SHIN HWA DYNAMICS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

신화실업/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		경기도 안산시 단원구 번영2로31 (성곡동, 시화공단4다706) 본사2층 강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항 : 외부감사인의 선임보고              감사보고              영업보고              내부회계관리제도 운영실태 보고 2.회의 목적사항 제1호 의안 : 제63기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표              (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (단, 상기 제1호 의안은 상법제449조의2 및 정관 제42조 4항1에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정 입니다.) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사1명) 제4호 의안 : 감사선임의 건(감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 제63기 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조 4항 1에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정 입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2019.03.21
※ 관련공시	2019-02-14 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원윤식	1955-05	3	재선임	신화실업(주) 사내이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤우원	1945-09	3	재선임	비상근	신화실업(주) 감사