Shoper S.A. — AGM Information 2024

May 15, 2024

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu na dzień 11 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. w Krakowie WSTĘP

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 402(3) §1 pkt 4 Ksh, niniejszym przedstawia się projekty uchwał planowanych do podjęcia podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper SA, zwołanego na dzień 11 czerwca 2024 roku, z wyjątkiem projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu, która została zamieszczona w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

Dodatkowo w niniejszym Załączniku zamieszczone zostały:

1) uzasadnienie podjęcia uchwał, dla których pkt 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 wymaga uzasadnienia oraz

2) informacja o opinii Rady Nadzorczej w stosunku do wszystkich uchwał planowanych do podjęcia podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper SA, zwołanego na dzień 11 czerwca 2024 roku, o której stanowi pkt 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, z wyłączeniem uchwał dotyczących udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie zgody na głosowanie z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A., działając na podstawie §11 ust. 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. udziela zgody na przeprowadzenie głosowania nad uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dnia 11 czerwca 2024 roku z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych.

2. Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia.

Opinia Rady Nadzorczej do projektu uchwały nr 1: Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

2. 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3. 2) Poinformowanie o osobie Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wyjaśnienie trybu jego wyznaczenia
4. 3) Sporządzenie listy obecności
5. 4) Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał
6. 5) Podjęcie uchwały o udzieleniu zgody na głosowanie przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych (uchwała nr 1)
7. 6) Przyjęcie porządku obrad (uchwała nr 2)
8. 7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny: (1) sprawozdania finansowego Shoper S.A, (2) sprawozdania zarządu Shoper S.A., (3) wniosków zarządu dotyczących podziału zysku,
9. 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego elementy wymienione w art. 382 § 3 (1) Ksh oraz elementy wymienione w pkt 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 Rady Nadzorczej, oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania (uchwała nr 3)
10. 9) Rozpatrzenie sprawozdania zarządu Shoper S.A.za 2023 rok oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu Shoper S.A. za 2023 rok (uchwała nr 4)
11. 10) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Shoper S.A. za 2023 rok oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Shoper S.A. za 2023 rok (uchwała nr 5)
12. 11) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2023 rok oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2023 rok (uchwała nr 6)
13. 12) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2023 rok oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2023 rok (uchwała nr 7)
14. 13) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 rok (uchwała nr 8)
15. 14) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Marcinowi Kuśmierzowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka zarządu (Prezesa Zarządu) Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku (uchwała nr 9)
16. 15) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Krzysztofowi Krawczykowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka zarządu (Wiceprezesa Zarządu) Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku (uchwała nr 10)
17. 16) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Annie MIśko absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków członka zarządu Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku (uchwała nr 11)
18. 17) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Pawłowi Rybakowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Zarządu Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku (uchwała nr 12)
19. 18) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Piotrowi Biczysko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Zarządu Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku (uchwała nr 13)
20. 19) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Jaromirowi Łacińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 (uchwała nr 14)
21. 20) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Piotrowi Misztalowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 (uchwała nr 15)
22. 21) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Rafałowi Ałasie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 (uchwała nr 16)
23. 22) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Grzegorzowi Szatkowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 (uchwała nr 17)
24. 23) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Rafałowi Krawczykowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 (uchwała nr 18)
25. 24) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Pawłowi Moskwie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 (uchwała nr 19)
26. 25) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Mirosławowi Pyrzynie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 (uchwała nr 20)
27. 26) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Krzysztofowi Krawczykowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 (uchwała nr 21)
28. 27) Przegląd rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
29. 28) Powzięcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach (uchwała nr 22)
30. 29) Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Shoper S.A. (uchwała nr 23)
31. 30) Wolne wnioski
32. 31) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A.
33. 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Opinia Rady Nadzorczej do projektu uchwały nr 2: Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Shoper S.A.

z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A., działając na podstawie § 11 ust. 10 lit. h) Statutu Shoper S.A. zatwierdza roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające elementy wymienione w art. 382 § 3 (1) Ksh oraz elementy wymienione w pkt 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 382 §3 Ksh, Rada Nadzorcza sporządza oraz składa walnemu zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej). Obligatoryjną treść tego sprawozdania określa art. 382 §3(1) Ksh.

Ponadto, zgodnie z pkt 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie.

Sprawozdanie sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki zawiera elementy określone w przywołanych zapisach Ksh oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

Opinia Rady Nadzorczej do projektu uchwały nr 3:

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu za 2023 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Ksh w związku z § 11 ust. 10 lit. a) Statutu Shoper S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Shoper S.A. z działalności spółki Shoper S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 roku i kończący się w dniu 31 grudnia za 2023 roku (ubiegły rok obrotowy). 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Ksh, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie m.in. sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

Opinia Rady Nadzorczej do projektu uchwały nr 4: Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ksh w związku z § 11 ust. 10 lit. a) Statutu Shoper S.A.,zatwierdza sprawozdanie finansowe Shoper S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 roku (ubiegły rok obrotowy).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Ksh, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie m.in. sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

