SHOWBOX Corp. — AGM Information 2021

Mar 3, 2021

쇼박스/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-18
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 도산대로 310, 3층(916빌딩, 논현동)
3. 의안 주요내용		제 22기 정기주주총회 보고 및 회의목적사항 가. 보고사항 : 1) 감사위원회의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 나.회의목적사항 1) 제1호 의안:제22기(2020.1.1~2020.12.31)                재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안:사내이사 선임의 건   - 2-1호 의안:사내이사 선임의 건               (후보 : 이상윤)   - 2-2호 의안:사내이사 김도수 재선임의 건               (후보 : 김도수) 3) 제3호 의안:이사 보수 한도액 승인의 건 4) 제4호 의안:정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제4호 의안이 가결되는 경우 정기주주총회 권리주주 기준일과 결산배당 기준일은 이사회 결의로 정할 수 있습니다
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상윤	1971-10	3	신규선임	'13-'16 CJ CGV 아트하우스 사업담당 '17-'18 CJ E&M 기획제작본부장 '18- (현) (주) 쇼박스 투자제작본부장
김도수	1969-06	3	재선임	'07-'17 (주) 쇼박스 투자총괄 '18- (현) (주) 쇼박스 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	디지털 멀티미디어 콘텐츠 개발, 유통, 서비스업 콘텐츠 제작 스튜디오 임대업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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