SHIN HWA DYNAMICS CO.,LTD — AGM Information 2021

Mar 3, 2021

신화실업/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		경기도 안산시 단원구 번영2로 31 (성곡동, 시화공단4다706) 당사 1층 강의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항 : 감사보고                             영업보고                             내부회계관리제도 운영실태보고 2.회의 목적사항 제1호 의안 : 제65기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (단, 상기 제1호 의안은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 정관 제42조 4항1에 의거 외부감사 인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사 회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명,사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 제65기 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조 4항 1에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정 입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2021.03.15
※ 관련공시	2021-02-01 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신종호	1982-02	3	재선임	신화실업(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
소재이	1959-04	3	신규선임	소재이 세무사사무소 대표	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
01.31	01.31