SHINSUNG DELTA TECH CO., LTD — AGM Information 2021

Mar 15, 2021

신성델타테크/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 11:00
2. 장소		경남 창원시 성산구 공단로 271번길 39(웅남동) 신성델타테크(주) 3층 강당
3. 의안 주요내용		▣ 제34기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항    (1) 감사보고    (2) 영업보고    (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건    제1호 의안 : 제34기(2020.01.01~2020.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건   - 현금배당(안) 주당 100원    제2호 의안 : 정관일부 변경의 건    제3호 의안 : 이사 선임의 건     - 사내이사 1명 선임(구자천)    제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건     - 사외이사 1명 선임(이영하)    제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자천	1953-05	3년	재선임	1987 ~ 현재 신성델타테크(주) 대표이사 2020 ~ 현재 창원상공회의소 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영하	1954-03	2년	재선임	2009 LG전자 HA사업본부 사장 2011 LG전자 경영지원본부 사장 2012 엘지-히타치 워터솔루션 대표이사 2018 ~ 현재 신성델타테크(주) 사외이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이영하	1954-03	2년	재선임	사외이사인 감사위원	2009 LG전자 HA사업본부 사장 2011 LG전자 경영지원본부 사장 2012 엘지-히타치 워터솔루션 대표이사 2018 ~ 현재 신성델타테크(주) 사외이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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