 制定年度安全衛生管理計畫，且每月檢討計畫實施狀況

提供安全設備與環境
1. 依作業型態及風險評估結果提供適當個人防護設備 (Personal protective equipment, PPE)，如安全帽、防護眼鏡、耳罩、防毒面具等
2. 透過自動檢查系統，確保機械設備正常運行，並符合安全標準

培訓與教育
1. 依當地法令提供新人到職安全衛生教育訓練，每年亦定期舉辦安全衛生在職教育訓練
2. 依照當地法令進行作業前相關教育訓練，未取得操作證前，禁止從事該項作業 | 緊急應變處理
1. 成立緊急應變小組，制定事故應急計畫(如火災、地震等)
2. 每年舉辦事故緊急應變演練(如火災疏散)，提升員工的應變能力

監測與改進
1. 每年安排外部稽核單位進行ISO 45001系統稽核，以改進職業安全衛生系統
2. 定期安全衛生聯合會議，檢視與討論安全衛生績效
3. 透過定期安全衛生聯合會議進行職災事件分析及改善措施，並於各廠平行展開 |
| 員工-
工傷與職業病 | 風險監控
1. 定期作業環境監測(工作場所檢測/職業危害場所檢測)，以確保作業環境符合法規規定，降低職業病風險
2. 依照作業型態裝設排風設施，並定期維護保養，確保設施正常且有效運作
3. 安全衛生績效目標設定
4. 建立虛驚事件通報(事故隱患內部報告)機制，讓員工能及時反映潛在安全隱患

健康監測與預防
1. 實施新人體格檢查(崗前普通檢查)及定期一般健康檢查(年度健康檢查)，了解員工身體狀況，必要時給予健康指導
2. 對特別危害健康作業(危害崗位)實施新人特殊作業資格檢查(崗前職業健康體檢)及定期特殊作業健康檢查(崗中及離崗職業健康體檢)，監測員工在特別危害健康作業(危害崗位)健康狀況及進行健康管理
3. 每年制定健康促進活動(如健康講座、運動健身活動) | 事故調查與監測改善
1. 針對每次事故進行深入調查，找出根本原因，並制定改善措施，防範類似事故再次發生
2. 定期於安全衛生委員會議，報告事故調查結果，確保透明度並獲得支持

醫療與康復支援
1. 合格急救人員給予受傷員工緊急處置，並定期進行員工傷勢關懷及追蹤傷勢復原狀
2. 進行員工復工評估，確認職位的適配性，保障其長期的就業權益 |

附表1/2

公司治理報告

| 2025年
人權議題 | 2026年減緩措施 | 2026年補救措施 |
| --- | --- | --- |
| 供應商-
職業安全衛生 | 政策推廣
通過研討會與日常溝通管道，明確要求供應商簽署行為準則，落實對勞工權益之保障承諾。 | 實地稽核與輔導改善
針對供應商啟動永續稽核，並於發現人權缺失時，提供相應建議與輔導 | |
| 供應商-
人權風險評估程序 | 職業安全衛生與人權能力建構
舉辦「2025永續供應鏈線上研討會」，課程內容包含兩大低分議題，協助供應商理解相關議題之重要性，並提供具體實務建議 | | |
| 推動項目 | 執行情形 (註1) | 附表2/2 |
| 是否 | 摘要說明 | 與上市上櫃公司
永續發展實務守則
差異情形及原因 |
| 3. 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？ | ● | 取得ISO 45001職業健康及安全管理體系認證，落實公司安全衛生管理，每年制定安全衛生管理計畫，依計畫預定時程展開，並定期檢討計畫執行狀況，以確保廠區員工人身與工作環境之安全；定期安排員工內部與外部的安全衛生在職教育訓練，在2025年集團共安排197場次安全衛生教育訓練及40場次的消防安全教育訓練。在員工健康管理與促進方面，2025年共安排1,091人次進行健康檢查，1,564人完成健康促進相關課程學習。
2025年共發生26件職災事件，針對每件職災事件皆會進行事故調查與分析，並提出改善方案，預防再次發生。 | 無 |
| 2025年 |
| 總經歷工時 (小時) | 13,441,998.9 |
| 死亡災害件數 | 0 |
| 重大職業災害件數(排除死亡災害) | 3 |
| 可記錄之職業傷害件數 | 26 |
| 可記錄之職業傷害比率 | 1.93 |
| 2025年無發生火災事件。 | |

表710

公司治理報告

| 推動項目 | 執行情形 (註1) | | 與上市上櫃公司
永續發展實務守則
差異情形及原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 是 | 否 | 摘要說明 |
| 4. 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？ | ● | 信邦深信人才永續為企業永續之關鍵，依據營運所在地之法規與公司狀況，建置信邦學院，規劃長期、具系統性的培育課程，完善整體人才培育的架構，儲備人才資本、活化資深員工動能。

在專業職能發展方面，信邦持續以「信邦學院」作為內部專業知識與技能培育的核心平台，2025年因應業務與研發單位之專業分工與協作需求，全面盤點並重整既有教材架構，重新開發 32 堂業務與研發專業課程，提供業務同仁依職務需求進行精準學習，同時選定部分關鍵課程納入研發單位必修體系，促進跨職能知識對齊與技術溝通效率。同時，關注員工的生活平衡及身心健康議題，提供壓力調適、健康照護與心理健康等相關課程，協助同仁建立良好的工作型態。

透過各專業學院之持續調整，信邦電子穩步建構與營運策略緊密連結的人才能力體系，以支援公司在全球供應鏈與市場環境快速變動下之長期發展需求，亦透過課程持續深耕ESG與企業文化推動，強化組織治理連結與文化一致性，展現持續深化企業文化的承諾。

培訓課程架構與成效：詳情可參見2025年永續報告書(預計於2026年8月揭露)。 | 無 |
| 5. 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？ | ● | 1. 本公司產品行銷與標示皆依循相關法規，禁止欺騙、誤導、詐欺或任何破壞消費者信任與損害消費者權益之行為；採購物料依循責任商業聯盟準則 (Responsible Business Alliance, RBA)、SA 8000、ISO 14001、歐盟有害物質限用禁令 (Restriction of Hazardous Substances, RoHS)、無有害物質 (Hazardous Substance Free, HSF)等國際標準或規範。

設有品質管理部門，並訂定樣品製作流程、客戶管理流程、產品退換貨機制，如發現有連續或重大缺失，將採取矯正措施及擬定預防措施。
客戶案件接受範圍從產品售前設計及品質保證資訊提供，到售後產品之變更需求。2025年無重大產品與服務違反健康安全法規事蹟或客戶申訴產品召回之事件。 | 無 |

表8/10

公司治理報告

| 推動項目 | 執行情形 (註1) | | 與上市上櫃公司
永續發展實務守則
差異情形及原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 是否 | 摘要說明 | |
| 6. 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？ | ● | 1. 本公司以「責任商業聯盟（RBA）行為準則」為藍本，參照「聯合國企業和人權指導原則」、國際勞工組織的「工作基本原則與權利宣言」及「世界人權宣言」等國際規範，制定供應商行為準則。與供應商來往前，也要求其簽署遵守社會責任承諾書(https://www.sinbon.com/files/5a4a5307f7d87e7)，並定期針對關鍵供應商要求填寫永續風險調查問卷；未來進一步規劃由本公司前往稽核，確認供應商是否落實遵守社會責任規範。

同時為協助供應商接軌國際規範，舉辦永續知能培力課程，協助供應商建立自我檢核能力，落實合規管理，本年度研討會共計32家供應商參與，整體平均滿意度4.89分。

信邦以實際行動支持責任商業聯盟(RBA)及責任礦產倡議組織(Responsible Minerals Initiative, RMI)。2024年信邦台灣廠區通過RBA責任商業聯盟之驗證評估計畫，2025年進一步推動北京廠與桐城廠取得SA8000，建立穩固的勞權治理框架，打造更友善的職場環境。
訂定信邦衝突礦產採購政策(https://www.sinbon.com/files/dc1066749deecbf)，不使用來自非法採礦，武裝衝突地區開採的礦產，並且要求供應商一同努力，確保責任供應鏈能夠更為完善，並使用責任礦產倡議(Responsible Minerals Initiative, RMI)所提供之衝突礦產調查模板(Conflict Minerals Reporting Template, CMRT)調查新進供應商之衝突礦產使用情形。 | 無 |
| 五公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？ | ● | 1. 報告書編製準則：永續報告書撰寫依循GRI準則、永續會計準則理事會 (Sustainability Accounting Standards Board, SASB)準則、氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)、自然相關財務揭露(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD)撰寫，並主動公布於官網。
2021年起報告書全文委託第三方公正單位依據ISAE 3000出具確信報告。
本公司亦於2023年3月9日第一次董事會通過本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」，也於2024年通過「永續資訊管理辦法」，以加強本公司於永續報告書之編製、驗證與公告申報作業時有所遵循。 | 無 |

表9/10

公司治理報告

推動項目	執行情形 (註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是否	摘要說明

六公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形

訂有信邦電子股份有限公司永續發展實務守則（https://www.sinbon.com/files/a3c316b3291c08f），除無第27-1條：「上市上櫃公司宜經由捐贈、贊助、投資、採購、策略合作、企業志願技術服務或其他支持模式，持續將資源挹注文化藝術活動或文化創意產業，以促進文化發展。」外，餘無差異。

七其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊

永續指導委員會(治理)/董事會(監督)報告：

董事會為信邦電子永續策略最高監管單位，目前定期會議報告永續指導委員會各項專案之辦理情形。
永續發展委員會(Sustainable Development Committee)為董事會層級功能性委員會。
永續指導委員會為信邦電子永續策略之執行單位，由董事長擔任主委，負責訂定企業社會責任於經濟、環境及社會各面向之年度目標並定期監督執行狀況，帶領信邦永續發展，檢視各項短、中、長期目標執行進度，運作執行績效每4個月向主委報告。

辨識氣候風險與機會之財務衝擊，擬定相對對策與管理目標

信邦自2022年起依據參考氣候相關財務揭露(TCFD, Task Forced on Climate-related Financial Disclosures)建議，發展氣候變遷風險與機會評估工具，並透過相關權責單位依據政策與法規、市場與科技的轉變、商譽及實質性風險等面向分別進行風險與機會分析，發展調適減緩策略。藉由高階主管的參與，以及連結公司綠色製程技術發展藍圖，轉化成具體減碳效益與財務貢獻。2024年起導入自然相關財務揭露(TNFD, Task Forced on Nature-related Financial Disclosures)框架，發展自然相關風險與機會評估工具，並於2025年首次與TCFD框架整合評估氣候暨自然風險與機會之財務衝擊。

產品低碳化設計

2022年起展開計算產品碳足跡計算，針對盤查結果尋找碳排熱點，做為未來產品低碳化設計推展之基石，並同時舉辦產品碳足跡等課程培育內部低碳人才。產品低碳改善設計體現信邦在產品開發過程中所做的努力，為減少產品對環境的影響，我們一步步檢視產品在各生命週期階段的碳排放源，也進一步思考如何透過綠色設計、製程效率優化，以及設備回收再利用等方式，減少對環境資源的需求與依賴。相關管理流程參見2025年永續報告書(預計於2026年8月揭露)。

導入數位碳管理平台

信邦自2022年導入碳管理平台，透過溫室氣體盤查模組的排放係數資料庫，協助計算組織型溫室氣體排放數據，更準確、全面及有效的管理各廠區碳排放資訊。同時將平台擴大應用在各廠區，實現區域資料共享，也與未來即將導入的產品碳足跡模組的資料互通，使得整體系統更為高效。

註1：執行情形如勾選「是」，請具體說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；執行情形如勾選「否」，請於「與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。但有關推動項目一及二，上市上櫃公司應敘明永續發展之治理及督導架構，包含但不限於管理方針、策略與目標制定、檢討措施等。另敘明公司對營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險管理政策或策略，及其評估情形。

註2：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

公司治理報告

(九) 上市上櫃公司氣候相關資訊

氣候相關資訊執行情形

敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理

董事會監管氣候相關議題

董事會為信邦電子氣候變遷最高監管單位，目前定期會議報告氣候變遷相關管理情形及運作執行績效。
董事會監管信邦電子氣候變遷管理運作，包括氣候策略、年度目標、行動計劃、年度預算及相關重大財務支出，追蹤目標達成情形及管理運作績效。
審核氣候相關目標達成情形及管理績效。
給予永續指導委員會氣候變遷管理現況及方向指導。

管理層評估及管理氣候相關議題

永續指導委員會為氣候變遷最高管理執行單位，由董事長擔任主委，負責訂定企業社會責任於經濟、環境及社會各面向之年度目標並定期監督執行狀況，帶領信邦永續發展，檢視各項短、中、長期目標執行進度，運作執行績效每4個月向主委報告。
永續指導委員會之環境永續子委會，每年進行氣候變遷風險與機會辨識，針對財務及策略重大之風險機會擬定因應策略、設定目標，負責行動方案推動執行與KPI績效追蹤。每4個月向永續指導委員會主委(董事長)報告。

敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)

本公司依據氣候相關財務揭露建議 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) 鑑別氣候變遷所帶來的潛在實體風險、轉型風險與機會，並針對短中長期重大風險與機會進行財務影響分析與管理，設定相對應之因應措施與指標。

各年度鑑別結果詳見歷年永續報告書，2025年氣候風險與機會辨識結果預計於2026年8月揭露。

公司治理報告

敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響

本公司依據氣候相關財務揭露建議 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) 針對重大風險與機會之鑑別結果進一步評估財務影響，提出因應策略及行動方案。財務衝擊評估主要涵蓋如因應氣候相關法規投入之人力成本與營運成本；集團減排投入之各項節能減排專案與廠區綠電相關成本；因應實體氣候風險相關之防洪改造、保險投入等。

具體財務影響評估詳見各年度永續報告書，2025年氣候風險與機會財務影響評估預計於2026年8月揭露。

敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度

信邦於2021年通過「風險管理政策與作業程序」，並於2024年10月修訂部分條文，以作為風險管理之最高指導原則。
董事會為風險管理之最高治理單位，審計暨風險委員會協助董事會督導風險管理成效，決策經營小組為公司經營決策過程中主導並討論重大事項之風險管理的最高單位，由稽核室進行內部稽核工作及評估各部門執行風險管理作業。採用自上而下的企業風險管理方法，加強高階管理階層與組織其他部門的風險管理連結，並確保集團層級風險的合理管理。
風險管理之範疇，包含經濟發展、公司治理、環境保護、員工社會等，已將各種氣候風險情境納入風險鑑別中進行管控，並定期依永續指導委員會之環境永續子委會執行的氣候變遷風險與機會辨識結果，併入於環境保護考量面中進行整體風險管理流程。

若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響

以TCFD架構為指引，分析不同情境下之氣候風險對公司營運及供應鏈的影響與財務風險，參考情境包括基於各國現行政策和措施的STEPS情境、考量全球朝向低碳轉型及淨零之NZE情境，以及聯合國政府間氣候變化專門委員會(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)第六次評估報告 (The Sixth Assessment Report, AR6) 之共享社會經濟路徑等。具體使用之情境說明、參數、假設、分析因子及主要財務影響請見各年度永續報告書。

2025年度評估詳情可參見2025年永續報告書(預計於2026年8月揭露)。

公司治理報告

若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標

遵循科學基礎減碳目標 (Science-Based Targets, SBT) 之精神，以2021年為基準年，設定2030年絕對減量40% (含範疇一及二) 之目標。在範疇一 (直接排放) 與範疇二 (間接能源排放) 部分，全面檢視減碳空間，透過合理化出差管理、運具汰換為電動/高效率燃油運具、空調汰換為高效率空調設備、導入能源管理機制、推動節電措施、使用再生能源等方式減碳。
其他相關指標：除主要指標溫室氣體排放量外，其他指標如能源消耗、用電度數、能源密集度、取水量、廢水排放量、廢棄物產生量等。
信邦電子導入ISO 50001能源管理系統設定各階層及各單位之目標及績效指標推動各廠區節能減碳專案，為提升同仁積極參與並達成目標，規劃後續將展開節能減碳專案績效評核，將執行成果直接連結事業單位績效。

若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎

評估中，尚未導入

若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量

遵循科學基礎減碳目標(SBT, Science-Based Targets)之精神，以2021年為基準年，設定2030年絕對減量40%(含範疇一及二)之目標。
在範疇一(直接排放)與範疇二(間接能源排放)部分，全面檢視減碳空間，透過合理化出差管理、運具汰換為電動/高效率燃油運具、空調汰換為高效率空調設備、導入能源管理機制、推動節電措施、使用再生能源等方式減碳。
目前暫無使用碳抵換或使用再生能源憑證達到氣候目標。

溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫 (請見下頁)

信邦自2010年起即自主盤查溫室氣體，2021年起依據ISO 14064-1:2018盤查全球100%持股據點並通過第三方查證，配合溫室氣體盤查期程緣故，2025年溫室氣體排放之範疇一與範疇二自結數據經第三方查證後將揭露於2025永續報告書(預計於2026年8月揭露)。

公司治理報告

最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(tCO2e)、密集度(tCO2e/百萬元)及資料涵蓋範圍。

	2025年(註)	2024年	2025年(註)	2024年
範疇一	551.96 tCO2e	609.14 tCO2e	1,506.27 tCO2e	1,759.43 tCO2e
範疇二	1,314.85 tCO2e	2,112.69 tCO2e	13,742.92 tCO2e	15,074.51 tCO2e
範疇三	19,185.37 tCO2e	29,804.46 tCO2e	88,712.74 tCO2e	123,951.46 tCO2e
總計	21,052.19 tCO2e	32,526.29 tCO2e	103,961.93 tCO2e	140,785.40 tCO2e
密集度	2.38 tCO2e/百萬元	3.69 tCO2e/百萬元	3.35 tCO2e/百萬元	4.25 tCO2e/百萬元
資料涵蓋範圍	個體公司	個體公司	100%持股據點	100%持股據點

註：2025年溫室氣體排放數據尚未完成第三方查證，查證後排放量詳情請參考該年永續報告書(預計於2026年8月揭露)。

溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。

2023與2024年永續報告書委託安永聯合會計師事務所按照確信準則3000號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」之規定，進行有限確信(limited assurance)獨立確信報告書，詳情可參見2023與2024年永續報告書附錄。2025年永續報告書確信情形將於2026年8月發布。

2024年溫室氣體排放量100%經德國萊因(TÜV Rheinland)查證，確信情形如下：

確信範圍：個體公司及100%持股之全球據點
確信機構：萊茵檢測認證服務(中國)有限公司(TÜV Rheinland)
確信準則：ISO 14064-3:2019
確信意見：合理保證等級

信邦集團2024年度溫室氣體排放量新增納入100%持股子公司睿信電子，排放量確信情形如下：

確信範圍：睿信電子股份有限公司
確信機構：法標國際認證股份有限公司(AFNOR Asia)
確信準則：ISO 14064-3:2019
確信意見：合理保證等級

溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫－敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。

信邦以2021年為基準年，設定2030年範疇一及範疇二溫室氣體排放減量40%目標，透過設定管理目標與減量行動計畫逐步達成減量目標。具體行動包含公務車電動化、再生能源使用、各工廠據點導入ISO 50001能源管理體系以提升能源效率、鼓勵各營運據點汰換老舊設備等節能減碳措施推動集團減碳成效，並已於2022年開始推動全集團跨據點之碳管理平台與即時生產系統(MES)監控與追蹤營運據點溫室氣體排放相關活動數據，再以智慧化能管系統進行管理。2024年集團自有廠房太陽能建置裝置容量達3MW，集團再生能源使用量達2,682,743kWh。2024年實際範疇一、二排放量為1.683萬噸CO2e，較基準年減排28.80%；2025年實際範疇一、二排放量經第三方查證後之數據將揭露於2025年永續報告書(2026年8月發布)。

公司治理報告

(十) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

落實誠信經營情形

| 評估項目 | 運作情形 (註1) | 與上市上櫃公司
誠信經營守則
差異情形及原因 |
| --- | --- | --- |
| 是 | 否 | 摘要說明 |
| 一訂定誠信經營政策及方案 | | | |
| 1. 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，
並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、
作法，以及董事會與高階管理階層積極落實
經營政策之承諾？ | ● | 公司訂定有「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」依規定執行並公告於本公司網站。 | 無 |
| 2. 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，
定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為
風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為
方案，且至少涵蓋對「上市上櫃公司誠信經營
守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ | ● | 內部稽核排入年度稽核計劃，定期及不定期查核實行概況。 | 無 |
| 3. 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業
程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且
落實執行，並定期檢討修正前揭方案？ | ● | 就「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」進行教育訓練課程並於永續報告書揭露訓練
成果。 | 無 |

表1/4

公司治理報告

| 評估項目 | 運作情形 (註1) | | 與上市上櫃公司
誠信經營守則
差異情形及原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二落實誠信經營 | | | |
| 1. 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？ | ● | 本公司導入供應商前均會進行風險性評估，評估面向包含該公司之誠信紀錄。本公司制式合約有誠信經營的條款規範，以確保合作對象了解本公司的誠信經營要求。 | 無 |
| 2. 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？ | ● | 為履行本公司誠信治理的承諾及確保集團運營符合所在地法令規定，本公司設置隸屬於董事會之永續發展委員會，並下設「ESG Committee公司治理子委會」。公司治理子委會負責：針對本公司的誠信經營承諾擬定方針，並訂定直核規劃以確保無貪腐或賄賂情事與企業運營之法令遵循/風險控管。至少一年一次或視需要向董事會報告(最近一次於114年10月23日)。

本公司落實執行誠信經營政策，114年相關執行情形：

教育訓練
114年度舉辦「員工行為準則」及「反貪腐」線上教育訓練課程，分別以中文、英文、匈牙利文版本進行，台灣、大陸地區及美國上課人次達2,349人次；TIPS智財管理課程使台灣全體同仁了解公司的智財權政策與應遵守的相關制度與流程規範，另透過「專利攻防課程」協助研發同仁了解何謂綠色技術及綠色專利的申請要件；禮品及交際政策與作業程序宣導，向同仁說明信邦禮品交際的政策規範，協助同仁能配合遵守。藉由上述教育訓練宣導並建立本公司人員對於農業承諾、反貪腐、智慧產權等議題的法律知識。

年度法規盤點鑑別
針對集團各運營據點盤點各該據點所應遵循及適用的法規清單，以確保集團運營符合相關法規要求及有對應的管理辦法、措施。
為供應商管理，與供應商間簽有供應商協議，內容除用以約定商務條款，為確保供應商交付品質合乎本公司及本公司客戶需求外，亦有企業社會責任等企業農業、反貪腐、無禁用礦產的相關約定條款。

定期更新利害關係人狀態
所有人員人職時均進行農業承諾宣導包含了解及紀錄其有無利害關係人狀況。人職後，在年度「員工行為準則」的教育訓練測驗中會詢問並要求員工檢視利害關係人狀態，如有變更需向公司主動申報，以確保所有人員履行職務符合本公司利益。

檢舉制度與檢舉人保護
本公司設有舉報信箱，並於公司網站設有「從業道德」檢舉管道，以積極防範不誠信或不法行為。為鼓勵內/外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，於「集團舉報政策及處理作業程序」及「集團舉報政策及處理作業程序施行細則」建立檢舉人保護制度，對於檢舉人身分及內容均確實保密，承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。本年度提獲三件檢舉案例，其中一件已完成調查，本公司並已按調查結果進行撤處。 | 無 |

76
表2/4

公司治理報告

| 推動項目 | 執行情形 (註1) | | 與上市上櫃公司
誠信經營守則
差異情形及原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 是否 | 摘要說明 | |
| 3. 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？ | ● | 本公司設有申訴管道及投訴信箱，並於公司網站設有「從業道德」便於外部人員進行申訴。 | 無 |
| 4. 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ | ● | 悉依本公司「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」規定排入年度稽核計劃辦理。 | 無 |
| 5. 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？ | ● | 年度就「員工行為準則」有關誠信經營的內容進行教育訓練，並不定期邀請外部人員、顧問進行相關講座、宣導。 | 無 |
| 三公司檢舉制度之運作情形 | | | |
| 1. 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ | ● | 本公司訂有「集團舉報政策及處理作業程序」及「集團舉報政策及處理作業程序施行細則」，據此設立檢舉/申訴管道及應遵循的調查程序規則，並公告於公司網站，便利內外部人員進行申訴、檢舉。 | 無 |
| 2. 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ | ● | 本公司接獲檢舉人申訴案件，應按內部作業辦法啟動內部調查，並視案件需求偕同第三單位查察。 | 無 |
| 3. 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？ | ● | 調查過程中所有人應簽訂保密協議以確保消息來源保密並對檢舉人採取保護措施。 | 無 |

表3/4

公司治理報告

| 評估項目 | 是否 | 提作情形 (註1) | 與上市上櫃公司
誠信經營守則
差異情形及原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四加強資訊揭露 | | | |
| 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其
所定誠信經營守則內容及推動成效？ | ● | 本公司開設網址為:www.sinbon.com
公開資訊觀測站揭露網址為:如註2。
本公司未有違反誠信經營受罰紀錄。 | 無 |
| 五公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形
無差異。 | | | |
| 六其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊 (如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)
本公司董事會每年均排定誠信經營守則報告備查、新進員工於新進教育，稽核定期排入督導項目。 | | | |

註1：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。
註2：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb04_1 (市場別：上市，蒐集3023或信邦)

