Síldarvinnslan — AGM Information 2023

Apr 15, 2023

SUN SIDAR

Aðalfundur Síldarvinnslunnar hf. þann 18. apríl 2023

Síldarvinnslan hf

---

Sildarvinnslan hf

Skipsåtgurt - Fiskeresta - Mjölkrannsäkta - Fiskald

SVN

---

Tillaga um greiðslu arðs

Sýra

Síldarvinnslan hf

Stjórn Síldarvinnslunnar hf. leggur til við aðalfund að greiddur verði arður til hluthafa vegna reikningsársins 2022 samkvæmt arðgreiðslustefnu félagsins. Arðgreiðsla til hluthafa nemi 32% hagnaðar ársins sem nemur 3.437 millj. króna (um 24,2 millj. USD á lokagengi ársins 2022). Arðgreiðslan nemur 1,86 kr. á hlut. Samþykki aðalfundur tillöguna skal arðsréttindadagur vera 21. apríl 2023, þ.e. réttur hluthafa til arðgreiðslu verður miðaður við hlutaskrá félagsins í lok þess viðskiptadags. Arðleysisdagur, þ.e. sá dagur sem viðskipti hefjast með bréf félagsins án réttar til arðs vegna reikningsársins 2022 verður því 19. apríl 2023, eða næsti viðskiptadagur eftir aðalfund. Útborgunardagur arðs verður 26. apríl 2023.

3

---

Starfskjarastefna
SUN Sildarvinnslan hf

Starfskjarastefna lögð fram til staðfestingar.

Lagt er til að starfskjarastefna verði samþykkt í óbreyttri mynd.

4

---

Tillaga um laun þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda stjórnar

Sýra

Síldarvinnslan hf

Stjórn félagsins leggur til að stjórnarlaun vegna ársins 2023 verði sem hér segir:

Stjórnarformaður kr. 570.000 á mánuði
Meðstjórnendur kr. 380.000 á mánuði
Varamenn kr. 190.000 á mánuði

Nefndarmenn í endurskoðunarnefnd

Formaður kr. 260.000 á mánuði
Nefndarmenn kr. 130.000 á mánuði

5

---

Tillaga um stjórn

SVD

Sildarvinnslan hf

Aðalmenn:

Anna Guðmundsdóttir
Ásgerður Halldórsdóttir
Baldur Már Helgason
Erla Ósk Pétursdóttir
Guðmundur Rafnkell Gíslason
Þorsteinn Már Baldvinsson

Varamenn:

Arna Bryndís Baldvins McClure
Ingi Jóhann Guðmundsson

6

---

Tillaga um endurskoðendur

Sýra

Síldarvinnslan hf

Endurskoðendur:

PricewaterhouseCoopers

Vignir Rafn Gíslason

7

---

Kaup á eigin bréjum

SVD

Síldarvinnslan hf

Aðalfundur Síldarvinnslunnar hf., haldinn 18. apríl 2023 samþykkir, með vísan til 55. gr. laga nr 2/1995 um hlutafélög, að heimila félagsstjórn á næstu 18 mánuðum að kaupa hlutabréf í Síldarvinnslunni hf. Heildareign í eigin bréjum á hverjum tíma skuli þó ekki fara yfir 10 % af heildarhlutafé félagsins á hverjum tíma, þ.e. kr. 184.593.974. Heimild þessa má nýta í þeim tilgangi að koma á formlegri endurkaupaáætlun eða til þess að gera hluthöfum almennt tilboð um kaup á eigin bréjum, t.d. með útboðsfyrirkomulagi, enda sé jafnræðis hluthafa gætt við boð um þátttöku í slíkum viðskiptum. Kaupgengi má eigi vera hærra en í síðustu óháðu viðskiptum eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboð í þeim viðskiptakerfum þar sem viðskipti með hlutina fara fram, hvort sem hærra er. Aðrar eldri heimildir til kaupa á eigin bréjum falla úr gildi við samþykkt heimildar þessarar.

8

---