Shin Hwa Contech Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)신화콘텍

주주총회소집공고

2026 년 03 월 10 일
회 사 명 :	주식회사 신화콘텍
대 표 이 사 :	이 정 진
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 만안구 일직로 94번길 3(석수동)
	(전 화) 031)432-1527
	(홈페이지) http://www.sh-ct.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무	(성 명) 허 준 도
	(전 화) 031-432-1527

주주총회 소집공고(제24기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 23 조에 의거 제 24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 31일(화요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 안양시 만안구 일직로 94번길 3 (주)신화콘텍 본사 지하강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업ㆍ감사보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 이익잉여금처분안 승인의 건 (1주당 배당금 50원)제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 (변경내용 별첨)

제3호 의안 : 사외이사 장기억 신규선임의 건 (후보자의 약력 별첨)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 제4-1호 의안 : 이사 이정진 보수한도 승인의 건 ▶ 제4-2호 의안 : 이사 이정진을 제외한 이사3인 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권 주식회사에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소:

「 https://vote.samsungpop.com/」

나. 전자투표기간 : 2026년 03월 21일 ~ 2026년 03월 30일

- 3월 21일 오전 09시부터 3월 30일 오후 05시까지 접속 가능합니다.

다. 시스템 로그인을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장수여

- 시스템 로그인 방법: 공동인증서, PASS인증, 카카오인증서

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 간접행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인 신분증, 주주의 인감증명서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
홍사일(출석률: 28.6%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2025.01.13	만기 대출 대환 건- 기업은행 / 이십억원	불참석
2	2025.02.25	제23기 사업연도 현금배당 지급결정- 1주당 50원	참석(찬성)
3	2025.02.25	제23기 정기주주총회 소집- 2025년 03월 31일	참석(찬성)
4	2025.02.28	내부회계관리제도 운영실태 보고 및제23기 재무제표 승인	참석(찬성)
5	2025.03.31	제23기 정기주주총회- 5개 의안 가결	불참석
6	2025.05.13	금융기관 시설자금 차입금 일부 상환의 건- 신한은행 / 일십억원	불참석
7	2025.05.15	금융기관 운전자금 차입금 상환의 건- 기업은행 / 이십억원	불참석
8	2025.05.21	금융기관 운전자금 차입금 일부 상환의 건- 하나은행 / 이십억원	불참석
9	2025.05.26	금융기관 운전자금 차입금 일부 상환의 건- 국민은행 / 오억원	불참석
10	2025.06.10	금융기관 운전자금 차입금 상환의 건- 산업은행 / 이십억원	불참석
11	2025.08.01	금융기관 시설자금 차입금 대환의 건- 기업은행 / 이십오억원	불참석
12	2025.09.05	교환사채 발행의 건- 삼십삼억오천만원 / 자기주식 792.336주	불참석
13	2025.12.11	기존 대출의 대환 건- 기업은행 / 일십억원	불참석
14	2025.12.15	기말배당을 위한 권리주주 확정의 건- 기준일 : 2025년 12월 31일	참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

- 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액(*)	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,000	12	12	-

