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SHOWBOX Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 11, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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주주총회소집공고 6.0 주식회사 쇼박스
주주총회소집공고
| 2026 년 03 월 11 일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 쇼박스 | |
| 대 표 이 사 : | 신 호 정 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 도산대로 310, 7, 8, 9층(논현동, 916빌딩) | |
| (전 화) 02-3218-5500 | ||
| (홈페이지)http://www.showbox.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 수석부장 | (성 명) 이제용 |
| (전 화) 02-3218-5500 | ||
주주총회 소집공고(제27기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제19조 및 21조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 부득이 참석이 어려운 경우에는 전자투표의 방식이나 의결권 위임을 통해 주주님의 권리를 적극 행사해주시길 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2026년 03월 26일 (목) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 남부순환로 3104, 2층 세미나실2(SETEC컨벤션센터)
3. 회의목적사항
가. 보고사항
1) 감사위원회의 감사보고
2) 대표이사의 영업보고
3) 대표이사의 내부회계 관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제27기(2025.01.01.~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
3-1호 감사위원이 되는 사외이사 김도균 선임의 건
3-2호 감사위원이 되는 사외이사 최미영 선임의 건
제4호 의안 : 사외이사 김용천 선임의 건
제5호 의안 : 감사위원회 위원 김용천 선임의 건제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제 19기 정기 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 및 모바일 주소 : https://jujupass.co.kr/
나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간: 2026년 3월 16일 오전9시～ 2026년 3월 24일 17시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능( 단, 마감일은 17시까지 가능)
다. 행사방법
: 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사(본인 인증 방법: 휴대전화 인증 및 공동인증서)
라. 수정동의안 처리
: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
2026년 03월 11일
주식회사 쇼박스 대표이사 신 호 정
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 안종환(출석률:100%) | 윤영미(출석률: 100%) | 김용천(출석률: 100%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25-01 | 2025-02-10 | 제 26기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건현금배당 및 기준일 확정의 건제 27기 임원 급여 기준 승인의 건 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 |
| 25-02 | 2025-03-10 | 사내이사 후보 추천의 건제 26기 주주총회 소집 및 목적사항 결의의 건외부감사인의 감사보고감사위원회의 감사보고감사위원회의 내부회계 관리제도 운영실태 보고대표이사의 영업보고 | 찬성찬성---- | 찬성찬성 ---- | 찬성찬성 ---- |
| 25-03 | 2025-09-03 | 모태펀드 출자의 건금융기관 자금차입 한도계약의 건특수관계자와의 자산 임대차 연장 계약의 건내부회계 관리규정 개정의 건자금 차입 만기연장의건 보고2025년 7월 말 기준 경영실적 보고 | 찬성찬성찬성찬성- - | 찬성찬성찬성찬성 - - | 찬성찬성찬성찬성 - - |
| 25-04 | 2025-12-15 | 주식명의개서 정지 기준일 등의 확정의 건특수관계자와의 자산 임대차 연장 계약 승인의 건해외자회사 자금 추가대여 계약의 건외부감사인의 감사계획 보고해외자회사 자금대여계약 연장 보고 | 찬성찬성찬성 - - | 찬성찬성찬성 - - | 찬성찬성찬성 - - |
- 상기내용은 2025. 01. 01 ~ 2025. 12. 31의 현황입니다.(주1) 이제용 사내이사 : 사내이사 재선임(2025.03.25)
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 감사위원회 | 안종환(위원장)윤영미김용천 | 2025-03-10 | 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고제 26기 연결 및 별도 재무제표 제출 및 승인의 건 | 참석찬성 |
| 2025-06-30 | 수주계약공시 시 미공시 자료보고 | 참석 | ||
| 2025-12-15 | 내부회계 관리제도 운영현황 및 계획보고 | 참석 |
- 상기내용은 2025. 01. 01 ~ 2025. 12. 31의 현황입니다.
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 3,000,000 | 144,000 | 48,000 | - |
- 주주총회에서 승인된 이사보수한도는 30억원이며, 사외이사만의 보수한도는별도로 결정된 바 없음.- 상기내용은 2025. 01. 01 ~ 2025. 12. 31의 현황임.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 부동산 임대비용 | 오리온홀딩스(모회사) | 2025.01~2025.12 | 8 | 1.3 |
| 배당금지급 | 오리온홀딩스(모회사) | 2025.04 | 54 | 8.6 |
- 상기 비율은 2025년 별도재무제표 기준 매출총액 대비 비율임.- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,외부감사인의 감사결과 변동될 수 있음
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 오리온홀딩스(모회사) | 배당금지급 등 | 2025.01~2025.12 | 62 | 9.9 |
- 상기 비율은 2025년 별도재무제표 기준 매출총액 대비 비율임.- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,외부감사인의 감사결과 변동될 수 있음
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
현대 산업이 제조 및 금융 중심에서 지식 및 소비 중심으로 변화함에 따라 소비자들은 즐거움과 오락, 문화적 경험에 대한 소비를 확대하고 있으며, 이에 따라 영상 콘텐츠 산업은 높은 성장 잠재력을 가진 산업으로 주목받고 있습니다. 영상 콘텐츠는 관객에게 현실에서 접하기 어려운 상상과 경험을 제공하여 공감과 정서적 변화를 이끌어내는 특성을 가지며 대중문화 상품으로서 엔터테인먼트 속성이 강한 산업입니다.
영화와 드라마는 대표적인 영상 콘텐츠로, 과거에는 제작 및 유통 구조가 비교적 구분되어 있었으나 최근에는 OTT(온라인동영상서비스) 플랫폼의 확산과 글로벌 콘텐츠 유통 시장의 확대에 따라 두 콘텐츠 간 제작 및 유통 구조가 점차 융합되는 추세를보이고 있습니다.
전통적인 영화 산업의 가치사슬은 제작사, 투자배급사, 유통 플랫폼(영화관 및 디지털 플랫폼) 등으로 구성되며, 일반적으로 극장 개봉을 통해 1차 매출이 발생하고 이후 VOD, OTT 등 디지털 매체를 통해 추가적인 매출이 발생하는 구조를 가지고 있습니다. 그러나 코로나19 이후 관객 소비 패턴 변화와 OTT 플랫폼 성장 등으로 인해극장 중심의 유통 구조는 점차 변화하고 있으며, 디지털 플랫폼 중심의 유통 비중이 확대되고 있습니다.
