SHIN HWA DYNAMICS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)신화다이나믹스

주주총회소집공고

2026년 03월 11일
회 사 명 :	주식회사 신화다이나믹스
대 표 이 사 :	신 종 호
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 번영2로31(성곡동, 시화공단 4다706)
	(전 화) 031-499-9922
	(홈페이지)http://www.shinhwatp.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 사 내 이 사	(성 명) 고 용 지
	(전 화) 031-499-9922

주주총회 소집공고(제70기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 17조에 의거 제 70기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 26일(목요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 번영2로31 당사 1층 강의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,제 70기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 배당 200원) 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고※상기 재무제표는 외부감사인의 감사의견이 적정이며 감사위원회 전원의 동의가 있어 상법 제449조의2 및 당사 정관에 따라 이사회에서 승인되었으며, 이에 주주총회에 보고할 예정입니다.나. 부의안건제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 소집지 관련 규정 변경 제1-2호 의안 : 상법 개정에 따른 용어 변경제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)

제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영 참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
소재이(출석률:100 %)	오은영(출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2025-02-03	제69기 감사전자무제표 보고의 건외	찬성	찬성
2	2025-02-10	2024년 내부회계관리제도 평가 보고의 건	찬성	찬성
3	2025-02-24	주주총회소집결의외	찬성	찬성
4	2025-03-06	제69기 결산 재무제표 확정의 건	찬성	찬성
5	2025-03-14	제69기 재무제표 승인의 건외	찬성	찬성
6	2025-03-26	제69기 정기주주총회의사록	찬성	찬성
7	2025-03-26	감사위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성
8	2025-08-11	신한은행 기업대출 신규신청의 건	찬성	찬성
9	2025-08-13	기계설비 신규 계약의 건	찬성	찬성
10	2025-09-23	하나은행 무역어음대외 연장의 건	찬성	찬성
11	2025-12-09	주주명부폐쇄 건	찬성	찬성
12	2025-12-18	이사회운영규정 개정(안)승인의 건 외	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	소재이오은영고용지	2025-02-03	2024년 내부회계관리제도 운영실태보고의 건	-
2025-03-26	2024년 감사결과 보고의 건	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,000,000,000	36,000	18,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

가. 산업의 특성
각종 CAN의 원료로 사용되는 주석도금강판은 그 쓰임새의 다양화 및 제품특성으로 대체품 개발이 어렵고, 재사용이 쉽게 가능한 친환경 소재로 널리 사용 중에 있습니다. 국내 주석도금강판 제조사는 ㈜TCC스틸이 1950년 하반기부터 생산하기 시작하였고, 초창기에는 아연도강판을 생산하였고 1970년도에 와서 주석도금강판을 생산해 왔으며 뒤이어 KG스틸㈜과 SHD가 참여하였고. 1990년 말에 ㈜포스코가 신규 참여 하였으나, 2007년 1분기에 ㈜포스코의 주석도금강판 사업을 중단하면서 현재는 3개 회사가 국내의 공급을 담당하고 있습니다. 또한 철강산업은 자본집약적 장치산업으로 초기에 막대한 설비투자가 요구됩니다. 초기 투자 이후에도 제품 생산성 유지 및 향상을 위한 경상적 투자, 경제성장에 따른 수요 증가에 대응하기 위한 생산능력 확대를 위한 투자가 지속적으로 필요합니다. 이러한 자본집약적 장치산업의 특성으로 인해 신규기업이 사업에 진입하는데 높은 진입 장벽으로 작용하고 있어 국내 주석도금강판 제조 3사 이외 추가적으로 시장에 진입하기는 어려운 상황입니다
나. 산업의 성장성
1인가족 증가 및 신선식품 선호에 따라 주석도금강판 수요는 점차 감소되고 있으나, 워라벨 및 52시간 근무 시행에 따른 레져 산업 규모는 커지고 있어 이에 따른 Camping용 부탄가스 소비는 증가세를 보이고 있습니다. 당사는 이러한 부탄용 소재 판매를 증대하기 위해 부탄가스용 소재를 ㈜포스코와 공동 개발하여, 세계 1위 부탄가스 제조 회사인 승일그룹(썬연료 제조회사)으로 판매를 확대하고 있습니다. 또한 Can을 제조하는 제관사 중 신안제관의 지분을 보유, Captive Market도 보유하고 있으며, 총 판매 중 약 80%가 내수용으로 최근 무역장벽에 따른 수출 판매가 어려운 가운데에서도 안정적인 시장을 확보하고 있는 상황입니다.
다. 경기변동의 특성 및 계절성
경기변동을 크게 타는 편은 아니나 계절에 따라 약간씩의 영향을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 국내매출의 경우 전기(2024년)에 비해 1.06% 증가한 83,630백만원입니다.- 수출면에서는 전기(2024년)에 비해 29.70% 감소한 16,768백만원입니다.- 영업이익은 당기 및 전기 각 2,738백만원과 -4,026백만원입니다.- 당기순이익은 당기 및 전기 각각 1,969백만원과 2,928백만원입니다.- 배당사항은 현금배당 4%이며, 2주당 100원입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 1차 철강 제조업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