Opinia Rady Nadzorczej do projektu uchwały nr 5: Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Ksh w zw. z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości w związku z w związku z § 11 ust. 10 lit. a) Statutu Shoper S.A., zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości), w której Shoper S.A. pełni funkcję spółki dominującej, za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 roku (ubiegły rok obrotowy).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 5 Ksh przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2. Zgodnie z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, na który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

Opinia Rady Nadzorczej do projektu uchwały nr 6: Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej (o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości) w której Shoper S.A. pełni funkcję spółki dominującej, za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 roku (ubiegły rok obrotowy).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 5 Ksh przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2. Zgodnie z art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, sporządzone odpowiednio według wymogów, o których mowa w art. 49 ust. 2-3a i 7-9, z tym że w przypadku informacji określonych w art. 49 ust. 2 pkt 5 należy podać informacje o udziałach własnych posiadanych przez jednostkę dominującą, jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej oraz osoby działające w ich imieniu. Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

Opinia Rady Nadzorczej do projektu uchwały nr 7: Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie podziału zysku za 2023 rok.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Ksh w związku z § 11 ust. 10 lit. c) Statutu Shoper S.A postanawia zysk Shoper S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 roku (ubiegły rok obrotowy) w kwocie 26 063 060,38 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt złotych 38/100) podzielić w następujący sposób:

1) kwotę 18 850 155,20 zł (słownie: osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych 20/100) przeznaczyć na wypłatę na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co oznacza, że kwota dywidendy na 1 akcję wyniesie 0,67 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem groszy).

2) kwotę 7 212 905,18 zł (słownie: siedem milionów dwieście dwanaście tysięcy dziewięćset pięć złotych 18/100) przekazać na kapitał zapasowy Spółki.

• 1. Dzień dywidendy ustala się na 20 czerwca 2024r.
• 1. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 27 czerwca 2024r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Ksh Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Zgodnie z art. 348 § 3 Ksh, w spółce publicznej dzień dywidendy ustala zwyczajne walne zgromadzenie.

Zgodnie z art. 348 § 5 Ksh, dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

Opinia Rady Nadzorczej do projektu uchwały nr 8: Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Marcinowi Kuśmierzowi absolutorium za 2023 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit b) Statutu Shoper S.A, postanawia udzielić panu Marcinowi Kuśmierzowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Zarządu (Prezesa Zarządu) Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

Opinia Rady Nadzorczej do projektu uchwały nr 9: Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Krzysztofowi Krawczykowi absolutorium za 2023 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit b) Statutu Shoper S.A, postanawia udzielić panu Krzysztofowi Krawczykowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu) Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

Opinia Rady Nadzorczej do projektu uchwały nr 10: Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Annie Miśko absolutorium za 2023 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit b) Statutu Shoper S.A, postanawia udzielić pani Annie Miśko absolutorium z wykonania przez NIą obowiązków członka Zarządu Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

Opinia Rady Nadzorczej do projektu uchwały nr 11: Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Pawłowi Rybakowi absolutorium za 2023 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit b) Statutu Shoper S.A, postanawia udzielić panu Pawłowi Rybakowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Zarządu Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

Opinia Rady Nadzorczej do projektu uchwały nr 12: Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Piotrowi Biczysko absolutorium za 2023 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit b) Statutu Shoper S.A, postanawia udzielić panu Piotrowi Biczysko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Zarządu Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

Opinia Rady Nadzorczej do projektu uchwały nr 13:

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Jaromirowi Łacińskiemu absolutorium za 2023 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit b) Statutu Shoper S.A, postanawia udzielić panu Jaromirowi Łacińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Piotrowi Misztalowi absolutorium za 2023 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit b) Statutu Shoper S.A, postanawia udzielić panu Piotrowi Misztalowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Rafałowi Ałasie absolutorium za 2023 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit b) Statutu Shoper S.A, postanawia udzielić panu Rafałowi Ałasie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Grzegorzowi Szatkowskiemu absolutorium za 2023 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit b) Statutu Shoper S.A, postanawia udzielić panu Grzegorzowi Szatkowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Rafałowi Krawczykowi absolutorium za 2023 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit b) Statutu Shoper S.A, postanawia udzielić panu Rafałowi Krawczykowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Pawłowi Moskwie absolutorium za 2023 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit b) Statutu Shoper S.A postanawia udzielić panu Pawłowi Moskwie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Mirosławowi Pyrzynie absolutorium za 2023 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit b) Statutu Shoper S.A postanawia udzielić panu Mirosławowi Pyrzynie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Krzysztofowi Krawczykowi absolutorium za 2023 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit b) Statutu Shoper S.A postanawia udzielić panu Krzysztofowi Krawczykowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku – to jest w okresie od 1 kwietnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach za 2023 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej Shoper S.A., obejmujące okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, nie składając do sprawozdania dodatkowych uwag lub zastrzeżeń.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

W związku z powyższym, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. przedstawiony został projekt niniejszej uchwały.

Opinia Rady Nadzorczej do projektu uchwały nr 22:

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

/uchwała w sprawie zmian w Statucie Shoper S.A. (uchwała nr 23) w osobnym pliku/