Shin Hwa Contech Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

신화콘텍/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-02-25

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-25
3. 정정사유	제24기 정기주주총회 안건 및 기타사항 일부 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용 ■제24기 정기주주총회 회의 목적사항 2.부의 안건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 *제4-1호 의안 : 이사 이정진 보수한도 승인의 건 *제4-2호 의안 : 이사 이정진 외 이사3인 보수한도 승인의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	3. 금번 정기주주총회는 전자투표, 전자위임장제도를 실시합니다.	3. 금번 정기주주총회는 전자투표를 실시합니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 안양시 만안구 일직로94번길 3 (주)신화콘텍 본사 지하강당
3. 의안 주요내용		■제24기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의 안건 제1호 의안 : 제24기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 * 1주당 배당금 50원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 * 사외이사 장기억 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 * 제4-1호 의안 : 이사 이정진 보수한도 승인의 건 * 제4-2호 의안 : 이사 이정진 외 이사3인 의 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 주주명부확정기준일: 2025년 12월 31일 2. 주주명부폐쇄기간: 2026년 01월 01일 ~ 2026년 01년 15일 3. 금번 정기주주총회는 전자투표를 실시합니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장기억	1960-04	3년	신규선임	- (전)삼성전자 경영기획 - (전)한림대학교 동탄 성심병원 사무처장 - (현)법무법인이현 경영관리	-