SHINSUNG DELTA TECH CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 신성델타테크(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 10일
권 유 자:	성 명: 신성델타테크(주)주 소: 경상남도 창원시 성산구 공단로271번길 39(웅남동)전화번호: 055-260-1000
작 성 자:	성 명: 박기완부서 및 직위: 미래전략실 / 전무이사전화번호: 055-260-1074

<의결권 대리행사 권유 요약>

신성델타테크(주)본인2026년 03월 10일2026년 03월 25일2026년 03월 15일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 기타주주총회의목적사항□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 신성델타테크(주)보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

구본상최대주주보통주4,810,03717.50최대주주-신성토탈(주)계열회사보통주3,960,32214.41계열회사-신성몰드테크계열회사보통주10,0000.04계열회사-구연이특수관계인보통주30,0000.11특수관계인-구형모특수관계인보통주55,5000.20특수관계인-구준모특수관계인보통주55,5000.20특수관계인-구자천특수관계인보통주45,0000.16특수관계인-손태도계열회사 임원보통주2,6910.01계열회사 임원-윤해묵계열회사 임원보통주2,0000.01계열회사 임원-8,971,05032.64-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박기완보통주3,000임원임원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 10일2026년 03월 15일2026년 03월 24일2026년 03월 25일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체(2025년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 03월 15일 ~ 2026년 03월 24일삼성증권https://vote.samsungpop.com-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 주 소 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 271번길 39 신성델타테크(주) 미래전략실 전략기획팀 (우편번호 51558) Fax : 055-285-1628- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 03월 15일 ~ 2026년 03월 24일

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 25일 오전 11시경상남도 창원시 성산구 공단로 271번길 39 신성델타테크 3층 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 03월 15일 ~ 2026년 03월 24일삼성증권https://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 오전 9시부터 마지막 날은 17시까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안 : 제 39기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건- 현금배당 : 1주당 120원

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)※ 아래의 연결/별도 재무제표는 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.gshinsung.com)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 39 기 2025년 12월 31일 현재
제 38 기 2024년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 39 기	제 38 기
자산
유동자산	483,452,565,904	433,541,107,750
현금및현금성자산	70,602,467,437	32,306,071,115
당기손익인식금융자산	15,823,804,223	42,149,245,257
기타유동금융자산	14,235,723,297	14,650,105,199
매출채권	222,398,592,410	203,180,862,619
기타유동채권	2,278,047,149	1,653,293,727
기타유동자산	44,781,672,290	41,947,074,077
당기법인세자산	5,986,957,367	5,296,675,766
재고자산	105,339,485,865	87,791,725,554
매각예정자산	2,005,815,866	4,566,054,436
비유동자산	449,107,693,357	340,570,868,806
비유동기타포괄공정가치측정금융자산	5,601,860,321	4,592,552,167
비유동당기손익공정가치측정금융자산	7,912,023,507	7,828,953,258
기타비유동금융자산	3,908,825,344	3,687,136,000
순확정급여자산	3,086,319,615	2,755,648,079
종속기업관계기업투자	43,617,758,007	35,487,821,591
유형자산	359,991,832,627	262,640,934,541
투자부동산	13,848,110,783	13,922,238,898
무형자산	6,651,118,763	7,054,506,281
이연법인세자산	4,418,042,795	2,190,003,143
기타비유동채권	15,000,000	-
기타비유동자산	56,801,595	411,074,848
자산총계	932,560,259,261	774,111,976,556
부채
유동부채	456,580,055,942	424,500,528,876
단기차입금	224,907,588,836	232,578,659,211
당기손익공정가치측정금융부채	4,443,655,967	262,920,000
유동성금융리스부채	5,035,605,742	3,114,668,956
당기법인세부채	4,859,598,683	2,008,236,156
매입채무	150,547,712,284	128,522,733,009
기타유동부채	17,384,973,483	12,240,697,141
충당부채	122,876,092	-
기타금융부채	49,278,044,855	45,772,614,403
비유동부채	119,117,930,374	32,299,061,845
장기차입금	85,485,329,286	17,254,961,953
비유동금융리스부채	24,720,281,927	5,882,718,426
퇴직급여채무	63,808,435	218,955,016
이연법인세부채	4,045,742,354	4,061,677,286
충당부채	2,112,770,410	2,568,946,748
기타비유동부채	626,557,622	844,604,772
기타비유동금융부채	2,063,440,340	1,467,197,644
부채총계	575,697,986,316	456,799,590,721
자본
자본금	13,741,974,000	13,741,974,000
기타불입자본	49,647,725,956	33,355,857,611
이익잉여금	167,953,317,228	149,066,667,097
기타자본구성요소	17,643,722,821	11,540,738,819
비지배지분	107,875,532,940	109,607,148,308
자본총계	356,862,272,945	317,312,385,835
부채와자본총계	932,560,259,261	774,111,976,556

