SHIN HWA DYNAMICS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

SHD/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-24
3. 정정사유	보고사항 순서 변경 제1호 의안 : 제70기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 배당금 200원) 승인의 건을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4.의안주요내용	1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의 목적사항 가. 제1호 의안 : 제70기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 배당금 200원) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 소집지 관련 규정 변경 제2-2호 의안 : 상법 개정에 따른 용어 변경 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 라. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 제70기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 배당금 200원) 보고 라. 내부회계관리 운영실태 보고 2. 회의 목적사항 가. 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 소집지 관련 규정 변경 제1-2호 의안 : 상법 개정에 따른 용어 변경 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 다. 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5.기타 투자판단과 관련한 중요한 사항	- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 제70기 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 제70기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당의 승인은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제41조 4항 1에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2026.03.18	- 정정전 제1호 의안은 상법 제449조2 및 당사 정관 제 41조 4항1에 따른 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사위원의 전원동의)을 충족하여 이사회에서 승인함에 따라 보고사항으로 변경되었습니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		경기도 안산시 단원구 번영2로 31 당사 1층 강의실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 정정전 제1호 의안은 상법 제449조2 및 당사 정관 제 41조 4항1에 따른 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사위원의 전원동의)을 충족하여 이사회에서 승인함에 따라 보고사항으로 변경되었습니다.
※ 관련공시	2026-02-02 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	정관 일부 변경의 건	1-1호 : 소집지 관련 규정 변경 1-2호 : 상법 개정에 따른 용어 변경
2	이사 선임의 건	사내이사 1명, 사외이사 2명
3	이사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고용지	1959-10	1	재선임	(주)신화다이나믹스 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오은영	1980-08	3	재선임	광교회계법인 회계사	-
이세훈	1982-04	3	신규선임	법무법인 로백스 변호사	해성산업주식회사