(十一) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊

請參閱本公司網站www.sinbon.com。

(十二) 內部控制制度執行狀況應揭露事項

內部控制聲明書：請參考公開資訊觀測站。
網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home單一公司處點選「公司治理/公司規章/內部控制/內控聲明書公告」查詢。
委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

表4/4

公司治理報告

(十三) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

114.03.06
董事會
討論案
- 本公司民國113年度個體財務報表暨合併財務報表案。
- 本公司113年度之員工酬勞暨董事酬勞案。
- 民國113年度盈餘分配案。
- 本公司擬現金增資100%之子公司SINBON Electronics Mexico S. de R.L. de C.V. (以下簡稱SINBON Mexico)美金500萬元案。
- 本公司擬投資設立分公司「信邦電子股份有限公司銅鑼分公司」(以下簡稱銅鑼分公司)案。
- 本公司配合100%之子公司睿信電子(股)公司(以下簡稱睿信)未來申請股票上市(櫃)計畫，擬辦理對睿信釋股作業暨放棄參與睿信之現金增資計畫案。
- 民國114年股東常會預計召開時程及相關事項。

114.04.30
董事會
討論案
- 本公司民國114年度第1季合併財務報表。
- 本公司113年度氣候相關財務揭露(TCFD)暨自然相關財務揭露(TNFD)報告案。
- 本公司現金增資100%之子公司SINBON USA LLC(以下簡稱SINBON USA)美金250萬元案。
- 本公司擬新設立100%持股之新加坡子公司案。
- 審議本公司員工酬勞之基層員工範圍定義案。

公司治理報告

114.05.27
股東會
報告事項
- 113年度營業概況報告。
- 113年度審計暨風險委員會查核報告。
- 本公司發行國內第八次無擔保轉換公司債報告。
- 113年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告。

承認事項
- 113年度決算表冊暨合併決算表冊案。
- 113年度盈餘分配案。

討論事項
- 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
- 本公司配合100%之子公司睿信電子(股)公司(以下簡稱睿信)未來申請股票上市(櫃)計畫，擬辦理對睿信釋股作業暨放棄參與睿信之現金增資計畫案。

114.07.24
董事會
討論案
- 本公司民國114年度第2季合併財務報表。
- 本公司2024年度永續報告書案。
- 本公司100%轉投資公司「冠澤股份有限公司」擬經由第三地轉投資公司「GREEN HARMONY LIMITED」增資成立大陸100%轉投資公司案。
- 訂定本公司114年除息基準日。

114.09.04
董事會
討論案
- 擬辦理子公司睿信電子股份有限公司(以下簡稱：睿信)之釋股作業案。
- 因應子公司睿信電子股份有限公司(以下簡稱：睿信)申請股票登錄興櫃，擬提撥睿信股份予輔導推薦證券商及投保中心認購事宜案。
- 因應子公司睿信電子股份有限公司(以下簡稱：睿信)申請股票上市(櫃)辦理之釋股作業，本公司股東放棄認購或認購不足部分，擬提撥睿信股份予本公司員工認購，擬制訂【員工認股辦法】案。
- 因應子公司睿信電子股份有限公司(以下簡稱：睿信)申請股票上市(櫃)辦理之釋股作業，本公司股東放棄認購或認購不足部分，擬分配予本公司經理人認購名單案。
- 本公司100%大陸轉投資公司「江陰信承電子有限公司」擬與「常州易維動力科技有限公司」合資設立52%轉投資公司「江陰承維動力科技有限公司」案。

公司治理報告

114.10.23

董事會

討論案

本公司民國114年度第3季合併財務報表。
115年度稽核計劃審查案。
擬修訂本公司內部控制制度「薪工循環-薪資作業」案。
本公司擬現金增資100%之子公司SINBON Electronics Mexico S. de R.L. de C.V. (以下簡稱SINBON Mexico)美金500萬元案。
本公司應收帳款及應收帳款以外之逾期款項是否屬資金貸與性質審查案。

114.11.24

董事會

討論案

制定本公司「提升企業價值計畫」案。
本公司擬合資設立持股45%新加坡轉投資公司案。

115.03.05

董事會

討論案

本公司民國114年度個體財務報表暨合併財務報表案。
安永聯合會計師事務所內部調整更換會計師案。
114年度之員工酬勞暨董事酬勞案。
民國114年度盈餘分配案。
資本公積發放現金案。
重新審議本公司員工酬勞之基層員工範圍定義案。
修訂本公司內部控制制度「薪工循環-薪資作業」案。
本公司擬現金增資100%之子公司SINBONELECTRONICSSINGAPORE PTE. LTD. (以下簡稱新加坡信邦)新幣249萬元案。
本公司100%之曾孫公司「江陰信承電子有限公司」更名暨公司型態改制案。
民國115年股東常會預計召開時程及相關事項。

(十四) 最近年度及截至年報刊印日止董事對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無

公司治理報告

四會計師公費資訊

(一) 給付簽證會計師與其所屬事務所及關係企業之審計公費與非審計公費之金額及非審計服務內容

金額單位：新臺幣千元

簽證會計師公費資訊

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費 (註2)	合計	備註
安永聯合會計師事務所	羅文振	114/1/1~114/12/31	7,530	2,760	10,290
	陳明宏	114/1/1~114/12/31

註1：本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者，應請分別列示查核期間，及於備註欄說明更換原因，並依序揭露所支付之審計與非審計公費等資訊。非審計公費並應附註說明其服務內容。

註2：服務內容包含稅務簽證、永續報告書確信服務及董事會績效評估之相關費用。

(二) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情形。

(三) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。

公司治理報告

五更換會計師資訊

(一) 關於前任會計師

更換日期	無此情形
更換原因及說明	無此情形
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人
情況	會計師	委任人
	主動終止委任	-	-
	不再接受(繼續)委任	-	-
最新兩年內簽發無保留意見
以外之壹核報告書意見及原因	無
與發行人有無不同意見	無
其他揭露事項
(本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無

(二) 關於繼任會計師

事務所名稱	無
會計師姓名	無
委任之日期	無
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

(三) 前任會計師對本準則第10條第6款第1目及第2目之3事項之復函不適用

六公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無此情形。

七最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

有關上述資訊之揭露請參考公開資訊觀測站。
網址: https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home 彙總報表處點選「股權變動/證券發行/董監大股東持股/質押/轉讓/董監事、經理人及大股東持股餘額/董事、監察人、經理人及大股東持股餘額彙總表」，市場別選擇「上市」、產業別選擇「上市」電子零組件業，並輸入資料年月查詢。

公司治理報告

八持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
115年3月29日

姓名(註1)	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者其名稱或姓名及關係(註3)
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	職稱(姓名)	關係
元大台灣高股息基金專戶	11,286,158	4.70%	0	0.00%	0	0.00%	無	無
富邦人壽保險股份有限公司	10,777,000	4.49%	0	0.00%	0	0.00%	無	無
代表人蔡明興	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
國泰人壽	7,070,000	2.94%	0	0.00%	0	0.00%	無	無
代表人熊明河	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
王紹新	6,508,062	2.71%	2,131,236	0.89%	0	0.00%	泰誼投資代表人:王威中	父子
華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息 E T F 證券投資信託基金專戶	5,661,000	2.36%	0	0.00%	0	0.00%	無	無
南山人壽保險股份有限公司	5,513,000	2.30%	0	0.00%	0	0.00%	無	無
代表人尹崇堯	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
渣打國際商業銀行營業部受託保管富建基金投資專戶	4,760,000	1.98%	0	0.00%	0	0.00%	無	無
泰誼投資股份有限公司	4,190,000	1.75%	0	0.00%	0	0.00%	王紹新	父子
代表人王威中	1,159,158	0.48%	376,265	0.16%	0	0.00%
匯豐 (台灣) 商業銀行股份有限公司受託保管卡敏克投資投資專戶	4,100,000	1.71%	0	0.00%	0	0.00%	無	無
優群科技股份有限公司	3,806,421	1.59%	0	0.00%	0	0.00%	無	無
代表人王朝榜	311,388	0.13%	0	0.00%	0	0.00%

註1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。
註2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。
註3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

公司治理報告

九公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

單位：股；%；114年12月31日

轉投資事業(註1)	本公司投資		董事、經理人及直接或間接控制事業之投資(註2)		綜合投資
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率
SINBON International Enterprise Co., Ltd	-	100.00%	-	-	-	100.00%
香港信邦電子有限公司	-	100.00%	-	-	-	100.00%
冠澤股份有限公司	29,200,000	100.00%	-	-	29,200,000	100.00%
優群科技股份有限公司	3,032,598	3.37%	14,771,152	16.39%	17,803,750	19.76%
北京信邦同安新能源科技股份有限公司	129,995,920	99.92%	104,080	0.08%	130,100,000	100.00%
SINBON USA L.L.C	-	100.00%	-	-	-	100.00%
睿信電子股份有限公司	33,946,000	83.20%	-	-	33,946,000	83.20%
SINBON Europe GmbH	-	100.00%	-	-	-	100.00%
太康精密股份有限公司	28,063,688	56.15%	-	-	28,063,688	56.15%
SINBON Hungary Kft	-	100.00%	-	-	-	100.00%
信鼎能源管理顧問股份有限公司	680,400	53.57%			680,400	53.57%
SINBON Electronics Mexico, S de RL de CV	-	99.00%	-	1.00%	-	100.00%

註1：係公司採用權益法之投資。
註2：優群科技股份有限公司係冠澤股份有限公司投資；北京信邦同安新能源科技股份有限公司係江陰信邦電子有限公司投資；SINBON Electronics Mexico, S de RL de CV係冠澤股份有限公司投資。
註3：標註“-”為0。不適用或無，除特別提示外以下均同。

專責情形

一資本及股份
二公司債辦理情形
三特別股辦理情形
四海外存託憑證辦理情形
五員工認股權憑證辦理情形
六限制員工權利新股辦理情形
七併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形
八資金運用計畫執行情形記載事項

| 暴貸情形 |

一資本及股份

(一) 股本來源

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註
		股數 (仟股)	金額 (仟元)	股數 (仟股)	金額 (仟元)	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
78.12	10	500	5,000	500	5,000	現金設立5,000仟元	無	無
80.06	10	1,300	13,000	1,300	13,000	現金增資6,000仟元	股東往來 2,000仟元	無
83.12	10	2,900	29,000	2,900	29,000	現金增資5,000仟元	債權抵繳 11,000仟元	無
84.09	10	9,900	99,000	9,900	99,000	現金增資70,000仟元	無	無
86.12	10	19,800	198,000	19,800	198,000	-	合併增資 99,000仟元	無
87.09	10	50,000	500,000	30,000	300,000	現金增資 64,560仟元
盈餘轉增資11,880仟元
資本公積轉增資23,760仟元
員工紅利轉增資1,800仟元	無	註1
88.09	10	50,000	500,000	40,000	400,000	現金增資 37,000仟元
盈餘轉增資30,000仟元
資本公積轉增資30,000仟元
員工紅利轉增資3,000仟元	無	註2
89.07	10	50,000	500,000	46,800	468,000	盈餘轉增資44,000仟元
資本公積轉增資16,000仟元
員工紅利轉增資8,000仟元	無	註3
89.11	10	50,000	500,000	50,000	500,000	現金增資32,000仟元	無	註4
90.06	10	90,000	900,000	61,500	615,000	盈餘轉增資100,000仟元
員工紅利轉增資15,000仟元	無	註5

表1/5

| 簽資情形 |

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註
		股數 (仟股)	金額 (仟元)	股數 (仟股)	金額 (仟元)	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
91.03	10	150,000	1,500,000	70,798	707,981	可轉換公司債轉換92,981仟元	無	註6
91.08	10	150,000	1,500,000	88,213	882,132	盈餘轉增資141,596仟元
員工紅利轉增資20,000仟元
可轉換公司債轉換12,555仟元	無	註7
91.10	10	150,000	1,500,000	89,849	898,489	可轉換公司債轉換16,357仟元	無	註6
91.10	10	150,000	1,500,000	90,028	900,279	可轉換公司債轉換1,790仟元	無	註8
92.01	10	150,000	1,500,000	90,455	904,554	可轉換公司債轉換4,275仟元	無	註6
92.03	10	150,000	1,500,000	90,578	905,780	可轉換公司債轉換1,226仟元	無	註6
92.06	10	190,000	1,900,000	100,336	1,003,358	盈餘轉增資17,516仟元
員工紅利轉增資10,000仟元
資本公積轉增資70,062仟元	無	註9
92.08	10	190,000	1,900,000	101,700	1,016,997	可轉換公司債轉換13,638仟元	無	註6
92.09	10	190,000	1,900,000	101,797	1,017,971	可轉換公司債轉換974仟元	無	註6
93.07	10	190,000	1,900,000	106,797	1,067,969	盈餘轉增資45,999仟元
員工紅利轉增資4,000仟元	無	註10
93.08	10	190,000	1,900,000	107,010	1,070,103	可轉換公司債轉換2,134仟元	無	註6
94.07	10	240,000	2,400,000	131,970	1,319,695	盈餘轉增資230,016仟元
資本公積轉增資19,576仟元	無	註11
94.08	10	240,000	2,400,000	146,281	1,462,811	可轉換公司債轉換143,115仟元	無	註6
94.11	10	240,000	2,400,000	150,139	1,501,392	可轉換公司債轉換38,581仟元	無	註6