드라마 산업 또한 기존의 지상파, 케이블방송, IPTV 중심의 유통 구조에서 스마트 기기 확산과 OTT 플랫폼 성장에 따라 콘텐츠 소비 채널이 다양화되고 있습니다. 특히 OTT 오리지널 콘텐츠 제작 확대와 함께 제작사가 저작권을 보유하고 다양한 플랫폼에 방영권을 판매하는 방식이 확대되는 등 수익 구조의 다변화가 이루어지고 있습니다.
다만 국내 콘텐츠 산업은 여전히 일부 방송사 및 OTT 플랫폼이 유통 구조에서 높은영향력을 가지고 있어 제작사의 권리는 제한적인 측면이 있으며, 제작사 규모 및 투자 리스크 등을 고려할 때 이러한 산업 구조 변화는 점진적으로 진행될 것으로 예상됩니다. 한편 글로벌 OTT 플랫폼과의 협력 확대 및 해외 유통 증가 등으로 국내 콘텐츠의 글로벌 시장 진출 기회는 지속적으로 확대되는 추세입니다.
(2) 산업의 성장성
영화 산업은 코로나19 이후 극장 관객 감소, 제작비 상승 및 투자 환경 변화 등의 영향으로 단기적인 성장 동력이 다소 제한된 상황이며, 상업영화 제작 및 개봉 편수 감소와 흥행성과 변동성 확대 등으로 최근 영화 시장은 조정 과정을 겪고 있습니다.
다만 관객의 콘텐츠 선택 기준이 높아지면서 작품 경쟁력 중심의 시장 구조가 형성되고 있으며, 제작 및 투자 환경 또한 점진적으로 재편되는 흐름을 보이고 있습니다. 또한 한국 영화 및 영상 콘텐츠에 대한 글로벌 시장의 관심과 수요가 지속되고 있어 해외 유통 확대와 국제 공동 제작 등을 통한 새로운 성장 기회도 확대되고 있습니다.
한편 영상 콘텐츠 소비는 극장 중심에서 OTT(온라인동영상서비스), IPTV 등 다양한 플랫폼으로 확대되며 콘텐츠 유통 구조의 변화가 나타나고 있습니다. 이러한 플랫폼 확대는 콘텐츠 IP 활용 범위를 넓히고 영상 콘텐츠의 유통 채널을 다변화하는 요인으로 작용하고 있습니다.
이와 같이 영화 및 영상 콘텐츠 산업은 단기적으로 극장 시장의 회복 속도가 제한적인 상황이나, 콘텐츠 경쟁력 강화와 글로벌 시장 확대, 유통 채널 다변화 등을 기반으로 중장기적인 성장 기반을 유지하고 있는 것으로 나타나고 있습니다.
(3) 국내외 시장여건
코로나19 이후 영화관에 대한 관객의 소비 트렌드는 일상적인 문화 공간에서 특정 콘텐츠를 소비하기 위한 경험 중심 공간으로 변화하였습니다. 이에 따라 일정 규모 이상의 흥행작에 관객이 집중되는 흥행 양극화 현상이 심화되고 있으며, 이러한 경향은 최근까지 지속되고 있습니다. 이와 같은 시장 변화로 영화의 개봉 초기 흥행 성과와 콘텐츠 경쟁력이 작품의 성패를 좌우하는 주요 요인으로 부각되고 있습니다.
한편 2025년 국내 영화 시장은 극장 매출액과 관객 수가 전년 대비 감소하는 모습을 보였습니다. 같은 기간 한국영화의 매출 및 관객 수는 감소한 반면 외국영화의 시장 점유율은 확대되는 등 시장 구조의 변화가 나타났습니다. 이는 글로벌 영화 및 애니메이션 콘텐츠의 흥행과 국내 영화 투자 및 제작 환경 변화 등의 영향이 복합적으로 작용한 것으로 보입니다.
또한 코로나19 이후 영화 투자 및 제작 환경 변화로 상업영화 개봉 편수가 감소하는 모습을 보이고 있으며, 영화 산업의 특성상 흥행 성과가 신규 투자 및 제작으로 이어지는 구조에 따라 시장 변동성이 확대되는 경향도 나타나고 있습니다.
한편 OTT(온라인동영상서비스) 시장의 성장으로 영상 콘텐츠 소비는 극장 중심에서 다양한 플랫폼으로 확대되고 있습니다. OTT 플랫폼 간 경쟁 심화와 오리지널 콘텐츠 투자 확대, 글로벌 협력 및 공동 제작 증가 등으로 콘텐츠 유통 구조는 지속적으로 변화하고 있으며, 이러한 흐름은 국내 콘텐츠의 글로벌 진출 기회를 확대하는 요인으로 작용하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 1999년 6월 ㈜미디어플렉스로 설립되어 메가박스 씨네플렉스를 통한 영화 상영 및 영화관 운영 사업과 쇼박스 브랜드를 통한 영화 투자 및 배급 사업을 영위하였습니다. 이후 2007년 7월 메가박스를 매각하고 영화 투자·배급 및 제작 기획 중심의 사업 구조로 전환하였으며, 2015년 6월 브랜드와 사명의 통일을 위해 주식회사쇼박스로 사명을 변경하였습니다. 당사는 영화 투자·배급 및 제작 기획을 핵심 사업으로 수행하고 있으며, 보고기간 중에는 영화 <퇴마록>, <로비>, <소주전쟁>, <퍼스트라이드> 등을 개봉하였습니다. 이 중 배급대행 계약을 체결한 한국 애니메이션 <퇴마록>은 1,000만 부 이상 판매된 베스트셀러 판타지 소설을 원작으로 제작되었으며, 높은 완성도로 호평을 받으며 한국 애니메이션 중 전체관람가 등급을 제외한 작품 가운데 역대 최고 흥행 기록을 달성하였습니다. 또한 당사는 사업 영역 확장을 위해 드라마 및 OTT 시리즈 콘텐츠의 기획·제작 역량을 강화하고 있습니다. 드라마 <마녀>는 2025년 2월 채널A를 통해 방영되었으며, 넷플릭스를 통해서도 공개되어 대한민국 TOP 시리즈 1위에 오르는 등 시청자들의 많은 관심을 받았습니다. 아울러 당사는 글로벌 콘텐츠 사업 확대를 위해 해외 플랫폼과의 협력을 지속하고 있으며, 최근 월트디즈니컴퍼니와 드라마 제작 공급 계약을 체결하는 등 OTT 플랫폼을 통한 콘텐츠 사업 확장을 추진하고 있습니다.
