Shoper S.A. — Board/Management Information 2025

Feb 21, 2025

Warszawa, dnia 19 lutego 2025 roku

Shoper S.A. w Krakowie (za pośrednictwem członka Rady Nadzorczej Pana Rafała Ałasy)

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCEJ SHOPER S.A.

Ja, niżej podpisana Joanna Drabent w związku kandydowaniem na Członka Rady Nadzorczej spółki Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie, KRS 0000395171 (dalej: Spółka), niniejszym:

• 1) zgodnie z § 5 ust. 2 zd. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki:
  • a) wyrażam zgodę na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej Spółki, jak również na powołanie mnie w skład Rady Nadzorczej Spółki przez właściwy organ Spółki,
  • b) oświadczam, że nie są mi znane żadne okoliczności, które powodowałyby, że wybór mojej osoby na Członka Rady Nadzorczej Spółki, naruszałby przepisy prawa lub Statutu Spółki, w tym w szczególności - powołanie mnie na Członka Rady Nadzorczej Spółki nie narusza art. 18 §1-2 oraz art. 387 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
• 2) w celu umożliwienia Spółce wykonania obowiązku wynikającego z pkt 4.91. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 - wyrażam zgodę na podanie przez Spółkę do wiadomości publicznej (poprzez opublikowanie na stronie internetowej Spółki lub w środkach masowego przekazu) informacji o mojej kandydaturze, w tym w szczególności - moich danych osobowych oraz innych udostępnionych przeze mnie Spółce informacji dotyczących mojej osoby (w tym informacji o wykształceniu i posiadanych uprawnieniach zawodowych),
• 3) na podstawie § 5 ust. 2 zd. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w zw. z pkt 4.9.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 - oświadczam, że spełniam kryterium niezależności, o którym mowa w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
• 4) oświadczam, że spełniam określony w §10 ust. 1 Statutu Spółki warunek powołania na Członka Komitetu Audytu Spółki w postaci spełniania kryterium niezależności, o którym mowa w pkt. 3 powyżej i posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka,
• 5) na podstawie §12 ust. 8 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w zw. z pkt 4.9.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 - oświadczam, że między mną, a żadnym z

akcjonariuszy Spółki, który posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nie istnieją rzeczywiste i istotne powiązania,

6) w przypadku powołania mnie na Członka Rady Nadzorczej Spółki – wyrażam zgodę na podanie przez Spółkę do wiadomości publicznej informacji o moim powołaniu oraz informacji wymaganych zgodnie z §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

______________________________ (podpis kandydatki)