SHOWBOX Corp. — AGM Information 2023

Mar 7, 2023

쇼박스/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-23
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 밤고개로 286, 세곡문화센터 3층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제24기(2022.01.01~2022.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-