表2/5

| 簽資情形 |

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註
		股數 (仟股)	金額 (仟元)	股數 (仟股)	金額 (仟元)	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者
95.07	10	240,000	2,400,000	157,646	1,576,462	資本公積轉增資75,070仟元	無
96.06	10	450,000	4,500,000	176,563	1,765,636	盈餘轉增資157,646仟元
資本公積轉增資31,529仟元	無
97.06	10	450,000	4,500,000	185,291	1,852,919	盈餘轉增資新台幣87,282仟元	無
99.11	10	450,000	4,500,000	185,796	1,857,962	可轉換公司債轉換5,043仟元	無
100.04	10	450,000	4,500,000	183,796	1,837,962	庫藏股到期減資20,000仟元
基準日為100年3月25日	無
100.08	10	450,000	4,500,000	182,666	1,826,662	庫藏股到期減資11,300仟元
基準日為100年8月20日	無
100.11	10	450,000	4,500,000	179,516	1,795,162	庫藏股到期減資31,500仟元
基準日為100年11月16日	無
101.05	10	450,000	4,500,000	180,887	1,808,865	可轉換公司債轉換13,704仟元	無
101.07	10	450,000	4,500,000	180,928	1,809,282	可轉換公司債轉換417仟元	無
101.11	10	450,000	4,500,000	200,015	2,000,155	可轉換公司債轉換190,873仟元	無
102.04	10	450,000	4,500,000	207,671	2,076,709	可轉換公司債轉換76,554仟元	無
104.05	10	450,000	4,500,000	207,956	2,079,563	可轉換公司債轉換2,854仟元	無
104.08	10	450,000	4,500,000	211,109	2,111,090	可轉換公司債轉換31,528仟元	無
104.09	10	450,000	4,500,000	215,262	2,152,625	資本公積轉增資41,534仟元	無

表3/5

| 簽資情形 |

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註
		股數 (仟股)	金額 (仟元)	股數 (仟股)	金額 (仟元)	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
104.11	10	450,000	4,500,000	215,830	2,158,298	可轉換公司債轉換5,674仟元	無	註18
105.03	10	450,000	4,500,000	217,645	2,176,454	可轉換公司債轉換18,155仟元	無	註18
105.05	10	450,000	4,500,000	217,934	2,179,342	可轉換公司債轉換2,888仟元	無	註18
105.08	10	450,000	4,500,000	217,958	2,179,585	可轉換公司債轉換243仟元	無	註18
105.09	10	450,000	4,500,000	224,495	2,244,949	資本公積轉增資65,364仟元	無	註20
105.11	10	450,000	4,500,000	224,607	2,246,068	可轉換公司債轉換1,119仟元	無	註18
106.03	10	450,000	4,500,000	225,416	2,254,161	可轉換公司債轉換8,093仟元	無	註18
107.11	10	450,000	4,500,000	225,727	2,257,273	可轉換公司債轉換 3,112仟元	無	註 21
108.03	10	450,000	4,500,000	226,695	2,266,954	可轉換公司債轉換 9,681仟元	無	註 21
108.04	10	450,000	4,500,000	229,075	2,290,745	可轉換公司債轉換23,791仟元	無	註 21
108.06	10	450,000	4,500,000	229,297	2,292,974	可轉換公司債轉換 2,229仟元	無	註 21
108.09	10	450,000	4,500,000	232,524	2,325,237	可轉換公司債轉換32,263仟元	無	註 21
108.12	10	450,000	4,500,000	232,669	2,326,693	可轉換公司債轉換 1,456仟元	無	註 21
109.03	10	450,000	4,500,000	232,777	2,327,774	可轉換公司債轉換 1,081仟元	無	註 21
110.03	10	450,000	4,500,000	232,937	2,329,371	可轉換公司債轉換 1,596仟元	無	註 22
110.06	10	450,000	4,500,000	233,313	2,333,129	可轉換公司債轉換 3,758仟元	無	註 22
110.09	10	450,000	4,500,000	233,377	2,333,770	可轉換公司債轉換 641仟元	無	註 22

表4/5

| 暴責情形 |

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註
		股數 (仟股)	金額 (仟元)	股數 (仟股)	金額 (仟元)	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
110.12	10	450,000	4,500,000	234,206	2,342,060	可轉換公司債轉換 8,290仟元	無	註 22
111.03	10	450,000	4,500,000	235,203	2,352,034	可轉換公司債轉換 9,974仟元	無	註 22
111.06	10	450,000	4,500,000	235,523	2,355,231	可轉換公司債轉換 3,197仟元	無	註 22
111.09	10	450,000	4,500,000	236,584	2,365,841	可轉換公司債轉換 10,610仟元	無	註 22
111.12	10	450,000	4,500,000	238,504	2,385,041	可轉換公司債轉換 19,200仟元	無	註 22
112.03	10	450,000	4,500,000	239,056	2,390,560	可轉換公司債轉換 5,519仟元	無	註 22
112.06	10	450,000	4,500,000	239,546	2,395,461	可轉換公司債轉換 4,901仟元	無	註 22
112.09	10	450,000	4,500,000	240,033	2,400,331	可轉換公司債轉換 4,870仟元	無	註 22
113.09	10	450,000	4,500,000	240,069	2,400,690	可轉換公司債轉換 359仟元	無	註 22

註1：經財政部證券暨期貨管理委員會87年6月6日（87）台財證（一）第47522號函核准。
註2：經財政部證券暨期貨管理委員會88年6月20日（88）台財證（一）第56082號函核准。
註3：經財政部證券暨期貨管理委員會89年7月7日（89）台財證（一）第58816號函核准。
註4：經財政部證券暨期貨管理委員會89年10月2日（89）台財證（一）第81883號函核准。
註5：經財政部證券暨期貨管理委員會90年5月7日（90）台財證（一）第123711號函核准。
註6：經財政部證券暨期貨管理委員會90年11月9日（90）台財證（一）第166362號函核准。
註7：經財政部證券暨期貨管理委員會91年7月16日（91）台財證（一）第0910139537號函核准。
註8：經財政部證券暨期貨管理委員會91年6月27日（91）台財證（一）第0910133858號函核准。
註9：經財政部證券暨期貨管理委員會92年6月13日（92）台財證（一）第0920126156號函核准。
註10：經財政部證券暨期貨管理委員會93年5月18日（93）台財證（一）第0930121806號函核准。
註11：經行政院金融監督管理委員會94年5月18日金管證一第0940119716號函核准。
註12：經行政院金融監督管理委員會95年7月17日金管證一第0950130935號函核准。

註13：經行政院金融監督管理委員會96年6月28日金管證一第0960032589號函核准。表5/5
註14：經行政院金融監督管理委員會97年7月4日金管證一第0970033372號函核准。
註15：經行政院金融監督管理委員會99年5月4日金管證發字第0990018240號函核准。
註16：依證券交易法第28條之二辦理註銷。
註17：經行政院金融監督管理委員會99年5月4日金管證發字第090018240號函暨行政院金融監督管理委員會100年12月21日金管證發字第1000060425號函核准發行。
註18：經行金融監督管理委員會103年5月26日金管證發字1030017865號函核准發行。
註19：經金融監督管理委員會104年7月28日金管證發字第1040028514號函核准發行。
註20：經金融監督管理委員會105年7月18日申報生效。
註21：經金融監督管理委員會106年5月10日金管證發字第1060014871號函核准發行。
註22：經金融監督管理委員會109年11月23日金管證發字第1090373515號函暨金融監督管理委員會111年11月17日金管證發字第1110361530號函核准發行。

1 暴資情形

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份(註)	未發行股份	合計
普通股	上市股240,069,014	209,930,986	450,000,000	其中保留30,000,000股供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權轉換之用。

註：請註明該股票是否屬上市或上櫃公司股票(如為限制上市或上櫃買賣者，應予加註)。

(二) 主要股東名單

主要股東名稱	持有股數	持股比例
元大台灣高股息基金專戶	11,286,158	4.70%
富邦人壽保險股份有限公司	10,777,000	4.49%
國泰人壽	7,070,000	2.94%
王紹新	6,508,062	2.71%
華南商業銀行受託保管
元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金專戶	5,661,000	2.36%
南山人壽保險股份有限公司	5,513,000	2.30%
渣打國際商業銀行營業部受託保管富達基金投資專戶	4,760,000	1.98%
泰誼投資股份有限公司	4,190,000	1.75%
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司
受託保管卡敏克投資投資專戶	4,100,000	1.71%
優群科技股份有限公司	3,806,421	1.59%

| 暴責情形 |

(三) 公司股利政策及執行狀況

股利政策

本公司年度總決算如有盈餘，除依法完納一切稅捐及依財務會計準則調整後，應先彌補以往年度虧損。如尚有餘額，應先提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達資本總額時，不在此限。依規定應提撥或迴轉特別盈餘公積，就其餘額連同上年度累積未分配盈餘作可供分配盈餘，分配時得視業務狀況酌予保留部份或全部盈餘外，由股東會決議分配股東紅利。

前項盈餘之分派，由董事會擬具分派案，提請股東會議決分派。本公司正值成長期，為配合公司長期資本規劃，以求永續經營、穩定成長，每年發放之現金股利不得低於現金股利及股票股利合計數之百分之十。

107年股東常會修訂為：本公司年度總決算如有盈餘，分配時得視業務狀況酌予保留部份或全部盈餘外，依當年度稅後淨利金額至少提撥50%分配股東紅利。

股利政策

本公司114年度股東常會擬議股利之分配情形：

股利種類	每股配發	來源	執行情形
現金股利	10.25	10.25元為未分配盈餘	114年9月17日配息完畢
股票股利	0	無	無
合計	10.25

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

對營業績效之影響：無無償配股，故無影響
對每股盈餘之影響：無無償配股，故無影響

| 導演情形 |

(五) 員工及董事酬勞

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍

本公司年度如有獲利，應提撥百分之一至百分之十五為員工酬勞、提撥不高於百分之三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞中包括基層員工酬勞，且分配於基層員工之酬勞不得低於員工酬勞總額10%。

員工酬勞得以股票或現金為之，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。

2. 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理

估列基礎同章程所訂，全數以現金發放，實際分派金額與估列數無差異。

3. 董事會通過分派酬勞情形

員工酬勞(元)		董事酬勞(元)	以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例
現金	股票
38,000,000	0	22,000,000	無股票分派員工酬勞

差異數、原因及處理情形：無此情形。

4. 前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形

員工酬勞(元)		董事酬勞(元)	以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例
現金	股票
43,000,000	0	26,000,000	無股票分派員工酬勞

上列實際配發情形與原董事會通過之擬議配發情形相同。

| 暴資情形 |

(六) 公司質回本公司股份情形

115年3月29日

質回目的	不適用
質回期間	不適用
質回區間價格	不適用
已質回股份種類及數量	不適用
已質回股份金額	不適用
已質回數量占預定質回數量之比率(%)	不適用
已辦理銷除及轉讓之股份數量	不適用
累積持有本公司股份數量	不適用
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	不適用

| | | | | | | | | | | | | | | |

二公司債辦理情形

(一) 公司債辦理情形

| 公司債種類
(註2) | 國內第八次無擔保轉換公司債
(註5) |
| --- | --- |
| 發行(辦理)日期 | 111年12月12日 |
| 面額 | 新台幣(下同)100,000元 |
| 發行及交易地點(註3) | 不適用 |
| 發行價格 | 104.5元 |
| 總額 | 1,000,000,000元 |
| 利率 | 0% |
| 期限 | 3年, 到期日: 114年12月12日 |
| 保證機構 | 無 |
| 受託人 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 承銷機構 | 台新綜合證券股份有限公司 |
| 簽證律師 | 呂康德 |
| 簽證會計師 | 羅文振、陳明宏 |
| 償還方法 | 到期一次還本 |
| 未償還金額 | 0元 |
| 贖回或提前清償之條款 | 詳發行及轉換辦法第十八條及第十九條 |

表1/2

| 公司債種類
(註2) | 國內第八次無擔保轉換公司債
(註5) |
| --- | --- |
| 限制條款(註4) | 不適用 |
| 信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果 | 無 |
| 附其他權利 | 截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額 |
| | 發行及轉換(交換)辦法 |
| 發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響 | 於114年12月15日止停止櫃檯買賣 |
| 交換標的委託保管機構名稱 | 不適用 |