(*)주총승인금액은 당사의 이사 4인의 승인 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

- 해당사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

- 해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

커넥터 산업은 전기 및 전자장치 간 전력과 신호를 전달하기 위한 부품을 생산하는 산업으로, 자동차, IT기기, 통신장비 산업용장비, 반도체장비 등 다양한 산업에 사용됩니다. 특히 전자기기의 소형화 ㆍ고성능화와 함께 고속 데이터전송, 고전류 대응, 내환경성 등의 요구가 증가하면서 커넥터의 기술적 중요성이 지속적으로 확대되고 있습니다. 또한 전기차, 자율주행, 데이터센터, AI서버 등 신규산업의 성장에 따라 커넥터 수요는 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황- 휴대폰 부문주요 원자재 가격의 상승과 스마트폰의 시장 확장성의 하락으로 2025년 삼성전자의 스마트폰 생산, 판매는 전년대비 소폭 감소했습니다. 삼성전자는 2026년의 생산 계획은 2025년과 비슷한 수준이 될 것으로 예상하고 있으며, 타 글로벌 업체들과의 치열한 경쟁은 계속 될 것으로 보입니다. 당사의 2026년 모바일 부문은 큰 성장을 기대하기는 어려우나, 기존 제품 대비 고가인 신형 C-TYPE PLUG(AIO일체형) 의 적용모델 확대와 판매 증가로 중국 업체들과의 경쟁을 이겨내고 안정적인 품질과 납기 대응으로 M/S 사수에 전력을 다 할 것입니다.- 디스플레이 및 가전 부문삼성전자의 디스플레이 부문은 전년 대비 생산과 판매가 감소하여 큰 폭의 성장 없이교체 수요 중심으로 전환되었으나 당사의 M/S는 약85%를 유지하였습니다. 2026년 삼성전자의 VD 생산계획은 2025년과 비슷한 수준일 것으로 예상되나, 생산 공정의 자동화에 따른 CNT 신규제품 개발, M/S 90% 달성을 목표로 하고 있습니다.삼성전자의 가전부문 또한 생산과 판매가 전년대비 성장이 둔화되었지만 당사는 주력제품 단독 공급으로 전년대비 성장을 목표로 하고있습니다.- 자동차부품 부문○ 유온센서 부품현대차그룹은 급격한 전기차 전환 대신, 시장 상황에 맞춰 내연기관의 효율을 극대화한 하이브리드와 차세대 전동화기술을 병행하는 전략을 취하고 있으며, 기존 소형 및중형차의 위주에서 대형승용차와 럭셔리브랜드인 제네시스까지 하이브리드 라인업을 전방위로 확장하고 있는 상황입니다. 그 중 TMED-II 트랜스미션은 2025년 양산이 시작되었으며(350K 납품) 향후 하이브리드와 전기차의 장점을 결합한 EREV에도 적용되어 금년 750K의 납품실적을 예상하고 있습니다. 2026년은 본격적인 양산이 돌입하는 만큼 원가절감 및 요율 개선에 집중하고, 별도의 유온센서를 개발, 수주완료된 상태이며 2027년에 양산 납품의 예정되어 있습니다.○ 하네스 부품하네스 부품은 신규 차종에 대한 케이블 수주 증가로 전년대비 매출액이 증가하였습니다. 자동차 와이어링 하네스의 세계시장은 자율주행, 인포테인먼트 시스템등의 적용으로 6%이상의 성장률을 보일 것으로 예상하며, 당사는 현대자동차 100w 충전기의 양산 시작으로 신규 차종 USB Cable의 매출을 기대하고 있어 2026년에는 좀 더 큰 폭의 성장을 목표로 하고있습니다. ○ 자동차 커넥터스마트폰 및 IT기기 시장은 성숙단계에 진입함에 따라 성장률이 둔화되는 추세를 보이면서, 당사는 중장기 성장 동력 확보를 위하여 자동차 커넥터 사업을 전략적으로 확대했습니다. 자동차 산업은 전기차 및 자율주행 기술 발전에 따라 차량 내 전장 부품 비중이 증가하고 있으며, 이에 따라 고성능 커넥터의 수요 또한 지속적으로 증가하고 있습니다. 향후 자동차 커넥터 시장은 기술 신뢰성과 품질 요건이 높아 상대적으로 진입장벽이 높아 질 것이고, 이에 따라 기술 경쟁력을 보유한 업체 중심으로 시장이 재편 될 가능성이 있습니다. 따라서 자동차용 커넥터 시장은 전방 산업의 친환경, 지능화 추세와 맞물려 안정적인 성장세를 지속할 것으로 전망됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

경영진은 현재 연결회사의 영업부문에 대해 재화와 용역의 성격을 고려하여, 단일사업으로 판단하고 있습니다.

(2) 시장점유율경쟁회사별 시장 점유율은 합리적 추정이 어려우므로 파악이 불가능하나, 당사의 주력인 모바일, 가전 커넥터 사업은 꾸준히 유지되고 있으며, 자동차 부품 사업의 비중이 점차 증대 될 전망입니다.

(3) 시장의 특성

커넥터 산업은 우리 일상생활의 휴대폰, TV를 비롯하여 군수, 항공, 우주 산업에 이르기까지 인간 생활의 전반에 필요한 모든 제품에 사용되어 오고 있고, 그러한 산업의 발전에 따라 커넥터 산업도 지속적인 성장을 이루어 왔습니다. 전자기기의 발달에따라 기기의 소형화, 고밀도화, 고 신뢰성이 요구되면서 전자기기를 구성하는 중요한요소 중 하나인 커넥터도 질과 량의 두 가지 측면 모두에서 여러 가지 방법이 개발되어 응용, 발전되는 속도가 더욱 빨라지고 있습니다.