(나) 사업부문의 구분
당사는 영화 및 드라마 콘텐츠의 기획, 개발 및 제작을 통해 국내 및 해외시장 등에 콘텐츠를 공급하며 콘텐츠 투자 및 배급사업을 진행하고 있습니다
(단위 : 백만원)
| 매출유형 | 품목 | 매출액 | 비율(%) |
| 콘텐츠제작/유통 | 영화매출 | 18,257 | 29.09 |
| 콘텐츠기획 제작 매출 | 44,203 | 70.45 | |
| 기타 | 288 | 0.46 | |
| 합계 | 62,748 | 100.00 |
- 상기 내용은 2025년 연결재무제표 기준으로 작성.- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,외부감사인의 감사결과 변동될 수 있음
(2) 시장점유율
2025년 극장 전체 매출액은 1조 470억원으로 전년 대비 12.4%(1,475억원) 감소하였고, 전체 관객 수는 1억 609만명으로 전년 대비 13.8%(1,704만명) 감소하였습니다. 한국영화의 매출액은 전년 대비 39.4% 감소하였으며 관객수는 39% 감소하였습니다. 2025년 한국영화는 <좀비딸><야당><히트맨2><보스>등의 중급 규모의 작품들이 일정 수준의 성과를 거두었으나, 코로나19팬데믹 이후 한국영화 제작 위축 및 흥행작 감소 영향으로 한국영화 매출액은 코로나19팬데믹 기간(2020~2021년)을 제외하면 2009년 이후 최저치였고 한국영화 관객수는 2005년이후 최저치를기록하였습니다. 당사는 동기간 동안 <퇴마록><로비><소주전쟁><퍼스트라이드>를 개봉하였으며 이중 1000만부 이상 판매된 판타지 소설 <퇴마록>을 원작으로 한 한국 애니메이션<퇴마록>이 높은 완성도로 호평을 받으며 상반기 독립ㆍ예술영화 흥행 1위를 기록하였으며 전체관람가 등급이 아닌 한국 애니메이션 중에서 역대 최고 흥행기록을 달성하였습니다.<2025년 전체영화 배급사별 시장 점유율(전국 기준/누적)>
| 사업부문 | 2025년 | |||
| 배급편수 | 관객수(만명) | 점유율(%) | ||
| 전체 영화(한국*외국 영화) | 월트디즈니컴퍼니코리아 유한책임회사 | 17 | 1,793 | 16.9% |
| (주)씨제이이엔엠 | 13.5 | 1,291 | 12.2% | |
| 워너브라더스 코리아㈜ | 12 | 1,167 | 11.0% | |
| (주)넥스트엔터테인먼트월드(NEW) | 17.5 | 1,133 | 10.7% | |
| (주)바이포엠스튜디오 | 15 | 937 | 8.8% | |
| 롯데컬처웍스(주)롯데엔터테인먼트 | 21 | 727 | 6.8% | |
| 유니버설픽쳐스인터내셔널 코리아(유) | 23 | 628 | 5.9% | |
| 메가박스중앙㈜ 플러스엠 엔터테인먼트 | 7 | 567 | 5.3% | |
| 소니픽쳐스엔터테인먼트코리아주식회사극장배급지점 | 7.5 | 424 | 4.0% | |
| (주)쇼박스 | 6 | 192 | 1.8% | |
| 기타 | 2636.5 | 1,750 | 16.5% | |
| 합계 | 2,776 | 10,609 | 100% |
* 출처: 2025년 한국영화산업 결산 보고서(영진위, 2026.02.27) 참고 - 영화관입장권 통합전산망 기준 - 두 배급사가 공동으로 배급한 작품은 각 편수, 관객수를 각 배급사에 절반씩 나누어 집계 - 상영편수는 이월상영작, 유료시사회를 포함한 수치
<2025년 한국영화 배급사별 시장 점유율(전국관객수 기준/누적)>
| 사업부문 | 2025년 | |||
| 배급편수 | 관객수(만명) | 점유율(%) | ||
| 한국영화 | (주)넥스트엔터테인먼트월드(NEW) | 10 | 1,020 | 23.4% |
| (주)바이포엠스튜디오 | 10.5 | 825 | 18.9% | |
| (주)씨제이이엔엠 | 5.5 | 562 | 12.9% | |
| 메가박스중앙㈜ 플러스엠 엔터테인먼트 | 7 | 567 | 13.0% | |
| 롯데컬처웍스(주)롯데엔터테인먼트 | 8.5 | 238 | 5.5% | |
| (주)쇼박스 | 6 | 192 | 4.4% | |
| (주)디스테이션 | 3 | 132 | 3.0% | |
| (주)마인드마크 | 1.5 | 125 | 2.9% | |
| (주)하이브미디어코프 | 0.5 | 122 | 2.8% | |
| CJ CGV | 17.5 | 90 | 2.1% | |
| 기타 | 909 | 485 | 11.1% | |
| 합계 | 979 | 4,358 | 100% |
* 출처: 2025년 한국영화산업 결산 보고서(영진위, 2026.02.27) 참고 - 영화관입장권 통합전산망 기준 - 두 배급사가 공동으로 배급한 작품은 각 편수, 관객수를 각 배급사에 절반씩 나누어 집계 - 상영편수는 이월상영작, 유료시사회를 포함한 수치
(3) 시장의 특성
영화 및 드라마 등 영상 콘텐츠 산업은 창의성과 지식 기반의 문화 산업으로서 높은 부가가치를 창출할 수 있는 산업입니다. 영상 콘텐츠는 관객에게 다양한 경험과 정서적 공감을 제공하는 대중문화 상품으로, 콘텐츠 경쟁력에 따라 흥행 성과와 산업 가치가 크게 좌우되는 특성을 가지고 있습니다.