表2/2

註1：公司債辦理情形含辦理中之公募及私募公司債。辦理中之公募公司債係指已經本會生效(核准)者；辦理中之私募公司債係指已經董事會決議通過者。

註2：欄位多寡視實際辦理次數調整。

註3：屬海外公司債者填列。

註4：如限制發放現金股利、對外投資或要求維持一定資產比例等。

註5：屬私募者，應以顯著方式標示。

註6：屬轉換公司債、交換公司債、總括申報發行公司債或附認股權公司債，應依性質按表列格式再揭露轉換公司債資料、交換公司債資料、總括申報發行公司債情形及附認股權公司債資料。

| 暴責情形 |

(二) 轉換公司債資料

公司債種類 (註1)		國內第八次無擔保轉換公司債
項目	年度	114年	當年度截至115年3月31日 (註4)
轉換公司債市價 (註2)	最高	125.80	-
	最低	99.50	-
	平均	107.69	-
轉換價格		259.50 於114/08/27調整為259.50	-
發行(辦理)日期		111年12月12日
發行時轉換價格		286.50
履行轉換義務方式 (註3)		發行新股

註1：欄位多寡視實際辦理次數調整。
註2：海外公司債如有多處交易地點者，按交易地點分別列示。
註3：交付已發行股分或發行新股。
註4：應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

| 縣資情形 |
98

三特別股辦理情形不適用

四海外存託憑證辦理情形不適用

五員工認股權憑證辦理情形不適用

六限制員工權利新股辦理情形不適用

七併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形不適用

八資金運用計畫執行情形應記載事項不適用

關於

4

營運概況

業務內容
市場及產銷概況
從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均股務年資、平均年齡及學歷分布比率
環保支出資訊
營資關係
資通安全管理
重要契約
謝墊財產管理計畫

| 營運概況 |
100

一業務內容

(一) 業務範圍

| CC01080
電子零組件製造業 | CC01060
有線通信機械器材製造業 | CE01021
度量衡器製造業 |
| --- | --- | --- |
| F119010
電子材料批發業 | CC01070
無線通信機械器材製造業 | F113060
度量衡器批發業 |
| CC01110
電腦及其週邊設備製造業 | F113070
電信器材批發業 | IG03010
能源技術服務業 |
| F113050
電腦及事務性機器設備批發業 | CC01090
電池製造業 | F401010
國際貿易業 |
| CC01030
電器及視聽電子產品製造業 | F113110
電池批發業 | CD01040
機車及其零件製造業 |
| F113020
電器批發業 | I501010
產品設計業 | CD01050
自行車及其零件製造業 |
| CC01101
電信管制射頻器材製造業 | CF01011
醫療器材製造業 | ZZ99999
除許可業務外，
得經營法令非禁止或限制之業務 |
| F401021
電信管制射頻器材輸入業 | F108031
醫療器材批發業 | |

| 營運概況 |

(二) 產業概況

1989

信邦電子自1989年創立至今，在全球產業鏈變動與永續浪潮的推動下，積極專注以永續為核心的創新解決方案，滿足客戶對於產品想像的同時，也降低對於環境的影響。

信邦的解決方案橫跨智慧交通、人形機器人、再生能源與自動化製造，自產品設計初期即導入能源效率與碳足跡評估思維，為客戶在成本控管、環境責任之間取得平衡，科技的力量不只在驅動世界運行，更在於回應地球所面臨的挑戰。永續是驅動信邦前行的核心動力，面對全球減碳趨勢，信邦持續強化碳管理能力，並在產品、材料與製程中深化永續創新，同時攜手全球夥伴促成良性循環、擴大多元價值，提供具長期影響力的綠色解決方案。

信邦的據點遍布亞洲、歐洲與美洲。面對快速變動的國際局勢與淨零轉型背景下，全球團隊以共同願景前行：讓創新走向永續，讓科技的進步始終伴隨著對環境與社會更深層的關懷。

101

102

| 營運概況 |

1. 產業之現況與發展

根據IEKCQM研究，2025年AI效應擴大，帶動電子零組件產業迎來新商機。AI應用帶動終端產品規格再升級，讓電子零組件的用量需求大幅提升。IEK預估，2025年臺灣電子零組件產業產值將達新臺幣2.22兆元，年成長率約 3.7%，顯示AI帶來的規格升級紅利將成為產業主要成長來源。

全球供應鏈因地緣政治議題正經歷重新構件與分配，產能配置與供應鏈的風險管理成為企業重要課題。去中化趨勢仍為主軸，企業紛紛佈局到東南亞與印度等國家，同時，美國政策動向被視為2025年重要變數，若「美國製造」政策或技術管制擴大，將進一步影響企業的全球布局策略。

AI發展也正改變電子產品設計邏輯。AI伺服器帶來運算力、傳輸力與散熱力三大核心變革，高速資料傳輸促使高頻PCB與ABF載板技術升級，而高能耗密度則使液冷系統與高耐熱材料成為關鍵配置。同時AI邊緣裝置如AI PC、智慧型手機與穿戴裝置快速興起，亦帶動高效能與低功耗兼具之零組件需求。

在永續發展方面，減碳已成為供應鏈合作的基本門檻。國際知名大廠如Apple，紛紛設立減碳目標，帶動整體供應鏈須重視減碳計畫。電子零組件業者需透過導入再生能源、優化製程能耗與建立碳管理機制，以強化在綠色供應鏈中的競爭力。

2. 該行業上、中、下游之關聯性

本公司為連接器供應鏈中游，代理連接器，並提供連接線組、PCBA設計加工服務。從上游的裸銅線、塑料、電鍍材料等都能提供，為客戶一條龍服務，本公司產銷及代理之電子零組件產品應用範圍廣泛。

連接器產業供應鏈

| 上游 | 金屬材料、電鍍材料
塑膠材料、其他材料
(如鋅合金、陶瓷、玻璃) |
| --- | --- |
| 中游 | 連接器設計、組裝及製造 |
| 下游 | 各類電子產品 |

競運概況

3. 各領域產品之發展趨勢

本公司產銷及代理之電子零組件產品應用範圍廣泛，以下分為5大產業，分述如下：

醫療產業 Medical Health

全球醫療器材市場

根據Fortune Business Insights近期報告，2025年全球醫療器材市場從5,723億美元，以每年6.5%的複合增長率穩定擴張，預計在2032年將達8,867億美元。6.5%的CAGR看似溫和，但在醫療產業中，這代表的是穩定、可持續的增長，而這正是長期投資者最看重的特質。

主要驅動市場成長的三大因素包含：全球人口快速老化、慢性病患者的持續增加、外科手術量的持續攀升。與此同時，主要參與廠商持續將營收的相當比例投入研究開發，持續為該市場注入創新活力。

全球影像醫學市場

根據Precedence Research研究，2025年全球影像醫學市場預計為520.9億美元，並將從2026年的547億美元成長到2034年的約805.2億美元，2025年至2034年的複合年增長率為4.96%。

以需求面來看，對慢性病精準診斷日益增長的需求正在推動醫療數位影像系統市場的發展，而近年來，隨著醫療數位化進程的快速發展，人工智慧AI已成為醫療數位影像系統市場的驅動力。AI能夠快速、精準地分析大量影像數據，偵測出人眼難以發現的異常情況，進而提高診斷準確率，改善患者的治療效果。因此，AI的整合具有重塑醫療數位成像未來的巨大潛力。

全球心血管設備市場

根據Fortune Business Insights報告，預計未來數年，心血管設備市場將以7.6%年複合成長率持續成長，2032年將有機會達到1,176億美元。全球市場的成長主要由慢性心血管疾病盛行率的顯著提高所驅動，為心血管疾病診斷和手術設備的技術突破提供了研發動力。

在全球市場的競爭情況下，市場存在著廣泛的競爭者。根據市場的主導地位，主要參與者為知名醫療大廠Medtronic、Boston Scientific、Abbott、Edwards Lifesciences，憑藉其多元化的心血管疾病產品組合，被視為是強大的市場參與者。

1 餘運概況

汽車產業 Automotive

全球電動汽車市場及銷量

根據拓墣產業研究所，2025年全球電動車(包含油電混合車、插電式混合動力車、純電車、燃料電池、增程式電動車)市場繼續保持成長態勢，銷售預計將達2,687萬台，YoY達23.2%。中國市場佔全球銷售量54%，成為電動化轉型的主要驅動力；美國市場則因政策方向調整，2024年YoY約18%。2025年僅15%，是主要市場中少數成長趨緩地區；西歐市場成長率也高於全球平均，成為歐洲市場成長最大動力。

根據國際能源署(IEA)數據，2025年全球新售汽車中，每四輛就有一輛是電動車(包含純電與插電式油電)，該比例是五年前的五倍。

中國市場因2025年以舊換新補貼政策發揮刺激消費作用，然而2025年YoY為23.4%，相較2024年37.7%趨緩。成長趨緩主要為中美貿易帶來的經濟挑戰、補貼逐漸退場及滲透率成長難度提高等因素。雖中國境內成長放緩，但出口國外市場成績卻相對亮眼，2025年新能源車出口265萬輛，YoY達54%。

歐洲2025年新能源車市場整體呈現恢復性成長，隨著供應鏈成熟度改善及部分國家重新實施補貼政策，西歐電動車市場2025年YoY達26.8%，高於全球平均25.4%。

在美國市場方面，2025年電動車銷售市場以油電混合車(HEV)為主要動力模式，銷量受惠於川普政府的電轉油政策調整，且因充電基礎設施不足，HEV銷售量YoY達28%，高於全球HEV銷量17%，成為美國電動車市場主流應用。而純電車(BEV) YoY銷售僅3%，呈現停滯狀態，也影響充電樁相關廠商對充電基礎建設的投入。BEV雖有特斯拉鞏固市場基本盤，但其他美系車廠施展空間有限。

以品牌而言，比亞迪(BYD)在2025年全球BEV市場占比約12.3%，Tesla約8.9%。若包含PHEV，BYD總NEV銷量占比更高，達約22-23%。

2025年電動車市場三大關鍵趨勢

根據IEA(國際能源總署)及TrendForce，全球電動車市場呈現以下三大關鍵趨勢：

市場進入「分化成長期」：全球新能源車銷量預計突破2,000萬輛，但區域表現分歧。中國市場滲透率首度有望超越燃油車，而美國受政策補貼波動影響成長放緩，歐洲則在補貼削減與排放新規間震盪。
混動技術(PHEV/EREV)強勁反攻：因應里程焦慮與充電基建落差，插電式與增程式車款銷量成長率在多個市場超越純電車(BEV)，成為傳統車主轉型的首選。
中國品牌主導供應鏈與出海：比亞迪(BYD)穩居全球龍頭，中國車企憑藉規模經濟與電池成本優勢，加速在東南亞與南美國張，市佔率持續壓制傳統車廠。

104

1 號運概況

綠色能源 Green Energy

全球儲能市場

2025年全球儲能市場延續高增長態勢。根據伍德麥肯兹數據，全年新增裝機達106GW，同比增長43%，其中電網級項目佔比82%，成為絕對主力。

中國繼續領跑，國家能源局數據顯示累計裝機達136GW/351GWh，同比增長84%，佔全球增量54%。驅動力正從政策強制配儲轉向獨立儲能(佔比51.2%)與市場化交易。美國市場展現韌性，SEIA數據顯示新增裝機57.6GWh，同比增長30%，主要受電網需求與數據中心拉動。

核心驅動力來自成本大幅下降：彭博新能源財經數據顯示，全球儲能系統均價降至117美元/kWh，同比下跌31%，經濟性顯著提升。

應用端呈現兩大趨勢：一是AI維運全面普及，通過電芯級風險評估將維運成本降低約30%；二是長時儲能加速，4小時及以上項目在中國佔比提升至27.6%。

全球風能市場

2025年風電市場：創紀錄增長，區域分化加劇。2025年全球風電新增裝機突破150GW，創歷史新高，亞洲市場為核心增長引擎。中國繼續領跑，截至2025年底累計裝機達640GW，同比增長22.9%。印度刷新自身紀錄，新增6.3GW。

市場呈現顯著區域分化：美國受政策衝擊，取消1,891個電力項目(含54.3GW風電)；歐洲則通過英國8.4GW海上風電拍賣、北海9國100GW合作計畫等尋求轉機。伍德麥肯兹預計「十五五」期間中國年均新增裝機達104GW。

全球太陽能市場

根據BNEF數據，2025年全球光伏新增裝機預計達598GW，同比增長13%，增速為七年來最低。中國新增約372GW，佔全球62%，但受136號文等電價政策調整影響，下半年需求降溫。

美國市場同樣因政策不確定性放緩，IEA將2025-2030年美國光伏預測下調近50%。新興市場成為亮點，中東與北非上調23%、印度上調10%。行業面臨產能過剩與價格戰壓力，彭博新能源財經預計2026年全球裝機可能出現首次小幅收縮。

