SHOWBOX Corp. — Board/Management Information 2022

Jun 29, 2022

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 1.1 주시회사 쇼박스 정 정 신 고 (보고)

2022년 06월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 05월 31일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
6. 기타 투자판단에 참고할 사항	기업결합신고 승인 미완료로 인한 주금납일일 변경에 따른 기재사항 정정	1. 사외이사 변경 발생일은 임시주주총회 결의일 입니다.&cr&cr2. 신규 사외이사 선임에 관한 당사의 임시주주총회 결의일은 2022년 5월 31일이나 이는 조건부 결의 사항으로 쇼박스 이사회의 2022년 4월 15일자 신주발행 결의에 따른 Maum Studio Inc의 신주인수대금 납입 완료시 효력이 발생됩니다. 신주인수대금 납입예정일은 2022년 6월 30일이며 납입예정일이 변경될 경우 효력발생일도 변동될 수 있습니다.&cr&cr3. 상기4 사외이사 변경 후 현황은 2022년 5월 31일 개최된 임시주주총회에서 조건부결의( 쇼박스 이사회의 2022년 4월 15일자 신주발행 결의에 따른 Maum Studio Inc의 신주인수대금 납입 완료시 효력이 발생)로 선임된 이사2명(기타비상무이사 구본웅, 사외이사 김광영)의 수가 포함되어있습니다. &cr&cr4. 사외이사 임기시작일은 쇼박스 이사회의 2022년 4월 15일자 신주발행 결의에 따른 Maum Studio Inc의 신주인수대금 납입예정일이며 납입예정일이 변경될 경우 효력발생일 및 임기시작일이 변경될 수 있습니다.&cr	1. 사외이사 변경 발생일은 임시주주총회 결의일 입니다.&cr&cr2. 신규 사외이사 선임에 관한 당사의 임시주주총회 결의일은 2022년 5월 31일이나 이는 조건부 결의 사항으로 쇼박스 이사회의 2022년 4월 15일자 신주발행 결의에 따른 Maum Studio Inc의 신주인수대금 납입 완료시 효력이 발생됩니다. 신주인수대금 납입예정일은 2022년 8월 31일이며 납입예정일이 변경될 경우 효력발생일도 변동될 수 있습니다.&cr&cr3. 상기4 사외이사 변경 후 현황은 2022년 5월 31일 개최된 임시주주총회에서 조건부결의( 쇼박스 이사회의 2022년 4월 15일자 신주발행 결의에 따른 Maum Studio Inc의 신주인수대금 납입 완료시 효력이 발생)로 선임된 이사2명(기타비상무이사 구본웅, 사외이사 김광영)의 수가 포함되어있습니다. &cr&cr4. 사외이사 임기시작일은 쇼박스 이사회의 2022년 4월 15일자 신주발행 결의에 따른 Maum Studio Inc의 신주인수대금 납입예정일이며 납입예정일이 변경될 경우 효력발생일 및 임기시작일이 변경될 수 있습니다.&cr
임기시작일	기업결합신고 승인 미완료로 인한 주금납일일 변경에 따른 기재사항 정정	2022년 6월 30일	2022년 8월 31일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중
2022 년 06 월 29 일
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회 사 명 :	주식회사 쇼박스
대 표 이 사 :	김 도 수
본 점 소 재 지 :	서울 강남구 도산대로 310, 7, 8, 9층
	(전 화) 02-3218-5500
	(홈페이지)http://www.showbox.co.kr
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작 성 책 임 자 :	(직 책)수석부장	(성 명)이제용
	(전 화)02-3218-5500

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사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2022년 05월 31일1-42506350미해당 1. 사외이사 변경 발생일은 임시주주총회 결의일 입니다.&cr&cr2. 신규 사외이사 선임에 관한 당사의 임시주주총회 결의일은 2022년 5월 31일이나 이는 조건부 결의 사항으로 쇼박스 이사회의 2022년 4월 15일자 신주발행 결의에 따른 Maum Studio Inc의 신주인수대금 납입 완료시 효력이 발생됩니다. 신주인수대금 납입예정일은 2022년 8월 31일이며 납입예정일이 변경될 경우 효력발생일도 변동될 수 있습니다.&cr&cr3. 상기4 사외이사 변경 후 현황은 2022년 5월 31일 개최된 임시주주총회에서 조건부결의( 쇼박스 이사회의 2022년 4월 15일자 신주발행 결의에 따른 Maum Studio Inc의 신주인수대금 납입 완료시 효력이 발생)로 선임된 이사2명(기타비상무이사 구본웅, 사외이사 김광영)의 수가 포함되어있습니다. &cr&cr4. 사외이사 임기시작일은 쇼박스 이사회의 2022년 4월 15일자 신주발행 결의에 따른 Maum Studio Inc의 신주인수대금 납입예정일이며 납입예정일이 변경될 경우 효력발생일 및 임기시작일이 변경될 수 있습니다.&cr

1. 사외이사 변경 발생일
2. 사외이사 변경 인원수	선임ㆍ재선임(명)
해임ㆍ중도퇴임(명)
3. 사외이사 변경 전 현황	등기이사총수(명)
사외이사총수(명)
사외이사비율(%)
4. 사외이사 변경 후 현황	등기이사총수(명)
사외이사총수(명)
사외이사비율(%)
5. 대규모법인여부
6. 기타 투자판단에 참고할 사항

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】김광영1960년 07월남신규2022년 08월 31일2-'17 ~ '18 감사원 공공감사운영단장&cr (고위감사공무원, 국장급)&cr'18 ~ '21 농협손해보험주식회사 상근감사위원&cr'21 ~ (현) 한국자금중개주식회사 비상임감사

성명	출생&cr년월	성별	선임&cr구분	임기&cr시작일	임기	사외이사&cr총 재직기간&cr(현 임기포함)	주요경력 &cr및 현직