ㅇ 제품의 변화에 따라 커넥터도 진화하는 특성기술적인 측면에서 커넥터의 특성은 제조업체의 제품 변화에 따라 커넥터의 진화도 함께 이루어지는 부품입니다. 예를 들면, 휴대폰의 다기능 고기능 요구화에 따라 커넥터도 고속화 및 시리얼 전송 대응이 가능하도록 기술이 발전되고 있습니다. 아래 표는 소비자의 욕구 변화에 따른 제조업체의 제품 진보와 커넥터의 기술 방향을 보여주고 있습니다.< 세트 주요 동향과 커넥터의 진화>

변화항목	전자기기(세트)동향	커넥터의 진화
기능	다기능, 고기능	고속화, 시리얼 전송
네트워크화	5G네트워크, IOT	저속전송 → 고속전송
형태	소형화, 박형화,유연화	협피치화, 저배화
중량	경량화	소형화, 저배화
환경대응	환경 부하 저감	재료, 마무리 공정 개선
에너지 절약	소비 전력 저감	저손실 재료, 마무리 공정개선

[출처: 당사 내부 자료]

ㅇ 기술집약적 산업으로 타 산업으로 파급효과가 큼 커넥터는 초정밀 금형 기술, 자동화 기술 등이 필요한 기술 집약적 품목으로 타 산업으로의 파급 효과가 크며 이러한 기술로 개발된 제품의 품질 향상 및 원가 경쟁력을 통해 완성품 제조사의 경쟁력을 한층 높이는 첨단 부품 소재 산업으로서 국가 경제에미치는 영향이중요하다고 볼 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 현대기아자동차용 P-OIP(Premium Open IVI Platform) 및 OIP 플랫폼에 적용되는 차세대 디지털 마이크(기존 아날로그 방식을 탈피하고 자율주행을 위한 인식률을 높이고 노이즈를 줄여 정확한 데이터를 전달) 개발에 참여하였습니다. 차세대 디지털 마이크는 자율주행차 시대를 맞이하여 수요가 급증하고 있는 성장 시장이며. 당사는 전 부품 베트남 생산으로 경쟁사에 비해 단가 경쟁력을 확보하고 있어 지속적인 수주 우위가 예상됩니다. 당사는 현재 5차종의 디지털 마이크를 표준 플랫폼으로 개발하여 Pilot 공급을 완료했습니다. 2026년 하반기부터 2032년까지 약 1,400만개를 공급 예정, 연간 약 300억 규모의 매출 증대를 예상하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항", "1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 제24기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 24(당)기 2025년 12월 31일 현재
제 23(전)기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 신화콘텍과 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 24(당)기말	제 23(전)기말
자산
유동자산	48,699,146,496	48,837,082,051
현금및현금성자산	19,018,736,378	13,274,425,180
당기손익공정가치측정금융자산	-	10,948,663,717
상각후원가측정금융자산	3,000,000,000	-
매출채권및기타채권	15,564,767,837	11,481,824,742
반품자산	49,767,292	107,395,383
파생금융자산	35,011,451	-
재고자산	9,400,548,721	11,684,113,296
기타유동자산	1,630,314,817	1,340,659,733
비유동자산	46,357,840,041	48,386,378,286
비유동기타채권	663,002,399	1,358,107,894
유형자산	32,197,346,731	34,374,943,385
투자부동산	10,930,842,326	10,180,248,842
무형자산	313,759,211	252,885,856
상각후원가측정금융자산	149,683	147,450
이연법인세자산	1,940,068,777	1,902,973,864
기타비유동자산	312,670,914	317,070,995
자산총계	95,056,986,537	97,223,460,337
부채
유동부채	20,856,232,232	29,509,994,141
매입채무및기타채무	9,877,893,576	10,325,448,607
반품부채	66,356,390	145,238,141
차입금	9,260,000,000	16,760,000,000
당기법인세부채	336,763,625	1,312,214,714
파생금융부채	989,015,745	617,089,603
충당부채	60,297,837	-
리스부채	88,355,661	101,433,850
기타유동부채	177,549,398	248,569,226
비유동부채	3,313,050,131	730,336,168
비유동기타채무	1,246,300,000	490,000,000
교환사채	1,831,639,143	-
리스부채	30,492,506	97,027,928
확정급여부채	204,618,482	143,308,240
부채총계	24,169,282,363	30,240,330,309
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	71,198,132,852	67,101,553,610
자본금	5,071,922,500	5,071,922,500
자본잉여금	23,889,665,806	23,889,665,806
기타자본구성요소	(2,472,485,397)	(3,115,999,359)
기타포괄손익누계액	798,091,529	(353,961,751)
이익잉여금	43,910,938,414	41,609,926,414
비지배기업에 귀속되는 자본	(310,428,678)	(118,423,582)
자본총계	70,887,704,174	66,983,130,028
자본과부채총계	95,056,986,537	97,223,460,337