105

1 號運概況

工業應用 Industrial Application

全球工業機器人市場

根據市場研究機構Omdia，全球人形機器人市場在2025年進入高速成長期，全球出貨量從2024年的2,300台暴漲至突破1.3萬台。總部位於上海的智元機器人以5,168台的出貨量居首，市占率達39%。除智元高居榜首以外，排名前九中有6家都是大陸企業。市場預估到2035年全球出貨量將達260萬台，未來十年將迎來指數級成長，各家企業仍有發展競爭空間。

目前機器人產業有三大趨勢：

AI技術深度融合賦能智能化升級：物理AI (Physical AI) 成為新技術熱點，實現機器人與物理世界的深度互動。生成式AI應用場景擁有一定增長潛力，通過生成模擬資料訓練機器人，開闊了新的應用領域。
可持續發展與能源效率提升：全球範圍內，國家和地方政策都在支援採用機器人技術實現碳中和長期目標。
新興應用領域與商業模式創新：機器人即服務(RaaS)商業模式大幅降低了市場進入門檻，使更多企業能夠以更靈活的方式採用機器人技術，並且能應對全球勞動力短缺的挑戰。

全球自動識別和資料擷取市場

根據Research and Markets報告，2025年全球自動識別與資料擷取 (AIDC) 市場規模估計約746.8億美元，複合年增長率為13.3%。主要成長動能來自物流倉儲、自動化製造、零售與電子商務之供應鏈數位化需求提升，高效條碼、RFID、智慧影像與移動掃描解決方案持續滲透各類企業作業流程。隨著全球電子商務規模擴大、智慧製造升級及物聯網(IoT)應用增加，企業對即時追蹤、資料準確度與作業效率的要求提高，帶動AIDC硬體與軟體整合解決方案需求攀升。此外，區域應用也出現差異化成長，亞太地區因製造及物流業需求強勁而成為全球AIDC市場最大的地區。

全球半導體市場

根據美國半導體產業協會(SIA)，2025年全球半導體銷售額達7,917億美元，年增25.6%，預期這股成長力道將延續至2026年，其中AI應用、雲端資料中心、高效能運算與智慧手機等領域為主要需求驅動。

2025年的增長主要來自邏輯晶片與記憶體市場的強勁需求，尤其是AI伺服器及資料中心擴容推動高階晶片出貨；同時，感測器、類比及微型控制器等產品線亦呈現穩健成長。市場區域上，亞太地區與美洲為主要成長引擎，歐洲與日本市場增速則相對溫和。全球半導體產業持續受技術升級、供應鏈布局與地緣政治政策(如美國CHIPS法案、各國產能布局激勵)影響，但長期成長趨勢明確。

106

競運概況

通訊相關 Communication

AI雲端應用

AI趨勢持續擴大，更成為每屆CES的重點。隨著生成式AI的蓬勃發展，作為資料中心的核心，AI伺服器任務包含機器學型模型訓練、大數據處理及AI演算法，滿足生成式AI的高算力需求。

根據Trend Force統計，2026年全球AI伺服器出貨量預計將較前一年成長超過 20%，且AI伺服器在整體伺服器的比重也將提升，這主要受雲端服務業者與大型雲端平台持續投資AI基礎建設、以及AI推理需求快速擴張所帶動。觀察2025年的市場表現，雖然NVIDIA在中國市場推出的部分新產品進度延後，但因高階AI方案需求旺盛，AI伺服器產值仍預期大幅成長。

AI終端應用

根據Digitimes對2025年CES的分析，隨著AI技術逐漸成熟，將帶動終端運算設備如手機、筆電等邁入新時代。2025年全球智慧型手機出貨量為12,213億支，年增成長2.3%，同時，生成式AI Android手機於2025年逐步向高階及中高階市場滲透，預估AI手機2026年全球出貨，將從2025年的4.458億支成長，接近至6億支。而在AI筆電(AINB)預計2026年全球NB出貨量將略多於1億8,400萬台，年增約 1.2%。AI技術的整合不僅能有效降低設備能耗，還能優化運算效能，提升智慧搜尋、個人化使用者體驗等應用場景。

另一方面，Digitimes預估，全球穿戴式裝置在2025~2029年間，年均複合成長率(CAGR)將達17.3%。而AI技術的導入將為穿戴式設備，如智慧眼鏡、耳機及智慧手錶，帶來更豐富的應用。其中，Marketsand Markets則推估，智慧眼鏡市場將在2030年突破40億美元。顯示未來穿戴裝置具備極大的市場潛力。

107

競運概況

4. 主要產品之主要競爭情形

本公司主要產品為連接器及連接線組，應用範疇已由傳統電子週邊轉型至高階利基市場，包括MAGIC五大領域：醫療電子、汽車工業、綠能產品、工業應用及通訊零組件。目前上市、櫃中與本公司主要業務經營較為相似之公司包括正崴(2392)、佳必琪(6197)、貿聯-KY(3665)及廣宇(2328)等。因應2026年產業趨勢，同業競爭多已轉向AI數據中心、半導體設備及電動車高壓傳輸系統，茲就其同業產品領域列表如下：

公司名稱	主要產品
正崴(2392)	資通訊與消費性電子之連接器及電源管理方案，近年轉型為AI算力中心基礎設施服務商，應用領域涵蓋AI運算中心、低軌衛星、能源儲存系統(ESS)及遊戲機週邊。
佳必琪(6197)	AI伺服器高速線纜(AEC)、液冷系統快接頭(UQD)及光通訊產品。
F-貿聯(3665)	客製化之高階線纜、連接器及系統整合服務，應用領域涵蓋車用(EV)、資料中心(AI伺服器)、工業自動化、醫療設備及半導體設備等。
廣宇(2328)	電子零組件之代工與垂直整合服務，隸屬鴻海集團。應用領域涵蓋高階醫療設備線材、電動車(EV)電池包連接線組及個人電腦週邊。

資料來源: 富邦證券、凱基投顧及群益投顧 2026 年第 1 季產業研究報告

| 營運概況 |
109

(三) 技術及研發概況

100 - 101 年度

成功開發HDMI、DDR 3、DDR 4、及USB等系列連接器，並加深在太陽能方面的開發，其中Junction Box、PV Connector及Cable已通過TUV及UL太陽能國際標準測試。

102 - 103 年度

104 - 105 年度

順丰物流用平板電腦開發至DVT階段。
太陽能監控系統開發至DVT階段。
EV Charger、電動汽車充電槍及AC充電樁開發已完成DVT。

106 - 107 年度

協助美國客戶開發的智慧藥櫃控制線、智慧可調光窗戶控制線。
開發機器人手臂控制線、電子壁爐、智慧電網等客制化產品。

107 - 108 年度

開發防摔氣囊腰帶內置傳感器、智能熱水器、停車場顯示系統。
AIOT (Artificial Intelligence of Things) 人工智能 X 物聯網之應用系統。

（接續下頁）

110

| 營運概況 |

109 - 110 年度

開發工廠自動化採集器，可收集設備機台運作狀況和工具使用次數，並即時統計生產數量提供電子化報工界面、結合物聯網技術即時上傳資料至雲端系統。
開發工廠MES系統，提供即時資訊平台，協助廠端掌握生產狀況，並追蹤製程進度及設備保養預警，協助管理人員的作業效率及追蹤。
開發影像辨識系統，協助廠端對於線色、線位和標籤內容的確認，消除人為辨別的錯誤機率。

111 - 112 年度

智能車IoT & 電動輔助自行車之電控整合系統開發、應用、雲端資料庫。
加深在Data Capture領域相關產品 (包括 Single & four slot Ethernet Cradle、Vehicle cradle、及Vehicle charger等工業級Terminal上的重要周遭產品) 的研發技術及工程能力的建置及整合。
半導體設備機櫃設計及生產。
智慧AI倉儲機器人，搬運原物料至產線。
開發各式Mobility產品、大電流電池充電連接器。
健身訓練衣線束及 Box Build。

113 年度～

電動重機概念車。
半導體機台精密測試線組。
油井探勘線組。
運輸無人機連接器及線組。
EV PDU 電動車模組線束。
ECG無磁導線。

114年度本公司之集團研究發展支出為新台幣

1,381,247 仟元

較前一年度增加

11.83%

| 營運概況 |
111

(四) 長、短期業務發展計畫

短期業務發展計畫

近期經營方針

各式客製化強國、防水、惡劣環境使用之電子連接線材及連接器解決方案

提供客製化線材設計、並延伸至機構設計、印刷電路板組裝、Smart Cable等整合性工程服務，產品應用於綠能產業、電動車充電設備、高精密設備、半導體設備機櫃及各項醫療檢測設備等，近年來更跨足電機電整合方案領域。

持續經營電子零組件之代理業務

憑藉多年來在零組件方面的經驗累積和專業知識培養，為客戶提供各種電子零組件的產品諮詢及技術支援，成為客戶及代理商最可靠的合作夥伴。

推動並落實ESG永續發展策略

本公司於110年改組企業社會責任委員會，成立直屬董事會之永續委員會，由執行長擔任主委親自領導，並設置永續長一職，下轄「永續發展辦公室」作為推動及落實ESG永續發展之專責單位。永續委員會下設有六小組，分別為「公司治理」、「綠色信邦」、「環境永續」、「永續供應鏈」、「永續夥伴」、「價值鏈經營」，由本公司高階經理人推動進行。本公司亦在114年正式成立有獨立董事參與之「永續發展委員會」，期望在115年能持續提升公司在環境保護、社會參與及公司治理之績效表現及監督的力度。

積極投入產品研發強化競爭力

推動數位轉型及加速工廠自動化

建立智慧工廠、引進各項工廠自動化系統，透過智慧化及數位化整合流程，提升生產效率並確保品質穩定。

競運概況

2. 重要之產銷政策

策略聯盟

持續績效改善

透過集團績效評估部門，直接管理集團各事業部門之各項指標及營運績效。

利基型產品開發

深耕IMAGIC產業

配合產業發展趨勢，除加深在Medical醫療、Auto汽車、Green綠能、Industrial工業及Communication通訊等產業之連接線、PCBA等產品開發外，更提供了自動化倉儲系統、機器手臂、倉儲搬運機器人、智慧電網系統、無人化商店、電動車充電模組、IoT模組電動輔助自行車以及無人飛機、人型機器人、半導體設備需求等電子零組件產品開發，朝向專業電子零組件方向邁進。

長期業務發展計畫

透過策略矩陣(既有客戶及其產品、既有客戶之新產品、新客戶新產品)之展開，持續追求高成長。
公司內部設有專責Business Development單位，積極掌握市場狀況及未來發展趨勢，為公司蒐集下一世代產品。
持續優化研發團隊及鞏固核心技術，提早布局有潛力之新創產業，並持續挑戰高技術難度之產品。
策略聯盟：信邦近年來積極透過各種管道尋找策略聯盟或合作的伙伴，除了強化本身之競爭力，更透過資源整合提供客戶完整的服務。
深化永續發展與公司治理，主動參與國際主要之ESG評級，積極回應聯合國永續發展目標SDGs，勾勒與國際接軌中長期永續策略藍圖。

112

1 13

二市場及產銷概況

(一) 市場分析

單位：新台幣仟元

| 年度
銷售地區 | 114年 | | 113年 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 金額 | % | 金額 | % |
| 內銷 | | 3,389,608 | 10.93 | 3,456,914 | 10.45 |
| 外銷 | 美國 | 6,016,020 | 19.39 | 7,842,708 | 23.70 |
| | 歐洲 | 2,561,944 | 8.26 | 2,720,129 | 8.22 |
| | 中國大陸 | 16,445,438 | 53.01 | 17,041,245 | 51.50 |
| | 其他 | 2,610,861 | 8.41 | 2,026,509 | 6.13 |
| 合計 | | 31,023,871 | 100.00 | 33,087,505 | 100.00 |

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

主要商品	重要用途或功能	產製過程
電子周邊零組件	連接線：PCMCIA訊號連接線、電腦暨週邊輸出入連接線(I/O Cable)、USB網路連接線(USB Link Cable)、扁平式連接線(Flat Cable)、條碼掃描器輸出入介面模組、LCD用軟性印刷電路板、LCD極細同軸訊號連接線。
連接器：網路通訊、電腦週邊及消費性電子產品等所使用之各式連接器。
系統產品：掃頻接收器、USB PEN DRIVE、研製服務產品及消費性電子產品。	裁剝線 > 打端 > 組立、壓著 > 檢驗 > 包裝
能源產品	電源整流器製造銷售。
無線通訊	行動電話傳輸線、手機連接器、無線天線、RFID。
光電通訊零組件	光電連接器、LED、LCM及高頻同軸線。
其他	汽車、醫療及工業產品之零組件。	SMT > 組立 > 檢驗 > 包裝

| 營運概況 |

(三) 主要原料之供應狀況

原料名稱	供應廠商	供應情形
連接器	Hirose、光福廣鑫	良好、穩定
線材	STANDARD Mexico、斯達半導體	良好、穩定

(四) 最近二年度任一年度中曾占進、銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進、銷貨金額與比例，並說明其增減變動原因