<연 결 손 익 계 산 서>

제 39(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 38(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

과목	제 39(당)기	제 38(전)기
매출액	933,126,394,422	881,982,008,853
매출원가	837,461,403,953	795,059,475,001
매출총이익	95,664,990,469	86,922,533,852
연구개발비	14,203,849,395	11,307,337,877
판매비	6,199,506,142	5,682,776,196
관리비	49,723,762,193	41,578,782,643
지분법이익(손실)	2,152,055,551	(1,886,904,465)
영업이익	27,689,928,290	26,466,732,671
금융이익	31,273,369,433	24,790,016,602
금융원가	34,154,071,277	46,250,251,458
기타영업외이익	15,576,556,122	18,806,995,002
기타영업외비용	9,307,824,888	10,767,680,043
법인세비용차감전순이익	31,077,957,680	13,045,812,774
법인세비용	7,389,714,889	6,784,073,268
계속사업영업이익(손실)	23,688,242,791	6,261,739,506
중단사업영업이익(손실)	518,791,092	1,188,230,948
당기순이익	24,207,033,883	7,449,970,454

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 39 기 (2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지)
제 38 기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)
(단위 : 원)

과 목	제 39 기	제 38 기
당기순이익	24,207,033,883	7,449,970,454
기타포괄손익	8,077,113,635	10,483,589,064
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	3,227,738,044	(1,543,133,338)
지분법자본변동	2,772,276,737	-
토지재평가차익	1,342,256,654	-
확정급여제도의 재측정요소	(1,143,435,686)	(1,540,478,606)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	256,640,339	(2,654,732)
후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	4,849,375,591	12,026,722,402
해외사업장환산손익	4,849,375,591	12,026,722,402
총포괄이익	32,284,147,518	17,933,559,518
지배기업소유지분	28,251,707,892	6,088,144,721
비지배지분	4,032,439,626	11,845,414,797

2. 별도재무제표 < 재 무 상 태 표 >

제 39 기 2025년 12월 31일 현재
제 38 기 2024년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 39 기	제 38 기
자산
유동자산	47,333,839,963	55,558,532,833
현금및현금성자산	2,167,482,340	157,882,155
당기손익인식금융자산	2,171,934,597	9,596,069,407
기타유동금융자산	13,761,465,941	3,604,000,000
매출채권	19,677,653,016	24,888,338,100
기타유동채권	436,115,734	929,534,973
기타유동자산	4,466,668,751	4,710,647,448
당기법인세자산	-	526,113,182
매각예정유동자산	2,005,815,866	4,566,054,436
재고자산	2,646,703,718	6,579,893,132
비유동자산	322,739,683,578	290,776,902,434
비유동기타포괄공정가치측정금융자산	5,042,249,321	4,019,252,167
비유동당기손익공정가치측정금융자산	756,778,482	663,637,859
기타비유동금융자산	8,996,834,753	1,432,047,060
순확정급여자산	1,947,320,136	1,706,923,365
종속기업관계기업투자	248,301,812,429	223,860,390,837
유형자산	48,225,570,443	49,616,181,848
투자부동산	8,252,117,014	8,248,468,298
무형자산	1,217,001,000	1,230,001,000
자산총계	370,073,523,541	346,335,435,267
부채
유동부채	92,296,511,466	107,411,063,785
단기차입금	75,326,549,788	92,256,920,351
유동성금융리스부채	292,389,272	318,393,634
당기법인세부채	2,508,519,544	-
매입채무	4,435,306,237	5,862,530,921
기타유동부채	640,179,076	1,041,439,948
파생상품부채	583,596,175	1,596,134,653
기타금융부채	8,387,095,282	6,335,644,278
충당부채	122,876,092	-
비유동부채	19,544,854,134	18,620,648,312
장기차입금	14,531,337,032	13,099,906,002
비유동금융리스부채	585,646,609	844,584,973
이연법인세부채	2,642,778,240	3,062,357,081
기타비유동부채	626,557,622	844,604,772
기타비유동금융부채	1,158,534,631	769,195,484
부채총계	111,841,365,600	126,031,712,097
자본
자본금	13,741,974,000	13,741,974,000
기타불입자본	59,867,381,375	46,827,930,847
이익잉여금	168,895,668,204	150,169,342,794
기타자본구성요소	15,727,134,362	9,564,475,529
자본총계	258,232,157,941	220,303,723,170
부채와자본총계	370,073,523,541	346,335,435,267

