SHINSUNG DELTA TECH CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

신성델타테크/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-25
시간	오전 11:00
2. 장소		경상남도 창원시 성산구 공단로 271번길 39(웅남동) 신성델타테크(주) 3층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 -제2호의안 준비금 감소의 건 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하고자 하는것이며, 이는 배당재원을 확대하는 것으로 당사 주주환원정책 실행의 일환입니다. 자본준비금의 이익잉여금 전입으로 200억원이며, 관련법에 의거하여 동 금액은 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있습니다. -의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2026-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제39기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(현금배당:주당 120원) 승인의 건	-
제2호의안	준비금 감소의 건	-
제3호의안	정관 일부 변경의 건	개정 상법 반영
제4호의안	이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)	-
제4-1호의안	기타비상무이사 구자천 선임의 건	-
제4-2호의안	사외이사 이서정 선임의 건	-
제5호의안	감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 1명)	-
제5-1호의안	사외이사인 감사위원회 위원 이서정 선임의 건	-
제6호의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명, 분리선출)	-
제6-1호의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 은종규 선임의 건	-
제7호의안	이사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자천	1953-05	2	재선임	'2020년 창원상공회의소 회장 '2021년 대한상공회의소 부회장 '2024년 신성델타테크(주) 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이서정	1981-12	2	신규선임	'2012년 호주 뉴사우스웨일스대(UNSW) 경영대 조교수, 부교수 '2023년 한국공정거래조정원 경쟁영향평가 자문위원 '2024년 서울대 경제연구소 국가경쟁력센터 센터장/現)서울대학교 경제학부 부교수	-
은종규	1964-11	2	신규선임	'1990년 공인회계사 '2019년 다음회계법인 이사 '2026년 경남연구원 감사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이서정	1981-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	'2012년 호주 뉴사우스웨일스대(UNSW) 경영대 조교수, 부교수 '2023년 한국공정거래조정원 경쟁영향평가 자문위원 '2024년 서울대 경제연구소 국가경쟁력센터 센터장/現)서울대학교 경제학부 부교수
은종규	1964-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	'1990년 공인회계사 '2019년 다음회계법인 이사 '2026년 경남연구원 감사