SHOWBOX Corp. — AGM Information 2019

Mar 12, 2019

쇼박스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명	주식회사 쇼박스
2. 주주총회 개최(예정)일	2019-03-29
3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유	당사는 주주총회집중일 분산개최 프로그램에 동참하고자 노력하였으나, 당사가 보유한 해외 계열사인 'SHOWBOX Inc.'와의 연결결산, 해외투자회사의 공정가치평가 등으로 인해 일정 시간이 소요되는 것이 불가피한 상황입니다. 상법 제447조의3, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제6조, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제8조에 의거하여 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야하는 일정을 고려할 경우, 당사의 정기주주총회 시점은 사업연도 종료 후 90일에 임박한 시점인 3월말경으로 결정할 수밖에 없는 상황입니다. 또한, 주주총회 의안검토, 총회의 세부 행사 준비, 주요경영진 및 이사회 구성원들의 개별 일정을 고려하여 부득이하게 3월 29일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려 드립니다. 다만 정기주주총회 개최 장소는 서울로 하여 주주총회의 참석에 있어 불편함을 최소화 하려고 노력하였습니다.
4. 주주총회 소집통지(공고)일	2019-03-12
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수),3월 28일(목), 3월 29일(금) 입니다. -코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 프로그램'에 참여하지 않았습니다.
※ 관련공시	2019-03-12 주주총회소집결의