SHOWBOX Corp. — AGM Information 2022

Aug 30, 2022

쇼박스/임시주주총회결과/(2022.08.30)임시주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2022-08-30

1. 정정관련 공시서류	임시주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-06-29
3. 정정사유	주금납입일정변경에 따른 기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	○ 제2호 의안: 이사 선임의 건(2명) 상기 이사 선임의 건에 대한 결의는 조건부결의사항으로 쇼박스 이사회의 2022년 4월 15일자 신주발행 결의에 따른 Maum Studio Inc의 신주인수대금 납입 완료시 효력이 발생됩니다.신주인수대금납입예정일은 2022년 8월 31일이며 납입예정일이 변경될 경우 효력발생일도 변동될수있습니다. ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(1명) 상기 감사위원회 위원 선임의 건에 대한 결의는 조건부결의사항으로 쇼박스 이사회의 2022년 4월 15일자 신주발행 결의에 따른 Maum Studio Inc의 신주인수대금 납입 완료시 효력이 발생됩니다.신주인수대금납입예정일은 2022년 8월 31일이며 납입예정일이 변경될 경우 효력발생일도변동될수있습니다.	○ 제2호 의안: 이사 선임의 건(2명) 상기 이사 선임의 건에 대한 결의는 조건부결의사항으로 쇼박스 이사회의 2022년 4월 15일자 신주발행 결의에 따른 Maum Studio Inc의 신주인수대금 납입 완료시 효력이 발생됩니다.신주인수대금납입예정일은 2022년 09월 30일이며 납입예정일이 변경될 경우 효력발생일도 변동될수있습니다. ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(1명) 상기 감사위원회 위원 선임의 건에 대한 결의는 조건부결의사항으로 쇼박스 이사회의 2022년 4월 15일자 신주발행 결의에 따른 Maum Studio Inc의 신주인수대금 납입 완료시 효력이 발생됩니다.신주인수대금납입예정일은 2022년 09월 30일이며 납입예정일이 변경될 경우 효력발생일도변동될수있습니다.

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임시주주총회 결과

1. 결의사항	제 1호 : 정관 변경의 건 1-1호 의안 : 제2조 목적 사업 추가의 건 1-2호 의안 : 제10조 신주인수권 배정기준 변경의 건 1-3호 의안 : 제31조 이사의 수 변경의 건 -> 원안대로 가결 제 2호 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 기타 비상무이사 구본웅 선임의 건 (신규) 2-2호 의안 : 사외이사 김광영 선임의 건(신규) -> 원안대로 가결 제 3호 : 감사위원회 위원 김광영 선임의 건(신규) -> 원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2022-05-31
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
○ 제2호 의안: 이사 선임의 건(2명) 상기 이사 선임의 건에 대한 결의는 조건부결의사항으로 쇼박스 이사회의 2022년 4월 15일자 신주발행 결의에 따른 Maum Studio Inc의 신주인수대금 납입 완료시 효력이 발생됩니다.신주인수대금납입예정일은 2022년 09월 30일이며 납입예정일이 변경될 경우 효력발생일도 변동될수있습니다. ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(1명) 상기 감사위원회 위원 선임의 건에 대한 결의는 조건부결의사항으로 쇼박스 이사회의 2022년 4월 15일자 신주발행 결의에 따른 Maum Studio Inc의 신주인수대금 납입 완료시 효력이 발생됩니다.신주인수대금납입예정일은 2022년 09월 30일이며 납입예정일이 변경될 경우 효력발생일도변동될수있습니다.
※관련공시	2022-04-15 주주총회소집결의(임시주주총회) 2022-04-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-04-15 유상증자결정(제3자배정) 2022-05-16 주주총회소집공고 2022-06-29 유상증자결정(제3자배정) 2022-06-29 임시주주총회결과 2022-08-30 유상증자결정(제3자배정)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구본웅	1979-12	3	신규선임	'15 ~ (현) NextVr, Board member '21 ~ (현) Maum Capital Group, Chair of the board

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김광영	1960-07	2	신규선임	'17 ~ '18 감사원 공공감사운영단장(고위감사공무원, 국장급) '18 ~ '21 농협손해보험주식회사 상근감사위원 '21 ~ (현) 한국자금중개주식회사 비상임감사	한국자금중개주식회사 비상임감사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김광영	1960-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	'17 ~ '18 감사원 공공감사운영단장(고위감사공무원, 국장급) '18 ~ '21 농협손해보험주식회사 상근감사위원 '21 ~ (현) 한국자금중개주식회사 비상임감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT포함) 관련 콘텐츠 기획, 제작, 유통, 중개, 마케팅업, 광고대행업 가상현실세계(Metaverse) 관련 기획 및 제작업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-