Shoper S.A. — AGM Information 2025

Jan 31, 2025

Report Content Zarząd Shoper S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR") informuje, że w dniu 31 stycznia 2025 r. otrzymał od "MODHAUS" sp. z o.o., K_K FUNDACJA RODZINNA, R_E FUNDACJA RODZINNA, KFF HOLDING SCSp oraz V4C POLAND PLUS FUND S.C.A SICAV-FIAR ("Akcjonariusze"), żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, złożone w trybie art. 400 § 1 KSH ("Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie"), z następującym porządkiem obrad ("Żądanie"):

1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. poinformowanie o osobie Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wyjaśnienie trybu jego wyznaczenia,

3. sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. podjęcie uchwały w sprawie zgody na głosowanie z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych,

5. przyjęcie porządku obrad,

6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu,

7. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,

8. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki,

9. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Żądanie wraz z załącznikiem - projektem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Zarząd Spółki wraz z ogłoszeniem sporządzonym zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych Spółka przekaże odrębnym raportem bieżącym.