SHOWBOX Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

쇼박스/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 남부순환로 3104, 2층 세미나실2(SETEC컨벤션센터)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[주주총회 보고사항] - 감사위원회의 감사보고 - 대표이사의 영업보고 - 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제27기(2025.01.01.~2025.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	관계법령 개정반영
3	제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	-
3-1	-제3-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김도균 선임의 건	-
3-2	-제3-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 최미영 선임의 건	-
4	제4호 의안: 사외이사 김용천 선임의 건	-
5	제5호 의안: 감사위원회 위원 김용천 선임의 건	-
6	제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김도균	1973-02	2	신규선임	-'16~'17 서울서부지방검찰청 형사5부 부장검사 -'17~'18 부산지방검찰청 특수부 부장검사 -'18~'19 서울중앙지방검찰청 형사6부 부장검사 -'19~'20 청주지방검찰청 충주지청 지청장 -'20~'20 대검찰청 반부패ㆍ강력부 선임연구관 -'20~'21 서울서부지방검찰청 차장검사 -'21~'22 광주지방검찰청 순천지청 지청장 -'22~'23 부산고등검찰청 검사 -'23~'25 법무법인 백현 대표변호사 -'25~(현) 법무법인 에프앤엘파트너스 대표변호사	-
최미영	1978-10	2	신규선임	-'99~'13 국세청 특채 세무직 공무원 -'13~'16 세빛세무컨설팅 대표세무사 -'16~'17 성북세무서 과세적부심위원 -'20~'24 ㈜ATGC 감사 -'21~'22 남대문세무서 과세적부심위원 -'16~(현) 세무법인 T&P 강남지점 대표세무사 -'25~(현)㈜오스비스 감사	㈜오스비스 감사
김용천	1958-03	2	재선임	'1989~'2014 감사원 수석감사관 '2014~'2023 삼일회계법인 상근고문 '2023~'2024 삼일회계법인 비상근자문위원 '2024~(현) 쇼박스 사외이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김도균	1973-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-'16~'17 서울서부지방검찰청 형사5부 부장검사 -'17~'18 부산지방검찰청 특수부 부장검사 -'18~'19 서울중앙지방검찰청 형사6부 부장검사 -'19~'20 청주지방검찰청 충주지청 지청장 -'20~'20 대검찰청 반부패ㆍ강력부 선임연구관 -'20~'21 서울서부지방검찰청 차장검사 -'21~'22 광주지방검찰청 순천지청 지청장 -'22~'23 부산고등검찰청 검사 -'23~'25 법무법인 백현 대표변호사 -'25~(현) 법무법인 에프앤엘파트너스 대표변호사
최미영	1978-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-'99~'13 국세청 특채 세무직 공무원 -'13~'16 세빛세무컨설팅 대표세무사 -'16~'17 성북세무서 과세적부심위원 -'20~'24 ㈜ATGC 감사 -'21~'22 남대문세무서 과세적부심위원 -'16~(현) 세무법인 T&P 강남지점 대표세무사 -'25~(현)㈜오스비스 감사
김용천	1958-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	'1989~'2014 감사원 수석감사관 '2014~'2023 삼일회계법인 상근고문 '2023~'2024 삼일회계법인 비상근자문위원 '2024~(현) 쇼박스 사외이사