SHOWBOX Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 28, 2020

쇼박스/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-19
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 밤고개로 286 세곡문화센터 3층 대강당
3. 의안 주요내용		제 21기 정기주주총회 보고 및 회의목적사항 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 나. 회의목적사항 1) 제 1호 의안: 제21기 (2019.1.1 ~ 2019.12.31)                 재무제표 및 연결재무제표 승인의                건   2) 제 2호 의안 : 이사선임의 건(3명)  - 제2-1호 의안 : 사외이사 박의만 선임의 건  - 제2-2호 의안 : 사외이사 김성수 재선임의 건  - 제2-3호 의안 : 사외이사 이완목 재선임의 건 3) 제 3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(3명)   -제3-1호 의안 : 감사위원 박의만 선임의 건   -제3-2호 의안 : 감사위원 김성수 재선임의 건   -제3-3호 의안 : 감사위원 이완목 재선임의 건   4) 제 4호 의안 : 이사의 보수 한도액 승인의 건 5) 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 박의만 후보는 (주)한섬의 사외이사직에서 2020년 3월 24일 임기만료에 따라 사임할 예정이며, 당사의 사외이사 임기는 (주)한섬의 사임일 이후(2020년 3월 24일) 개시될 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박의만	1957-06	2	신규선임	육군사관학교 서울지방국세청 조사1국 국장 국세청 국세공무원교육원 원장	- (주)현대제철(사외이사) - (주)한섬(사외이사) ※'20.3.24 (주)한섬  사외이사 임기만료,  임기만료 후 당사임기 시작
김성수	1966-03	2	재선임	서울대 법학과 제32회 사법시험 합격 제22기 사법연수원 수료 서울중앙지법 부장판사	-
이완목	1953-05	2	재선임	서울농대(중퇴) 대검찰청 사무국장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박의만	1957-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	육군사관학교 서울지방국세청 조사1국 국장 국세청 국세공무원교육원 원장
김성수	1966-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	서울대 법학과 제32회 사법시험 합격 제22기 사법연수원 수료 서울중앙지법 부장판사
이완목	1953-05	2	재선임	사외이사인 감사위원	서울농대(중퇴) 대검찰청 사무국장