Shoper S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 20, 2026

Report Content Zarząd Shoper S.A. działając na podstawie art. 395, 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 i 2 i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie ze Statutem Spółki, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 maja 2026 roku, które odbędzie się o godzinie 10:00, w Poznaniu (na podstawie §8 ust 2 statutu Spółki) przy ulicy Wierzbięcice 1B, 8 piętro (kompleks biurowy Nowy Rynek Poznań, Budynek D).

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał i dokumentów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Załącznik nr 2 - Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z oceny Rady Nadzorczej SHOPER S.A. wraz z uzasadnieniem

Załącznik nr 4 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2025

Załącznik nr 5 - Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025

Załącznik nr 6 - Ocena biegłego rewidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025

Załącznik nr 7 - Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 8 - Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 20 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2025 r. poz. 755)