<손 익 계 산 서>

제 39 기 (2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지)
제 38 기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)
(단위 : 원)

과 목	제 39 기	제 38 기
매출액	125,996,551,346	139,114,211,249
매출원가	109,032,273,774	123,984,053,306
매출총이익	16,964,277,572	15,130,157,943
연구개발비	5,598,128,747	4,980,558,227
판매비	2,719,440,953	2,738,283,138
관리비	7,569,078,687	9,233,584,205
지분법투자이익(손실)	14,538,804,701	5,483,070,567
영업이익	15,616,433,886	3,660,802,940
금융수익	2,739,865,232	3,429,590,982
금융비용	4,811,021,622	5,408,704,879
기타영업수익	11,734,272,372	4,552,547,921
기타영업비용	2,043,043,619	4,475,824,524
법인세비용차감전순이익	23,236,506,249	1,758,412,440
법인세비용	2,305,600,217	180,565,250
계속사업영업이익(손실)	20,930,906,032	1,577,847,190
당기순이익	20,930,906,032	1,577,847,190

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 39 기 (2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지) 처분예정일 2026년 3월 25일
제 38 기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)처분확정일 2025년 3월 26일
(단위 :원 )

과 목	제 39 기	제 38 기
미처분이익잉여금	99,275,668,204	77,379,342,794
전기이월미처분이익잉여금	77,287,269,034	76,580,550,097
당기순이익	20,930,906,032	1,577,847,190
토지재평가이익	1,342,256,654	-
확정급여제도의 재측정요소	(284,763,516)	(779,054,493)
임의적립금등의 이입액	3,500,000,000	3,500,000,000
주식발행초과금 이익잉여금 전입	20,000,000,000	-
합계	122,775,668,204	80,879,342,794
이익잉여금 처분액	3,628,073,760	3,592,073,760
법정적립금	330,000,000	330,000,000
배당금 (당기:120원, 전기:120원)	3,298,073,760	3,262,073,760
차기이월미처분이익잉여금	119,147,594,444	77,287,269,034

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 준비금 감소의 건

가. 의안 제목

준비금 감소의 건

나. 의안의 요지

신성델타테크(주)에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배인 44,994,420,375원(2025년 4분기말 기준)을 초과하므로, 상법 제461조의2에 따라 초과한 금액 범위내에서 회사의 자본준비금인 주식발행초과금 중 20,000,000,000원을 감액하여 이를 2026년 03월 25일자로부터 이익잉여금으로 전환하는 내용입니다.

□ 정관의 변경

가. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 4조 공고 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지( www.ssdelta.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 서울경제신문에 한다.	제 4조 공고 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지( www.gshinsung.com) 에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 서울경제신문에 한다.	조문 정비
제13조의 2 주식의 소각 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제13조의 2 자기주식의 보유 또는 처분 ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ②회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우자기주식을 보유 또는 처분할 수있다. 1.각 주주에게 그가 가진 주식 수에따라 균등한 조건으로 처분하는경우 2.주식매수선택권을 부여하는 등임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3.우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4.상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는바에 따라 활용하는 경우 5.신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	상법개정에따른 조문 정비
제18조 2 주주명부 회사의 주주명부는 상법 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다.	제18조 주주명부 회사의 주주명부는 상법 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다.	조문 정비
제 28조 의결권의 대리행사 ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제 1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제 28조 의결권의 대리행사 ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제 1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 및 전자문서를 제출하여야 한다.	상법개정에따른 조문 정비
제 30조 이사의 수 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	제 30조 이사의 수 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.	상법개정에따른 조문 정비
제 36조 이사의 의무 ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.	제 36조 이사의 의무 ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다 ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.	상법개정에따른 조문 정비
<신설>	제 40조의 2 이사의 책임경감 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사의 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시키는 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제 398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	상법개정에따른 조문 정비
제42조의2 감사위원회의 구성 ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 총 위원외 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다. ⑤제3항, 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제 42조의2 감사위원회의 구성 ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 총 위원의 3분의 2이상은 독립이사이어야 한다. ⑤제3항, 제4항의 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	상법개정에따른 조문 정비
제42조의4 감사위원의 분리선임 해임 ① 제 42조의 2에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.	제42조의4 감사위원의 분리선임 해임 ① 제 42조의 2에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.	상법개정에따른 조문 정비
<부칙 신설>	제1조(시행일) 개 정 부 칙 이 정관은 2026년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제30조, 제42조의2 및 제42조의4 개정규정은 상법이 시행되는 날로부터 시행한다.	정관 개정에 따른 부칙 조문 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
구자천	1953년 05월 03일	기타비상무이사	-	최대주주의 부	이사회
이서정	1981년 12월 13일	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
구자천	신성델타테크이사회의장	2020년2021년2024년	창원상공회의소 회장대한상공회의소 부회장신성델타테크(주) 기타비상무이사	없음
이서정	서울대학교 부교수	2012년 2023년 2024년	호주 뉴사우스웨일스대(UNSW) 경영대 조교수, 부교수 한국공정거래조정원 경쟁영향평가 자문위원서울대 경제연구소 국가경쟁력센터 센터장	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)-사외이사 후보 이서정