연결포괄손익계산서

제 24(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 23(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 신화콘텍과 그 종속회사	(단위 : 원)

과목	제 24(당)기	제 23(전)기
매출액	53,433,430,757	51,968,813,986
매출원가	39,121,074,291	35,183,558,591
매출총이익	14,312,356,466	16,785,255,395
판매비와관리비	9,512,479,545	9,822,262,647
영업이익	4,799,876,921	6,962,992,748
기타수익	1,697,561,736	1,207,121,771
기타비용	653,548,250	511,552,486
금융수익	2,622,293,728	3,588,971,325
금융비용	4,696,255,125	2,881,437,491
법인세비용차감전순이익	3,769,929,010	8,366,095,867
법인세비용	866,206,677	834,342,493
당기순이익	2,903,722,333	7,531,753,374
지배기업소유주지분	3,095,727,429	7,584,672,775
비지배지분	(192,005,096)	(52,919,401)
세후기타포괄손익	274,906,417	(905,652,990)
- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	24,348,267	(41,792,916)
순확정급여부채의 재측정요소	24,348,267	(41,792,916)
- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:	250,558,150	(863,860,074)
해외사업장환산외환차이	250,558,150	(863,860,074)
당기총포괄이익	3,178,628,750	6,626,100,384
지배기업 소유주지분	3,370,633,846	6,679,019,785
비지배지분	(192,005,096)	(52,919,401)
지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익
기본주당이익	337	825
희석주당이익	337	825

연결자본변동표

제 24(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 23(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 신화콘텍과 그 종속회사	(단위 : 원)

과목	지배기업 소유주지분						비지배지분	총계
연결자본금	연결자본잉여금	연결기타자본	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.1.1 (전기초)	5,071,922,500	23,889,665,806	(3,115,999,359)	509,898,323	34,526,976,205	60,882,463,475	(65,504,181)	60,816,959,294
당기순이익	-	-	-	-	7,584,672,775	7,584,672,775	(52,919,401)	7,531,753,374
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(41,792,916)	(41,792,916)	-	(41,792,916)
해외사업환산손익	-	-	-	(863,860,074)	-	(863,860,074)	-	(863,860,074)
배당금의 지급	-	-	-	-	(459,929,650)	(459,929,650)	-	(459,929,650)
2024.12.31 (전기말)	5,071,922,500	23,889,665,806	(3,115,999,359)	(353,961,751)	41,609,926,414	67,101,553,610	(118,423,582)	66,983,130,028
2025.1.1 (당기초)	5,071,922,500	23,889,665,806	(3,115,999,359)	(353,961,751)	41,609,926,414	67,101,553,610	(118,423,582)	66,983,130,028
당기순이익	-	-	-	-	3,095,727,429	3,095,727,429	(192,005,096)	2,903,722,333
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	24,348,267	24,348,267	-	24,348,267
해외사업환산손익	-	-	-	250,558,150	-	250,558,150	-	250,558,150
교환권대가	-	-	643,513,962	-	-	643,513,962	-	643,513,962
배당금의 지급	-	-	-	-	(459,929,650)	(459,929,650)	-	(459,929,650)
연결대상범위의 변동	-	-	-	901,495,130	(359,134,046)	542,361,084	-	542,361,084
2025.12.31 (당기말)	5,071,922,500	23,889,665,806	(2,472,485,397)	798,091,529	43,910,938,414	71,198,132,852	(310,428,678)	70,887,704,174

