SHOWBOX Corp. — Board/Management Information 2024

Mar 21, 2024

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 1.1 주식회사 쇼박스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중
2024 년 03 월 21 일
회 사 명 :	주식회사 쇼박스
대 표 이 사 :	신 호 정
본 점 소 재 지 :	서울 강남구 도산대로 310, 7,8,9층
	(전 화)02-3218-5500
	(홈페이지)http://www.showbox.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)수석부장	(성 명)이제용
	(전 화)02-3218-5500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2024년 03월 21일3-43755360미해당1. 사외이사 변경 발생일은 해당 결의사항이 발생한 제25기 주주총회 일자 입니다.2. 금번 주주총회에서 사내이사 1인이 신규 선임됨에 따라 등기이사총수가 4명 -> 5명으로 변경되었습니다.3. 사외이사의 임시기작일은 등기일자와 동일합니다.

1. 사외이사 변경 발생일
2. 사외이사 변경 인원수	선임ㆍ재선임(명)
해임ㆍ중도퇴임(명)
3. 사외이사 변경 전 현황	등기이사총수(명)
사외이사총수(명)
사외이사비율(%)
4. 사외이사 변경 후 현황	등기이사총수(명)
사외이사총수(명)
사외이사비율(%)
5. 대규모법인여부
6. 기타 투자판단에 참고할 사항

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】윤영미1963년 12월여재선임2024년 03월 24일2년4년'18-'21 국민연금공단 비상임이사 '19-'21 대통령 소속 국가기후환경회의 위원 '18~'23 녹색소비자연대전국협의회 공동대표 '19-(현)녹색서울시민위원회 위원 '21-'22신용보증기금 ESG추진위원회 위원 '21~'22 대통령 소속 2050탄소중립위원회 위원 '21~(현) (주)휠라홀딩스 사외이사'22~(현) (주)쇼박스 사외이사 '23~(현) (사)소비자와함께 공동대표 김용천1958년 03월남신규2024년 03월 24일2년2년'1989~'2014 감사원 수석감사관 '2014~'2023 삼일회계법인 상근고문 '2023~(현) 삼일회계법인 비상근자문위원 안종환1957년 12월남재선임2024년 03월 24일2년3년 4개월'02-'06 삼성문화재단 총괄 사무국장 '07-'09 삼성에버랜드 E&A 경영지원실장 '10-'11 아이마켓코리아 구매본부장 '12-'14 아이마켓코리아 영업본부장 '16-'18 코리아e플랫폼 대표이사 '22~(현) (주)쇼박스 사외이사

성명	출생년월	성별	선임구분	임기시작일	임기	사외이사총 재직기간(현 임기포함)	주요경력 및 현직