전기주석도금강판 내수시장은 당사 포함 3사가 대부분 공급하고 있으나, 각 회사별 사업구조 및 내용이 서로 상이하여 객관적인 시장점유율 산출 또한 어려운 상황이므로 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

구 분	내 용
주요목표시장	국내,일본 및 동남아시아
수요자의 구성 및 특성	국내제관업체(90%이상) 및 개인 철강업체
내수 및 수출의 구성	석도강판의 경우 내수 : 90%, 수출 : 10%
수요의 변동원인	CAN용도의 개발로 인한 수요 증가
기타시장의 특성	직접 소비자를 상대하지 않고 제관업체와 거래를 함으로써 신규판로 개척에 어려움이 있음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

이사회 결의등을 통하여 향후 새로이 추진하거나 구체화된 신규사업 등의 내용이 없습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인※상법 제449조의2 및 정관 제41조4항 1에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있어 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기"Ⅲ.경영참고사항, 1.사업의 개요, 나.회사의 현황, (1)영업개황"의 내용을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 70 기 2025. 12. 31 현재
제 69 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과목	제 70 기	제 69 기
자산
유동자산	54,436,959,519	58,537,414,643
현금및현금성자산	2,267,203,459	13,557,337,641
기타금융자산	20,000,000	-
매출채권및기타채권	20,844,152,311	21,065,178,185
재고자산	31,299,699,259	23,711,893,489
당기법인세자산	5,904,490	203,005,328
비유동자산	26,156,607,953	23,433,332,621
장기기타금융자산	1,655,057,450	1,589,582,084
유형자산	20,763,763,057	18,033,364,333
무형자산	204,900,000	26,000,000
투자부동산	216,147,504	225,280,493
퇴직급여자산	157,464,001	-
관계기업투자	2,151,759,302	2,131,992,393
이연법인세자산	1,007,516,639	1,427,113,318
자산총계	80,593,567,472	81,970,747,264
부채
유동부채	25,112,190,765	26,209,905,367
매입채무	13,690,549,789	14,638,944,183
단기차입금	8,000,000,000	10,000,000,000
유동성장기차입금	2,000,000,000	-
기타금융부채	1,307,291,456	1,415,397,435
기타유동부채	114,349,520	155,563,749
비유동부채	77,785,677	2,145,104,836
장기차입금	-	2,000,000,000
퇴직급여부채	-	37,117,684
기타비유동부채	77,785,677	107,987,152
부채총계	25,189,976,442	28,355,010,203
자본
자본금	6,074,390,000	6,074,390,000
자본잉여금	1,615,915,437	1,615,915,437
기타포괄손익누계액	(736,686,694)	(775,601,285)
이익잉여금	48,449,972,287	46,701,032,909
자본총계	55,403,591,030	53,615,737,061
부채및자본총계	80,593,567,472	81,970,747,264

2) 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제70(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제69(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 70기	제 69 기
매출	100,397,778,375	106,604,794,578
매출원가	94,131,419,787	107,150,921,104
매출총이익(손실)	6,266,358,588	(546,126,526)
판매비와관리비	3,528,668,020	3,479,490,050
영업이익(손실)	2,737,690,568	(4,025,616,576)
기타수익	367,356,730	4,966,290,917
기타비용	30,789	109,574,463
금융수익	177,026,093	778,359,284
금융비용	914,277,418	592,084,595
관계기업투자이익	43,853,472	197,688,772
법인세비용차감전순이익	2,411,618,656	1,215,063,339
법인세비용(수익)	443,018,581	(1,712,906,618)
당기순이익	1,968,600,075	2,927,969,957
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	61,969,028	(273,103,500)
관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	(23,054,437)	(38,607,808)
확정급여제도의 재측정요소	(98,172,897)	(144,371,204)
당기세후기타포괄손익	(59,258,306)	(456,082,512)
당기총포괄손익	1,909,341,769	2,471,887,445
주당이익
기본주당이익	1,620	2,410
희석주당이익	1,620	2,410

3) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제70(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제69(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 70 기	제 69기
미처분이익잉여금	21,627,440,070	19,890,600,692
전기이월미처분이익잉여금	19,757,012,892	17,107,001,939
당기순이익	1,968,600,075	2,927,969,957
확정급여부채의 재측정요소	(98,172,897)	(144,371,204)
이익잉여금처분액	267,273,160	133,587,800
이익준비금	24,297,560	12,100,000
배당금 현금배당 주당배당금(률) 보통주：당기 200원(4.0%) 전기 100원(2.0%)	242,975,600	121,487,800
차기이월미처분이익잉여금	21,360,166,910	19,757,012,892

4) 자본변동표

자 본 변 동 표
제70(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제69(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총계
2024.01.01 (전기초)	6,074,390,000	1,615,915,437	(463,889,977)	44,038,921,956	51,265,337,416
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	2,927,969,957	2,927,969,957
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	-	-	(273,103,500)	-	(273,103,500)
관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-	-	(38,607,808)	-	(38,607,808)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(144,371,204)	(144,371,204)
당기세후기타포괄손익	-	-	(311,711,308)	(144,371,204)	(456,082,512)
당기총포괄손익	-	-	(311,711,308)	2,783,598,753	2,471,887,445
소유주와의 거래:
배당금	-	-	-	(121,487,800)	(121,487,800)
2024.12.31 (전기말)	6,074,390,000	1,615,915,437	(775,601,285)	46,701,032,909	53,615,737,061
2025.01.01 (당기초)	6,074,390,000	1,615,915,437	(775,601,285)	46,701,032,909	53,615,737,061
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	1,968,600,075	1,968,600,075
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	-	-	61,969,028	-	61,969,028
관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-	-	(23,054,437)	-	(23,054,437)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(98,172,897)	(98,172,897)
당기세후기타포괄손익	-	-	38,914,591	(98,172,897)	(59,258,306)
당기총포괄손익	-	-	38,914,591	1,870,427,178	1,909,341,769
소유주와의 거래:
배당금	-	-	-	(121,487,800)	(121,487,800)
2025.12.31 (당기말)	6,074,390,000	1,615,915,437	(736,686,694)	48,449,972,287	55,403,591,030

5) 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제70(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제69(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 신화다이나믹스	(단위 : 원)

과목	제70(당)기		제69(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름		(5,808,087,508)		3,595,724,370
영업으로부터 창출된 현금흐름	(5,781,993,125)		2,776,627,077
당기순이익	1,968,600,075		2,927,969,957
조정	2,429,208,504		(5,323,923,594)
자산 및 부채의 변동	(10,179,801,704)		5,172,580,714
이자의 수취	26,766,207		31,917,331
이자의 지급	(300,363,178)		(452,474,598)
배당금의 수취	50,401,750		95,761,400
법인세의 환급	197,100,838		1,143,893,160
투자활동으로 인한 현금흐름		(3,340,558,871)		6,723,787,559
투자활동으로 인한 현금유입액	370,952,464		8,416,072,087
장기금융상품의 회수	43,374		11,029
장단기대여금의 회수	360,000,000		100,000,000
투자부동산(토지)의 처분	-		7,300,000,000
투자부동산(건물)의 처분	-		702,194,463
구축물의 처분	-		197,805,537
차량운반구의 처분	10,909,090		10,000,000
예치보증금의 감소	-		106,061,058
투자활동으로 인한 현금유출액	(3,711,511,335)		(1,692,284,528)
장기금융상품의 불입	-		1,076
건물(유형자산)의 취득	-		394,866,623
구축물의 취득	-		245,236,300
기계장치의 취득	304,810,750		526,003,390
차량운반구의 취득	119,917,581		34,810,220
집기비품의 취득	246,806,623		199,048,778
건설중인자산(유형자산)의 취득	2,843,076,381		292,318,141
건설중인자산(무형자산)의 취득	176,900,000		-
임차보증금의 증가	20,000,000		-
재무활동으로 인한 현금흐름		(2,141,487,800)		(121,487,800)
재무활동으로 인한 현금유입액	5,000,000,000		12,000,000,000
단기차입금의 차입	5,000,000,000		10,000,000,000
장기차입금의 차입	-		2,000,000,000
재무활동으로 인한 현금유출액	(7,141,487,800)		(12,121,487,800)
단기차입금의 상환	7,000,000,000		12,000,000,000
임대보증금의 반환	20,000,000		-
배당금의 지급	121,487,800		121,487,800
현금및현금성자산의 증감		(11,290,134,179)		10,198,024,129
기초 현금및현금성자산		13,557,337,641		3,229,910,209
현금및현금성자산의 환율변동효과		(3)		129,403,303
기말 현금및현금성자산		2,267,203,459		13,557,337,641