1. 전문성본 후보자는 서울대학교 경제학부 부교수로 재직중이며, 서울대 경제연구소 국가경쟁력센터 센터장을 역임하는 등 산업/경제분야의 전문가임. 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회 및 감사위원회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조 3항과 542조 8항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 학계 및 산업계에서 전문성과 다양한 경험을 보유하였고, 이를 바탕으로 당사 사외이사 및 감사위원회 위원으로 회사의 업무에 대한 독자적인 견제 및 감시감독 역할을 수행하고자 함.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.상기의 사항들을 고려하였을 때 당사의 사외이사로서의 독립성을 유지하며 의미있는 역할을 수행할 것으로 판단됨.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 기타비상무이사 후보 구자천

본 후보자는 회사의 CEO를 역임해 왔고, 지속적인 미래 성장동력 발굴, 전사적인 사업 포트폴리오 최적화 및 사업전략에 대한 전문성 등을 바탕으로 역대 최대 매출을 달성하는 등 사업전반에 크게 기여하였음.또한, 당사의 전임 CEO로서 신사업 발굴체계 확보, 전반적인 사업 역량 강화에 기여하였으며, 명확한 리더쉽과 통찰력을 보유하고 있음.지속가능한 성장을 위한 역할을 맡은 점, 사업 전반에 대한 깊은 이해도와 전문성을 겸비한 점, 미래성장과 사업전략에 대한 통찰력을 보유하고 있다는 점 등을 고려하여, 당사의 기타비상무이사로 추천함.

-사외이사 후보 이서정

본 후보자는서울대학교 경제학부 부교수로 재직중이며, 서울대 경제연구소 국가경쟁력센터 센터장을 역임하는 등 산업/경제 전반에 대한 폭 넑은 이해와 거시적인 시각을 보유하고 있음.당사와 독립성을 유지하며, 합리적인 판단과 새로운 시각을 제시할 수 있는 점을 고려하여 당사의 사외이사로 추천함.

확인서 이서정 사외이사 후보자 확인서.jpg 이서정 사외이사 후보자 확인서 구자천 기타비상무이사 후보자 확인서.jpg 구자천 기타비상무이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이서정	1981년 12월 13일	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이서정	서울대학교 부교수	2012년 2023년 2024년	호주 뉴사우스웨일스대(UNSW) 경영대 조교수, 부교수 한국공정거래조정원 경쟁영향평가 자문위원서울대 경제연구소 국가경쟁력센터 센터장	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유-사외이사 후보 이서정

본 후보자는서울대학교 경제학부 부교수로 재직중이며, 서울대 경제연구소 국가경쟁력센터 센터장을 역임하는 등 산업/경제 전반에 대한 폭 넑은 이해와 거시적인 시각을 보유하고 있음.당사와 독립성을 유지하며, 합리적인 판단과 새로운 시각을 제시할 수 있는 점을 고려하여 당사의 감사위원회 위원으로 추천함.

제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
은종규	1964.11.25	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
은종규	공인회계사	1990년2019년2026년	공인회계사다음회계법인 이사경남연구원 감사	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유-감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 은종규

본 후보자는 공인회계사로서 회계법인 품질관리실장 및 회사자문 등의 경험을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여하고자 함.특히, 점점 더 커져가는 회계/재무 분야의 투명성에 대한 당사의 역량 높일 수 있는독립적이고 전문가적인 능력을 보유하고 있음사외이사 및 감사위원회 위원으로서 중요 경영 사항에 대한 객관적 분석과 비판을 제시할 수 있는 역량과식견을 보유하고 독립성을 유지하며, 당사의 감사위원회 위원으로서 의미있는 역할을 수행할 것으로 판단하여 당사의 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임 할 것을 추천함.

확인서 은종규 사외이사 후보자 확인서.jpg 은종규 사외이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명(3명)
보수총액 또는 최고한도액	30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명(2명)
실제 지급된 보수총액	12.3억원
최고한도액	30억원

※ 기타 참고사항