영화 산업은 기획, 투자, 제작, 배급 및 상영으로 이어지는 가치사슬 구조로 이루어져 있으며 제작사, 투자배급사, 유통 플랫폼(영화관 및 디지털 플랫폼) 등 다양한 이해관계자가 참여하는 산업입니다. 영화는 일반적으로 극장 개봉을 통한 1차 매출 이후 VOD, IPTV, OTT 등 다양한 디지털 플랫폼을 통해 추가적인 수익이 발생하는 구조를 가지고 있습니다.
최근에는 OTT(온라인동영상서비스) 플랫폼의 성장과 콘텐츠 소비 방식의 변화로 영상 콘텐츠 유통 채널이 다변화되고 있으며, 영화와 드라마 등 영상 콘텐츠 간 제작 및 유통 구조의 경계도 점차 완화되는 추세를 보이고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
최근 영상 콘텐츠 소비 환경은 모바일 기반의 콘텐츠 이용 증가와 함께 짧은 길이의 영상 콘텐츠에 대한 수요가 확대되는 추세를 보이고 있습니다. 특히 숏폼(short-form) 콘텐츠는 짧은 러닝타임과 높은 접근성을 바탕으로 주요 온라인 플랫폼을 중심으로 빠르게 확산되고 있으며 새로운 영상 콘텐츠 시장으로 성장하고 있습니다.
이러한 시장 환경 변화에 대응하기 위하여 당사는 숏폼 드라마 제작 사업에 진출하여 다양한 형식의 영상 콘텐츠 제작 역량을 확대하고 있습니다. 숏폼 드라마는 모바일 환경에 최적화된 콘텐츠로서 플랫폼 확장성과 콘텐츠 활용도가 높아 새로운 콘텐츠 소비 트렌드에 부합하는 사업 영역으로 평가되고 있습니다.
당사는 기존 영화 및 영상 콘텐츠 제작·투자·배급 사업을 통해 축적한 기획 및 제작 역량을 바탕으로 숏폼 드라마 콘텐츠 개발을 추진하고 있으며, 향후 다양한 온라인 플랫폼과의 협력을 통해 콘텐츠 유통 채널을 확대해 나갈 계획입니다.
숏폼 드라마 시장은 아직 초기 단계에 있으나 모바일 중심 콘텐츠 소비 확대와 글로벌 콘텐츠 플랫폼의 성장에 따라 관련 시장의 지속적인 확대가 기대되고 있으며, 당사의 콘텐츠 제작 역량을 활용한 신규 사업 기회 창출이 가능할 것으로 전망됩니다.
(5) 조직도
쇼박스_조직도_20251231.jpg 쇼박스_조직도_20251231
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제 27기(2025.01.01.~2025.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 1999년 6월 (주)미디어플렉스로 설립되어 영화관 운영 및 영화 투자·배급 사업을 영위하였으며, 2007년 메가박스 매각 이후 영화 투자·배급 및 제작 기획 사업에 역량을 집중해 왔습니다. 이후 해외 사업 및 신규 콘텐츠 비즈니스 확대를 추진하였으며, 2015년 6월 사명을 주식회사 쇼박스로 변경하여 영화 투자·배급·제작 및 드라마 제작 사업을 중심으로 사업 영역을 확대하고 있습니다.
당사는 최근 영화 <퇴마록>, <로비>, <소주전쟁>,<퍼스트라이드>를 개봉하였으며, 이 중 애니메이션 <퇴마록>은 동명의 베스트셀러 소설을 원작으로 한 작품으로 국내 애니메이션 시장에서 의미 있는 흥행 성과를 기록하였습니다.
또한 드라마 및 OTT 시리즈 콘텐츠 제작 역량을 지속적으로 강화하고 있으며, 드라마 <이태원 클라쓰> 이후 <살인자ㅇ난감>, <마녀> 등의 제작 및 유통 계약을 체결하였습니다. 특히 드라마 <마녀>는 2025년 2월 채널A를 통해 방영되었으며 넷플릭스를 통한 글로벌 공개와 함께 시청자들의 관심을 받았습니다.
