SHOWBOX Corp. — AGM Information 2022

Oct 13, 2022

쇼박스/주주총회소집결의/(2022.10.13)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-11-24
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 헌릉로 571길 46-3 지하강당
3. 의안 주요내용		[부의안건] 제 1호 의안 : 사외이사 안종환 선임의 건 제 2호 의안 : 감사위원회 위원 안종환 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-10-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 부의안건 추가 및 변경사항은 추후 이사회를 통해 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시 예정
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안종환	1957-12	1.4	신규선임	'02-'06 삼성문화재단 총괄 사무국장 '07-'09 삼성에버랜드 E&A 경영지원실장 '10-'11 아이마켓코리아 구매본부장 '12-'14 아이마켓코리아 영업본부장 '16-'18 코리아e플랫폼 대표이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
안종환	1957-12	1.4	신규선임	사외이사인 감사위원	'02-'06 삼성문화재단 총괄 사무국장 '07-'09 삼성에버랜드 E&A 경영지원실장 '10-'11 아이마켓코리아 구매본부장 '12-'14 아이마켓코리아 영업본부장 '16-'18 코리아e플랫폼 대표이사