銷貨客戶：最近二年度主要銷貨客戶資料
單位：新台幣仟元

114年				113年
名稱	金額	占全年度
銷貨淨額
比率%	與發行人
之間係	名稱	金額	占全年度
銷貨淨額
比率%	與發行人
之間係
客戶A	不適用	不適用	無	客戶A	4,616,793	13.95	無
其他	31,023,871	100.00	-	其他	28,470,712	86.05	-
銷貨淨額	31,023,871	100.00	-	銷貨淨額	33,087,505	100.00	-

變動原因：銷貨金額與比例變動主要係因客戶需求變動所致。

進貨廠商：最近二年度主要供應商資料
單位：新台幣仟元

114年				113年
名稱	金額	占全年度
進貨淨額
比率%	與發行人
之間係	名稱	金額	占全年度
進貨淨額
比率%	與發行人
之間係
供應商A	4,534,927	21.54	無	供應商A	5,298,750	27.89	無
其他	16,520,336	78.46	-	其他	13,698,289	72.11	-
進貨淨額	21,055,263	100.00	-	進貨淨額	18,997,039	100.00	-

變動原因：進貨金額與比例變動主要係因本公司需求變動所致。

114

1 15

| 營運概況 |

三從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率

平均年齡及學歷分布比率

| 年度 | | 當年度截至
115年3月31日止(註) | 114年 | 113年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 員工人數 | 直接員工 | 3,190 | 2,909 | 2,994 |
| | 間接員工 | 2,305 | 2,287 | 2,320 |
| | 合計 | 5,495 | 5,196 | 5,314 |
| 平均年齡 | | 36.62 | 37.22 | 36.76 |
| 平均服務年資 | | 5.72 | 6.15 | 5.69 |
| 學歷
分佈比例 | 博士 | 0.05% | 0.02% | 0.09% |
| | 碩士 | 3.77% | 2.25% | 4.49% |
| | 大專/大學 | 37.23% | 26.10% | 43.68% |
| | 高中 | 31.06% | 36.24% | 23.56% |
| | 高中以下 | 27.89% | 35.39% | 28.18% |
| | 合計 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

註：截至年報刊印日止之資料。

四環保支出資訊

(一) 最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失及處分之總額無此情形。

(二) 未來因應對策及可能之支出

苗栗中華廠區

事業廢棄物貯存區改善100仟元。
事業廢棄物貯存區維養60仟元。

苗栗國華廠區

污水下水道水質採樣檢驗新台幣9仟元
空氣污染防制設備建造新台幣2,600仟元
空氣污染檢測費用新台幣100仟元
許可證申請費用新台幣200仟元
空污檢測儀器(PID)新台幣150仟元
空污設備維護保養新台幣100仟元
有害事業廢棄物檢測費用60仟元

苗栗廠區總合支出

UL2799認證新台幣300仟元

1 號運概況

五勞資關係

(一) 本公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形

全員參與勞工保險及全民健康保險

凡本公司員工於正式到職日零時起，即由公司辦理勞保、健保事宜，以確實保障員工權益。

團體保險

依本公司保險作業辦法為員工辦理團體保險，內容包含壽險、意外險、住院醫療險、癌症險等，保險金額依職位、工作性質不同分類，此保險費用完全由公司提撥，員工不須支付任何費用。

2019年再納入員工眷屬，提供傷害醫療及住院醫療保障，員工可為配偶及子女納保，保費由公司100%全額支付。

員工定期健康檢查

員工為公司寶貴資產，其健康情況之好壞直接影響公司產能及家中生活，故本公司資深經理級以上人員，每年可進行一次健康檢查，其他員工則依勞工安全衛生法之規定辦理員工健康檢查。

員工訓練

為因應集團策略發展之目標，並滿足員工於工作所需之職能，公司提供多元化之學習方式與管道，諸如：企業內訓、國內外訓、海外研習、讀書會等。

員工分紅

員工分享公司成長的利潤，使全體員工凝聚高度向心力，發揮團隊精神。

職工福利委員會

(1) 婚喪、嘉慶之禮金及補助。
(2) 定期舉辦員工旅遊。
(3) 籌組各類社團活動，促進勞資溝通及和諧。
(4) 節慶生日禮金或禮品。
(5) 與多家特約商店簽約，提供同仁優惠價格與活動。
(6) 住院醫療、災害慰問金補助。
(7) 員工進修獎學金。
(8) 不定期舉辦專業講座。

競運概況

員工退休制度

本公司依「勞工退休金條例」訂定之員工退休辦法每月負擔之勞工退休金提撥率，不低於員工每月薪資百分之六至勞工保險局之個人退休金帳戶。

本公司民國一一四年及一一三年度認列確定提撥計畫之費用金額分別為新台幣69,452仟元及64,980仟元。

另依「勞動基準法」訂定之員工退休金辦法，員工退休金之支付係根據服務年資之基數及核准其退休時一個月平均工資計算。十五年以內(含)的服務年資滿一年給與兩個基數，超過十五年之服務年資每滿一年給與一個基數，惟基數累積最高以45個基數為限。本公司依規定按月就薪資總額2%提撥退休金基金，以勞工退休準備金監督委員會名義專戶儲存於臺灣銀行之專戶。

截至民國一一四年十二月三十一日，本公司之確定福利計畫預期於下一年度提撥新台幣7,200仟元，確定福利義務現值為新台幣102,812仟元，淨確定福利負債為新台幣11,443仟元。

退休申請可循依本公司電子簽核系統向人資部門提出。

停車位免費停車

台北辦公室停車不易，公司特撥費用租用免費停車供特定同仁免費使用。

下列假別優於勞基法規定

產假：依法規規定產假為56日，本公司給假61日。
父母或配偶重大傷病照護假：優於勞基法，依法並無此項假別，公司體恤員工，考量家中之父母或配偶遇重大傷病面臨此突發變故，能有充裕時間安排與進行相關照護，得於傷病發生首年，請上、下半年各10天之父母或配偶重大傷病照護假。
有薪事假：除勞基法規定之無薪事假14日外，本公司額外給予員工有薪事假7日。
志工假：參與公司內外部志工活動者，經核可認列後依實際給假，給假上限為每年2日。

(二) 最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失等：無此情形。

117

競運概況

六資通安全管理

(一) 資通安全風險管理架構

本公司設有資訊安全管理委員會，負責資安政策之審核，其下包含資訊安全處，負責提報、執行集團資訊安全政策，並負責推動與落實，以確保資訊系統之安全並持續運作。
本公司稽核室為資訊安全之督導單位，負責資安執行狀況之稽核，提出相關改善計畫與定期追蹤，以降低資安風險。

(二) 資通安全政策及具體管理方案

維護公司資訊作業之機密性、完整性與可用性以持續營運。
確保公司資訊安全作業，落實資料存取控制，並保障資料隱私。
本公司實施之資訊安全管理措施，包含如下：
(1) 建立跨部門之資訊安全組織，進行制訂、推動、實施及持續改善方案，確保本公司具備可持續運作之資訊環境。
(2) 定期進行資安風險評估與管理，落實各項管控措施。
(3) 定期進行資訊安全教育訓練，以提升資訊安全防護之觀念與作業規範。
(4) 建立安全、可靠的資訊系統環境，協助本公司業務之持續經營。重要資訊系統或設備，建置適當之備援及監控機制，並定期演練，維持其可用性。

競運概況

(5) 設定重大資訊安全事件的通報及處理程序，對資安事件進行適當且及時的處理，並能在期間內回復作業，避免傷害擴大。
(6) 重要資安工作項目，進行下列管控:

項目	說明	處理
帳號、權限管控	帳號存取及操作系統之相關管理措施	帳號、權限之管控
存取控制	系統存取及傳輸資料之管理措施	系統存取控制及使用管理
威脅	系統之弱點及惡意入侵之行為	進行弱點掃描、病毒防護、行為內容過濾
可用性	系統之服務狀態及中斷時之處置	系統監控及警報系統、設備故障及處置措施、備份及備援機制、災難復原演練

(三) 投入資通安全管理之資源

本公司多年來投入大量資源孕育優質資安人才，除了內部配置資安主管，資通安全人員外，亦委外進行資安健診等服務，若檢測結果發現漏洞，則於規定時限內完成修補並通過複測。

本公司定期辦理資安教育訓練，達100%目標外，另針對系統管理、網路管理、程式開發、資安管理、資安檢測、個資保護等專業工作領域，安排資安與個資專業訓練課程。持續改善組織資訊系統、防範內部資訊安全可能出現的漏洞。

完成2025年度外部釣魚信件(社交工程)演練、弱點掃描及滲透測試。並取得ISO27001:2022版升級驗證通過。以提前預防、持續監控、緊急應變三層安全管理之規劃，持續強化資訊安全管理過程，進行評估及管控風險。

(四) 最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實

本公司於2025/12/24發現遭不明駭客入侵電腦主機，複製及加密部分資料，導致部分系統無法使用。本公司即啟動系統緊急復原，亦依照規定發布重訊，並向有關單位報案，由調查局及刑事警察局接手處理調查中。同時進行資訊安全改善計畫，依短、中、長期進行改善。截至年報刊印日為止，系統全數正常使用，公司營運正常。

119

競運概況

七重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
經銷協議	H	2019.04.01~	我方代理銷售H公司產品，為規範銷售區域，雙方續約簽署經銷協議	無
合作框架協議	B	2019.03.05~	為B公司零組件供應，雙方就合作內容簽署合作框架協議。	無
生產製造合約	A	2019.07.01~	我方為A公司之供應商並與A公司簽署生產供應合約	無
供應框架協議	S	2020.01.24	為S公司零組件供應，雙方就合作內容簽署合作框架協議。	無
合資相關協議	I	2021.04.15~	我方與I公司合資進行綠色能源開發	無
採購協議	J	2022.07.20~	我方為J公司之供應商並與J公司簽署供應合約	無
長期供貨協議	E	2023.01.01~2032.12.31	E公司為其零組件供應，與我方簽訂長期供應協議	無
採購協議	P	2023.07.06~	我方為P公司之供應商並與P公司簽署供應合約	無
供應協議	S	2023.12.11~	我方為S公司之供應商並與S公司簽署生產供應合約	無
採購協議	R	2024.07.02~	我方為R公司之供應商並與R公司簽署供應合約	無
開發合約	C	2025.03.19	我方委託C公司進行綠色能源開發簽署開發合約	無
採購協議	D	2025.08.26~	我方為D公司之供應商並與D公司簽署長期供應合約	無
開發協議	S	2025.10.01	我方協助S公司開發及製造產品	無

120

121

1 營運概況

八智慧財產管理計畫

(一) 智慧財產管理策略

持續落實公司治理法規遵循
揭露與公司營運目標連結之智慧財產管理計畫
運用智慧財產資源，推動企業永續經營
持續優化台灣智慧財產管理系統(TIPS)制度

(二) 智慧財產管理計畫

落實公司治理評鑑指標2.27項目要求
持續強化MAGIC ∞專利佈局，邁向低碳研發創新
辦理智慧財產相關課程，提升同仁智財管理能力
保護運用研發成果
強化智慧財產管理機制，辨識潛在機會風險

(三) 智慧財產管理措施

專利管理

本公司已建立系統化的專利管理機制，於研發前後階段即對潛在可權利化之技術進行全面性評估，有效挖掘具保護價值之創新，同時，針對研發成果之公開亦設有相應之審核流程，降低因機密資訊揭露而產生的智慧財產風險，防止核心技術遭受不當侵害。透過上述措施，公司不僅確保創新成果之專利佈局完整性，更能強化技術保護、維持市場競爭優勢，並支撐長期之創新發展。

商標管理

本公司針對商標應用於新產品、新服務、新市場或新情境時，已訂有嚴謹的審查程序，確保商標使用符合公司政策與相關法規，並維持品牌識別的一致性與合法性。此外，公司持續強化對外公開前審查流程之宣導與執行，確保各部門於對外溝通及宣傳活動中能正確使用商標，並定期檢視商標使用情況，降低因不當使用造成之法律或品牌風險。透過上述措施，公司不僅強化商標的保護與管理效能，亦能維護企業品牌形象，提升市場競爭力。

機密管理

公司針對所擁有之機密資訊進行分級與識別，就不同等級之機密資訊，採取相應的管理措施，定期進行教育訓練與宣導，提升全體員工的保密意識。在資料保護層面，針對涉及機密之文件與資訊設有嚴謹的存取控制，運用加密技術確保數據安全。同時，公司亦已建立完善的監控與稽核機制，定期進行內部檢查與風險評估，以防範機密資訊洩漏，維護核心技術與營運資料之完整性。