아울러 당사는 최근 월트디즈니컴퍼니와 드라마 제작 공급 계약을 체결하는 등 콘텐츠 제작 및 유통 사업 영역 확대를 추진하고 있습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 다음 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(1) 연결재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 27(당) 기 : 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 26(전) 기 : 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 쇼박스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 구분 | 주석 | 제 27(당) 기 | 제 26(전) 기 |
|---|---|---|---|
| 자산 | |||
| 유동자산 | 82,384,599,385 | 95,037,515,569 | |
| 현금및현금성자산 | 4 | 27,441,028,755 | 60,345,674,675 |
| 매출채권 | 4,6,7,21,30 | 2,734,576,481 | 3,928,346,859 |
| 기타금융자산 | 4,6,8 | 1,688,964,051 | 2,367,406,505 |
| 기타유동자산 | 9 | 48,559,847,909 | 26,669,378,396 |
| 무형자산 | 11 | 1,805,975,859 | 1,090,710,509 |
| 당기법인세자산 | 154,206,330 | 635,998,625 | |
| 비유동자산 | 50,512,472,999 | 59,009,272,153 | |
| 매출채권 | 4,6,7,21 | 213,928,351 | 568,317,118 |
| 기타금융자산 | 4,6,8,30 | 2,880,474,041 | 2,696,290,650 |
| 유형자산 | 10 | 27,293,693 | 18,672,153 |
| 사용권자산 | 14 | 824,359,630 | 1,349,423,182 |
| 무형자산 | 11 | 1,438,493,573 | 9,966,414,864 |
| 관계기업투자 | 12 | 2,386,203,819 | 2,784,015,803 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 4,5,6 | 14,916,377,666 | 12,165,328,619 |
| 이연법인세자산 | 26 | 6,906,511,953 | 5,847,606,034 |
| 기타비유동자산 | 9 | 20,711,408,189 | 23,514,329,708 |
| 순확정급여자산 | 16 | 207,422,084 | 98,874,022 |
| 자산총계 | 132,897,072,384 | 154,046,787,722 | |
| 부채 | |||
| 유동부채 | 24,635,617,678 | 20,364,479,324 | |
| 매입채무 | 4,6,13,30 | 1,454,812,658 | 4,598,384,741 |
| 기타금융부채 | 4,6,13,30 | 10,064,854,553 | 6,453,767,567 |
| 리스부채 | 4,6,14,28,30 | 531,882,590 | 498,469,650 |
| 기타유동부채 | 15,21 | 12,584,067,877 | 8,748,478,614 |
| 당기법인세부채 | - | 65,378,752 | |
| 비유동부채 | 811,244,162 | 1,485,666,924 | |
| 매입채무 | 4,6,13,30 | 352,480,144 | 498,829,412 |
| 리스부채 | 4,6,14,28,30 | 238,111,508 | 728,310,232 |
| 기타금융부채 | 4,6,13,30 | 32,102,510 | 69,977,280 |
| 기타비유동부채 | 15 | 188,550,000 | 188,550,000 |
| 부채총계 | 25,446,861,840 | 21,850,146,248 | |
| 자본 | |||
| 지배기업 소유주지분 | 132,196,641,474 | 132,196,641,474 | |
| 보통주자본금 | 1,17 | 31,319,000,000 | 31,319,000,000 |
| 주식발행초과금 | 34,853,515,167 | 34,853,515,167 | |
| 기타자본잉여금 | 1,626,218,314 | 1,626,218,314 | |
| 기타포괄손익누계액 | 19 | 9,638,631 | 146,977,990 |
| 기타자본항목 | 17,18 | (142,910,235) | (142,910,235) |
| 이익잉여금 | 20 | 39,784,748,667 | 64,393,840,238 |
| 비지배지분 | - | - | |
| 자본총계 | 107,450,210,544 | 132,196,641,474 | |
| 부채및자본총계 | 132,897,072,384 | 154,046,787,722 |
(2) 연결손익계산서
연 결 손 익 계 산 서제 27(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지제 26(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
| 주식회사 쇼박스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 구분 | 주석 | 제 27(당) 기 | 제 26(전) 기 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 21,30 | 62,748,042,504 | 93,117,572,900 |
| 매출원가 | 24,30 | 64,146,400,339 | 57,824,936,021 |
| 매출총이익(손실) | (1,398,357,835) | 35,292,636,879 | |
| 판매비와관리비 | 22,24,30 | 10,252,709,409 | 10,768,216,753 |
| 영업이익(손실) | (11,651,067,244) | 24,524,420,126 | |
| 기타수익 | 6,23 | 841,453,544 | 2,057,457,276 |
| 기타비용 | 6,23 | (5,458,855,559) | (1,507,892,042) |
| 금융수익 | 6,25 | 406,697,803 | 909,495,837 |
| 금융비용 | 6,25 | (69,658,369) | (88,411,067) |
| 지분법이익 | 12 | - | 284,666,398 |
| 지분법손실 | 12 | (84,894,412) | (133,465,275) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (16,016,324,237) | 26,046,271,253 | |
| 법인세수익 | 26 | (968,193,134) | (1,382,080,943) |
| 당기순이익(손실) | (15,048,131,103) | 27,428,352,196 | |
| 지배기업 소유주지분 | (15,048,131,103) | 27,428,352,196 | |
| 비지배지분 | - | - | |
| 주당순이익(손실) | 27 | ||
| 기본주당순이익(손실) | (241) | 439 | |
| 희석주당순이익(손실) | (241) | 439 |
(3) 연결포괄손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 27(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제 26(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 주식회사 쇼박스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 구분 | 주석 | 제 27(당) 기 | 제 26(전) 기 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익(손실) | (15,048,131,103) | 27,428,352,196 | |
| 기타포괄손익 | (332,599,827) | (152,697,669) | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | |||
| 해외사업환산손익 | 19,26 | (173,455,663) | 240,236,545 |
| 법인세효과 | 26 | 36,116,304 | (50,209,438) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | |||
| 순확정급여부채 재측정요소 | 16,26 | (250,333,932) | (433,280,373) |
| 법인세효과 | 26 | 55,073,464 | 90,555,597 |
| 당기총포괄이익(손실) | (15,380,730,930) | 27,275,654,527 | |
| 지배기업 소유주지분 | (15,380,730,930) | 27,275,654,527 | |
| 비지배지분 | - | - |
※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(4) 별도재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 27(당) 기 : 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 26(전) 기 : 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 쇼박스 | (단위: 원) |
| 구분 | 주석 | 제 27(당) 기 | 제 26(전) 기 |
|---|---|---|---|
| 자산 | |||
| 유동자산 | 82,257,370,248 | 94,805,103,323 | |
