Shin Hwa Contech Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 22, 2019

신화콘텍/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 안양시 만안구 일직로 94번길 3 (석수동)    (주)신화콘텍 본사 지하강당
3. 의안 주요내용		■제17기 정기주주총회 회의 목적사항  1.보고사항    가.감사보고    나.영업보고  2.부의 안건    제1호 의안 : 제17기 대차대조표,손익계산서                승인의 건    제2호 의안 : 정관 일부 변경 건         2-1호 : 사업의 목적 추가         2-2호 : 전자증권제도 도입    제3호 의안 : 감사 재선임의 건         3-1호 : 감사 후보 송문섭의 재선임                 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 주주명부확정기준일: 2018년 12월 31일 2. 주주명부폐쇄기간: 2019년 01월 01일 ~ 2019년 01년 15일 3. 금번 정기주주총회는 전자투표, 전자위임장제도를 실시합니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송문섭	1952-02	3년	재선임	비상근	-엠세븐시스템 유한회사 대표이사 -유티스닷컴코리아 테크놀러지  유한회사 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-온라인서비스업 -인터넷 광고 및 광고대행업 -유통 및 도소매업 -전자상거래 -전자상거래 중개업 -부가통신사업 -운송, 물류서비스 운영 및 대행업 -이벤트 기획, 운영, 대행업 -인터넷 상품 중개 및 전자금융업 -인터넷 전자상품권 발행 및 판매업 -국제물류주선업 -해외오픈마켓 판매 및 운영대행업 -오투오(O2O) 서비스업 -전자지급결재대행업 및 소액해외송금업 -결제대금예치업 -화장품 수입 및 판매업 -생활용품 수입 및 판매업 -유아용품 수입 및 판매업 -식품 수입 및 판매업 -의약외품 수입 및 판매업 -위생용품 수입 및 판매업 -건강기능식품 수입 및 판매업 -어린이용품 수입 및 판매업 -위 각호에 관련된 일체의 사업, 중개및 투자 -위 각호에 관련된 수입업등 해외사업 및 투자		사업다각화에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-