6) 재무제표의 주석 사항

재무제표의 주석사항은 2026년 03월 09일 전자공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

7) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분		제70(당)기	제69(당)기
주당배당금		100	100
배당금총액		242,975,600	121,487,800
시가배당률	보통주	1.1	0.7
우선주	-	-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건 나 - 1호 의안 : 소집지 관련 규정 변경 나 - 2호 의안 : 상법 개정에 따른 용어 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제16조(소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제16조(소집지) 주주총회는 본점소재지 또는 인접지에서 개최하되, 필요에 따라 이사회 결의로써 다른 지역에서도 개최할 수 있다.	소집지 변경
제24조(의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 위임장을 제출하여야 한다.	제24조(의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법 개정에 따른 용어 변경
제27조(이사의 수) ① 당 회사의 이사는 3명이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제27조(이사의 수) ① 당 회사의 이사는 3명이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.	상법 개정에 따른 이사회 내 독립이사 구성요건 변경
정관 각 조문 중 “사외이사”	정관 각 조문 중 “독립이사”	상법 및 관련 규정의 개정에 따른 용어 일괄 변경
제9장 부칙 1.(시행일) 이 정관은 제66기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.	제9장 부칙 1.(시행일) 이 정관은 제70기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 2.(의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제24조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 3.(독립이사에 관한 경과조치) 제27조 및 제32조의 4 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제27조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.	개정 상법의 시행시기에 따른 경과조치 마련

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
고용지	1959.10.12	X	X	해당사항 없음	이사회
이세훈	1982.04.01	O	X	해당사항 없음	이사회
오은영	1980.08.02	O	X	해당사항 없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
고용지	(주)신화다이나믹스 이사	2022 ~ 현재	(주)신화다이나믹스 판매실이사	해당사항 없음
이세훈	법무법인 로백스 변호사	2025 ~ 현재	법무법인 로백스 파트너 변호사	해당사항 없음
오은영	광교회계법인 회계사	2023 ~ 현재	광교회계법인 회계사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
고용지	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이세훈	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
오은영	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보 이세훈>1. 전문성 : 본 후보자는 변호사로서의 전문적인 법률지식과 경험을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 주요 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시하고 합리적인 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 판단됨.

2. 독립성: 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항에 준하여, 회사 및 주요주주와의 이해관계로부터 독립적인 위치에서 이사회 의사결정에 참여하여 회사와 전체 주주의 이익을 위해 공정하고 객관적인 판단을 수행할 예정임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항,제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

<사외이사 후보 오은영>

1. 전문성 : 본 후보자는 회계사 자격을 취득한 이후, 현재는 광교회계법인에서 회계사로 재직 중에 있음. 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자함.

2. 독립성: 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항에 준하여, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 관련 분야 전문가로서의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 고용지>고용지 후보자는 회사에 대한 높은 이해와 전문성을 가지고 있으며, 다양한 경험과 통찰력을 보유하여 이를 바탕으로 회사의 지속성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.<사외이사 후보자 : 이세훈>이세훈 후보자는 법률전문가로서 다년간 전문성을 축적해 왔습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 향후 회사 및 이사회의 주요한 의사결정에 있어 훌륭한 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 이사 후보자로 추천함.<사외이사 후보자 : 오은영>오은영 후보자는 공인회계사로서 회계.세무 및 재무관리 분야에서 풍부한 실무 경험과 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 회사의 내부통제 강화 및 경영 투명성 제고에 기여할 것으로 기대되어 이사 후보자로 추천함.

확인서 확인서(고용지).jpg 확인서(고용지) 확인서(이세훈).jpg 확인서(이세훈) 확인서(오은영).jpg 확인서(오은영)

※ 기타 참고사항

(해당사항 없음)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 2 )
실제 지급된 보수총액	612백만원
최고한도액	1,000백만원

※ 기타 참고사항

(해당사항 없음.)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 주주총회일 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(https://www.shinhwatp.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총 집충일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음