| 현금및현금성자산 | 4 | 27,348,957,315 | 60,063,888,500 |
| 매출채권 | 4,6,7,20,29 | 2,734,576,481 | 3,928,346,859 |
| 기타금융자산 | 4,6,8 | 1,693,468,678 | 2,474,575,424 |
| 기타유동자산 | 9 | 48,520,185,585 | 26,611,583,406 |
| 무형자산 | 11 | 1,805,975,859 | 1,090,710,509 |
| 당기법인세자산 | 154,206,330 | 635,998,625 | |
| 비유동자산 | 50,362,397,263 | 58,543,209,634 | |
| 매출채권 | 4,6,7,20 | 213,928,351 | 568,317,118 |
| 기타금융자산 | 4,6,8,29 | 2,880,474,041 | 2,696,290,650 |
| 유형자산 | 10 | 26,374,583 | 17,768,709 |
| 사용권자산 | 14 | 824,359,630 | 1,349,423,182 |
| 무형자산 | 11 | 1,438,493,573 | 9,966,414,864 |
| 종속기업 및 관계기업투자 | 12 | 2,190,378,768 | 2,275,692,875 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 4,5,6 | 14,916,377,666 | 12,165,328,619 |
| 이연법인세자산 | 25 | 6,953,180,378 | 5,890,769,887 |
| 기타비유동자산 | 9 | 20,711,408,189 | 23,514,329,708 |
| 순확정급여자산 | 16 | 207,422,084 | 98,874,022 |
| 자산총계 | 132,619,767,511 | 153,348,312,957 | |
| 부채 | |||
| 유동부채 | 24,627,047,064 | 20,358,698,239 | |
| 매입채무 | 4,6,13,29 | 1,454,812,658 | 4,598,384,741 |
| 기타금융부채 | 4,6,13,29 | 10,056,283,939 | 6,447,986,482 |
| 당기법인세부채 | - | 65,378,752 | |
| 리스부채 | 4,6,14,27,29 | 531,882,590 | 498,469,650 |
| 기타유동부채 | 15,20 | 12,584,067,877 | 8,748,478,614 |
| 비유동부채 | 811,244,162 | 1,485,666,924 | |
| 매입채무 | 4,6,13,29 | 352,480,144 | 498,829,412 |
| 리스부채 | 4,6,14,27,29 | 238,111,508 | 728,310,232 |
| 기타금융부채 | 4,6,13,29 | 32,102,510 | 69,977,280 |
| 기타비유동부채 | 15 | 188,550,000 | 188,550,000 |
| 부채총계 | 25,438,291,226 | 21,844,365,163 | |
| 자본 | |||
| 보통주자본금 | 1,17 | 31,319,000,000 | 31,319,000,000 |
| 주식발행초과금 | 34,853,515,167 | 34,853,515,167 | |
| 기타자본잉여금 | 1,610,109,543 | 1,610,109,543 | |
| 기타자본항목 | 17,18 | (142,910,235) | (142,910,235) |
| 이익잉여금 | 19 | 39,541,761,810 | 63,864,233,319 |
| 자본총계 | 107,181,476,285 | 131,503,947,794 | |
| 부채및자본총계 | 132,619,767,511 | 153,348,312,957 |
(5) 별도손익계산서
| 손 익 계 산 서 | |||
| 제 27(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |||
| 제 26(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |||
| 주식회사 쇼박스 | (단위: 원) |
| 구분 | 주석 | 제 27(당) 기 | 제 26(전) 기 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 20,29 | 62,496,287,850 | 92,608,814,293 |
| 매출원가 | 23,29 | 63,948,620,339 | 57,664,294,516 |
| 매출총이익(손실) | (1,452,332,489) | 34,944,519,777 | |
| 판매비와관리비 | 21,23,29 | 9,980,431,239 | 10,498,310,288 |
| 영업이익(손실) | (11,432,763,728) | 24,446,209,489 | |
| 기타수익 | 6,22 | 1,008,928,129 | 2,067,071,076 |
| 기타비용 | 6,22 | (5,688,137,493) | (1,507,892,042) |
| 금융수익 | 6,24 | 412,306,410 | 914,009,309 |
| 금융비용 | 6,24 | (69,658,369) | (88,411,067) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (15,769,325,051) | 25,830,986,765 | |
| 법인세수익 | 25 | (1,007,814,010) | (1,413,681,978) |
| 당기순이익(손실) | 19 | (14,761,511,041) | 27,244,668,743 |
| 주당순이익(손실) | 26 | ||
| 기본주당순이익(손실) | (236) | 436 | |
| 희석주당순이익(손실) | (236) | 436 |
(6) 별도포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 27(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 26(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 쇼박스 | (단위: 원) |
| 구분 | 주석 | 제 27(당) 기 | 제 26(전) 기 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익(손실) | 19 | (14,761,511,041) | 27,244,668,743 |
| 기타포괄손익 | 19 | (195,260,468) | (342,724,776) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | |||
| 순확정급여부채 재측정요소 | 16,25 | (250,333,932) | (433,280,373) |
| 법인세효과 | 25 | 55,073,464 | 90,555,597 |
| 당기총포괄이익(손실) | (14,956,771,509) | 26,901,943,967 |
※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
-이익잉여금처분계산서[안]
(단위: 천원)
| 구분 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정일 : 2026년 3월 26일 | 처분확정일 : 2025년 3월 25일 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 36,595,192 | 61,854,233 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 51,551,963 | 34,952,289 | ||
| 2. 순확정급여부채의 재측정요소 | (195,260) | (342,725) | ||
| 3. 당기순이익(손실) | (14,761,511) | 27,244,669 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | - | 10,302,270 | ||
| 1. 이익준비금 | - | 936,570 | ||
| 2. 현금배당금- 주당배당금(율)당기: 150원(30%)전기: - | - | 9,365,700 | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 36,595,192 | 51,551,963 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기(예정) | 전기 |
|---|---|---|---|
| 제27기 | 제26기 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 주당액면가액(원) | 500 | 500 | |
| (연결)당기순이익(백만원) | -15,048 | 27,428 | |
| (별도)당기순이익(백만원) | -14,762 | 27,245 | |
| (연결)주당순이익(원) | -241 | 439 | |
| 현금배당금총액(백만원) | - | 9,366 | |
| 주식배당금총액(백만원) | - | - | |
| (연결)현금배당성향(%) | - | 34.1 | |
| 현금배당수익률(%) | 보통주 | - | 5.2 |
| 우선주 | - | - | |
| 주식배당수익률(%) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 주당 현금배당금(원) | 보통주 | - | 150 |
| 우선주 | - | - | |
| 주당 주식배당(주) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - |
□ 정관의 변경
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제22조(소집지) ①주주총회는 본점 소재지에서 개최 하되 필요에 따라 이의 인접지역 에서도 개최할 수 있다. |