연결현금흐름표

제 24(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 23(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 신화콘텍과 그 종속회사	(단위 : 원)

구 분	제 24(당) 기	제 23(전) 기
영업활동현금흐름	6,540,882,119	8,906,457,188
당기순이익	2,903,722,333	7,531,753,374
당기순이익조정을 위한 가감	6,797,385,417	5,613,845,970
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,332,181,359)	(3,403,094,054)
이자지급(영업)	(566,279,702)	(1,349,871,550)
이자수취(영업)	634,406,886	1,098,821,941
법인세납부(환급)	(1,896,171,456)	(584,998,493)
투자활동현금흐름	4,763,376,119	913,937,550
임차보증금의 감소	239,238,577	40,085,452
임차보증금의 증가	(18,215,296)	(237,091,368)
유ㆍ무형자산 및 투자부동산의 처분	643,995,739	103,357,515
유ㆍ무형자산 및 투자부동산의 취득	(2,076,849,083)	(6,387,113,392)
당기손익인식금융자산의 처분	22,995,103,716	62,285,962,535
당기손익인식금융자산의 취득	(14,019,897,534)	(54,905,777,328)
상각후원가측정금융자산의 취득	(3,000,000,000)	-
기타투자활동의현금흐름	-	14,514,136
재무활동현금흐름	(5,513,903,029)	(8,402,677,684)
차입금의 증가	13,719,580,000	3,953,926,407
차입금의 상환	(22,717,167,981)	(5,271,283,932)
교환사채의 상환	-	(6,649,675,302)
교환사채의 발행	3,350,000,000	-
유상증자	-	37,294,000
배당금 지급	(459,929,650)	(459,929,650)
임대보증금의 감소	-	(15,000,000)
임대보증금의 증가	756,300,000	100,000,000
리스부채의 지급	(162,685,398)	(98,009,207)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가	5,790,355,209	1,417,717,054
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(46,044,011)	(656,333)
현금및현금성자산의순증가	5,744,311,198	1,417,060,721
기초현금및현금성자산	13,274,425,180	11,857,364,459
기말현금및현금성자산	19,018,736,378	13,274,425,180

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 24(당)기 2025년 12월 31일 현재
제 23(전)기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 신화콘텍	(단위 : 원)

과 목	제 24(당)기말	제 23(전)기말
자 산
I. 유동자산	45,700,671,698	44,485,477,684
현금및현금성자산	17,395,135,409	11,129,584,088
당기손익공정가치측정금융자산	-	10,948,663,717
상각후원가측정금융자산	3,000,000,000	-
매출채권및기타채권	13,673,324,110	9,015,207,666
반품자산	49,767,292	107,395,383
기타유동자산	1,519,098,681	2,921,821,562
재고자산	10,063,346,206	10,362,805,268
Ⅱ. 비유동자산	46,208,301,161	46,935,742,246
비유동기타채권	4,311,019,359	3,775,995,050
종속기업투자주식	4,708,748,744	4,708,748,744
유형자산	24,370,268,266	26,524,937,024
무형자산	312,125,869	239,805,361
투자부동산	10,930,842,326	10,180,248,842
이연법인세자산	1,575,296,597	1,506,007,225
자 산 총 계	91,908,972,859	91,421,219,930
부 채
I. 유동부채	15,720,895,585	23,660,015,182
매입채무및기타채무	4,836,991,958	4,663,714,558
차입금	9,260,000,000	16,760,000,000
파생금융부채	989,015,745	617,089,603
기타유동부채	122,235,617	179,887,684
리스부채	88,355,661	101,433,850
반품부채	66,356,390	143,193,845
충당부채	60,297,837	2,044,296
당기법인세부채	297,642,377	1,192,651,346
Ⅱ. 비유동부채	3,332,863,252	744,848,644
비유동기타채무	1,266,300,000	510,000,000
교환사채	1,831,639,143	-
리스부채	30,492,506	97,027,928
확정급여부채	204,431,603	137,820,716
부 채 총 계	19,053,758,837	24,404,863,826
자 본
Ⅰ. 자본금	5,071,922,500	5,071,922,500
Ⅱ. 자본잉여금	22,205,947,940	21,562,433,978
Ⅲ. 자본조정	(2,983,568,134)	(2,983,568,134)
IV. 이익잉여금	48,560,911,716	43,365,567,760
자 본 총 계	72,855,214,022	67,016,356,104
부 채 및 자 본 총 계	91,908,972,859	91,421,219,930

