SHOWBOX Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 6, 2024

쇼박스/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-21
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 밤고개로 286, 세곡문화센터 3층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계 관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 25기(2023.01.01.~2023.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 신호정 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 윤영미 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 김용천 선임의 건 제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 안종환 선임의 건 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 의안 : 감사위원회 위원 윤영미 선임의 건 4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김용천 선임의 건 제 5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제 6호 의안 : 정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신호정	1973-08	3	신규선임	'01~'10 (주)온미디어 전략기획 부장 '10~'12 (주)스포츠토토 전략지원팀장 부장 '12~'23 오리온 경영지원팀장 상무 '19~'23 오리온홀딩스 경영기획팀장 상무(겸직) '23~(현) (주)쇼박스 경영총괄

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤영미	1963-12	2	재선임	'18-'21 국민연금공단 비상임이사 '19-'21 대통령 소속 국가기후환경회의 위원 '18~'23 녹색소비자연대전국협의회 공동대표 '19-(현)녹색서울시민위원회 위원 '21-'22신용보증기금 ESG추진위원회 위원 '21~'22 대통령 소속 2050탄소중립위원회 위원 '21~(현) (주)휠라홀딩스 사외이사 '23~(현) (사)소비자와함께 공동대표	(주)휠라홀딩스 사외이사
김용천	1958-03	2	신규선임	'1989~'2014 감사원 수석감사관 '2014~'2023 삼일회계법인 상근고문 '2023~(현) 삼일회계법인 비상근자문위원	-
안종환	1957-12	2	재선임	'02-'06 삼성문화재단 총괄 사무국장 '07-'09 삼성에버랜드 E&A 경영지원실장 '10-'11 아이마켓코리아 구매본부장 '12-'14 아이마켓코리아 영업본부장 '16-'18 코리아e플랫폼 대표이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤영미	1963-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	'18-'21 국민연금공단 비상임이사 '19-'21 대통령 소속 국가기후환경회의 위원 '18~'23 녹색소비자연대전국협의회 공동대표 '19-(현)녹색서울시민위원회 위원 '21-'22신용보증기금 ESG추진위원회 위원 '21~'22 대통령 소속 2050탄소중립위원회 위원 '21~(현) (주)휠라홀딩스 사외이사 '23~(현) (사)소비자와함께 공동대표
김용천	1958-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	'1989~'2014 감사원 수석감사관 '2014~'2023 삼일회계법인 상근고문 '2023~(현) 삼일회계법인 비상근자문위원
안종환	1957-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	'02-'06 삼성문화재단 총괄 사무국장 '07-'09 삼성에버랜드 E&A 경영지원실장 '10-'11 아이마켓코리아 구매본부장 '12-'14 아이마켓코리아 영업본부장 '16-'18 코리아e플랫폼 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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