SHOWBOX Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 8, 2022

쇼박스/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 518, 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계 관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제23기(2021.01.01.~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건      제2-1호 의안 : 사내이사 이제용 선임의 건      제2-2호 의안 : 사외이사 복두규 선임의 건      제2-3호 의안 : 사외이사 윤영미 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박의만 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건      제4-1호 의안: 감사위원회 위원 복두규 선임의 건      제4-2호 의안: 감사위원회 위원 윤영미 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이제용	1975-10	3	신규선임	'12~'14  오리온스낵인터내셔널㈜ 재무회계팀장 '14~'18  ㈜ 오리온 CSR 실천부문 '18~'20  ㈜ 쇼박스 경영지원팀장 '21~(현) ㈜ 쇼박스 경영지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
복두규	1964-04	2	신규선임	'15~'16 인천지검 부천지청 사무국장 '16~'17 대구지검 사무국장 '17~'18 부산고검 사무국장 '18~'19 서울고검 사무국장 '19~'21 대검찰청 사무국장	-
윤영미	1963-12	2	신규선임	'18-'21 국민연금공단 비상임이사 '19-'21 대통령 소속 국가기후환경회의 위원 '19-(현)녹색서울시민위원회 위원 '21-(현)신용보증기금 ESG추진위원회 위원 '21-(현)대통령 소속 2050탄소중립위원회 위원	(주) 휠라홀딩스 사외이사
박의만	1957-06	2	재선임	'10-'11 서울지방국세청 조사1국장 '11-'12 국세청 국세공무원 교육원 원장 '12~'15 예일세무법인 세무사 '15~(현) 세무법인 삼일 세무사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박의만	1957-06	2	재선임	사외이사인 감사위원	'10-'11 서울지방국세청 조사1국장 '11-'12 국세청 국세공무원 교육원 원장 '12~'15 예일세무법인 세무사 '15~(현) 세무법인 삼일 세무사
복두규	1964-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	'15~'16 인천지검 부천지청 사무국장 '16~'17 대구지검 사무국장 '17~'18 부산고검 사무국장 '18~'19 서울고검 사무국장 '19~'21 대검찰청 사무국장
윤영미	1963-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	'18-'21 국민연금공단 비상임이사 '19-'21 대통령 소속 국가기후환경회의 위원 '19-(현)녹색서울시민위원회 위원 '21-(현)신용보증기금 ESG추진위원회 위원 '21-(현)대통령 소속 2050탄소중립위원회 위원