포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 23(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 신화콘텍	(단위 : 원)

과 목	제 24(당)기	제 23(전)기
I. 매출액	50,568,563,054	48,579,720,357
II. 매출원가	37,260,091,307	34,623,150,000
III. 매출총이익	13,308,471,747	13,956,570,357
IV. 판매비와관리비	6,488,206,542	7,711,417,562
V. 영업이익	6,820,265,205	6,245,152,795
Ⅵ. 기타손익	1,106,528,719	971,752,768
기타수익	1,772,132,242	1,239,888,495
기타비용	665,603,523	268,135,727
VII. 금융손익	(1,552,366,868)	1,081,722,038
금융수익	2,582,761,278	3,863,809,459
금융비용	4,135,128,146	2,782,087,421
VIII. 법인세비용차감전순이익	6,374,427,056	8,298,627,601
IX. 법인세비용	743,501,717	1,326,088,955
X. 당기순이익	5,630,925,339	6,972,538,646
XI. 기타포괄손익	24,348,267	(41,792,916)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는확정급여제도의 재측정요소	24,348,267	(41,792,916)
XII.총포괄이익	5,655,273,606	6,930,745,730
주당이익
기본주당이익	612	758
희석주당이익	612	758

자 본 변 동 표

제 24(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 23(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 신화콘텍	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	총 계
2024.1.1(전기초)	5,071,922,500	21,562,433,978	(2,983,568,134)	36,894,751,680	60,545,540,024
당기순이익	-	-	-	6,972,538,646	6,972,538,646
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(41,792,916)	(41,792,916)
배당금 지급	-	-	-	(459,929,650)	(459,929,650)
2024.12.31(전기말)	5,071,922,500	21,562,433,978	(2,983,568,134)	43,365,567,760	67,016,356,104
2025.1.1(당기초)	5,071,922,500	21,562,433,978	(2,983,568,134)	43,365,567,760	67,016,356,104
당기순이익	-	-	-	5,630,925,339	5,630,925,339
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	24,348,267	24,348,267
교환권대가	-	643,513,962	-	-	643,513,962
배당금 지급	-	-	-	(459,929,650)	(459,929,650)
2025.12.31(당기말)	5,071,922,500	22,205,947,940	(2,983,568,134)	48,560,911,716	72,855,214,022

현 금 흐 름 표

제 24(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 23(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 신화콘텍	(단위 : 원)

구 분	제 24(당)기	제 23(전)기
영업활동현금흐름	5,494,423,145	9,189,275,384
당기순이익	5,630,925,339	6,972,538,646
당기순이익 조정을 위한 가감	3,289,646,810	5,589,930,165
영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(1,715,824,093)	(2,617,634,001)
이자지급(영업)	(434,463,578)	(1,277,131,008)
이자수취(영업)	620,310,123	1,106,570,075
법인세납부(환급)	(1,896,171,456)	(584,998,493)
투자활동현금흐름	4,786,608,311	2,955,000,044
보증금의 감소	126,930,987	25,085,452
보증금의 증가	(18,215,296)	(41,855,330)
대여금의 감소	286,386,820	306,605,208
대여금의 증가	(692,100,000)	(2,487,929,078)
유무형자산의 취득	(1,439,720,445)	(2,344,963,066)
유형자산의 처분	548,120,063	103,357,515
파생금융자산의 처분	-	14,514,136
당기손익인식금융자산의 처분	22,995,103,716	62,285,962,535
당기손익인식금융자산의 취득	(14,019,897,534)	(54,905,777,328)
상각후원가측정금융자산의 취득	(3,000,000,000)	-
재무활동현금흐름	(3,968,748,020)	(10,209,977,911)
차입금의 증가	12,760,000,000	1,909,170,000
차입금의 상환	(20,260,000,000)	(5,000,000,000)
리스부채의 지급	(115,118,370)	(94,542,959)
교환사채의 발행	3,350,000,000	-
교환사채의 상환	-	(6,649,675,302)
배당금의 지급	(459,929,650)	(459,929,650)
임대보증금의 증가	756,300,000	100,000,000
임대보증금의 감소	-	(15,000,000)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,312,283,436	1,934,297,517
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(46,732,115)	1,799,248
현금및현금성자산의순증가(감소)	6,265,551,321	1,936,096,765
기초현금및현금성자산	11,129,584,088	9,193,487,323
기말현금및현금성자산	17,395,135,409	11,129,584,088

