Shoper S.A. — AGM Information 2024

May 15, 2024

Report Content Zarząd Shoper S.A. działając na podstawie art. 395, 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 i 2 i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie ze Statutem Spółki, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 czerwca 2024 roku, które odbędzie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki, ul. Pawia 9, 31-154 Kraków.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał i dokumentów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Załącznik do Uchwały nr 3 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023

Załącznik do Uchwały nr 22 Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023

Załącznik do Uchwały nr 22 Ocena biegłego rewidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023

Załącznik do Uchwały nr 23 projekt uchwały w sprawie zmian Statutu

Załącznik do Uchwały nr 23 wskazanie zmian dotychczas obowiązujących postanowień Statutu

Załącznik do ogłoszenia Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1, 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim