Síldarvinnslan — AGM Information 2022

Mar 28, 2022

SUN SIDAR

Aðalfundur Síldarvinnslunnar hf. þann 31. mars 2022

Síldarvinnslan hf

---

Sildarvinnslan hf

Skipsåtgurt - Fiskeresta - Mjölkrannsäkta - Fiskald

SVN

---

Tillaga um greiðslu arðs

Sýra

Síldarvinnslan hf

Stjórn Síldarvinnslunnar hf. leggur til við aðalfund að greiddur verði arður til hluthafa vegna reikningsársins 2021 samkvæmt arðgreiðslustefnu félagsins. Arðgreiðsla til hluthafa nemi 30% hagnaðar ársins 3.417 millj. króna (um 26,2 millj. USD á lokagengi ársins 2021). Arðgreiðslan nemur 2,01 kr. á hlut. Samþykki aðalfundur tillöguna skal arðsréttindadagur vera 4. apríl 2022, þ.e. réttur hluthafa til arðgreiðslu verður miðaður við hlutaskrá félagsins í lok þess viðskiptadags. Arðleysisdagur, þ.e. sá dagur sem viðskipti hefjast með bréf félagsins án réttar til arðs vegna reikningsársins 2022 verður því 1. apríl 2022, eða næsti viðskiptadagur eftir aðalfund. Útborgunardagur arðs verður 13. apríl 2022.

3

---

Starfskjarastefna

SUN Sildarvinnslan hf

Starfskjarastefna lögð fram til staðfestingar.

Orðalagsbreytingar frá áður framlagðri starfskjarastefnu er varða takmörkun á skaðleysisábyrgð gagnvart stjórnendum og hámark kaupauka.

4

---

Tillaga um laun þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda stjórnar

Sýra

Síldarvinnslan hf

Stjórn félagsins leggur til að stjórnarlaun vegna ársins 2022 verði sem hér segir:

Stjórnarformaður kr. 500.000 á mánuði
Meðstjórnendur kr. 330.000 á mánuði
Varamenn kr. 165.000 á mánuði

Nefndarmenn í endurskoðunarnefnd

Formaður kr. 220.000 á mánuði
Nefndarmenn kr. 110.000 á mánuði

5

---

Tillaga um stjórn

SVD

Sildarvinnslan hf

Aðalmenn:

Anna Guðmundsdóttir
Baldur Már Helgason
Björk Þórarinsdóttir
Guðmundur Rafnkell Gíslason
Porsteinn Már Baldvinsson

Varamenn:

Arna Bryndís Baldvins McClure
Ingi Jóhann Guðmundsson

6

---

Tillaga um endurskoðendur

Sýra

Síldarvinnslan hf

Endurskoðendur:

PricewaterhouseCoopers
Vignir Rafn Gíslason
Rúnar Bjarnason

7

---

Kaup á eigin bréjum

SVD

Síldarvinnslan hf

Aðalfundur Síldarvinnslunnar hf., haldinn 31. mars 2022 samþykkir, með vísan til 55. gr. laga nr 2/1995 um hlutafélög, að heimila félagsstjórn á næstu 18 mánuðum að kaupa hlutabréf í Síldarvinnslunni hf. Heildareign í eigin bréjum á hverjum tíma skuli þó ekki fara yfir 10 % af heildarhlutafé félagsins á hverjum tíma, þ.e. kr. 170.000.000. Heimild þessa má nýta í þeim tilgangi að koma á formlegri endurkaupaáætlun eða til þess að gera hluthöfum almennt tilboð um kaup á eigin bréjum, t.d. með útboðsfyrirkomulagi, enda sé jafnræðis hluthafa gætt við boð um þátttöku í slíkum viðskiptum. Kaupgengi má eigi vera hærra en í síðustu óháðu viðskiptum eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboð í þeim viðskiptakerfum þar sem viðskipti með hlutina fara fram, hvort sem hærra er. Aðrar eldri heimildir til kaupa á eigin bréjum falla úr gildi við samþykkt heimildar þessarar.

8

---