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 24(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 23(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 신화콘텍	(단위 : 원)

구 분	제 24 기		제 23 기
처분예정일 : 2026년 03월 31일		처분일 : 2025년 03월 31일
---	---	---	---	---
I. 미처분이익잉여금		46,925,902,447		41,776,551,456
전기이월미처분이익잉여금	41,270,628,841		34,845,805,726
보험수리적손익	24,348,267		(41,792,916)
당기순이익	5,630,925,339		6,972,538,646
II. 이익잉여금처분액		(505,922,615)		(505,922,615)
이익준비금	(45,992,965)		(45,992,965)
현금배당(*)	(459,929,650)		(459,929,650)
III. 차기이월미처분이익잉여금		46,419,979,832		41,270,628,841

(*) 제출일 현재 주주총회 미의결사항입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

* 제24기(예정)

1주당 배당금	배당총액	시가배당율
50원	459,929,650원	1.6%

* 제23기

1주당 배당금	배당총액	시가배당율
50원	459,929,650원	1.1%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제21조(교환사채의 발행)① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.	제21조(교환사채의 발행)① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.	교환사채 발행한도 상향
제26조(소집지)주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제26조(소집지)① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의 14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	전자주주총회(상법 제542조의 14,15)
제32조(의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제32조(의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다	전자주주총회(상법 제542조의 14,15)
제35조(이사의 수)회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하며, 사외이사를 둘 수 있다.	제35조(이사의 수)회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하며, 독립이사를 둘 수 있다.	독립이사의 도입(상법 제542조의 8)
제39조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제39조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	이사의 주주에 대한 충실의무(상법 제382조의 3)
	부칙이 정관은 2026년 3월31일부터개정 시행한다. 단, 제26조 및 32조 개정규정은 2027년 1월1일부터, 제35조 및 39조 개정규정은 2026년 7월23일부터 시행하며 그 이전까지는 종전규정을 따른다.

※ 기타 참고사항

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□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
장기억	1960년 04월	사외이사 후보	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
장기억	법무법인이현 경영관리	1984년~2009년2010년~2015년2020년~현재	삼성전자 경영기획한림대학교 동탄성심병원 사무처장법무법인이현 경영관리	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
장기억	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

장기억 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 지위를 유지하여, 투명하고 객관적인 의사결정에 참여하고, 이사회의 견제 및 감시 기능을 충실히 수행함으로써 회사의 건전한 지배구조 확립과 지속가능한 성장에 기여 할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사의 주된 사업 영역과 관련된 분야에서 장기간 근무한 전문가로, 폭넓은 경험과 업무 경력을 바탕으로 이사회 의사결정의 객관성과 전문성 제고에 기여 할 수 있고,이에 건전한 경영과 회사와 주주 전체의 이익을 극대화 하는 데 큰 도움을 줄 수 있는인물이라 판단하여 후보자로 추천 하였습니다.

확인서 확인서_장기억.jpg 확인서_장기억

※ 기타 참고사항

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□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (1명)
보수총액 또는 최고한도액	10억원

* 사내이사 이정진의 보수총액 최고한도액 : 7억원* 사내이사 이정진을 제외한 이사 3인의 보수총액 최고한도액 : 3억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (1명)
실제 지급된 보수총액	6.5억원
최고한도액	10억원

※ 기타 참고사항

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□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

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IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://sh-ct.co.kr (IR -> 주주/투자관련 공시)2) 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최사유 : 해당사실 없음▶ 일정 및 장소 등의 변동이 불가피할 시 대표이사의 권한으로 주주총회 일정/장소가 변경될 수 있습니다. 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 금융감독원 공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://sh-ct.co.kr)를 참고해 주시기 바랍니다.