Silkroad Visual Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Mar 2, 2020

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号:2020-015

丝路视觉科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议 于2020 年3 月2 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2020 年2 月25 日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次应出席的董 事7 名，实际出席会议的董事7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单及授予权益数量的议案》

鉴于《丝路视觉科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》中确定的3 名激励对象被取消激励对象资格，公司对股权激励计划激 励对象人数及授予权益数量进行调整。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于调整第二期股票期权与 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号： 2020-017）。

董事王秀琴为本次激励对象，回避了对该议案的表决，其余6 名董事进行了 表决。

董事陈延立投反对票，反对理由如下：本议案系公司《第二期股票期权与限 制性股票激励计划（草案）》的实施和执行，本人上次对该事项投反对票，故本 次延续对该事项的表决意见。

表决结果：同意5 票，反对1 票，弃权0 票。

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二、审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股票期权与限制性股票 激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为公司第二期股票期权与限制性股票 激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2020 年3 月2 日为首次授予日， 向186 名激励对象授予439.40 万份股票期权，向6 名激励对象授予270.00 万股 限制性股票。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于向激励对象首次授予股 票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2020-018）。

董事王秀琴为本次激励对象，回避了对该议案的表决，其余6 名董事进行了 表决。

董事陈延立投反对票，反对理由如下：本议案系公司《第二期股票期权与限 制性股票激励计划（草案）》的实施和执行，本人上次对该事项投反对票，故本 次延续对该事项的表决意见。

表决结果：同意5 票，反对1 票，弃权0 票。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2020 年3 月3 日

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