제22조(소집지와 개최방식) ①(좌동) ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의 14 제 1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다. |
상법 개정에 따른선택적 전자 주주총회 도입 근거규정 신설 |
| 제28조(의결권의 대리행사) ①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. |
제28조(의결권의 대리행사) ①(좌동) ②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. |
선택적 전자 주주총회개최시 전자위임장근거 조항 개정 |
| 제31조(이사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 할 수 있다 |
제31조(이사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
상법 개정사항 반영 및 사외이사 명칭 변경(사외이사 → 독립이사) |
| 제33조(이사의 임기) ①이사의 임기는 3년으로, 사외이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. |
제33조(이사의 임기) ①이사의 임기는 3년으로, 독립이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. |
상법 개정에 따른사외이사 명칭 변경(사외이사 → 독립이사) |
| 제33조(이사의 보선) ②사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제31조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. |
제33조(이사의 보선) ②독립이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제31조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. |
상법 개정에 따른사외이사 명칭 변경(사외이사 → 독립이사) |
| 제36조 2(이사의 보고의무) ①이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. ②이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회 및 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다. ③~⑤ (신설) |
제36조 2(이사의 의무) ①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야한다 ②이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체주주의 이익을 공평하게 대우 하여야 한다. ③이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설 하여서는 아니된다 ⑤이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고 하여야 한다. |
이사의 의무 및 책임 규정 명확화 |
| 제37조의 2(위원회) ①이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1.경영위원회 2.보수위원회 3.사외이사후보 추천위원회 4.감사위원회 |
제37조의 2(위원회) ①이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1.경영위원회 2.보수위원회 3.독립이사후보 추천위원회 4.감사위원회 |
상법 개정에 따른사외이사 명칭 변경(사외이사 → 독립이사) |
| 제42조(감사위원회) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. ⑤제 3항, 4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식의 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
제42조(감사위원회) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다. ⑤ 제 3항, 4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식의 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
상법 개정사항 반영 및 사외이사 명칭 변경(사외이사 → 독립이사) |
| 제42조 2(감사위원회의 분리 선임ㆍ해임) ① 제 42조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. |
제42조 2(감사위원회의 분리 선임ㆍ해임) ① 제 42조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. |
분리선출하는 감사위원 인원 상향(1명 → 2명) |
| 제 7장 부칙 제 25조 (시행일) (신설) |
제 7장 부칙 제 25조 (시행일) ①이 개정된 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. |
부칙 신설 |
※ 기타 참고사항
"해당사항 없음"
□ 이사의 선임
제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
3-1호 감사위원이 되는 사외이사 김도균 선임의 건
3-2호 감사위원이 되는 사외이사 최미영 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김도균 | 1973.02.19 | 사외이사 | 분리선출 | - | 이사회 |
| 최미영 | 1978.10.18 | 사외이사 | 분리선출 | - | 이사회 |
| 총 ( 2) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 김도균 | 법무법인에프앤엘 파트너스 대표변호사 |
2016~2017 | 서울서부지방검찰청 형사5부 부장검사 | 해당사항없음 |
| 2017~2018 | 부산지방검찰청 특수부 부장검사 | |||
| 2018~2019 | 서울중앙지방검찰청 형사6부 부장검사 | |||
| 2019~2020 | 청주지방검찰청 충주지청 지청장 | |||
| 2020~2020 | 대검찰청 반부패ㆍ 강력부 선임연구관 | |||
| 2020~2021 | 서울서부지방검찰청 차장검사 | |||
| 2021~2022 | 광주지방검찰청 순천지청 지청장 | |||
| 2022~2023 | 부산고등검찰청 검사 | |||
| 2023~2025 | 법무법인 백현 대표변호사 | |||
| 2025~현재 | 법무법인 에프앤엘파트너스 대표변호사 | |||
| 최미영 | 세무법인 티앤피 강남지점 대표세무사 |
2016~2017 | 성북세무서 과세적부심위원 | 해당사항없음 |
| 2020~2024 | ㈜ATGC 감사 | |||
| 2021~2022 | 남대문세무서 과세적부심위원 | |||
| 2016~현재 | 세무법인 티앤피 강남지점 대표세무사 | |||
| 2025~현재 | ㈜오스비스 감사 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김도균 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 최미영 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)-김도균 후보자
1. 전문성 본 후보자는 검사로서의 오랜 공직 경험을 통해 법률 및 준법 경영 분야에 대한 전문성과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 경험을 바탕으로 이사회 구성원으로서 회사의 주요 경영 의사결정 과정에서 법률적 위험요소를 점검하고, 독립적이고 객관적인 시각에서 경영진에 대한 감시 및 견제 기능을 충실히 수행할 것으로 기대됩니다. 또한 회사의 내부통제 및 준법경영 체계 강화에 기여함으로써 회사의 투명성과 신뢰성을 제고하고, 주주 및 회사 전체의 이익 보호에 기여하고자 합니다.2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 취지를 충분히 이해하고 있으며 최대주주 및 경영진으로부터 독립적인 위치에서 직무를 수행할 것입니다. 또한 객관적이고 투명한 판단 기준에 따라 회사의 주요 의사결정이 합리적이고 건전하게 이루어질 수 있도록 독립적인 의견을 제시하고 감독 역할을 수행할 것입니다.
3. 이사의 기능 :
① 회사의 경영전략 및 업무 진행에 관련된 중요한 사항
② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독
③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 사외이사로서 선관주의 의무와 충실의무 등 상법 및 관련 법령에서 정한 의무를 충분히 인지하고 있으며, 회사의 주요 의사결정에 참여하는 이사회 구성원으로서 책임감을 가지고 직무를 성실히 수행할 것입니다.
-최미영 후보자
1. 전문성 본 후보자는 세무 분야에서 오랜 기간 축적한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 재무 및 세무 관련 주요 사항에 대해 전문적인 관점에서 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 이러한 전문성을 토대로 이사회 구성원으로서 회사의 재무 건전성과 투명성 제고에 기여하고, 독립적이고 객관적인 시각에서 경영진의 의사결정 과정에 대한 견제와 감독 기능을 충실히 수행함으로써 회사의 건전한 경영과 주주권익 보호, 나아가 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 취지를 충분히 이해하고 있으며 최대주주 및 경영진으로부터 독립적인 위치에서 직무를 수행할 것입니다. 또한 객관적이고 투명한 판단 기준에 따라 회사의 주요 의사결정이 합리적이고 건전하게 이루어질 수 있도록 독립적인 의견을 제시하고 감독 역할을 수행할 것입니다.
