SHOWBOX Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

쇼박스/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 밤고개로 286, 세곡문화센터 3층 대강당
3. 의안 주요내용		제 20기 정기주주총회 보고 및 회의목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 4) 감사인 선임보고 나. 회의목적사항 1) 제 1호 의안 : 제20기 (2018.1.1 ~ 2018.12.31)                  재무제표 승인의 건(연결재무제표                  포함)   2) 제 2호 의안 : 정관일부변경의 건     3) 제 3호 의안 : 이사의 보수 한도액 승인의 건 4) 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	방송용 프로그램 제작, 구입 및 국내외 판매업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-