1 營運概況

(四) 年度執行情形與智慧財產管理成果

1. 年度執行情形

已辦理三場與TIPS相關的教育訓練課程及一場「專利攻防」教育訓練，以提升同仁智慧財產知識。
本公司每年定期將智慧財產管理計畫執行情形提報至董事會報告，今年提報日期為2025年10月23日，相關執行情形已於2025年12月31日前揭露於公司官網。
2024年9月27日通過台灣智慧財產管理規範(TIPS)驗證，證書有效日期至2026年12月31日，將於2026年進行再驗證申請。

2. 目前取得智慧財產清單與成果如下

專利

據點	專利總取得件數	發明專利	新型專利	設計專利	審查中專利
信邦電子	54	23	31	-	13
北京信邦同安	25	3	16	6	13
江陰信邦	208	16	174	18	79
江蘇英邁	23	1	22	-	3
桐城信邦	33	6	27	-	16
江陰信承	10	2	8	-	12
太康精密	86	57	29	-	8
睿信電子	2	-	2	-	-

商標

信邦集團取得註冊的總件數為59件

著作權

信邦集團目前擁有26件軟體著作權

*以上資料統計至2025年12月31日

122

123

| 營運概況 |

(五) 智慧財產優勢與對企業營運之貢獻

專利技術商品化，應用於產品，展現公司研發能力

本公司所擁有的專利主要用於保護公司關鍵技術，目前都能夠順利且有效地進行商品化，讓專利成果得以充分展現價值，進而讓公司產品更具產業競爭力，提升本公司於產業中整體的優勢。充電槍、轉換插座、充電裝置保護系統等，電動車相關產品。

充電槍、轉換插座、充電裝置保護系統等，電動車相關產品。
太陽能充電器、Y型連接器、太陽能優化器等，太陽能、風能相關產品。
充電用電連接器、插座連接器、防水連接器等，連接器相關產品。
X-RAY探測器連接組件、MRI導聯組件、血壓機、高壓電纜等，醫療相關產品。
傾角傳感器、壓力傳感器等，傳感器相關產品。

持續進行商標布局，提升品牌形象，增加品牌識別度

本公司商標圖樣已在台灣、中國、日本、韓國、香港、美國、歐盟、英國、墨西哥、新加坡、泰國、越南及印度等國家進行商標布局並陸續取得權利保護，配合業務拓展與新產品行銷策略，藉以提升企業品牌形象，彰顯專業價值，獲取客戶信賴。

(六) 智慧財產管理展望

信邦電子以智慧財產為核心驅動力，持續優化智慧財產管理制度並深化其與營運策略的結合。短期內，公司積極投入MAGIC ∞產品研發，提早進行技術佈局並培育研發人才，以提供創新且符合客戶需求的客製化設計；同時藉由教育訓練強化員工智財意識，來降低侵權及機密外洩風險。
長期而言，公司將順應科技產業的快速發展，推動產品創新和強化員工專業知識，拓展高附加價值的產品與服務，以鞏固市場競爭力。此外，公司亦積極布局智慧財產，強化機密資訊安全，以降低營運風險，確保企業穩定運行與永續發展；並繼續維持TIPS證書有效性，展現公司治理與智慧財產管理上的穩定性與成熟度。
展望未來，公司將在環境永續、社會參與和公司治理之ESG三面向持續深耕，向企業永續目標邁進。

取得驗證

信邦為強化公司智慧財產權管理，於2022年導入「台灣智慧財產管理制度」(簡稱TIPS)，建立妥善的智財管理系統，完善各項智財取得、保護、維護及管理，於2023年首次申請已連續二年通過TIPS的A級驗證，證書有效期間至2026年12月31日。

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一財務狀況
二財務績效
三現金流量
四最近年度重大資本支出對財務業務之影響
五最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫
六風險事項
七其他重要事項

附務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一財務狀況

最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響，未來因應計畫等

單位：新台幣仟元

項目\年度	114年度	113年度	差異
			金額	%
流動資產	25,801,676	24,929,402	872,274	3.50
不動產、廠房及設備	3,809,385	3,480,515	328,870	9.45
其他資產	304,405	345,387	(40,982)	(11.87)
資產總額	31,989,134	30,634,792	1,354,342	4.42
流動負債	14,635,272	14,353,417	281,855	1.96
長期負債	-	476	(476)	(100.00)
負債總額	15,501,734	15,187,187	314,547	2.07
股本	2,400,690	2,400,690	-	-
資本公積	3,470,929	3,079,453	391,476	12.71
保留盈餘	10,602,783	9,933,518	669,265	6.74
股東權益總額	16,487,400	15,447,605	1,039,795	6.73

說明：長期負債減少係因銀行長期借款減少所致。

1 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 |

二財務績效

最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及預期銷售數量與其依據，未來因應計畫等

單位：新台幣仟元

	114年度		113年度		增(減)金額	變動比例%
	小計	合計	小計	合計
營業收入總額		31,093,536		33,148,818	(2,055,282)	(6.20)
減：銷貨退回及折讓	(69,665)	(69,665)	(61,313)	(61,313)	(8,352)	13.62
銷貨收入		31,023,871		33,087,505	(2,063,634)	(6.24)
其他營業收入		-		-
營業收入淨額		31,023,871		33,087,505	(2,063,634)	(6.24)
營業成本		(23,582,442)		(24,846,763)	1,264,321	(5.09)
營業毛利		7,441,429		8,240,742	(799,313)	(9.70)
減：期末未實現毛利
加：期初已實現毛利
營業毛利淨額		7,441,429		8,240,742	(799,313)	(9.70)
營業費用		(4,184,024)		(4,682,712)	498,688	(10.65)
營業淨利		3,257,405		3,558,030	(300,625)	(8.45)
營業外收入及支出		705,515		987,706	(282,191)	(28.57)
繼續營業部門稅前淨利		3,962,920		4,545,736	(582,816)	(12.82)
所得稅費用		(866,259)		(1,022,291)	156,032	(15.26)
繼續營業部門稅後淨利		3,096,661		3,523,445	(426,784)	(12.11)

增減比例變動分析說明：

營業外收入及支出減少係因其他營業外利益減少所致。

1 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

三現金流量

(一) 最近二年度流動性分析

現金流量比率 %			現金流量允當比率 %			現金再投資比率 %
114年	113年	增(減)比例	114年	113年	增(減)比例	114年	113年	增(減)比例
22.93%	18.11%	4.82%	77.66%	63.50%	14.16%	4.42%	1.55%	2.87%

図明：
現金流量允當比率係因營業活動淨現金流量增加所致。

(二) 未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

| 期初現金餘額
(1) | 預計全年來自
營業活動淨現金流量(2) | 預計全年
現金流出量(3) | 預計現金剩餘(不足)
數額(1)+(2)-(3) | 預計現金不足額之補救措施 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 投資計劃 | 理財計劃 |
| 6,688,786 | 1,062,286 | 2,609,839 | 5,141,233 | - | - |

四最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一) 重大資本支出之運用及資金來源：無

(二) 預計產生之效益：無

附務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

五最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

本公司之轉投資政策皆著眼於長期策略性目的，以配合公司營運與發展。本公司民國一一四年度採權益法之投資利益為新臺幣2,449,883仟元，主要係轉投資公司營運狀況良好，獲利所致。未來本公司仍將秉持相同原則，持續審慎評估轉投資計畫。

六風險事項

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

最近年度利率變動對公司損益之影響及未來因應措施

本公司將持續觀察未來市場變動狀況，於適當時機執行避險，以降低利率變動可能產生的風險。

最近年度匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施

114年度本公司認列淨外幣兌換利益新臺幣83,489仟元，本公司已進行外匯避險之作業，以避免因外匯之波動而影響損益。

最近年度通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施

無不利之影響。

(二) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

114年度本公司並未從事有關高風險、高槓桿投資。
114年度本公司對外背書保證主要係為子公司之銀行借款所為之背書保證，並依本公司「背書保證辦法」規定辦理，本公司背書保證最高限額為新臺幣16,206,922仟元，截至114年底背書保證餘額為新臺幣1,542,758仟元。

128

附務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

114年度本公司之集團研究發展支出為新台幣1,381,247仟元，較前一年度增加11.83%，積極開發物聯網、倉儲自動化設備、智能車、綠能相關產業、機器人領域應用、及智慧家庭等電子零組件，並持續改善工廠設備效率，預估集團未來每年將投入至少新台幣3億元或至少營業額3%以上之研究發展費用。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：無

(五) 科技改變 (包括資通安全風險) 及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

面對變化快速的科技產業，本公司擁有專業研發團隊，開發符合客戶需求之產品，以提昇競爭力。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司於91.8.26股票於台灣證券交易所股份有限公司掛牌上市買賣，將有助於公司企業形象的提升，然而面對營運規模國際化，全球經濟環境變化的衝擊與挑戰日益複雜，從日常營運中即辨識可能影響企業永續發展的相關風險，擬訂相關管理策略與因應措施，以降低營運中斷的可能風險。信邦電子為客戶、股東、員工及社區等利害關係人，持續創造經濟、環境及社會永續價值的目標而努力，在實現目標的過程中，信邦電子以完整的風險管理組織架構及落實的推展層次，鑑別、掌握企業經營所需關注的風險，並透過風險轉移、削減及避免，將可能的風險降至最低並轉化成為營運契機。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：不適用

129

附務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

廠房擴充預計能提升生產能力，進而增加營收；可能風險來自於當營收、獲利不如預期時，會造成廠房閒置，產能利用率下降，生產成本上升；因應措施可藉由集團轉單或開發其他業務方式因應。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：不適用。

(十) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無此情形。

(十二) 訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在係屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其糸爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無此情形。

(十三) 其他重要風險及因應措施

資安風險評估分析及其因應措施：請詳本年報第118頁之資通安全管理。

七其他重要事項：無。

130

特別記載事項

關係企業相關資料
最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形
其他必要補充說明事項

132

一關係企業相關資料

(一) 關係企業合併營業報告書

有關上述資訊之揭露請參考公開資訊觀測站。

網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home

單一公司處點選「電子文件下載/關係企業三書表專區」查詢。

(二) 關係企業合併財務報表

聲明書

本公司一一四年度(自一一四年一月一日至一一四年十二月三十一日止)依

「關係企業合併營業報告書合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

信邦電子股份有限公司

負責人：王紹新

中華民國一一五年三月五日星期四

口最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三其他必要補充說明事項：無。

最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項

最近年度及截至年報刊印日止，如發生本法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無此情形。

信邦電子股份有限公司

董事長王紹新

AI assistant

SINBON Electronics — Annual Report 2025

17830_rns_2026-05-27_463fc830-bf75-4d3a-9ad7-66ad62607010.pdf

聯絡資訊

CONTACT

本公司發言人、代理發言人

發言人

代理發言人

總公司、分公司、工廠之地址及電話

辦理股票過戶機構

最近年度財務報告簽證會計師

海外有價證券掛牌買賣

公司網址

致股東報告書

2 公司治理報告

3 募資情形

4 營運概況

5 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

6 特別記載事項

7 最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 P134

一 經營方針暨實施概況

二 114年度營業結果

(一) 營業計畫實施成果

(二) 營業收支預算執行情形

(三) 獲利能力分析

109 - 110 年度

111 - 112 年度

113 年度～

三 115年度營業計畫概要

(一) 115年度之經營方針

4. 積極投入產品研發強化競爭力

5. 推動數位轉型及加速工廠自動化

(二) 重要之產銷政策

1. 策略聯盟

2. 持續績效改善

3. 利基型產品開發

4. 深耕iMAGIC產業

四 外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

五 未來發展策略

公司治理報告

一 董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事 (含獨立董事)

董事及獨立董事資料（二）

1. 董事及獨立董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

2. 董事會多元化及獨立性

(1) 董事會多元化

預計目標如下：

目前落實情形如下：

4

5

6

(2) 董事會獨立性

二 最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

(一)一般董事及獨立董事之酬金 (彙總配合級距揭露姓名方式)

分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

三 公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

其他應記載事項

(二) 董事會評鑑執行情形

董事會績效評估

個別董事成員績效評估

功能性委員會績效評估

(三) 審計暨風險委員會運作情形及參與董事會運作情形

其他應記載事項

1. (1) 證券交易法第十四條之五所列事項

(五) 公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形

1. 薪資報酬委員會成員資料

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

本屆委員會委員

薪酬委員會職責

其他應記載事項

其他應記載事項

(七) 永續發展委員會成員資料及運作情形資訊

1. 永續發展委員會之委任資格條件及其職責

2. 永續發展委員會成員專業資格與經驗及運作情形

其他應記載事項

(八) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

2025年風險鑑別結果與因應策略如下

本公司人權管理議題及具體減緩與補救措施

敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響

SINBON Electronics Annual Report 2025

一經營方針暨實施概況

四外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

五未來發展策略

一董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

二最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

三公司治理運作情形

四會計師公費資訊

五更換會計師資訊

六公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無此情形。

七最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

八持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

九公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

一資本及股份

二公司債辦理情形

一業務內容