3. 이사의 기능 :
① 회사의 경영전략 및 업무 진행에 관련된 중요한 사항
② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독
③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 사외이사로서 선관주의 의무와 충실의무 등 상법 및 관련 법령에서 정한 의무를 충분히 인지하고 있으며, 회사의 주요 의사결정에 참여하는 이사회 구성원으로서 책임감을 가지고 직무를 성실히 수행할 것입니다.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[김도균 후보자] 당 후보자는 다년간 검사로 재직하며 다양한 법률 분야에서 풍부한 실무 경험과 전문성을 축적하였으며, 현재 변호사로 활동하는 등 오랜 기간 법조인으로서 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 법률 전문성을 바탕으로 이사회가 준법적 경영 판단을 할 수 있도록의견을 제시하고 회사의 경영 투명성 제고와 내부통제 체계 강화에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.[최미영 후보자] 당 후보자는 다년간 세무 분야에서 다양한 실무 경험을 축적하는 등 관련 분야에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 회사의 재무 건전성 제고와 회계 투명성 확보에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 감사위원으로서 회사의 세무 및 재무 관련 리스크 관리에 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대되어 후보자로 추천합니다.
확인서 사외이사_김도균_확인서.jpg 사외이사_김도균_확인서 사외이사_최미영_확인서.jpg 사외이사_최미영_확인서 감사위원_김도균_확인서.jpg 감사위원_김도균_확인서 감사위원_최미영_확인서.jpg 감사위원_최미영_확인서
※ 기타 참고사항
해당사항없음
제4호 의안 : 사외이사 김용천 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김용천 | 1958.03.16 | 사외이사 | - | 계열회사 사외이사 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 김용천 | (주) 쇼박스 사외이사 | 1989~2014 | 감사원 수석감사관 | 해당사항없음 |
| 2014-2023 | 삼일회계법인 상근고문 | |||
| 2023~2024 | 삼일회계법인 비상근자문위원 | |||
| 2024~(현) | (주)쇼박스 사외이사 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김용천 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
-김용천 후보자
1. 전문성 본 후보자는 감사원에서 다년간 감사 업무를 수행하며 관련 분야에 대한 전문성과 실무 경험을 축적하였으며, 기존 재임 기간 동안 이사회 활동을 통해 회사의 경영 및 사업 전반에 대한 이해도를 높여 왔습니다. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 건전한 경영 의사결정과 주주권익 보호에 기여하고 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 취지를 충분히 이해하고 있으며 최대주주 및 경영진으로부터 독립적인 위치에서 직무를 수행할 것입니다. 또한 객관적이고 투명한 판단 기준에 따라 회사의 주요 의사결정이 합리적이고 건전하게 이루어질 수 있도록 독립적인 의견을 제시하고 감독 역할을 수행할 것입니다.
3. 이사의 기능 :
① 회사의 경영전략 및 업무 진행에 관련된 중요한 사항
② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독
③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 사외이사로서 선관주의 의무와 충실의무 등 상법 및 관련 법령에서 정한 의무를 충분히 인지하고 있으며, 회사의 주요 의사결정에 참여하는 이사회 구성원으로서 책임감을 가지고 직무를 성실히 수행할 것입니다.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[김용천 후보자] 당 후보자는 감사원에서의 장기간 공직 경험을 통해 감사 및 공공기관 운영 전반에 대한 폭넓은 이해와 전문성을 축적하였습니다. 또한 재임 기간 동안 사외이사로서 회사의 경영 현안에 대한 이해도를 높이고 이사회 활동에 적극 참여하여 회사의 의사결정 과정에 기여해 왔습니다. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 향후에도 독립적인 시각에서 이사회 및 경영진의 의사결정에 대해 건설적인 의견을 제시하고 회사의 건전한 경영과 지속적인 성장에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.
확인서
사외이사_김용천_확인서.jpg 사외이사_김용천_확인서
※ 기타 참고사항
해당사항없음
□ 감사위원회 위원의 선임
제5호 의안 감사위원회 위원 김용천 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김용천 | 1958.03.16 | 사외이사 | - | 계열회사 사외이사 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 김용천 | (주) 쇼박스 사외이사 | 1989~2014 | 감사원 수석감사관 | 해당사항없음 |
| 2014-2023 | 삼일회계법인 상근고문 | |||
| 2023~2024 | 삼일회계법인 비상근자문위원 | |||
| 2024~(현) | (주)쇼박스 사외이사 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김용천 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[김용천 후보자] 당 후보자는 다년간의 감사원 공직생활을 통해 감사 관련 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 축적하였으며, 재임 기간 동안 이사회 활동을 통해 회사의 경영 전반에 대한 이해도를 높여 왔습니다. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회 및 경영진의 의사결정 과정에 대한 효과적인 감시·감독과 견제 기능을 수행하고, 회사의 경영 투명성과 건전성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 따라 주주 및 회사 전체의 이익을 보호하고 건전한 지배구조 확립에 기여할 것으로 기대되어 감사위원회 위원 후보로 추천합니다
확인서 감사위원_김용천_확인서.jpg 감사위원_김용천_확인서
※ 기타 참고사항
해당사항없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기) 제 27기. 2025년
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명( 3명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 30 억원 |
(전 기) 제 26기. 2024년
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명( 3명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 6.7억원 |
| 최고한도액 | 30 억원 |
※ 기타 참고사항
해당사항없음
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2026년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지 (홈페이지→News→ IR)에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : https://showbox.co.kr/ - 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.
※ 참고사항
□ 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령’제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제 26기 주주총회에 이어 이번 주주총회에도 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다가. 전자투표 관리시스템- 인터넷 및 모바일 주소 : https://jujupass.co.kr/나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 16일 오전9시～ 2026년 3월 25일 17시- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능( 단, 마감일은 17시까지 가능)
다. 전자투표시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 의결권 행사
- 본인인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당 사항 없음